Российские пользователи Bybit снова сталкиваются с веерными блокировками аккаунтов

К нам обратились 10 пользователей из России с различными суммами блокированных средств. Причем трейдеры не безымянные обнальщики грязи, а профессиональные участники рынка со стажем работы более 5 лет. Входящие на биржу средства всегда проверяются на предмет AML. На данный момент крупнейший из заблокированных депозитов составляет 500 000 USDT.

Большинство пользователей не получают от биржи даже минимальной информации, кроме просьб подождать 30 дней. Никакой связи со службой безопасности биржа не предполагает, исключительно общение с саппортом, который не имеет никакого доступа к ходу проверки. Требования предоставить хоть какие-то документы приходят не через 2-3 часа, а через 2-3 недели.

Ранее биржа уже была замечена в несколько изысканной политике блокировок. Так около года назад биржа сообщила пользователю, что депозиты с trustwallet запрещены. При этом у биржи отсутствуют какие-либо представители для пользователей из России, с кем можно было бы конструктивно разрешать возникающие ситуации.

Если биржа имеет желание конструктивно помочь своим пользователям, то представители могут связаться с нами: мы предоставим ники клиентов и описание ситуаций. Для связи @livdel

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Теперь за процессинг ловит и ФСБ

Мы часто слышим что полиция сейчас слабая, некомплект и какие-то люди обрабатывающие трафик казино им неинтересны, ввиду сложности подобных расследований. Это мнение имеет под собой основание и с отрицательным кадровым отбором в МВД мы сталкиваемся часто, однако, это не значит что составы преступлений по обработке трафика органам неинтересны. Ещё как.

Перед вами пару рассекреченных фрагментов свежего уголовного дела, где органами госбезопасности осуществлялось не только надзорное сопровождение, но и подготовка, само задержание и первые допросы.

Подход у ФСБ к разработке качественный – наружка, прослушка (ПТП) и задержание с такими аргументами, что признательные уже на столе. Техника уже открыта и изучается. Все действующие лица под мерами пресечения, организаторы закрыты в СИЗО, остальные дают показания с максимальной детализацией.

В конкретном случае, готовое раскрытие далее передано в МВД, где в УЭБиПК будут дожидаться результатов экспертиз и потихоньку сшивать 76 эпизодов преступлений.

Как так получается?

Во-первых, большинство «процессоров» не понимают что занимаются криминалом, со всеми вытекающими из этого рисками.

Во-вторых, о правовой защите заблаговременно думают и что-то делают – хорошо если 10% от публики в этом «бизнесе».

В-третьих, подавляющее большинство процессинговых площадок занимаются любым трафиком и там давным-давно не только казино, но и обработка транзакций со всего даркнета, от кидков по товарке, до оплаты диверсий.

Не «по сознанке», разумеется, настолько конченных людей мало, а классическое: соврали им, они соврали вам, никто ничего не проверил.

Уровень гарантий, что трафик точно казиношный практически всегда (за редчайшими исключениями) на уровне «blya budem» или «rot stavim», с последующим удалённым отключением ваших кабинетов и списанием депозитов, если вас подсветят правоохранительные органы и возьмут в оборот, осуществляя попытку выйти по цепочке далее к организаторам.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Хочется поменьше выпендриваться, но пока нет такой возможности

Мы тут в очередной раз услышали «блок по 161 ФЗ можно снять только отдав деньги» 😀

Дабы долго не распинаться, держите наших отзывов. Не из интернета, не от брата родного от мамы другой, а те, где мы работали. Скринов 10 будет достаточно? Больше в один пост не помещается.
Во всех этих случаях отправителю (который и вогнал клиента в блокировку) было возвращено 0 рублей 0 копеек.

Со всем пониманием, но менять надо тренера по плаванию, который утверждает, что без надувного круга в бассейне люди обязательно тонут.

Подробнее с нашими доводами, относительно вопроса возврата «заскамленным» по 161, можно ознакомиться [по ссылке]. Там всё свежее и актуальное.

Из забавного, есть примеры, когда средства «полученные без добровольного согласия отправителя» вернули, а блокировки в Финцерт на имя этих щедрых добряков никуда не испарились и карты на момент обращения к нам по-прежнему были в блоке.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал