Який сюрприз чи зрада: під дахом #НБУ #Пишний і #БЕБ #Цивінський безпроблемно працює платіжна імперія #Сердюк з російським корінням.

📌ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «ПЕЙ ПЛЕЙС Україна», ТОВ «ФІНПЕЙМЕНТ», а також інші пов’язані компанії, зав’язані на систему Wallet One та російську “Єдину кассу”. Через фіктивні договори на імпорт софту, підставні юридичні особи та офшорні канали гроші виводяться з України під виглядом легальних фінансових операцій.

Лише щоденний обіг окремих прокладок, таких як ТОВ «Леджент» та ТОВ «Тайм Солюшн», за наявною інформацією сягає 20 мільйонів, а загальний річний обсяг брудних потоків оцінюється приблизно у 350 мільйонів доларів. У схемі також фігурують WebMoney, QIWI, Яндекс.Деньги, Wallet One, а транзит іде через підконтрольні фінансові структури та заборонені сервіси, які роками ніхто “не помічає”.

❗️Саме через ці структури обслуговується нелегальний ринок казино, виводяться гроші з України через офшори, а частина потоків іде туди, звідки родом майже всі великі гральні бренди українського ринку — у рф. Формально це платіжні компанії, фінансові сервіси й процесинг. Фактично — інфраструктура для відмивання брудних грошей, обходу валютного контролю та транзиту коштів у тому числі в рублях через дзеркальні структури.

Життєздатність цієї машини забезпечував корупційний дах у БЕБ. Ключові старі прізвища — #Ящук, #Ткачук, #Стасенко, #Григорчук, а тепер і Цивінський отримав у спадок Сердюка. Саме через них формується імунітет для компаній: 15 тисяч доларів щомісяця плюс 0,5% від обороту за невтручання, блокування слідчих дій, повернення техніки та потрібні процесуальні рішення.

Окремо показовим є кейс «Фінпеймент», раніше АП.МІ Фінанс: суд підтвердив законність штрафу НБУ на 6,6 мільйона за маніпуляції з капіталом, коли до активів включили 17 мільйонів заморожених коштів підсанкційних гральних структур #Parimatch та #Pokermatch. Тобто навіть коли порушення вже встановлені судом, фінансова інфраструктура продовжує працювати.

Ми тиснемо систему, що робить супротив.
🔻ВАКС зобов’язав НАБУ внести відомості до ЄРДР і почати розслідування щодо цієї схеми.
🔻За нашими зверненнями вже внесено відомості до ЄРДР ГСУ СБУ, ТУ БЕБ у місті Києві, СУ ГУНП в Херсонській області.
🔻Отримано ухвали слідчих суддів, які прямо зобов’язують правоохоронців почати досудове розслідування.

Але частина цих рішень досі не виконується. Тому ми повторно скерували скарги з вимогою перевірити Wallet One, ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр», ТОВ «Пеймент текнолоджіс», ТОВ «Пей Плейс» і самого Сердюка — на предмет ліцензій, походження коштів, операцій у валюті країни-агресора, відмивання грошей, обслуговування нелегального гемблінгу та виведення капіталу через офшори.

Бо поки БЕБ і НБУ роблять вигляд, що “контролюють ринок”, під їхнім дахом працює російська фінансова схема, яка качає мільярди під час війни.

Матеріали по темі:
▫️Печерський суд дотиснув БЕБ: гральний спрут Сердюка та російські гроші Wallet One під прицілом слідства
▫️Ми ламаємо систему фінансової мародерії: як імперія Сердюка та Ящука втрачає імунітет
▫️Судове зобов’язання НАБУ та крах імунітету для фінансових мародерів
▫️Крах грального спрута: ВАКС змусив НАБУ розслідувати корупційну вертикаль Ящука з БЕБ та російські схеми Сердюка
▫️Хабарі, казино і офшори: детективи БЕБ заробляють на транзиті мільйонів
▫️Платіжна імперія тіньових коштів: як через Wallet One роками відмивають мільйони і уникають розслідування
▫️Поки Сердюк качав гральні мільйони через Wallet One, БЕБ демонстрував «реформи»
▫️Мільйони в русі: що стоїть за платіжними компаніями Сердюка

#нонстопдумка #окупантськийбізнес #цифровізлочини

TG|FB|YT|TT|INST|WB