Як нардеп Пашинський будує мільярдну імперію на бракованих боєприпасах. Куди пішло 50 млрд з оборонного бюджету, поки військові отримують - брак?
Доки тил шукає ворогів, Сергій #Пашинський будує справжню оборонну імперію на мільярдних тендерах. Попри справу про розкрадання майже мільярда, угоду зі слідством і виплату мільярда до бюджету, старі схеми не зникли.
🤷♂️За часів міністрів #Федоров, #Шмигаль та #Умєров «Українська бронетехніка» лише за два роки уклала з #Міноборони 46 контрактів на понад 50 мільярдів гривень. Поставки боєприпасів йшли з націнками в п'ятнадцять відсотків, а держава перераховувала мільярдні аванси, які зависали у вигляді простроченої дебіторської заборгованості.
Роками компанія зривала терміни, а збитки бюджету від невиконаних зобов'язань намагалися марно стягнути через суди, де мільйонні позови танули до кількох гривень. ❗️Цікаво, що у 2024 році частину застави у 272 мільйони за самого Пашинського внесла саме «Українська бронетехніка», яку ще у 2019 році Айварас Абромавичус називав його тіньовим проєктом.
Система вистояла і в наступні роки, отримавши ще півтора десятка нових угод, включно з постачанням мін та скандальними закупівлями гранатометів RPG-75M на 637 мільйонів із величезним авансом. Попри перестороги військових щодо низької ефективності зброї, СБУ виявила там радянські компоненти кінця вісімдесятих років, а військові відмовилися приймати браковані партійні залишки.
✅Наша громадська організація вже скерувала до правоохоронців три десятки звернень та скарг понад п'ятистам адресатам. Столичні суди задовольнили наші позови, зобов'язавши БЕБ та Офіс Генпрокурора внести дані до ЄРДР, проте через впливові зв'язки фігурантів ці ухвали досі саботують. Ми вимагаємо жорсткої перевірки всіх п'ятдесяти мільярдів, руху коштів, офшорних виведених активів та дій посадовців оборонного відомства.
Скільки ще бійців мають платити життям за мільярдні аванси та браковане залізо, перш ніж влада почне відповідати за наслідки своїх підписів?
Матеріали по темі:
▫️Як екснардеп Пашинський залишив фронт без дронів, а оборонку - без мільярдів. Хто з силовиків забезпечує “дах” ВИРІЙ.ІНДАСТРІ попри всі схеми
▫️Як команда #Федоров
через фінансову піраміду може вивести оборонні мільярди?
▫️«Оборонна таємниця» як щит для прикриття мільйонних схем: як через конфіденційність приховують завищення вартості комплектуючих для FPV-дронів
▫️Як через «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» з оборонного бюджету вивели 27,5 млрд грн. Хто пропустив мільярдні потоки повз фінмоніторинг?
▫️120 тисяч дронів, 100% передоплати та мережа фірм: що інкримінують схемі навколо Бабенка
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Доки тил шукає ворогів, Сергій #Пашинський будує справжню оборонну імперію на мільярдних тендерах. Попри справу про розкрадання майже мільярда, угоду зі слідством і виплату мільярда до бюджету, старі схеми не зникли.
🤷♂️За часів міністрів #Федоров, #Шмигаль та #Умєров «Українська бронетехніка» лише за два роки уклала з #Міноборони 46 контрактів на понад 50 мільярдів гривень. Поставки боєприпасів йшли з націнками в п'ятнадцять відсотків, а держава перераховувала мільярдні аванси, які зависали у вигляді простроченої дебіторської заборгованості.
Роками компанія зривала терміни, а збитки бюджету від невиконаних зобов'язань намагалися марно стягнути через суди, де мільйонні позови танули до кількох гривень. ❗️Цікаво, що у 2024 році частину застави у 272 мільйони за самого Пашинського внесла саме «Українська бронетехніка», яку ще у 2019 році Айварас Абромавичус називав його тіньовим проєктом.
Система вистояла і в наступні роки, отримавши ще півтора десятка нових угод, включно з постачанням мін та скандальними закупівлями гранатометів RPG-75M на 637 мільйонів із величезним авансом. Попри перестороги військових щодо низької ефективності зброї, СБУ виявила там радянські компоненти кінця вісімдесятих років, а військові відмовилися приймати браковані партійні залишки.
✅Наша громадська організація вже скерувала до правоохоронців три десятки звернень та скарг понад п'ятистам адресатам. Столичні суди задовольнили наші позови, зобов'язавши БЕБ та Офіс Генпрокурора внести дані до ЄРДР, проте через впливові зв'язки фігурантів ці ухвали досі саботують. Ми вимагаємо жорсткої перевірки всіх п'ятдесяти мільярдів, руху коштів, офшорних виведених активів та дій посадовців оборонного відомства.
Скільки ще бійців мають платити життям за мільярдні аванси та браковане залізо, перш ніж влада почне відповідати за наслідки своїх підписів?
Матеріали по темі:
▫️Як екснардеп Пашинський залишив фронт без дронів, а оборонку - без мільярдів. Хто з силовиків забезпечує “дах” ВИРІЙ.ІНДАСТРІ попри всі схеми
▫️Як команда #Федоров
через фінансову піраміду може вивести оборонні мільярди?
▫️«Оборонна таємниця» як щит для прикриття мільйонних схем: як через конфіденційність приховують завищення вартості комплектуючих для FPV-дронів
▫️Як через «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» з оборонного бюджету вивели 27,5 млрд грн. Хто пропустив мільярдні потоки повз фінмоніторинг?
▫️120 тисяч дронів, 100% передоплати та мережа фірм: що інкримінують схемі навколо Бабенка
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️ Активи Рабіновича, кошти «Спецтехноекспорту» та благодійні внески на ЗСУ: три судові ухвали щодо легалізації коштів, виведення капіталу та заволодіння фінансами
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, #БЕБ, #АМКУ, #КРАІЛ, «#ПлейСіті», #КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні компанії, створив злочинну групу для захоплення контролю над стратегічними активами (нерухомість, медіа, інвестфонди) через обхід санкцій та легалізацію активів, раніше пов'язаних із #Рабінович Вадим Зіновійович.
Кріппа забезпечив функціонування мереж кол-центрів та онлайн-гемблінгу для заволодіння коштами громадян і виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.
Подільський районний суд міста Києва ухвалою № 758/15571/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільське УП ГУНП в місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Стало відомо, що колишній директор ДП ДГЗК «#Спецтехноекспорт» #Барбул П. О. може бути пов’язаний із функціонуванням організованої групи, діяльність якої, за попередніми даними, була спрямована на заволодіння державними коштами, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий обіг.
Ключовим механізмом реалізації таких схем могли виступати підконтрольні фізичні та юридичні особи, а також мережа підприємств із формальними ознаками господарської діяльності. Через них, ймовірно, здійснювався транзит фінансових потоків, формування фіктивних витрат, переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізація податкового навантаження. Використання подібних структур дозволяло створювати видимість легальної діяльності при фактичному обслуговуванні тіньових фінансових операцій.
Оболонський районний суд міста Києва ухвалою № 756/16101/26 зобов'язав уповноважених осіб Оболонську окружну прокуратуру міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній Міністр оборони #Федоров Михайло та колишній радник МО #Стерненко Сергій, залучивши співзасновника «#Monobank» #Гороховський Олег, #Конотопський Олександр, #Черняк Олександр, БО «БФ «Спільнота Стерненка», ТОВ «Флай Сістемс», АТ «Універсал Банк», створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації коштів, зібраних від громадян і іноземних донорів під виглядом благодійних внесків на потреби Сил оборони України.
Схема полягала у переміщенні залучених коштів через пов'язаних осіб, особисті рахунки та платіжні сервіси, придбанні товарів за завищеними цінами з метою приховування фактичних напрямів використання та ухилення від оподаткування.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47164/26-к зобов'язав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, #БЕБ, #АМКУ, #КРАІЛ, «#ПлейСіті», #КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні компанії, створив злочинну групу для захоплення контролю над стратегічними активами (нерухомість, медіа, інвестфонди) через обхід санкцій та легалізацію активів, раніше пов'язаних із #Рабінович Вадим Зіновійович.
Кріппа забезпечив функціонування мереж кол-центрів та онлайн-гемблінгу для заволодіння коштами громадян і виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.
Подільський районний суд міста Києва ухвалою № 758/15571/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільське УП ГУНП в місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Стало відомо, що колишній директор ДП ДГЗК «#Спецтехноекспорт» #Барбул П. О. може бути пов’язаний із функціонуванням організованої групи, діяльність якої, за попередніми даними, була спрямована на заволодіння державними коштами, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий обіг.
Ключовим механізмом реалізації таких схем могли виступати підконтрольні фізичні та юридичні особи, а також мережа підприємств із формальними ознаками господарської діяльності. Через них, ймовірно, здійснювався транзит фінансових потоків, формування фіктивних витрат, переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізація податкового навантаження. Використання подібних структур дозволяло створювати видимість легальної діяльності при фактичному обслуговуванні тіньових фінансових операцій.
Оболонський районний суд міста Києва ухвалою № 756/16101/26 зобов'язав уповноважених осіб Оболонську окружну прокуратуру міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній Міністр оборони #Федоров Михайло та колишній радник МО #Стерненко Сергій, залучивши співзасновника «#Monobank» #Гороховський Олег, #Конотопський Олександр, #Черняк Олександр, БО «БФ «Спільнота Стерненка», ТОВ «Флай Сістемс», АТ «Універсал Банк», створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації коштів, зібраних від громадян і іноземних донорів під виглядом благодійних внесків на потреби Сил оборони України.
Схема полягала у переміщенні залучених коштів через пов'язаних осіб, особисті рахунки та платіжні сервіси, придбанні товарів за завищеними цінами з метою приховування фактичних напрямів використання та ухилення від оподаткування.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47164/26-к зобов'язав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
В експоліцейського вилучили $100 тисяч, на Волині вирубали лісу на 9 млн грн, ветеранам призначатимуть персональних помічників: дайджест правових новин станом на 08 жовтня 2026 року
▪️ Ветеранам після демобілізації призначатимуть персонального помічника
Після демобілізації ветерану планують призначати персонального помічника, який має зв’язатися з ним протягом 24–48 годин. Він допомагатиме ветерану з отриманням необхідних послуг та підтримки.
▪️ Авторську винагороду хочуть виплачувати за стандартами ЄС
В Україні планують змінити порядок виплати авторської винагороди та наблизити його до європейських стандартів. Нові правила мають врегулювати механізм виплат авторам.
▪️ Для шкіл нацменшин готують нові мовні правила
Законопроєкт передбачає рівні права для шкіл національних меншин, водночас для приватних закладів пропонують окремі правила. Зміни стосуватимуться організації освітнього процесу та використання мов.
▪️ В Одесі чиновників і будівельників підозрюють у змові на відновленні будинків
Правоохоронці перевіряють можливу змову посадовців та будівельних компаній під час відновлення житлових будинків. Йдеться про роботи та закупівлі на десятки мільйонів гривень.
▪️ Майже 5 тисяч дітей травмувалися через електросамокати
У Вінницькій області медики повідомляють про тисячі дитячих травм, пов’язаних із використанням електросамокатів. Серед наслідків — переломи, струси мозку та травми, які потребують операцій.
▪️ На Волині незаконно вирубали лісу на понад 9 мільйонів гривень
Екоінспектори виявили 1747 незаконно зрубаних дерев поблизу Любешова. Розмір завданих довкіллю збитків перевищив 9,38 млн гривень.
▪️ В експоліцейського вилучили 100 тисяч доларів і 150 тисяч євро
Під час обшуку у колишнього поліцейського вилучили значні суми готівки та інші активи. НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення приблизно на 11 млн гривень.
▪️ За кордон незаконно вивезли понад 4,7 тонни українського бурштину
За даними слідства, незаконно видобутий бурштин оформлювали як каміння іноземного походження. Загальна вартість вивезеної сировини становила близько 10,7 млн гривень.
▪️ Мінсоцполітики готує нову пенсійну реформу
У жовтні відомство планує подати Кабміну законопроєкт щодо реформування пенсійної системи. Зміни мають передбачити гарантовану соціальну виплату та страхову частину пенсії.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Ветеранам після демобілізації призначатимуть персонального помічника
Після демобілізації ветерану планують призначати персонального помічника, який має зв’язатися з ним протягом 24–48 годин. Він допомагатиме ветерану з отриманням необхідних послуг та підтримки.
▪️ Авторську винагороду хочуть виплачувати за стандартами ЄС
В Україні планують змінити порядок виплати авторської винагороди та наблизити його до європейських стандартів. Нові правила мають врегулювати механізм виплат авторам.
▪️ Для шкіл нацменшин готують нові мовні правила
Законопроєкт передбачає рівні права для шкіл національних меншин, водночас для приватних закладів пропонують окремі правила. Зміни стосуватимуться організації освітнього процесу та використання мов.
▪️ В Одесі чиновників і будівельників підозрюють у змові на відновленні будинків
Правоохоронці перевіряють можливу змову посадовців та будівельних компаній під час відновлення житлових будинків. Йдеться про роботи та закупівлі на десятки мільйонів гривень.
▪️ Майже 5 тисяч дітей травмувалися через електросамокати
У Вінницькій області медики повідомляють про тисячі дитячих травм, пов’язаних із використанням електросамокатів. Серед наслідків — переломи, струси мозку та травми, які потребують операцій.
▪️ На Волині незаконно вирубали лісу на понад 9 мільйонів гривень
Екоінспектори виявили 1747 незаконно зрубаних дерев поблизу Любешова. Розмір завданих довкіллю збитків перевищив 9,38 млн гривень.
▪️ В експоліцейського вилучили 100 тисяч доларів і 150 тисяч євро
Під час обшуку у колишнього поліцейського вилучили значні суми готівки та інші активи. НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення приблизно на 11 млн гривень.
▪️ За кордон незаконно вивезли понад 4,7 тонни українського бурштину
За даними слідства, незаконно видобутий бурштин оформлювали як каміння іноземного походження. Загальна вартість вивезеної сировини становила близько 10,7 млн гривень.
▪️ Мінсоцполітики готує нову пенсійну реформу
У жовтні відомство планує подати Кабміну законопроєкт щодо реформування пенсійної системи. Зміни мають передбачити гарантовану соціальну виплату та страхову частину пенсії.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Прокурорські чистки на Харківщині: чому звільнення Папуші це лише початок зачистки команди Кравченка
З прокуратури поступово прибирають людей Руслана #Кравченко і тепер у відставку відправили його кума - керівника Харківської обласної прокуратури Юрія #Папуша. Посадовець є однокурсником ексочільника Кібердепартаменту ОГП #Кропива та колишнього генпрокурора Руслана Кравченка з часів навчання в Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури з якими фігурує у плівках #Карфаген щодо тиску на бізнес.
✅Частиною цього процесу є і наша робота оскільки простим звільненням справа не обмежиться. До речі, попереду на черзі прокурори Одеси та Дніпропетровська по яких ми також готуємо відповідні матеріали.
Нагадаємо що Папуша очолив відомство у лютому 2026 року і одразу опинився в епіцентрі корупційного скандалу. За даними #НАБУ і #САП він забезпечував негласне кришування близько двох десятків шахрайських кол-центрів на проспекті Науки, Новгородській, Клочківській та Сумській щомісяця генеруючи мільйони на коштах громадян України та ЄС.
Забезпечуючи імунітет потрібним людям прокурор декларує Mercedes-Benz GLE 300 за 💰1,8 мільйона гривень, два гектари землі на Одещині та криптопортфель на Binance, тоді як його дружина Анастасія Папуша володіє часткою у ТОВ АГРО-ОЛИМП 2006 спільно з сином голови Південно-західного апеляційного господарського суду Морщагіним, колишнім керівником ДПСУ Косиком та представником забороненої партії Наш край Лапою.
Паралельно фінансове обслуговування афер із кол-центрами стало надійним бізнесом для угруповання де криптоінфраструктура перетворилася на пральню. ❗️Через засновника біржі #WhiteBIT Володимира #Носов та президента футбольного клубу Харків Богдана #Бойко разом із громадянами рф Дмитром та Микитою #Шенцев. Транзакції йшли через підконтрольні ТОВ Вайт Діджитал ТОВ Смарт 2019 ТОВ Діджитал Стратеджіз ТОВ Етомік Ганс Рекордс і ТОВ ПФК Харків.
Тож звільнення Юрія Папуші з посади керівника Харківської обласної прокуратури - це лише перший показник того, як система намагається гасити пожежі та виводити з-під удару одіозних кадрів колишнього очільника ГПУ Руслана Кравченка
Матеріали по темі:
▫️Елітні авто, крипта, родинні фірми та «кришування» кол-центрів: чим відомий очільник Харківської обласної прокуратури Папуша
▫️Прокурорське крісло для «своїх»: як Юрій Папуша очолив харківські схеми та кол-центри
▫️Познайомився з коханкою генпрокурора - опинився в СІЗО: любовна історія Кравченка, Зайцева та Паровишник руками Папуші
▫️Юрій Папуша – керівник Харківської обласної прокуратури, який взяв під «дах» місцеві схеми
#Харків #коллцентри #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
З прокуратури поступово прибирають людей Руслана #Кравченко і тепер у відставку відправили його кума - керівника Харківської обласної прокуратури Юрія #Папуша. Посадовець є однокурсником ексочільника Кібердепартаменту ОГП #Кропива та колишнього генпрокурора Руслана Кравченка з часів навчання в Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури з якими фігурує у плівках #Карфаген щодо тиску на бізнес.
✅Частиною цього процесу є і наша робота оскільки простим звільненням справа не обмежиться. До речі, попереду на черзі прокурори Одеси та Дніпропетровська по яких ми також готуємо відповідні матеріали.
Нагадаємо що Папуша очолив відомство у лютому 2026 року і одразу опинився в епіцентрі корупційного скандалу. За даними #НАБУ і #САП він забезпечував негласне кришування близько двох десятків шахрайських кол-центрів на проспекті Науки, Новгородській, Клочківській та Сумській щомісяця генеруючи мільйони на коштах громадян України та ЄС.
Забезпечуючи імунітет потрібним людям прокурор декларує Mercedes-Benz GLE 300 за 💰1,8 мільйона гривень, два гектари землі на Одещині та криптопортфель на Binance, тоді як його дружина Анастасія Папуша володіє часткою у ТОВ АГРО-ОЛИМП 2006 спільно з сином голови Південно-західного апеляційного господарського суду Морщагіним, колишнім керівником ДПСУ Косиком та представником забороненої партії Наш край Лапою.
Паралельно фінансове обслуговування афер із кол-центрами стало надійним бізнесом для угруповання де криптоінфраструктура перетворилася на пральню. ❗️Через засновника біржі #WhiteBIT Володимира #Носов та президента футбольного клубу Харків Богдана #Бойко разом із громадянами рф Дмитром та Микитою #Шенцев. Транзакції йшли через підконтрольні ТОВ Вайт Діджитал ТОВ Смарт 2019 ТОВ Діджитал Стратеджіз ТОВ Етомік Ганс Рекордс і ТОВ ПФК Харків.
Тож звільнення Юрія Папуші з посади керівника Харківської обласної прокуратури - це лише перший показник того, як система намагається гасити пожежі та виводити з-під удару одіозних кадрів колишнього очільника ГПУ Руслана Кравченка
Матеріали по темі:
▫️Елітні авто, крипта, родинні фірми та «кришування» кол-центрів: чим відомий очільник Харківської обласної прокуратури Папуша
▫️Прокурорське крісло для «своїх»: як Юрій Папуша очолив харківські схеми та кол-центри
▫️Познайомився з коханкою генпрокурора - опинився в СІЗО: любовна історія Кравченка, Зайцева та Паровишник руками Папуші
▫️Юрій Папуша – керівник Харківської обласної прокуратури, який взяв під «дах» місцеві схеми
#Харків #коллцентри #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
#нампишуть, що мільярдні потоки нелегального ігорного бізнесу в Україні тримаються на злагодженій схемі міскодінгу, яку організували Максим #Сігалов та Расім #Тагієв як фактичні власники небанківських фінансових установ ТОВ #ДАЙМОНДПЕЙ, ТОВ Є-ПЕЙ та ТОВ УКРФІНСТАНДАРТ.
Ця тіньова фінансова інфраструктура залучалася для приймання платежів від гравців, транзиту коштів між банками, маскування справжнього призначення платежів, виплати виграшів, легалізації доходів та обходу фінансового моніторингу.
📌Обсяг операцій ТОВ ДАЙМОНД ПЕЙ у 2022-2024 роках сягнув 238,17 мільярда гривень, тоді як загальний обсяг всієї платіжної інфраструктури склав близько 274,94 мільярда гривень. Через ці ж канали безперешкодно проходили транзакції за картками, емітованими в росії на 1,3 мільярда гривень та в білорусі на 15,3 мільйона гривень.
Безперебійну роботу схеми забезпечувало пряме сприяння з боку службових осіб Державного агентства України #ПлейСіті, зокрема колишнього члена #КРАІЛ, а нині голови ПлейСіті Г. #Новіков.
Попри запроваджений спрощений механізм блокування нелегальних гральних веб-сайтів та наявність дієвих інструментів централізованої моделі через MISP-NBU та CSIRT-NBU, чиновники умисно самоусунулися від боротьби з гемблінгом. 🤷♂️Вони обмежуються лише показовими блокуваннями непідконтрольних платформ за зверненнями СБУ чи НЦУ, свідомо ігноруючи інфраструктуру структур Сігалова та Тагієва.
Після втрати ліцензій #НБУ та анулювання статусу підконтрольних компаній організатори не зупинили бізнес, а масово перевели розрахунки у тіньовий контур через P2P-перекази між фізичними особами, фактично затягуючи до злочинних ланцюжків підприємців і реальний сектор економіки для дроблення та змішування брудних коштів.
Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що мільярдні потоки нелегального ігорного бізнесу в Україні тримаються на злагодженій схемі міскодінгу, яку організували Максим #Сігалов та Расім #Тагієв як фактичні власники небанківських фінансових установ ТОВ #ДАЙМОНДПЕЙ, ТОВ Є-ПЕЙ та ТОВ УКРФІНСТАНДАРТ.
Ця тіньова фінансова інфраструктура залучалася для приймання платежів від гравців, транзиту коштів між банками, маскування справжнього призначення платежів, виплати виграшів, легалізації доходів та обходу фінансового моніторингу.
📌Обсяг операцій ТОВ ДАЙМОНД ПЕЙ у 2022-2024 роках сягнув 238,17 мільярда гривень, тоді як загальний обсяг всієї платіжної інфраструктури склав близько 274,94 мільярда гривень. Через ці ж канали безперешкодно проходили транзакції за картками, емітованими в росії на 1,3 мільярда гривень та в білорусі на 15,3 мільйона гривень.
Безперебійну роботу схеми забезпечувало пряме сприяння з боку службових осіб Державного агентства України #ПлейСіті, зокрема колишнього члена #КРАІЛ, а нині голови ПлейСіті Г. #Новіков.
Попри запроваджений спрощений механізм блокування нелегальних гральних веб-сайтів та наявність дієвих інструментів централізованої моделі через MISP-NBU та CSIRT-NBU, чиновники умисно самоусунулися від боротьби з гемблінгом. 🤷♂️Вони обмежуються лише показовими блокуваннями непідконтрольних платформ за зверненнями СБУ чи НЦУ, свідомо ігноруючи інфраструктуру структур Сігалова та Тагієва.
Після втрати ліцензій #НБУ та анулювання статусу підконтрольних компаній організатори не зупинили бізнес, а масово перевели розрахунки у тіньовий контур через P2P-перекази між фізичними особами, фактично затягуючи до злочинних ланцюжків підприємців і реальний сектор економіки для дроблення та змішування брудних коштів.
Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Реакція Укрзалізниці на розслідування: чому чиновники захищають схеми компанії Грейсвард та до чого тут Метінвест
Коли публічно викриваєш корупційні схеми в #Укрзалізниця та ставиш незручні запитання про те, кому насправді роздають дефіцитний вагонний ресурс, реакція системи буває дуже прогнозованою. Заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ Укрзалізниця Валерій #Ткачов раптом вирішив виступити в ролі захисника моралі у профільній робочій групі та назвав наші матеріали про зловживання замовними, вимагаючи їх видалити.
🤷♂️Чиновника явно зачепило розслідування щодо ситуації навколо компанії #Грейсвард та можливого спотворення конкуренції на ринку перевезень, адже мова йде про тендери, де ця структура систематично не платить штрафи, а посадовці закривають на це очі. Замість того, щоб надати офіційні пояснення на наші запити, він почав кидатися звинуваченнями, намагаючись дискредитувати нашу роботу та назвати нас заказниками.
📌Проте за цими маневрами стоять реальні інтереси та ручне управління логістикою, де #ЦТЛ повністю підпорядкований структурам #Метінвест, звідки виходець і сам #Трибіс, оскільки інших людей у залізниці просто не залишили.
Менеджмент і профільні департаменти чудово знають про ці нюанси, але продовжують покривати одних і виганяти інших. В той же час, апетит окремих гравців на кшталт Лесика вражає своїми масштабами ще з часів грудневих прозоро торгів 2021 року, коли підлаштовували кожен крок під конкретних вигодонабувачів.
БЕБ уже почало розслідування за нашими матеріалами, і спроби залякати нас точно не допоможуть приховати реальний стан речей. Якщо для пана Ткачова захист інтересів таких компаній важливіший за прозорі правила, то його компетенція та відповідність вказаній посаді під питанням.
Якщо у вас є факти про зловживання в Укрзалізниці - пишіть нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com, конфіденційність гарантуємо.
Матеріали по темі:
▫️Валерій Ткачов з Укрзалізниці назвав наше розслідування «замовним» і вимагає його видалити, бо панічно боїться розкриття правди про розподіл вагонів на користь обраних компаній
▫️Трибіс, Лемтранс і приватизований дефіцит УЗ: як на Запорізькій дирекції маніпулювали вагонами та локомотивами
▫️Кому Укрзалізниця роздає вагони поза тендерами: мільйонні схеми ЦТЛ, компанії-фаворити та мовчання ревізорів
▫️Як #Укрзалізниця спеціально вбивають, щоб збанкрутувати і її змогли приватизували #Ахметов та #Пінчук за копійки?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Коли публічно викриваєш корупційні схеми в #Укрзалізниця та ставиш незручні запитання про те, кому насправді роздають дефіцитний вагонний ресурс, реакція системи буває дуже прогнозованою. Заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ Укрзалізниця Валерій #Ткачов раптом вирішив виступити в ролі захисника моралі у профільній робочій групі та назвав наші матеріали про зловживання замовними, вимагаючи їх видалити.
🤷♂️Чиновника явно зачепило розслідування щодо ситуації навколо компанії #Грейсвард та можливого спотворення конкуренції на ринку перевезень, адже мова йде про тендери, де ця структура систематично не платить штрафи, а посадовці закривають на це очі. Замість того, щоб надати офіційні пояснення на наші запити, він почав кидатися звинуваченнями, намагаючись дискредитувати нашу роботу та назвати нас заказниками.
📌Проте за цими маневрами стоять реальні інтереси та ручне управління логістикою, де #ЦТЛ повністю підпорядкований структурам #Метінвест, звідки виходець і сам #Трибіс, оскільки інших людей у залізниці просто не залишили.
Менеджмент і профільні департаменти чудово знають про ці нюанси, але продовжують покривати одних і виганяти інших. В той же час, апетит окремих гравців на кшталт Лесика вражає своїми масштабами ще з часів грудневих прозоро торгів 2021 року, коли підлаштовували кожен крок під конкретних вигодонабувачів.
БЕБ уже почало розслідування за нашими матеріалами, і спроби залякати нас точно не допоможуть приховати реальний стан речей. Якщо для пана Ткачова захист інтересів таких компаній важливіший за прозорі правила, то його компетенція та відповідність вказаній посаді під питанням.
Якщо у вас є факти про зловживання в Укрзалізниці - пишіть нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com, конфіденційність гарантуємо.
Матеріали по темі:
▫️Валерій Ткачов з Укрзалізниці назвав наше розслідування «замовним» і вимагає його видалити, бо панічно боїться розкриття правди про розподіл вагонів на користь обраних компаній
▫️Трибіс, Лемтранс і приватизований дефіцит УЗ: як на Запорізькій дирекції маніпулювали вагонами та локомотивами
▫️Кому Укрзалізниця роздає вагони поза тендерами: мільйонні схеми ЦТЛ, компанії-фаворити та мовчання ревізорів
▫️Як #Укрзалізниця спеціально вбивають, щоб збанкрутувати і її змогли приватизували #Ахметов та #Пінчук за копійки?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Як головному приватному банкіру країни вдається перефарбовуватися і бути в команді кожної влади? Сергій #Тігіпко пережив усіх.
🔻Голова #Нацбанк за Кучми
🔻Керівник виборчого штабу Януковича
🔻Віцепрем’єр його уряду
🔻Депутат від Партії регіонів, який 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.
У 2020 році Зеленський розглядав його на прем’єра. А 2 січня 2026 року Офіс Президента очолив Кирило #Буданов, і вже в травні Тігіпко став його позаштатним радником з макроекономіки.
Тігіпку належать три банки: #Універсал Банк з #monobank на його ліцензії, #ТАСКОМБАНК з izibank та #ІдеяБанк, куплений торік за 37,5 млн доларів. 11 червня 2026 року #Нацбанк підтвердив статус системно важливих для 16 банків країни, і три з них належать одній людині. ❗️Такої концентрації немає в жодного приватного власника.
Активи Універсал Банку перевищують 215 млрд грн, і за прибутком за перше півріччя 2026 року він другий у країні після державного ПриватБанку. Група заявила про 337 млн доларів чистого прибутку за час великої війни.
Указом Президента №268/2026 Тігіпка включено до Ради з питань підтримки підприємництва, яку очолює той самий Буданов. Позаштатний радник не подає декларацію, на нього не поширюються правила щодо конфлікту інтересів, а призначення ніде не оприлюднюють. Особливих повноважень це не дає. 🤷♂️Але сигнал силовикам поданий чіткий: під чиєю парасолькою тепер Тігіпко, а політикам, що Буданов збирає власну команду з числа фінансистів з ресурсом.
За наявною у нас інформацією, Тігіпко дав кредит і свої фінансові компанії Василю #Астіон, Віталію #Хомутиннік та Юрію #Косюк під рейдерство «Гаврилівських курчат». ТАСКОМБАНК фігурує в судових матеріалах серед кредиторів «Комплексу #Агромарс». Банкрутство ініціювало ТОВ «Інтер Вей Капітал» від фонду «Генезис Капітал» братів Астіонів, а борги скуповувала фінкомпанія «Інвестохіллс Веста».
Завод із 7 тисячами робочих місць стоїть п’ятий рік, а ринок дістається #МХП Косюка. Тепер Тігіпко допомагає Астіону відійти від зобов’язань перед фондом через кероване банкрутство самого «Інтер Вей Капіталу».
📌Тігіпко міцно сидить і у вагонобудуванні. «#Дніпровагонмаш» до лютого 2022 року постачав вагони російському НЛМК, а московський торговий дім ліквідували аж 7 лютого 2024 року. Паралельно #Укрзалізниця замовляє вагони у Крюківського заводу #КВБЗ, чверть акцій якого належала громадянину РФ Станіславу #Гамзалов.
14 січня 2026 року #ВАКС стягнув ці 28,6 млн акцій у дохід держави. Це не завадило Укрзалізниці підписати контракт на 6,3 млрд грн за найвищою ціною купейного вагона в її історії і замовити в липні ще 92 вагони.
✅Ми звернулися до НАБУ, САП, БЕБ, СБУ, НАЗК і Національного банку. Просимо перевірити статус радника та конфлікт інтересів, рух коштів у схемі з «Агромарсом», російський слід «Дніпровагонмашу», ділову репутацію власника банків, ціноутворення в закупівлях Укрзалізниці та причини бездіяльності за попередніми зверненнями.
Як власник трьох системно важливих банків зберігає вплив при всіх владах?
Чому жоден орган не відреагував на російський бізнес Тігіпко?
І скільки коштує країні те, що банкір часів Януковича знову сидить на Банковій?
Матеріали по темі:
▫️Мільярди під заставу «Укрбуду»: як структури Тігіпка та зв'язки Столара фінансують масштабні афери
▫️Прокурор Панченко та головний поліцейський Зюбаненко: як у Тернополі Тігіпко допоміг організувати наркотрафік на 700 млн грн
▫️«Непотоплюваний» олігарх Тігіпко проліз до державного корита через торгівлю з рф
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#нонстопдумка #рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🔻Голова #Нацбанк за Кучми
🔻Керівник виборчого штабу Януковича
🔻Віцепрем’єр його уряду
🔻Депутат від Партії регіонів, який 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.
У 2020 році Зеленський розглядав його на прем’єра. А 2 січня 2026 року Офіс Президента очолив Кирило #Буданов, і вже в травні Тігіпко став його позаштатним радником з макроекономіки.
Тігіпку належать три банки: #Універсал Банк з #monobank на його ліцензії, #ТАСКОМБАНК з izibank та #ІдеяБанк, куплений торік за 37,5 млн доларів. 11 червня 2026 року #Нацбанк підтвердив статус системно важливих для 16 банків країни, і три з них належать одній людині. ❗️Такої концентрації немає в жодного приватного власника.
Активи Універсал Банку перевищують 215 млрд грн, і за прибутком за перше півріччя 2026 року він другий у країні після державного ПриватБанку. Група заявила про 337 млн доларів чистого прибутку за час великої війни.
Указом Президента №268/2026 Тігіпка включено до Ради з питань підтримки підприємництва, яку очолює той самий Буданов. Позаштатний радник не подає декларацію, на нього не поширюються правила щодо конфлікту інтересів, а призначення ніде не оприлюднюють. Особливих повноважень це не дає. 🤷♂️Але сигнал силовикам поданий чіткий: під чиєю парасолькою тепер Тігіпко, а політикам, що Буданов збирає власну команду з числа фінансистів з ресурсом.
За наявною у нас інформацією, Тігіпко дав кредит і свої фінансові компанії Василю #Астіон, Віталію #Хомутиннік та Юрію #Косюк під рейдерство «Гаврилівських курчат». ТАСКОМБАНК фігурує в судових матеріалах серед кредиторів «Комплексу #Агромарс». Банкрутство ініціювало ТОВ «Інтер Вей Капітал» від фонду «Генезис Капітал» братів Астіонів, а борги скуповувала фінкомпанія «Інвестохіллс Веста».
Завод із 7 тисячами робочих місць стоїть п’ятий рік, а ринок дістається #МХП Косюка. Тепер Тігіпко допомагає Астіону відійти від зобов’язань перед фондом через кероване банкрутство самого «Інтер Вей Капіталу».
📌Тігіпко міцно сидить і у вагонобудуванні. «#Дніпровагонмаш» до лютого 2022 року постачав вагони російському НЛМК, а московський торговий дім ліквідували аж 7 лютого 2024 року. Паралельно #Укрзалізниця замовляє вагони у Крюківського заводу #КВБЗ, чверть акцій якого належала громадянину РФ Станіславу #Гамзалов.
14 січня 2026 року #ВАКС стягнув ці 28,6 млн акцій у дохід держави. Це не завадило Укрзалізниці підписати контракт на 6,3 млрд грн за найвищою ціною купейного вагона в її історії і замовити в липні ще 92 вагони.
✅Ми звернулися до НАБУ, САП, БЕБ, СБУ, НАЗК і Національного банку. Просимо перевірити статус радника та конфлікт інтересів, рух коштів у схемі з «Агромарсом», російський слід «Дніпровагонмашу», ділову репутацію власника банків, ціноутворення в закупівлях Укрзалізниці та причини бездіяльності за попередніми зверненнями.
Як власник трьох системно важливих банків зберігає вплив при всіх владах?
Чому жоден орган не відреагував на російський бізнес Тігіпко?
І скільки коштує країні те, що банкір часів Януковича знову сидить на Банковій?
Матеріали по темі:
▫️Мільярди під заставу «Укрбуду»: як структури Тігіпка та зв'язки Столара фінансують масштабні афери
▫️Прокурор Панченко та головний поліцейський Зюбаненко: як у Тернополі Тігіпко допоміг організувати наркотрафік на 700 млн грн
▫️«Непотоплюваний» олігарх Тігіпко проліз до державного корита через торгівлю з рф
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#нонстопдумка #рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Тендери Кіма під прицілом НАБУ: що відбувається у департаменті Миколаївської ОВА
Детективи #НАБУ проводять слідчі дії у Департаменті містобудування, архітектури та капітального будівництва Миколаївської ОВА. Правоохоронці працюють у кабінеті посадовця, відповідального за публічні закупівлі - Олександра #Антіпіна.
❗️І ця історія привертає особливу увагу, адже саме цей департамент та його закупівлі вже давно перебувають у нашому полі зору.
Ще у 2023 році навколо закупівель на реконструкцію миколаївського водогону виникли серйозні питання. Йшлося про тендери на 1,05 млрд грн, де закладалися ціни у 2–3 рази вищі за ринкові, а тендерна документація містила умови, які могли обмежувати конкуренцію. І тоді саме Олександр Антіпін виступав уповноваженою особою замовника.
Але наші питання до діяльності департаменту не обмежуються одним водогоном. Ми вже неодноразово вже звертали увагу на систему закупівель #Миколаївщина, де мільйонні підряди на будівництво укриттів отримували одні й ті самі компанії, пов’язані між собою та з оточенням посадовців.
Зокрема, серед таких структур фігурували ТОВ «БК Інтербуд», ТОВ «Южфасад», ТОВ «Інтобуд», ТОВ «Арена Спорт 2011», ТОВ «Перша українська будівельна» та ТОВ «Будівельна компанія Базіс».
📌 У Нечаяному Департамент містобудування двічі укладав договори з ТОВ «БК Інтербуд» на загальну суму 34,5 млн грн. За нашими матеріалами, конкурентів відсіювали через умови закупівель, які могли створювати перевагу конкретному підряднику.
📌 У Березанці ТОВ «Южфасад» отримало 42 млн грн на будівництво укриття. При цьому дешевшу пропозицію конкурента було відхилено, а в кошторисах ми виявили питання до вартості бетону та інших матеріалів.
📌 У Березнегуватому вартість укриття гімназії №2 становила 86 млн грн. У кошторисі ТОВ «Будівельна компанія Базіс», за нашими розрахунками, окремі позиції могли формувати переплату на десятки мільйонів гривень.
📌 Окремо фігурували ТОВ «Інтобуд», яке пов’язували з оточенням Геннадія Труханова та родиною Коробчинського, ТОВ «Арена Спорт 2011», пов’язане з родиною Кіма, та новостворене ТОВ «Перша українська будівельна», яке, за нашими матеріалами, отримало підрядів на 228 млн грн.
📌А щодо будівництва укриттів у Михайлівській та Степівській громадах уже розслідується кримінальне провадження №12025152260000308 за ч. 2 ст. 364 КК України. Йдеться про можливе привласнення 47 млн грн із використанням фіктивних підприємств та підроблених актів виконаних робіт.
І тут виникає логічне запитання: де весь цей час була реакція правоохоронців? За всіма виявленими фактами нами було направлені відповідні заяви та скарги, вимагаючи перевірити закупівлі, провести фінансовий аудит, надати оцінку діям посадовців та перевірити діяльність підрядників.
То чому БЕБ, прокуратура, Нацполіція, СБУ та ДБР не продемонстрували такої ж активності? ⁉️Якщо інформація про порушення у закупівлях, завищення вартості та пов’язаність підрядників надходила правоохоронцям раніше, то чому слідчі дії у департаменті відбуваються лише тепер після того, як увагу до нього привернуло НАБУ?
Ситуація з департаментом Миколаївської ОВА показова ще й тому, що це не поодинокий тендер. Йдеться про цілу систему бюджетних закупівель від водогону на мільярди до шкільних укриттів на десятки мільйонів гривень.
Матеріали по темі:
▫️Кабінет міністрів на порозі кадрового абсурду: як Віталій Кім може очолити Міністерство у справах ветеранів
▫️Народний обранець Кім перетворив Миколаївщину на приватну лавку для розпилу мільйонів
▫️Віталій Кім перетворив відбудову Миколаївщини на передвиборчу касу. Реконструкція котельні стала прямою годівницею чиновників
#новина #корупція #відбудова #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Детективи #НАБУ проводять слідчі дії у Департаменті містобудування, архітектури та капітального будівництва Миколаївської ОВА. Правоохоронці працюють у кабінеті посадовця, відповідального за публічні закупівлі - Олександра #Антіпіна.
❗️І ця історія привертає особливу увагу, адже саме цей департамент та його закупівлі вже давно перебувають у нашому полі зору.
Ще у 2023 році навколо закупівель на реконструкцію миколаївського водогону виникли серйозні питання. Йшлося про тендери на 1,05 млрд грн, де закладалися ціни у 2–3 рази вищі за ринкові, а тендерна документація містила умови, які могли обмежувати конкуренцію. І тоді саме Олександр Антіпін виступав уповноваженою особою замовника.
Але наші питання до діяльності департаменту не обмежуються одним водогоном. Ми вже неодноразово вже звертали увагу на систему закупівель #Миколаївщина, де мільйонні підряди на будівництво укриттів отримували одні й ті самі компанії, пов’язані між собою та з оточенням посадовців.
Зокрема, серед таких структур фігурували ТОВ «БК Інтербуд», ТОВ «Южфасад», ТОВ «Інтобуд», ТОВ «Арена Спорт 2011», ТОВ «Перша українська будівельна» та ТОВ «Будівельна компанія Базіс».
📌 У Нечаяному Департамент містобудування двічі укладав договори з ТОВ «БК Інтербуд» на загальну суму 34,5 млн грн. За нашими матеріалами, конкурентів відсіювали через умови закупівель, які могли створювати перевагу конкретному підряднику.
📌 У Березанці ТОВ «Южфасад» отримало 42 млн грн на будівництво укриття. При цьому дешевшу пропозицію конкурента було відхилено, а в кошторисах ми виявили питання до вартості бетону та інших матеріалів.
📌 У Березнегуватому вартість укриття гімназії №2 становила 86 млн грн. У кошторисі ТОВ «Будівельна компанія Базіс», за нашими розрахунками, окремі позиції могли формувати переплату на десятки мільйонів гривень.
📌 Окремо фігурували ТОВ «Інтобуд», яке пов’язували з оточенням Геннадія Труханова та родиною Коробчинського, ТОВ «Арена Спорт 2011», пов’язане з родиною Кіма, та новостворене ТОВ «Перша українська будівельна», яке, за нашими матеріалами, отримало підрядів на 228 млн грн.
📌А щодо будівництва укриттів у Михайлівській та Степівській громадах уже розслідується кримінальне провадження №12025152260000308 за ч. 2 ст. 364 КК України. Йдеться про можливе привласнення 47 млн грн із використанням фіктивних підприємств та підроблених актів виконаних робіт.
І тут виникає логічне запитання: де весь цей час була реакція правоохоронців? За всіма виявленими фактами нами було направлені відповідні заяви та скарги, вимагаючи перевірити закупівлі, провести фінансовий аудит, надати оцінку діям посадовців та перевірити діяльність підрядників.
То чому БЕБ, прокуратура, Нацполіція, СБУ та ДБР не продемонстрували такої ж активності? ⁉️Якщо інформація про порушення у закупівлях, завищення вартості та пов’язаність підрядників надходила правоохоронцям раніше, то чому слідчі дії у департаменті відбуваються лише тепер після того, як увагу до нього привернуло НАБУ?
Ситуація з департаментом Миколаївської ОВА показова ще й тому, що це не поодинокий тендер. Йдеться про цілу систему бюджетних закупівель від водогону на мільярди до шкільних укриттів на десятки мільйонів гривень.
Матеріали по темі:
▫️Кабінет міністрів на порозі кадрового абсурду: як Віталій Кім може очолити Міністерство у справах ветеранів
▫️Народний обранець Кім перетворив Миколаївщину на приватну лавку для розпилу мільйонів
▫️Віталій Кім перетворив відбудову Миколаївщини на передвиборчу касу. Реконструкція котельні стала прямою годівницею чиновників
#новина #корупція #відбудова #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Кіпер уникнув підозри за дерибан мільярдів з бюджету Одещини та присвоєння підсанкційного майна. Як за рік служби в СБУ Кіпер отримав генеральське звання?
Олег #Кіпер досі не під санкціями і на свободі попри обшуки в Одеській ОВА та швидке звільнення. Свого часу він був учасником ОЗГ, що кришувала кол-центри, і зберігся завдяки впливовим покровителям нагорі.
Вже на посаді очільника ОВА у травні 2023 року він оформив річну військову службу в СБУ зі старшого радника юстиції, а за рік отримав генеральське погоно.
📌Його схеми покривають інтереси олігарха #Єрмолаєв, якому попри санкції віддали шість гектарів землі під Рені для порту та поновили спецдозволи через венчурні фонди Технології, ДФ Капітал і Капітал-Прогрес біля біопаливної ТЕС Аякс Дніпро і компанії Квантс.
📌Кіпер допомагав обходити обмеження і російському олігарху Ігорю #Наумець, чий мільярдний #Юнігран з кар'єрами на Житомирщині та заводом вибухівки перейшов до Сергія #Шапран, тоді як дружина Кіпера позичила 25 мільйонів гривень у матері його кума #Осіпов.
Тим часом бюджет Одещини освоюють на мільярдних дорожніх тендерах Автомагістраль-Південь та РДС для траси М-05 Київ-Одеса, а також на завищених кошторисах укриттів Маяківського ліцею та Давмір Строй у Вигоді.
Заборона ввезення мінеральних добрив через морські порти підняла ціни на тридцять відсотків на користь пов'язаної з російським ФосАгро Фрі-Сістем, а кадрові ротації після звільнення голови Подільської РДА Лазоренка вже розслідуються за фактом підробки документів у провадженні №12026161180000163.
Ми вже скерували п'ять заяв та шість скарг на понад п'сот адресатів, добившись відкриття проваджень через
🔻САП у справі №42026000050000029, Білгород-Дністровському
🔻РВП №12026162240000886,
🔻ТУ БЕБ №72025161010000030 і №72026161010000001,
🔻 ГУНП в Одеській області №12025160000001132 і №12026160000000081.
Попри мільярдні розкрадання, контрабанду та роботу активів підсанкційних осіб, #НАБУ досі мовчить, перетворюючи гучні відставки на чергове маскі-шоу.
Матеріали по темі:
▫️Тендерні схеми в Одеській ОВА: як Кіпер та його оточення розпиляли 1,75 мільярда гривень на дорогах та укриттях
▫️Портовий схематоз на Одещині: як голова ОДА Кіпер обійшов санкції РНБО та подарував Єрмолаєву 6 гектарів
▫️Як губернатор Одещини обійшов санкції для Єрмолаєва та віддав землю і порт під Рені
▫️Мільярди на крові та «дахування» олігархів: куди веде корупційний шлейф Олега Кіпера?
#скарга #юридичнаклініка #Одеса #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Олег #Кіпер досі не під санкціями і на свободі попри обшуки в Одеській ОВА та швидке звільнення. Свого часу він був учасником ОЗГ, що кришувала кол-центри, і зберігся завдяки впливовим покровителям нагорі.
Вже на посаді очільника ОВА у травні 2023 року він оформив річну військову службу в СБУ зі старшого радника юстиції, а за рік отримав генеральське погоно.
📌Його схеми покривають інтереси олігарха #Єрмолаєв, якому попри санкції віддали шість гектарів землі під Рені для порту та поновили спецдозволи через венчурні фонди Технології, ДФ Капітал і Капітал-Прогрес біля біопаливної ТЕС Аякс Дніпро і компанії Квантс.
📌Кіпер допомагав обходити обмеження і російському олігарху Ігорю #Наумець, чий мільярдний #Юнігран з кар'єрами на Житомирщині та заводом вибухівки перейшов до Сергія #Шапран, тоді як дружина Кіпера позичила 25 мільйонів гривень у матері його кума #Осіпов.
Тим часом бюджет Одещини освоюють на мільярдних дорожніх тендерах Автомагістраль-Південь та РДС для траси М-05 Київ-Одеса, а також на завищених кошторисах укриттів Маяківського ліцею та Давмір Строй у Вигоді.
Заборона ввезення мінеральних добрив через морські порти підняла ціни на тридцять відсотків на користь пов'язаної з російським ФосАгро Фрі-Сістем, а кадрові ротації після звільнення голови Подільської РДА Лазоренка вже розслідуються за фактом підробки документів у провадженні №12026161180000163.
Ми вже скерували п'ять заяв та шість скарг на понад п'сот адресатів, добившись відкриття проваджень через
🔻САП у справі №42026000050000029, Білгород-Дністровському
🔻РВП №12026162240000886,
🔻ТУ БЕБ №72025161010000030 і №72026161010000001,
🔻 ГУНП в Одеській області №12025160000001132 і №12026160000000081.
Попри мільярдні розкрадання, контрабанду та роботу активів підсанкційних осіб, #НАБУ досі мовчить, перетворюючи гучні відставки на чергове маскі-шоу.
Матеріали по темі:
▫️Тендерні схеми в Одеській ОВА: як Кіпер та його оточення розпиляли 1,75 мільярда гривень на дорогах та укриттях
▫️Портовий схематоз на Одещині: як голова ОДА Кіпер обійшов санкції РНБО та подарував Єрмолаєву 6 гектарів
▫️Як губернатор Одещини обійшов санкції для Єрмолаєва та віддав землю і порт під Рені
▫️Мільярди на крові та «дахування» олігархів: куди веде корупційний шлейф Олега Кіпера?
#скарга #юридичнаклініка #Одеса #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Британський слід Фрідріха Поллака: як через українських юристів та фіктивні фірми виводять активи до Лондона
#нампишуть, що британські реєстри розкрили чергову залаштункову схему, в якій український слід переплітається з офшорними юрисдикціями.
Попри відсутність легального бізнесу в Україні, фігурант Фрідріх #Поллак у липні 2024 року заснував у Лондоні компанію S POWER LTD із мільйонними холдинговими та фінансовими амбіціями, залучивши туди київську юристку Ірину Ждан. Хоча цю британську структуру ліквідували у квітні 2025 року, зв’язки на цьому не обірвалися, а лише еволюціонували.
📌Ірина Ждан із сумською пропискою та паспортом з Умані виявилася ключовим оператором процесу. Вона володіє низкою українських компаній, серед яких ТОВ С ПАУЕР, ПП Будівельників України та колишнє ТОВ Украудоблік, де її партнерами виступають фігуранти з орбіти компаній Ефі Груп Девелопмент, Ефективні Інвестиції та Оніра Інвест. Паралельно Ждан керує банківськими рахунками в Універсал Банку в євро, доларах і гривнях, фіксуючи свою присутність одразу в кількох бізнес-потоках.
Кульмінацією цієї паувутини став грудень 2025 року, коли у Лондоні з'явилася нова структура Krestonix Solutions Ltd. Її бенефіціаром та директором знову стала Ждан, а компаньйонами в управлінні призначили Гері Едвард Маркхема та Валерія Барташевича. ❗️Останній відомий своєю тісною прив’язкою до бізнес-структур у Росії та Білорусі, а також ймовірною роботою з Білоруською валютно-фондовою біржею.
Фактично через Ірину Ждан Поллак продовжує негласний контроль над новими фінансовими проєктами в серпні британської столиці.
Ми вже розпочали детальний моніторинг цієї мережі, готуючи запити до правоохоронних органів щодо походження капіталів і реальної мети створення британських прокладок. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйонні розкрадання в Union Standard Bank, скандальний виправдувальний вирок і зв'язки з VIP-адвокатами: де зараз фінтех-гуру Фрідріх Поллак?
▫️Самопроголошений фінтех-експерт Фрідріх Поллак: мережа ліквідованих фірм, судових справ та офшорних перспектив у Лондоні
▫️Як ексбанкір Поллак сколотив міжнародну фінансову пральню для кол-центрів і казино
#корупція #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що британські реєстри розкрили чергову залаштункову схему, в якій український слід переплітається з офшорними юрисдикціями.
Попри відсутність легального бізнесу в Україні, фігурант Фрідріх #Поллак у липні 2024 року заснував у Лондоні компанію S POWER LTD із мільйонними холдинговими та фінансовими амбіціями, залучивши туди київську юристку Ірину Ждан. Хоча цю британську структуру ліквідували у квітні 2025 року, зв’язки на цьому не обірвалися, а лише еволюціонували.
📌Ірина Ждан із сумською пропискою та паспортом з Умані виявилася ключовим оператором процесу. Вона володіє низкою українських компаній, серед яких ТОВ С ПАУЕР, ПП Будівельників України та колишнє ТОВ Украудоблік, де її партнерами виступають фігуранти з орбіти компаній Ефі Груп Девелопмент, Ефективні Інвестиції та Оніра Інвест. Паралельно Ждан керує банківськими рахунками в Універсал Банку в євро, доларах і гривнях, фіксуючи свою присутність одразу в кількох бізнес-потоках.
Кульмінацією цієї паувутини став грудень 2025 року, коли у Лондоні з'явилася нова структура Krestonix Solutions Ltd. Її бенефіціаром та директором знову стала Ждан, а компаньйонами в управлінні призначили Гері Едвард Маркхема та Валерія Барташевича. ❗️Останній відомий своєю тісною прив’язкою до бізнес-структур у Росії та Білорусі, а також ймовірною роботою з Білоруською валютно-фондовою біржею.
Фактично через Ірину Ждан Поллак продовжує негласний контроль над новими фінансовими проєктами в серпні британської столиці.
Ми вже розпочали детальний моніторинг цієї мережі, готуючи запити до правоохоронних органів щодо походження капіталів і реальної мети створення британських прокладок. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйонні розкрадання в Union Standard Bank, скандальний виправдувальний вирок і зв'язки з VIP-адвокатами: де зараз фінтех-гуру Фрідріх Поллак?
▫️Самопроголошений фінтех-експерт Фрідріх Поллак: мережа ліквідованих фірм, судових справ та офшорних перспектив у Лондоні
▫️Як ексбанкір Поллак сколотив міжнародну фінансову пральню для кол-центрів і казино
#корупція #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB