Absolution Leaks 🇪🇺
156K subscribers
16.5K photos
428 videos
13 files
10.9K links
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
absolutionlab.com

Екслюзивні матеріалі, котрі беруть журналісти. Посередники вас дурять

Працюємо для українців

Співробітництво, розслідування, консультація, перевірка

Зв'язок:
@ABleaks_bot
info@absolutionlab.com
Download Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
Чорт з Одеси, який ховається від служби в ЗСУ у Міноборони Екскерівник одеської служби автодоріг і нинішній спеціаліст Міноборони Олег #Варивода у 2023 році отримав від матері у подарунок майже 11 млн гривень. Варивода раніше працював виконавчим директором…
🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Олег Варивода — перестав працювати у Міноборони, але досі не став до лав ЗСУ.

Раніше Варивода пиляв кошти на посаді голови Служби автодоріг Одеської області та захищав в мережі корупціонера Степанова.

Тепер скромний посадовець задекларував Porsche, Zeekr і понад 3,9 млн грн доходу дружини Ольгу Олександрівну Мунтян, через яку веде свій бізнес.

Варивода — типовий корупціонер з блатною нотою. Більшість об’єктів нерухомості оформлена на дружину:

✔️квартира площею 214 м² в Одесі, набута 30 липня 2021 за 3,82 млн грн;
✔️машиномісце площею 22 м² (30.07.2021) за 152,4 тис. грн;
✔️нежитлове приміщення площею 2,2 м² (07.05.2021) за 12 тис. грн;
✔️квартира площею 30,6 м² в Одесі (дата набуття права дружиною не вказана).

Спільно подружжя володіє трьома земельними ділянками в Білгород-Дністровському районі Одеської області (Сергіївська громада): 1955 м² у селі Курортне (50/50), а також 1064 м² і 2500 м² у селі Миколаївка (також по 50 %). Вартість ділянок на дату набуття права (2020 рік) — від 45 тис. до 141 тис. грн.

З 1 березня 2024 року Варивода орендує квартиру площею 84 м² у Києві. Власниця — Ганна Ігорівна Драгун.

У декларації вказано три легкові автомобілі:

✔️ Porsche 911 (2013), набутий дружиною 19 серпня 2021 року за 1,55 млн грн;
✔️Volkswagen Touareg (2016), спільна власність подружжя з 21 січня 2021 року, вартість на дату набуття — 846 тис. грн;
✔️Zeekr 001 (2024), спільна власність з 17 жовтня 2024 (вартість на дату набуття права не вказана).

За 2025 рік Варивода отримав:

✔️198 тис. грн заробітної плати в Міністерстві оборони;
✔️ 70 тис. грн заробітної плати в ТОВ «Гранд Менеджмент» (ЄДРПОУ 37200675).

«Гранд Менеджмент» — це керуюча компанія, яка управляє п'ятизірковим готелем Fairmont Grand Hotel Kyiv, розташованим у Києві за адресою вул. Набережно-Хрещатицька, 1. Цікаво, чи це стратегічне підприємство з бронюванням?

Дружина задекларувала дохід від підприємницької діяльності в розмірі 3,94 млн гривень. Жінка торгує БАДами. До цього ми ще повернемося.

Готівкові кошти: 200 тис. доларів (у власності Вариводи) та 50 тис. євро (спільна сумісна власність подружжя).

У розділі про банківські рахунки частина інформації від члена сім’ї не надана. Вказані рахунки, зокрема, в Monobank, банку «Восток» і ПриватБанку.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍198🔥133⚡83🤡1🏆1👀1
🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡

DeHealth і токен DHLT: обіцянки медичного метавсесвіту, обвал на 98% і спроби прибрати сліди

Криптопроєкт DeHealth, який у 2021–2022 презентували як революцію в цифровій медицині з власним метавсесвітом, мільйонами лікарів і пацієнтів та можливістю заробляти на медичних даних, досі залишається в центрі претензій інвесторів. Основний токен DHLT, який у лютому 2022 року розкупили за кілька годин, обвалився майже до нуля. Публікації про проєкт, втрати інвесторів і співзасновницю Ганну Бондаренко періодично зникають із пошукової видачі.

Співзасновницею британської некомерційної організації DeHealth є скрипалька Ганна Бондаренко (іноді вказується як Бондарська або Бон) родом із Кропивницького. В офіційній біографії її позиціонують як IT-підприємницю та професійну скрипальку. Разом із Денисом Цвайгом (Tsvayg / Tsvayhov) вона заснувала проєкт і очолювала "міжнародний" консорціум eHealth. Бондаренко також пов’язана з брендом дизайнерського одягу Palson Kifot.

У грудні 2021 Бондаренко анонсувала створення з 2022 децентралізованого метавсесвіту, куди мали «перенести» мільйони лікарів і пацієнтів для консультацій у 3D-форматі та монетизації медичних даних. Основним розрахунковим засобом мав стати токен DHLT. Проєкт розраховували на 3 мільйони користувачів.

23 лютого 2022 року відбулося перше розміщення DHLT на PancakeSwap. Токени розкупили менш ніж за дві години. Згодом вони котирувалися, зокрема, на BitMart.

Що сталося після розміщення

За словами одного з іноземних інвесторів, спочатку засновники заявили, що маркетмейкер «злив» ліквідність на біржі, нібито вкрав кошти, і цим займаються юристи та кіберполіція. Пізніше версія змінилася: Бондаренко почала говорити, що курс просто сильно впав і «з цим нічого не можна вдіяти». Інвестор припускав, що історія про крадіжку могла бути способом заспокоїти учасників і не допустити масового виходу.

За даними публікацій, у середині вересня 2022 DHLT коштував близько 1,2 грн, а до 15 вересня 2023-го — вже 0,02 грн (падіння на 98,1 %). Денний оборот на біржі знизився з сотень тисяч доларів до кількох десятків тисяч. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначав, що капіталізація активу «не нуль, але близько до нього».

У свіжих матеріалах 2026 року вартість DHLT фіксують на рівні близько $0,00055 (приблизно 2 копійки). Загальна капіталізація мільярда випущених токенів оцінюється в сотні тисяч доларів. Проєкт не забезпечував токен власними коштами, тому при обвалі тримачі ризикували залишитися ні з чим. Частина публікацій також пов’язує DeHealth зі збором персональних і медичних даних користувачів в обмін на практично безвартісний токен.

Реакція інвесторів і спроби очищення

Один із інвесторів повідомляв про намір подавати заяву про відкриття кримінального провадження за фактами крадіжки та шахрайства. Засновники, за його словами, пізніше відповідали, що «працюють із Міністерством оборони і не мають часу на дрібниці».

Станом на кінець жовтня 2026 низка видань фіксує, що матеріали про обвал DHLT, претензії інвесторів і роль Ганни Бондаренко та Дениса Цвайга регулярно зникають із пошукової видачі або стають недоступними. Автори публікацій зазначають, що очищення інформаційного простору не повертає інвесторам кошти і не знімає питань щодо ліквідності токена та обіцянок метавсесвіту, який так і не був реалізований у заявленому масштабі.

Проєкт DeHealth позиціонували як великий медичний криптостартап. Фактично після швидкого розміщення DHLT інвестори зіткнулися з різким падінням вартості, зміною пояснень від засновників і відсутністю реалізованого метавсесвіту. Питання щодо долі зібраних коштів і подальшої діяльності проєкту залишаються відкритими.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍190🔥140⚡87👌1💯1🤨1🖕1
🚫 Калашник і розпил 67,6 млрд грн держбюджету на план стійкості

💬Новий міністр заявляє — цьогоріч на плани стійкості передбачено 67,6 млрд грн із державного бюджету. Це захист критичної інфраструктури, додаткові джерела тепла та забезпечення громад водою. Інженерний захист облаштовуємо на 601 критичному елементі — підстанціях, об’єктах тепло- й водопостачання. Уже збудовано 109 захисних споруд, загальний стан виконання робіт — 72%. Паралельно в роботі — 343 об’єкти розподіленої теплової генерації потужністю майже 3,2 ГВт, які вводитимемо поетапно. У водопостачанні реалізуємо 30 проєктів у 14 регіонах, що охоплюють близько 10 млн людей. Завдання — зберігати базові послуги для людей і швидше відновлювати їх після російських атак.

Чекаємо на черговий дерибан коштів між новенькими фірмами та картельними монстрами. При цьому стан дорог — незадовільний.

Дорога Близнюки-Барвінкове. Свіжі відео.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍204🔥150⚡75👏1🤡1🫡1
⚖️ Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок щодо адвоката Олексія Панасенка

Панасенка визнано винуватим за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 ККУ — у підбурюванні до обіцянки неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Йому призначено 4,5 рокы позбавлення волі з позбавленням права займатися адвокатською діяльністю на три роки.

За вироком, адвокат підбурив громадянку, щодо якої здійснювалося кримінальне провадження, пообіцяти прокурору Офісу генпрокурора 5 тис. доларів. Ці кошти, за версією обвинувачення, призначалися за дії прокурора в її провадженні, зокрема за звернення до суду з клопотанням про звільнення її від кримінальної відповідальності.

Суд встановив, що адвокат наполягав на укладенні з нею договору, за яким ці кошти мали бути оформлені як оплата його послуг. Провадження НАБУ і САП розпочали за заявою самої громадянки.

Панасенка взяли під варту в залі суду. Суд призначив покарання, близьке до нижньої межі санкції, але реальне позбавлення волі та заборону на адвокатську діяльність. Строк тримання під вартою з 19 січня зараховується в строк покарання.

Для професії справа важлива тим, що договір про надання правничої допомоги суд розцінив як засіб приховування неправомірної вигоди. Межа між законним гонораром і прикриттям вигоди для посадової особи визначається не формою договору, а доведеністю домовленості про передачу коштів службовій особі. Тому для захисту в подібних справах ключовими є докази обсягу та реальності правничої допомоги, яку адвокат надавав або мав надати за договором.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍192🔥134⚡91👌1💯1🏆1
🔒 Активи колишнього УМХ Курченка залишилися під контролем родини Гольдського та старих менеджерів

На четвертий рік повномасштабної війни в Україні медіаактиви, пов’язані з біглим олігархом Сергієм Курченком, продовжують функціонувати. Вони формально розподілені між членами родини Віктора Гольдського та старими менеджерами холдингу, тоді як фактичний контроль, імовірно, зберігається в одних руках. Гольлський формально є співробітником бізнесмена Максима Шкіля.

У червні 2013 компанія ВЕТЕК Сергія Курченка придбала один із найбільших українських медіахолдингів — UMH group (Український медіа-холдинг). За власним зізнанням Курченка, угода коштувала близько 340 млн доларів. Управління здійснювало спеціально створене «ВЕТЕК-Медіа». Засновник UMH Борис Ложкін наполягав на ринковому характері угоди, однак багато експертів говорили про політичну мотивацію та підготовку інформаційного поля під 2015 рік.

Після втечі Курченка до Росії у 2014 активи УМХ арештували і передали в управління АРМА. Частину з них згодом продали або переоформили.

У 2018 власником інтернет-видання Comments.UA (колишнього ключового медіа Курченка) став Віктор Гольдський. У 2014–2015 він працював в UMH Group на посаді комерційного директора під керівництвом Олени Бондаренко — тодішньої голови наглядової ради холдингу та екснардепки від «Партії регіонів».

Зараз Гольдський виконує роль головного редактора частини інформаційних ресурсів колишнього УМХ і розміщує замовні публікації. Він є офіційним бенефіціаром ТОВ «КОММЕНТС ТУДЕЙ» і власником доменного імені comments.ua.

Гольдський одружений з Ольгою Хорошаєвою, яка володіє частиною активів, зокрема ТОВ «То шо надо» і ТОВ «Видавничий дім Масаві». До схеми, за відкритими джерелами, залучені її родичі.

Показовою є історія ТОВ «Еволюшен Медіа». Курченко купив цю компанію у 2013 році й оформив на кіпрську Sherell Limited. Після втечі структуру переписали, а кінцевим власником став Євген Назаренко — вітчим Ольги Хорошаєвої, тобто тесть Гольдського. За даними розслідування, угода мала ознаки формального переписування: фактичний контроль здійснює Гольдський. ТОВ «Еволюшен Медіа» фігурує в декларації Ніни Хорошаєвої (матері Ольги та дружини Назаренка), яка обіймає посаду начальника Управління охорони здоров’я Броварської міської ради. Хорошаєва також володіє часткою в торговій марці «Kyiv Weekly» — ще одному колишньому активі UMH.

Таким чином, формально активи («Коментарі.UA», «Еволюшен Медіа», «Kyiv Weekly») розподілені між «сімейною трійкою» Гольдський–Хорошаєва–Назаренко, але, за висновками журналістів, реальне управління зосереджене в руках Гольдського. Ані Ніна Хорошаєва, ані Євген Назаренко фактичної участі в діяльності цих структур не здійснюють. Sherell Limited раніше судами визнавали суб’єктом, пов’язаним зі злочинною організацією часів Януковича.

Ключову роль у збереженні операційного контролю відіграє Володимир Бречко (уродженець Ірпеня). Він залишається директором більшості компаній, які раніше входили до УМХ.

У додатку GetContact його номер значиться під тегами «Вова Бречко ВЕТЕК», «Володя Медиахолдинг», «Володя Бречко Kurchenko», «Украинский медиа холдинг» та подібними.

Серед компаній, де Бречко є директором: ПРАТ «СТУДІЯ "ЄВРОПОЗИТИВ"», ТОВ «УМХ-МОБАЙЛ», ТОВ «КОРЕСПОНДЕНТ», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ», ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УМХ», ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН» та десятки інших (радіогрупи, видавництва, продакшни).

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍227🔥128⚡86🤡1💯1🏆1
📖 У матері заступника директора департаменту митного аудиту та обліку осіб ДМС Володимира Пономаренка знайшли вартісне майно

У червні 2021 року мати посадовця, пенсіонерка Лідія Пономаренко, придбала квартиру площею 85 м² у київському ЖК «Голосієво». У декларації вартість нерухомості - 3,14 млн грн, проте за розрахунками МЕЖІ, орієнтовна ринкова оцінка такої квартири становить близько 5 млн грн. Тобто жінка задекларувала квартиру з різницею у майже 1,86 млн грн.

️Квартирою, згідно з деклараціями, користується сам митник.

У 2020 році Пономаренко декларував право безоплатного користування Mercedes-Benz E 250 CDI (2013), який належав іншій особі. Цікаво, що в деклараціях за 2021–2022 автомобіль не зазначався, а у 2023 знову зʼявився, і власницею стала мати посадовця. ️️️️️Задекларована вартість авто — лише 49 тис. грн, тоді як орієнтовна ринкова вартість аналогічної моделі становить близько 630 тис. грн.

У квітні та травні 2026 року мати посадовця придбала дві суміжні земельні ділянки в Ужгороді, сукупна орієнтовна ринкова вартість яких сягає понад 3,1 млн грн.

У березні 2019 року мати Пономаренка зареєструвала ФОП за КВЕД — оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням. До того часу доходи матері, за деклараціями посадовця, складалися переважно з пенсії. Після початку підприємницької діяльності її доходи та готівкові заощадження зросли. А з 2020 року мати вже не зазначається членом сім’ї в деклараціях Пономаренка, тому її подальші доходи й активи не відображаються.

Ймовірно, це створює ризик можливого оформлення активів посадовця на матір для приховування реального майнового стану Пономаренка.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍182🔥150⚡93👌1💯1🫡1
🧩 Експомічник Дубневича фігурує у закупівлях на мільйони

Керівник і власник АТ «Дніпровський стрілочний завод» Сергій Тараненко, колишній офіційний помічник народного депутата Ярослава Дубневича, знову опинився в центрі уваги через держзакупівлі. Його пов’язують як зі старою справою про можливі збитки «Укрзалізниці» на 93 млн грн, так і з новими тендерами морського торговельного порту «Південний».

Стара схема на «Укрзалізниці»

За версією НАБУ і САП, у 2015–2017 роках Ярослав Дубневич (тоді голова комітету ВР з питань транспорту) організував постачання стрілочної продукції для філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» через посередників — ТОВ «Корпорація КРТ» і ТОВ «Арго». Хоча залізниця могла купувати продукцію безпосередньо у виробника — «Дніпровського стрілочного заводу», товар проходив через ланцюжок компаній із націнкою.

Слідство вважає, що збитки сягнули 93,28 млн грн. Серед обвинувачених — сам Дубневич, його колишній помічник і перший заступник начальника філії Едуард Пушкаренко, а також Сергій Тараненко (голова правління стрілочного заводу) та його заступник Валерій Крячко.

У травні 2026 ВАКС вдруге закрив справу через процесуальні питання щодо строків досудового розслідування. САП оскаржила рішення. Черговий апеляційний розгляд призначено на 18 листопада 2026 року. Дубневич, за даними медіа, перебуває за кордоном.

Нові тендери в порту «Південний»


У 2025 ДП «Морський торговельний порт «Південний» провело три тендери на закупівлю стрілочної, рейкової та стикової продукції (березень, липень і вересень). Загальна очікувана вартість — майже 21 млн грн без ПДВ. Єдиним учасником і переможцем стало ТОВ «ВКП «ТАКО».

42,2% цієї компанії належить Сергію Тараненку, який одночасно є бенефіціаром «Дніпровського стрілочного заводу» — виробника тієї самої продукції. Детективи БЕБ встановили завищення цін у 1,5-2 рази, що, за їхньою оцінкою, завдало збитків близько 4,9 млн грн.

У березні 2025 року порт також оголосив закупівлю залізничного обладнання з очікуваною вартістю понад 6 млн грн з ПДВ. Схему, за даними публікацій, повторили й у 2025 році.

«Технічна помилка» з нагородою

Раніше прізвище Тараненка фігурувало в проєкті указу про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого. Після того, як згадали його роль у справі про 93 млн грн, нагороду визнали «технічною помилкою».

Станом на кінець жовтня 2026 року стара справа щодо «Укрзалізниці» перебуває на апеляційному перегляді, а нові закупівлі в порту «Південний» уже стали предметом розслідування. Тараненко залишається ключовою фігурою в обох епізодах — як виробник продукції та бенефіціар компаній-постачальників.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍188🔥140⚡84👌1🤡1💊1
🔒 Бізнес Фісуна з Pin-Up та 23 млн грн на особистому депозиті

Ігор Фісун 5 лютого переказав 23 млн грн зі свого рахунку в банку «Південний» на особистий рахунок в «Акордбанку», а того самого дня розмістив усю суму на депозиті. Банківська виписка, на яку посилаються ЗМІ, підтверджує рух коштів, однак не розкриває джерела їхнього походження.

Операція відбулася на тлі погіршення фінансових показників платіжної установи «Фінекспрес», якою Фісун володіє на 100%. У 2024 році компанія отримала 265,45 млн грн доходу та 50,31 млн грн прибутку.

У 2025 дохід скоротився до 90,33 млн грн, а збиток становив 14,77 млн грн. Водночас активи підприємства зменшилися зі 156,09 млн до 72,5 млн грн, а кількість працівників скоротилася з 24 до 16.

У Фісуна технологічний оператор «Укркарт», який має контракти з «Укрпоштою» на обробку платежів загальною вартістю близько 154,54 млн грн. У лютому 2024 НБУ штрафував оператора за несвоєчасне подання звітності.

Корпоративні зв’язки Фісуна також перетинаються з компаніями, згаданими в матеріалах кримінального провадження щодо онлайн-казино Pin-Up (Red Core).

Зокрема, колишній керівник «Укркарта» Ігор Зотько пов’язаний із платіжним сервісом Interkassa, а згодом з оператором Pin-Up. Ярослав Фомицький, який раніше керував структурами «Фінекспресу», пізніше очолив «Укр Гейм Технолоджи», що отримала ліцензію на діяльність онлайн-казино. У матеріалах провадження описувався платіжний контур за участю Interkassa, Tranzzo, «Укркарта» та «Оксі Банку». За версією слідства, окремі транзакції могли маскуватися під платежі за товари та послуги. Водночас згадка компаній у матеріалах справи або наявність корпоративних зв’язків самі по собі не доводять причетності Фісуна до незаконних операцій.

Jкремо у справі Pin-Up суд визнав винним керівника «Укр Гейм Технолоджи» Зотька таємним вироком та застосував спеціальну конфіскацію активів. Державне бюро розслідувань повідомляло про надходження до бюджету понад 2,8 млрд грн у межах конфіскації активів, пов’язаних з онлайн-казино. Однак цей вирок стосувався керівника компанії, а не Фісуна.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍181🔥136⚡74👏1💯1🏆1
В Одесі про цю страву сперечаються досі, і спір завжди про одне: рубати рибу чи ні.

Битки з тюльки готують у місті в кожному другому домі, і за однією з версій страва з'явилася у воєнні роки, коли дрібної риби в морі було багато, а більше не було нічого. Версія ця повторюється в усіх джерелах, але документально не підтверджена, тому подаємо її саме як версію.

А суперечка жива і зараз. Одна одеська школа каже рибу подрібнювати ножем, і тоді биток виходить рівний, гладенький, схожий на рибну котлету. Друга школа каже цього не робити категорично, і саме вона правильна.

Бо в справжньому битку риба лежить цілою. Кожна рибка розгорнута книжкою, і кілька таких розгорнутих рибок укладені поряд, одна до одної, а яйце з борошном тільки склеює їх між собою. Розрізаєш готовий биток і бачиш окремі рибки. Прокрутив через м'ясорубку чи порубав ножем, отримав котлету. Смачну, але іншу страву.

Тепер як це робиться.

Рекомендуємо брати тюльку або хамсу свіжу чи свіжоморожену. Солона в маринаді не підходить зовсім, биток вийде неїстівно солоним. Чорноморська тюлька краща за балтійську, у балтійської м'ясо жорсткіше.

Чистять руками, без ножа. Голову відривають рухом уздовж тулуба, великим пальцем одразу витягуючи нутрощі. Потім рибку розгортають книжкою і виймають хребет. Якщо риба зовсім дрібна, хребет можна залишити, він у ній м'який.

Далі два місця, де ламається все.

Перше: рибу треба обсушити паперовим рушником. Мокра риба не тримає кляр, він сповзе на пательню окремо від риби.

Друге: перед смаженням усе разом поставити в холодильник хоч на двадцять хвилин. Холодна маса тримає форму, тепла розпливається.

Кляр на двісті-триста грамів риби: два-три яйця, три столові ложки борошна, багато дрібно нарізаного кропу, сіль, перець. Дати постояти хвилин п'ять.

Викладати ложкою на розігріту олію, по кілька рибок на один биток, і одразу трохи придавити, щоб вони зліпилися. Смажити по дві-три хвилини з кожного боку на середньому вогні. Готові викласти на паперовий рушник.

Подавати гарячими, з картопляним пюре і скибкою лимона.

Зберігати не більше двох діб, і то без задоволення. Це страва, яку їдять того ж дня.

Різниця між битком і котлетою в одному: у битку риба залишається собою.

💛Смачного.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍230🔥138⚡88💯2👏1👌1🍾1
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Тютюнова фабрика Гельзіна
🔸Схеми УДП на 140 млн
🔸ТЦКшник Нодянош — у полі зору ДБР
🔸Вірус сказу
🔸Сумнівний Biopatid
🔸"Темки" Олександра Густєлєва
🔸Компанію Мітрохіна викрили в ухиленні від сплати податків
🔸Золотий пісок від «Автостради»
🔸Фейкова благодійнійсть від діляги Шухніна
🔸Цюра, Тронь і «воскреслий» Малиновський
🔸Трамплін Шкіля: з 5 на 1 місце за два роки
🔸«Югсталь» заборгувало Міноборони
🔸DeHealth і токен DHLT
🔸Бізнес Фісуна з Pin-Up

📌 ПОЗИЦІЯ  
🔸Федоров став співзасновником ІТ-компанії Жеваго
🔸Корупціонер з МВС уникнув відповідальності
🔸Пашинський має вплив на «незалежних» журналістів
🔸Іван Вінник
🔸«Автострада» Шкіля та АМКУ
🔸На Кропачова дадуть викривальні свідчення
🔸Дорожня справа НАБУ, з якої «випав» Голик
🔸Партнер Шкіля будує дороги для «Росавтодора»
🔸Хто такий Спектор і чому ним цікавиться СБУ

📖 МАЙНО
🔸Підполковник ТЦК задекларував багатомільйонні подарунки
🔸Суддя Станік
🔸Незаконне декларування Заїчка
🔸Шкіль володіє декількома ділянками та величезним маєтком у селі Лісники
🔸Ексдепутат Марко
🔸Олег Варивода

💼 КЕЙСИ 
🔸Пахомов та Monolit
🔸Орлов
🔸Бородатюк та Fractal
🔸Контрафактна мережа гаджетів Sota Store
🔸Власник Domino Шухнін
🔸Don't Trustee — схеми криптосервісу
🔸Депутатка Київміськради Юля Симуніна
🔸Обухівський махараджа Сергій Чиж
🔸Прокурор Харківщини Фільчаков

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍196🔥121⚡93
🌐 Шістнадцять днів. Саме стільки минуло між підписом і нагородою.

14 жовтня Монако підписало Додатковий протокол до Варшавської конвенції: розширена конфіскація, конфіскація без вироку, криптоактиви і банківська таємниця, яка більше не рятує від запиту прокурора. Тоді «Батальйону Монако» радили готуватися.

30 жовтня FATF зняла Монако з «сірого списку». Разом із Болгарією, Кот-д'Івуаром і ДР Конго. Князівство сиділо там з червня 2024 року, через претензії до того, як воно ловить гроші від податкових злочинів, скоєних в інших країнах.

Що означає «сірий список» на практиці. Санкцій немає, але кожен банк світу, отримуючи переказ з Монако, перевіряв його довше і прискіпливіше. Два роки гроші з князівства ходили з довідкою. Тепер довідка не потрібна.

Звідси дивна річ. Для чесних грошей Монако стало простішим, ніж будь-коли за ці два роки. Переказ проходить, рахунок відкривають, контрагент не морщиться. Для грошей, які туди привезли саме тому, що там не питали, Монако стало суворішим, ніж будь-коли. Країна отримала чисту репутацію і розраховується за неї тими, хто ховався в її тіні.

Якщо у вас там активи, варто подумати не про те, чи стало легше. Варто подумати, з якою з двох категорій вас сплутає перший же запит. Документи про походження коштів, які вчора були формальністю, тепер ваш головний захист.

⚖️ Чисте ім'я країни завжди оплачують ті, хто сховав у ній брудні гроші.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍140🔥77⚡59👏1👌1🤡1💯1