This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💣 Повернення російського «PariMatch» під маскою нового «Парік24»
#PariMatch заборонили в Україні. Та ось він вже змінив назву й повернувся як “новий” бренд Парік24.
🔍 Докази очевидні:
▪️ Ті ж кольори – чорний і жовтий, знайомі ще з Parimatch.
▪️ Схожа стилістика – графіка, логотип, рекламні слогани майже ідентичні.
▪️ Гра зі словами: PARIK24 → PARIMATCH – натяк прозорий.
▪️ Рекламні меседжі: “яскраві емоції”, “топові турніри”, “швидкі виплати” – все це вже чули раніше.
▪️ Ті ж канали реклами: Telegram-пабліки, інстаблогери, ютубери, які раніше рекламували Parimatch, тепер активно просувають PARIK24.
🔺Як все це стало можливим?
Нагадаємо передісторію: фінансові потоки PariMatch проходили через «#Айбокс Банк», який виступав головною ланкою для легалізації коштів, отриманих від азартних ігор.
Власне, #Шевцова-Дегрік, власниця Айбокс Банку, була однією з головних виконавців схеми. Вона відповідала за координацію процесу виведення коштів, використовуючи мережу терміналів «Айбокс» для обробки платежів від казино та букмекерів.
Завдяки корумпованим зв’язкам у #БЕБ, прокуратурі та судах, вона уникає правосуддя. Офіс Генпрокурора, БЕБ і суди роблять усе, щоб зам'яти справу проти Parimatch – зокрема скасовуються підозру Дегрік. На свідків по справі Айбокс Банк чиниться тиск.
❗️У результаті справу розвалено, а російський Parimatch знову спокійно заходить на ринок. Щойно суди, ГПУ та БЕБ продали справу, Parimatch одразу почав піднімати голову. Під новим ім’ям, але з тим самим обличчям.
Якщо ви бачите рекламу підозрілих гральних платформ, повідомляйте про це у наш чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️БЕБ, Офіс Генерального прокурора обслуговують російський бізнес Коломойського, Дегрік-Шевцової
▫️Як українці стають жертвами політичних війн влади. Боротьба за вплив Коломойського та Шевцової-Дегрік
▫️Парі Матч: Тіньові схеми, офшори та корупційний щит, який руйнує державний бюджет
▫️Україна поки не стане успішною країною
#новина #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#PariMatch заборонили в Україні. Та ось він вже змінив назву й повернувся як “новий” бренд Парік24.
🔍 Докази очевидні:
▪️ Ті ж кольори – чорний і жовтий, знайомі ще з Parimatch.
▪️ Схожа стилістика – графіка, логотип, рекламні слогани майже ідентичні.
▪️ Гра зі словами: PARIK24 → PARIMATCH – натяк прозорий.
▪️ Рекламні меседжі: “яскраві емоції”, “топові турніри”, “швидкі виплати” – все це вже чули раніше.
▪️ Ті ж канали реклами: Telegram-пабліки, інстаблогери, ютубери, які раніше рекламували Parimatch, тепер активно просувають PARIK24.
🔺Як все це стало можливим?
Нагадаємо передісторію: фінансові потоки PariMatch проходили через «#Айбокс Банк», який виступав головною ланкою для легалізації коштів, отриманих від азартних ігор.
Власне, #Шевцова-Дегрік, власниця Айбокс Банку, була однією з головних виконавців схеми. Вона відповідала за координацію процесу виведення коштів, використовуючи мережу терміналів «Айбокс» для обробки платежів від казино та букмекерів.
Завдяки корумпованим зв’язкам у #БЕБ, прокуратурі та судах, вона уникає правосуддя. Офіс Генпрокурора, БЕБ і суди роблять усе, щоб зам'яти справу проти Parimatch – зокрема скасовуються підозру Дегрік. На свідків по справі Айбокс Банк чиниться тиск.
❗️У результаті справу розвалено, а російський Parimatch знову спокійно заходить на ринок. Щойно суди, ГПУ та БЕБ продали справу, Parimatch одразу почав піднімати голову. Під новим ім’ям, але з тим самим обличчям.
Якщо ви бачите рекламу підозрілих гральних платформ, повідомляйте про це у наш чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️БЕБ, Офіс Генерального прокурора обслуговують російський бізнес Коломойського, Дегрік-Шевцової
▫️Як українці стають жертвами політичних війн влади. Боротьба за вплив Коломойського та Шевцової-Дегрік
▫️Парі Матч: Тіньові схеми, офшори та корупційний щит, який руйнує державний бюджет
▫️Україна поки не стане успішною країною
#новина #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚠️Чому і як за 1 день на боротьбу з «НОН-СТОП» витратили десятки тисяч доларів через канали: Инсайдер, Україна Онлайн, Сейчас, Адвокат Права, Всевидящее ОКО?
#Шевцова, бізнес-партнерка Коломойського по "#Айбокс Банку", вивела мільярди гривень з держави та допомагала російським казино, зокрема Parimatch, відмивати гроші.
#Мінфін Марченка, #НБУ Пишного, #БЕБ Перхуна, ОГП і суди намагались «продати» справу "Айбокс Банку", скасували міжнародний розшук Шевцової та планували зняти підозру. Проте наше втручання не дозволило цього зробити.
У відповідь Шевцова профінансувала піар-кампанію на десятки тисяч доларів, базуючись на статті на сайті «Телеграф», яку рік тому вже замовляли #Столар і #Медведчук проти «НОН-СТОП». Нас звинуватили, що ми нібито писали наклепи за 500 доларів на тиждень.
Насправді, з переписки видно, що ми нічого не просили у провокатора, який сам пропонував гроші. Ми, як і всім іншим, пояснили, що починаємо без грошей, а російські зв’язки, як #Parimatch і Медведчук, є пріоритетними.
Для роботи, зарплат, реклами та юристів потрібне фінансування, яке визначимо за результатами. Ми працюємо без грантів і олігархів. Тобто ми, професіонали, спочатку виконуємо роботу на результат, а не просто беремо гроші за тупі статті, як інші ЗМІ та Telegram-канали.
Матеріали по темі:
▫️НБУ, Мінфін і БЕБ на колінах у Дегрік-Шевцової: хто прикриває корупційні схеми з мільярдами?
#нонстопдумка #медіавійни #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#Шевцова, бізнес-партнерка Коломойського по "#Айбокс Банку", вивела мільярди гривень з держави та допомагала російським казино, зокрема Parimatch, відмивати гроші.
#Мінфін Марченка, #НБУ Пишного, #БЕБ Перхуна, ОГП і суди намагались «продати» справу "Айбокс Банку", скасували міжнародний розшук Шевцової та планували зняти підозру. Проте наше втручання не дозволило цього зробити.
У відповідь Шевцова профінансувала піар-кампанію на десятки тисяч доларів, базуючись на статті на сайті «Телеграф», яку рік тому вже замовляли #Столар і #Медведчук проти «НОН-СТОП». Нас звинуватили, що ми нібито писали наклепи за 500 доларів на тиждень.
Насправді, з переписки видно, що ми нічого не просили у провокатора, який сам пропонував гроші. Ми, як і всім іншим, пояснили, що починаємо без грошей, а російські зв’язки, як #Parimatch і Медведчук, є пріоритетними.
Для роботи, зарплат, реклами та юристів потрібне фінансування, яке визначимо за результатами. Ми працюємо без грантів і олігархів. Тобто ми, професіонали, спочатку виконуємо роботу на результат, а не просто беремо гроші за тупі статті, як інші ЗМІ та Telegram-канали.
Матеріали по темі:
▫️НБУ, Мінфін і БЕБ на колінах у Дегрік-Шевцової: хто прикриває корупційні схеми з мільярдами?
#нонстопдумка #медіавійни #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Гетманцев як прикриття мільярдних схем по розкраданню гуманітарної допомоги, грального бізнесу та контрабанди
Партнер президентських ініціатив #PariMatch активно працює у рф. Відтак, з 2021 року компанія "#Паріматч" активно працювала на українському ринку, отримавши офіційні ліцензії на проведення букмекерської діяльності та організацію онлайн-казино.
За час роботи в Україні букмекер встиг підписати меморандум із проектом United24 - платформою для збору коштів на відбудову України, заснованою президентом Зеленським, а також із Міністерством освіти та науки України. То, фактично, #МОН підтримує і рекламує азартні ігри серед дітей та підлітків?
⚖️Справи «Паріматч» вже тривалий час перебувають на розгляді у правоохоронців Офісу Генерального прокурора, БЕБ та судах.
#БЕБ та #Дегрік-Шевцова всіляко протистоять процесу нагляду за законністю та обʼєктивністю рішень суддів.
Наприклад,, ми отримали дивний лист від керівника Підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Ящука О.В., де той повідомляв про надходження листа до відомства в якому ми нібито попереджали про новий порядок надсилання документації та здійснення листувань – виключно із долученням копії паспорту чи довіреності про представництво ГО.
Вказаний лист – яскраве підтвердження бажання керівництва БЕБ приховати усі ті злочини, що активно лобіює Бюро.
Наразі триває конкурс на посаду директора БЕБ і вже згаданий #Перхун, звісно, бореться за грошовите місце. Настільки бореться, що навіть надсилає нам повідомлення із погрозами вбивства за продовження правозахисної діяльності.
Сподіваємось, комісія зверне увагу на «здобутки» чоловіка та дослідить роботу Бюро за час очолювання такого Перхуном. Спойлер: наврядчи знайдуть щось позитивне, окрім особистого збагачення Перхуна.
Матеріали по темі:
▫️Мільярди українців вкрадені через офшори, Айбокс Банк та Лео Геймінг
▫️БЕБ, Офіс Генерального прокурора обслуговують російський бізнес Коломойського, Дегрік-Шевцової
▫️Як українці стають жертвами політичних війн влади. Боротьба за вплив Коломойського та Шевцової-Дегрік
#казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Партнер президентських ініціатив #PariMatch активно працює у рф. Відтак, з 2021 року компанія "#Паріматч" активно працювала на українському ринку, отримавши офіційні ліцензії на проведення букмекерської діяльності та організацію онлайн-казино.
За час роботи в Україні букмекер встиг підписати меморандум із проектом United24 - платформою для збору коштів на відбудову України, заснованою президентом Зеленським, а також із Міністерством освіти та науки України. То, фактично, #МОН підтримує і рекламує азартні ігри серед дітей та підлітків?
⚖️Справи «Паріматч» вже тривалий час перебувають на розгляді у правоохоронців Офісу Генерального прокурора, БЕБ та судах.
#БЕБ та #Дегрік-Шевцова всіляко протистоять процесу нагляду за законністю та обʼєктивністю рішень суддів.
Наприклад,, ми отримали дивний лист від керівника Підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Ящука О.В., де той повідомляв про надходження листа до відомства в якому ми нібито попереджали про новий порядок надсилання документації та здійснення листувань – виключно із долученням копії паспорту чи довіреності про представництво ГО.
Вказаний лист – яскраве підтвердження бажання керівництва БЕБ приховати усі ті злочини, що активно лобіює Бюро.
Наразі триває конкурс на посаду директора БЕБ і вже згаданий #Перхун, звісно, бореться за грошовите місце. Настільки бореться, що навіть надсилає нам повідомлення із погрозами вбивства за продовження правозахисної діяльності.
Сподіваємось, комісія зверне увагу на «здобутки» чоловіка та дослідить роботу Бюро за час очолювання такого Перхуном. Спойлер: наврядчи знайдуть щось позитивне, окрім особистого збагачення Перхуна.
Матеріали по темі:
▫️Мільярди українців вкрадені через офшори, Айбокс Банк та Лео Геймінг
▫️БЕБ, Офіс Генерального прокурора обслуговують російський бізнес Коломойського, Дегрік-Шевцової
▫️Як українці стають жертвами політичних війн влади. Боротьба за вплив Коломойського та Шевцової-Дегрік
#казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Санкції Президента Зеленського не діють. Як БЕБ, НБУ та Мінфін продали інтереси держави Parimatch з російським слідом
Згідно з указом Президента, на рахунках #Parimatch було заблоковано 250 мільйонів гривень, що належали його клієнтам. Компанія припинила свою діяльність на українському ринку, проте залишила в собі суттєву частину ресурсів, що дозволяє їй продовжувати діяльність за кордоном.
Це є одним із найбільших парадоксів, оскільки деякі з сайтів компанії, такі як viphouse31.com, 11dudebet.com, та stawkibet1.io, продовжують працювати безперешкодно, не піддаючись блокуванню з боку українських органів.
Крім того, влітку 2024 КРАІЛ видала ліцензію онлайн-казино Gorilla, рекламу якого по радіо, в соціальних мережах бачив кожен, попри заборону реклами грального бізнесу.
Якщо відкрити код сторінки Gorilla, то легко побачити, що це платформа забороненого букмекера PariMatch. Як #КРАІЛ не помітила очевидних речей – окреме питання. Скоріше, вони, як і #БЕБ не бажають розслідувати діяльність російського PariMatch та повʼязаних з ним казино, тому що вже отримали винагороду за мовчання.
Маємо ситуацію за якої групи компанії PariMatch:
🔻обходять санкції, перевівши свої операції в офшори та використовуючи криптовалютні транзакції.
🔻співпрацюють з російськими компаніями та фінансовими структурами, що надсилають прибутки в РФ, фінансуючи країну-агресора.
🔻працюють без відповідних ліцензій.
🔻відносно них відкрито кримінальні провадження та ведуться судові процеси в Україні за фактами ухилення від сплати податків, фінансових маніпуляцій і відмивання коштів.
Вказане ми і виклали у нашому зверненні до Представництв Mastercard, Visa, SWIFT в Україні, Financial Action Task Force on Money Laundering. Якщо українські правоохоронці в обличчі БЕБ Перхуна та регулятори Національний банк, Міністерство фінансів, Мінцифра не реагують, звертатимемось до світових представників для вжиття заходів.
#казино #цифровізлочини #Паріматч
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Згідно з указом Президента, на рахунках #Parimatch було заблоковано 250 мільйонів гривень, що належали його клієнтам. Компанія припинила свою діяльність на українському ринку, проте залишила в собі суттєву частину ресурсів, що дозволяє їй продовжувати діяльність за кордоном.
Це є одним із найбільших парадоксів, оскільки деякі з сайтів компанії, такі як viphouse31.com, 11dudebet.com, та stawkibet1.io, продовжують працювати безперешкодно, не піддаючись блокуванню з боку українських органів.
Крім того, влітку 2024 КРАІЛ видала ліцензію онлайн-казино Gorilla, рекламу якого по радіо, в соціальних мережах бачив кожен, попри заборону реклами грального бізнесу.
Якщо відкрити код сторінки Gorilla, то легко побачити, що це платформа забороненого букмекера PariMatch. Як #КРАІЛ не помітила очевидних речей – окреме питання. Скоріше, вони, як і #БЕБ не бажають розслідувати діяльність російського PariMatch та повʼязаних з ним казино, тому що вже отримали винагороду за мовчання.
Маємо ситуацію за якої групи компанії PariMatch:
🔻обходять санкції, перевівши свої операції в офшори та використовуючи криптовалютні транзакції.
🔻співпрацюють з російськими компаніями та фінансовими структурами, що надсилають прибутки в РФ, фінансуючи країну-агресора.
🔻працюють без відповідних ліцензій.
🔻відносно них відкрито кримінальні провадження та ведуться судові процеси в Україні за фактами ухилення від сплати податків, фінансових маніпуляцій і відмивання коштів.
Вказане ми і виклали у нашому зверненні до Представництв Mastercard, Visa, SWIFT в Україні, Financial Action Task Force on Money Laundering. Якщо українські правоохоронці в обличчі БЕБ Перхуна та регулятори Національний банк, Міністерство фінансів, Мінцифра не реагують, звертатимемось до світових представників для вжиття заходів.
#казино #цифровізлочини #Паріматч
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Попри війну та санкції, Україна досі залишається полем бою із внутрішніми схемами, які живлять російський бізнес.
#PariMatch, #Айбокс банк, Лео Геймінг, криптовалютні оборудки та медійний тиск – усе це сплітається в одну велику павутину, де замішані відомі імена, представники правоохоронних органів та навіть медіа.
🔻Попри безліценійну роботу, відмивання мільйонів, уникнення сплати податків, правоохоронці, податкова і НБУ мовчать.
🔻Санкції від 11.03.2023 проти "PariMatch" та інших ігноруються, клони-букмекери виводять кошти в офшори.
🔻Альона #Дегрік-Шевцова - лобістка казино, у розшуку, її "Айбокс" втратив ліцензію.
🔻Медійні атаки та судові маніпуляції не зупиняють справу.
Нагадаємо, ТУ БЕБ у Львівській області у співпраці з Личаківським районним судом м. Львова шляхом процесуальних зловживань кілька разів намагались ініціювати процес скасування підозри, розшуку Дегрік-Шевцової.
Завдяки медійному розголосу справу все ж не вдалось замʼяти. Ба більше, отримали, навіть, реакцію від Офіс Генерального прокурора, які змінили підслідність у справі, зафіксувавши маніпуляції суддів.
В якості помсти за висвітлення справи Дегрік-Шевцова вдалась і до закупівлі медійних атак на головного свідка у справі – банкіра Петра Мельника, а також на нас – незгодних активістів. Десятки телеграм-каналів та веб-сайтів – помийок почало публікувати однакові статті, що нібито «викривали» нас у медіаатаках та, тим самим, відбілювали «постраждалих» PariMatch й Дегрік.
Чи змінить щось "Плей Сіті" Федорова? Деталі у статті.
#казино #цифровізлочини #медіавійни
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Чому РНБО по нашим матеріалам як останню міру ввело санкції проти Шевцової - фінансової партнерки Коломойського по «#Айбокс Банк». І хто наступний?
Вони роками виводили мільярди з чернухи і грального бізнесу, в тому числі в інтересах російського #PariMatch.
Попри справи і розголос, вона скасувала розшук і далі купувала силовиків і суди - по ліквідації банку і крадіжці 5 млрд грн.
Не врятували #Дегрік-Шевцову мільйони, спущені на дискредитацію опонентів, медіа-війни. Зупинять лише санкції, однак навіть після них, вона вигадує фейки, отримує персональні дані, банківську і слідчу тайни, які зливає в пабліках з метою тиску на нас.
Її ФК «Леогеймінг» — лише вершина. Далі повʼязана платіжка Bill_line, яка ганяє гроші з казино в руські офшори. Фінмон і НБУ цього “не бачать”.
Засновник — білорус #Ляшанов. Його батько Олег керує фірмою “Варіант” в окупованому Севастополі. У 2022 Ляшанов зник з реєстрів, передав фірму Моргуну, але досі називає себе CEO Bill_line.
Шелудяков і Панченко — ключові фігури. Через ФОПів Бороненка і Карбонно, компанію Thedex — фіктивні контракти і крипто-схеми. Юристи “Тех-Софт Атлас”, повʼязаної з Шевцовою, вже погрожують нам судами. Значить болить.
Після Шевцової наступні - Bill_line, Ляшанов і вся руська обслуга.
Ми вже подали матеріали до ОП, РНБО, ДБР, СБУ, НАБУ, БЕБ, поліції. І продовжимо, попри тиск.
Матеріали по темі:
▫️Платіжна система bill_line як засіб махінацій: як через ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» відмивають мільйони
▫️Гетманцев як прикриття мільярдних схем по розкраданню гуманітарної допомоги, грального бізнесу та контрабанди
▫️НБУ, Мінфін і БЕБ на колінах у Дегрік-Шевцової: хто прикриває корупційні схеми з мільярдами?
▫️БЕБ, Офіс Генерального прокурора обслуговують російський бізнес Коломойського, Дегрік-Шевцової
▫️Як українці стають жертвами політичних війн влади. Боротьба за вплив Коломойського та Шевцової-Дегрік
#нонстопдумка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Вони роками виводили мільярди з чернухи і грального бізнесу, в тому числі в інтересах російського #PariMatch.
Попри справи і розголос, вона скасувала розшук і далі купувала силовиків і суди - по ліквідації банку і крадіжці 5 млрд грн.
Не врятували #Дегрік-Шевцову мільйони, спущені на дискредитацію опонентів, медіа-війни. Зупинять лише санкції, однак навіть після них, вона вигадує фейки, отримує персональні дані, банківську і слідчу тайни, які зливає в пабліках з метою тиску на нас.
Її ФК «Леогеймінг» — лише вершина. Далі повʼязана платіжка Bill_line, яка ганяє гроші з казино в руські офшори. Фінмон і НБУ цього “не бачать”.
Засновник — білорус #Ляшанов. Його батько Олег керує фірмою “Варіант” в окупованому Севастополі. У 2022 Ляшанов зник з реєстрів, передав фірму Моргуну, але досі називає себе CEO Bill_line.
Шелудяков і Панченко — ключові фігури. Через ФОПів Бороненка і Карбонно, компанію Thedex — фіктивні контракти і крипто-схеми. Юристи “Тех-Софт Атлас”, повʼязаної з Шевцовою, вже погрожують нам судами. Значить болить.
Після Шевцової наступні - Bill_line, Ляшанов і вся руська обслуга.
Ми вже подали матеріали до ОП, РНБО, ДБР, СБУ, НАБУ, БЕБ, поліції. І продовжимо, попри тиск.
Матеріали по темі:
▫️Платіжна система bill_line як засіб махінацій: як через ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» відмивають мільйони
▫️Гетманцев як прикриття мільярдних схем по розкраданню гуманітарної допомоги, грального бізнесу та контрабанди
▫️НБУ, Мінфін і БЕБ на колінах у Дегрік-Шевцової: хто прикриває корупційні схеми з мільярдами?
▫️БЕБ, Офіс Генерального прокурора обслуговують російський бізнес Коломойського, Дегрік-Шевцової
▫️Як українці стають жертвами політичних війн влади. Боротьба за вплив Коломойського та Шевцової-Дегрік
#нонстопдумка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📆1 березня 2025 року в Києві у ресторані “Frou-Frou” святкують день народження охоронця. Але не простого, а особистого бодігарда директора #Parimatch Сергія Портнова. На святі все змішалося: СБУшники, криміналітет і бізнесмени з Дніпра.
Серед гостей - Анатолій Лойф, тодішній керівник управління #СБУ з протидії фінансовому тероризму. Також був Ілля Вітюк - начальник кібердепартаменту СБУ.
Вони серед тих, хто мав би контролювати гральний ринок, а не святкувати з його тіньовими операторами. І хоча після оприлюднення зйомки учасників свята із СБУ було звільнено.
Але чи вплине це на реальний розподіл справ? І головне - як журналісти дізналися про подію, список гостей, час і місце? Це випадковість, чи навмисна «зачистка» у війні впливів за контроль над грошовими потоками «Паріматч»?
А поки в Києві святкування, на окупованих територіях «Паріматч» активно працює. У Севастополі діє ТОВ «Пэйбэрри», зареєстроване українцями вже після окупації. Це і є головний гравець кримського онлайн-бізнесу, з оборотом майже 200 мільйонів рублів. Через ньогоукраїнці фінансують МТС Банк РФ, «ЛНР», «ДНР» і окупаційні структури Криму.
Повне відео у мережі 📼
#розслідування
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Серед гостей - Анатолій Лойф, тодішній керівник управління #СБУ з протидії фінансовому тероризму. Також був Ілля Вітюк - начальник кібердепартаменту СБУ.
Вони серед тих, хто мав би контролювати гральний ринок, а не святкувати з його тіньовими операторами. І хоча після оприлюднення зйомки учасників свята із СБУ було звільнено.
Але чи вплине це на реальний розподіл справ? І головне - як журналісти дізналися про подію, список гостей, час і місце? Це випадковість, чи навмисна «зачистка» у війні впливів за контроль над грошовими потоками «Паріматч»?
А поки в Києві святкування, на окупованих територіях «Паріматч» активно працює. У Севастополі діє ТОВ «Пэйбэрри», зареєстроване українцями вже після окупації. Це і є головний гравець кримського онлайн-бізнесу, з оборотом майже 200 мільйонів рублів. Через ньогоукраїнці фінансують МТС Банк РФ, «ЛНР», «ДНР» і окупаційні структури Криму.
Повне відео у мережі 📼
#розслідування
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Stawki як продовження Parimatch: офшорне казино, що викриває провал державного контролю
На українському ринку з’явилося нове онлайн-казино #Stawki — і воно настільки схоже на #Parimatch, що відрізнити їх можна хіба що за кольором інтерфейсу.
Parimatch, нагадаємо, перебуває під санкціями РНБО, а Stawki працює на офшорному домені .io — класична схема для уникнення відповідальності.
Згідно з даними Google OAuth, творцем сайту виступає компанія GR8 Tech — саме та, яку асоціюють із Parimatch. Це свідчить про те, що жодного «відродження» не сталося — маємо справу із прямим ребрендингом і спробою оминути заборони, замінивши лише вивіску.
Попри це, Stawki спокійно рекламується у Telegram-каналах і на сайтах, так само, як раніше — Parik24. Знайти сліди цих зв’язків може будь-хто з інтернетом, окрім, схоже, державного регулятора PlayCity та Міністерства цифрової трансформації, які нібито мають боротися з тіньовим гральним бізнесом.
Реальна діяльність «регуляторів» все більше нагадує мовчазну співучасть. Замість контролю — повна бездіяльність. І в той час, коли гравці втрачають кошти, держава — довіру, а нелегальні структури зростають, відповідальні органи обмежуються мовчанням.
У цій ситуації боротьба з підпільним гральним ринком перетворюється на театр абсурду. Де одні змінюють назви, інші закривають очі, а програє — завжди громадянин.
Матеріали по темі:
▫️Санкції Президента Зеленського не діють. Як БЕБ, НБУ та Мінфін продали інтереси держави Parimatch з російським слідом
▫️Гетманцев проти Федорова. Війни за вплив на гральному ринку та мовчання правоохоронців
#казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
На українському ринку з’явилося нове онлайн-казино #Stawki — і воно настільки схоже на #Parimatch, що відрізнити їх можна хіба що за кольором інтерфейсу.
Parimatch, нагадаємо, перебуває під санкціями РНБО, а Stawki працює на офшорному домені .io — класична схема для уникнення відповідальності.
Згідно з даними Google OAuth, творцем сайту виступає компанія GR8 Tech — саме та, яку асоціюють із Parimatch. Це свідчить про те, що жодного «відродження» не сталося — маємо справу із прямим ребрендингом і спробою оминути заборони, замінивши лише вивіску.
Попри це, Stawki спокійно рекламується у Telegram-каналах і на сайтах, так само, як раніше — Parik24. Знайти сліди цих зв’язків може будь-хто з інтернетом, окрім, схоже, державного регулятора PlayCity та Міністерства цифрової трансформації, які нібито мають боротися з тіньовим гральним бізнесом.
Реальна діяльність «регуляторів» все більше нагадує мовчазну співучасть. Замість контролю — повна бездіяльність. І в той час, коли гравці втрачають кошти, держава — довіру, а нелегальні структури зростають, відповідальні органи обмежуються мовчанням.
У цій ситуації боротьба з підпільним гральним ринком перетворюється на театр абсурду. Де одні змінюють назви, інші закривають очі, а програє — завжди громадянин.
Матеріали по темі:
▫️Санкції Президента Зеленського не діють. Як БЕБ, НБУ та Мінфін продали інтереси держави Parimatch з російським слідом
▫️Гетманцев проти Федорова. Війни за вплив на гральному ринку та мовчання правоохоронців
#казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільйони з казино, а тепер і цензура: як Альона Шевцова “чистить” свою репутацію в Google
Нещодавно на нашому веб-сайті була спроба видалити розслідувальний матеріал про Альону Шевцову-#Дегрік - одну з найвпливовіших постатей в українському фінтех-секторі. Підставою стали скарги на буцімто порушення авторських прав, подані анонімними заявниками 21 липня та 17 серпня. Втім, жодного порушення авторського законодавства в матеріалі не було - всі використані дані походять із відкритих реєстрів, державних баз, журналістських джерел та публічної інформації. 🤦♂️
Нагадаємо, Альона #Шевцова - засновниця фінансово-технологічної компанії LeoGaming, ексвласниця IBOXBank, бенефіціарка цілої низки юридичних структур в Україні та за кордоном, а також - публічна особа, яка активно просуває себе в медіа як «амбасадорку українського фінтеху». Водночас, її діяльність неодноразово ставала предметом уваги правоохоронних органів, Нацбанку, РНБО.
Сфера інтересів Шевцової виходить далеко за межі легального бізнесу. У 2023 році її компанії потрапили під санкції РНБО за причетність до схем, пов'язаних із гральним бізнесом, офшорними платіжними сервісами та конвертаційними центрами, які діяли через легальні банківські інструменти. Зокрема, IBOXBank, підконтрольний Шевцовій, був однією з головних ланок у відмиванні коштів з інтернет-казино та сірих онлайн-майданчиків, зокрема #Parimatch.
Після викриття масштабних порушень банківського законодавства, НБУ відкликав ліцензію IBOXBank.
❗️Численні скарги задля видалення нашого матеріалу з пошуковика - це не лише спроба маніпуляції репутацією, це небезпечний прецедент інформаційної цензури, який загрожує праву суспільства на доступ до правдивої та перевіреної інформації про осіб, що впливають на фінансову систему країни.
Ми переконані: розслідування про публічних осіб не може вважатися порушенням авторських прав, якщо базується на достовірних відкритих даних, журналістських матеріалах та інформації з офіційних джерел.
🔎Ми вже працюємо над оновленою публікацією досьє на Альону Шевцову та вже подали апеляцію до Google щодо безпідставного блокування матеріалу.
Матеріали по темі:
▫️180 мільярдів щорічно втрачають українці через бізнеси Шевцової
▫️Мільярди в офшори, казино і санкції: Як Альона Шевцова обкрадає Україну під носом у регуляторів
▫️Чому РНБО по нашим матеріалам як останню міру ввело санкції проти Шевцової - фінансової партнерки Коломойського по «Айбокс Банк»
▫️НБУ, Мінфін і БЕБ на колінах у Дегрік-Шевцової: хто прикриває корупційні схеми з мільярдами?
▫️БЕБ, Офіс Генерального прокурора обслуговують російський бізнес Коломойського, Дегрік-Шевцової
#казино #цифровізлочини #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Нещодавно на нашому веб-сайті була спроба видалити розслідувальний матеріал про Альону Шевцову-#Дегрік - одну з найвпливовіших постатей в українському фінтех-секторі. Підставою стали скарги на буцімто порушення авторських прав, подані анонімними заявниками 21 липня та 17 серпня. Втім, жодного порушення авторського законодавства в матеріалі не було - всі використані дані походять із відкритих реєстрів, державних баз, журналістських джерел та публічної інформації. 🤦♂️
Нагадаємо, Альона #Шевцова - засновниця фінансово-технологічної компанії LeoGaming, ексвласниця IBOXBank, бенефіціарка цілої низки юридичних структур в Україні та за кордоном, а також - публічна особа, яка активно просуває себе в медіа як «амбасадорку українського фінтеху». Водночас, її діяльність неодноразово ставала предметом уваги правоохоронних органів, Нацбанку, РНБО.
Сфера інтересів Шевцової виходить далеко за межі легального бізнесу. У 2023 році її компанії потрапили під санкції РНБО за причетність до схем, пов'язаних із гральним бізнесом, офшорними платіжними сервісами та конвертаційними центрами, які діяли через легальні банківські інструменти. Зокрема, IBOXBank, підконтрольний Шевцовій, був однією з головних ланок у відмиванні коштів з інтернет-казино та сірих онлайн-майданчиків, зокрема #Parimatch.
Після викриття масштабних порушень банківського законодавства, НБУ відкликав ліцензію IBOXBank.
❗️Численні скарги задля видалення нашого матеріалу з пошуковика - це не лише спроба маніпуляції репутацією, це небезпечний прецедент інформаційної цензури, який загрожує праву суспільства на доступ до правдивої та перевіреної інформації про осіб, що впливають на фінансову систему країни.
Ми переконані: розслідування про публічних осіб не може вважатися порушенням авторських прав, якщо базується на достовірних відкритих даних, журналістських матеріалах та інформації з офіційних джерел.
🔎Ми вже працюємо над оновленою публікацією досьє на Альону Шевцову та вже подали апеляцію до Google щодо безпідставного блокування матеріалу.
Матеріали по темі:
▫️180 мільярдів щорічно втрачають українці через бізнеси Шевцової
▫️Мільярди в офшори, казино і санкції: Як Альона Шевцова обкрадає Україну під носом у регуляторів
▫️Чому РНБО по нашим матеріалам як останню міру ввело санкції проти Шевцової - фінансової партнерки Коломойського по «Айбокс Банк»
▫️НБУ, Мінфін і БЕБ на колінах у Дегрік-Шевцової: хто прикриває корупційні схеми з мільярдами?
▫️БЕБ, Офіс Генерального прокурора обслуговують російський бізнес Коломойського, Дегрік-Шевцової
#казино #цифровізлочини #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
Під виглядом цифрової реформи в Україні розгорнута масштабна схема легалізації російського грального бізнесу. Державне агентство #PlayCity (ЄДРПОУ 45883055), створене для контролю над азартними іграми, фактично стало інструментом прикриття корупційних оборудок. До її організації причетні міністр цифрової трансформації Михайло #Федоров, керівник агентства Геннадій #Новіков та бізнесмен Максим #Кріппа - фігурант багатьох гральних схем і медіаактивів.
Саме вони створили систему, яка забезпечує привілейовані умови для компаній, пов’язаних із Росією: ТОВ «Паріматч», ТОВ «Конкуерор» (GGBet) і ТОВ «ГГБет». Через мережу офшорів та технічні копії сайтів ці компанії продовжують працювати в Україні попри санкції РНБО. Наприклад, підсанкційний бренд #Parimatch відкрито рекламується з використанням образу Олександра Усика та веде користувачів на дзеркальний сайт parik24 - копію старої платформи, що діяла до санкцій.
PlayCity закриває очі не лише на це, а й на системну рекламу нелегальних російських казино 1win і Stawki, яка розповсюджується в Telegram-каналах і ЗМІ, афілійованих із Кріппою. Попри очевидні порушення, жодних штрафів або обмежень до цих ресурсів не застосовують, натомість карають українські медіа за розслідування.
Кріппа, діючи через розгалужену офшорну мережу, здійснює фінансові операції між Україною та РФ. У схемі беруть участь компанії Brivio LTD, GGBet Cyprus, GGBet Malta, Dareos Holding Itd, Dareus Itd, Bevita Holding Limited, One World Secretariat, а також кіпрська структура Natus Vincere Export CY, пов’язана з кіберспортивною командою NaVi, бенефіціаром якої також є Кріппа.
Ключовим координатором фінансових потоків є Федор Федоров - директор кількох компаній Кріппи та засновник Brivio LTD, що управляє брендом GGBet. Сам бренд належить російському бізнесмену Олегу Бойку - власнику групи Ritzio та компанії «Бет.ру», одного з найбільших гральних операторів у РФ. Через українську компанію ТОВ «Конкуерор» (ЄДРПОУ 43406013) їм вдалося легалізувати ці торгові марки і навіть отримати державну ліцензію.
Усі грошові потоки, зібрані з українських користувачів, маскуються за допомогою схеми міскодингу - заміни коду транзакції, що дозволяє уникати оподаткування, оскільки платежі оформлюються як купівля комп’ютерних ігор або пересічні перекази. Через платіжні шлюзи, дропів і криптовалюту кошти виводяться на територію Росії та тимчасово окупованих територій.
Таким чином, PlayCity забезпечує фактичну недоторканність для російського бізнесу, працює вибірково, прикриваючи афілійовані з РФ структури, і водночас тисне на українські медіа. Це - не просто корупційна схема, а пряма загроза національній безпеці, адже йдеться про фінансування держави-агресора, легалізацію її бізнесу в Україні та системне виведення коштів за кордон.
Нами подано скаргу із вимогою провести повну перевірку діяльності PlayCity, скасувати видані ліцензії, притягнути до відповідальності Федорова, Новікова, Кріппу, Федорова і всіх причетних осіб, а також повернути контроль над ринком азартних ігор під юрисдикцію держави, а не російських офшорів.
Матеріали по темі:
▫️GGpoker: як російський капітал оперує в українському гемблінгу під державною ліцензією
▫️Викрито масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та ухилення від сплати податків за участі громадян України та російської федерації
▫️Нова афера Максима Кріппи та нелегальне казино 1win
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино #Мінцифра
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Під виглядом цифрової реформи в Україні розгорнута масштабна схема легалізації російського грального бізнесу. Державне агентство #PlayCity (ЄДРПОУ 45883055), створене для контролю над азартними іграми, фактично стало інструментом прикриття корупційних оборудок. До її організації причетні міністр цифрової трансформації Михайло #Федоров, керівник агентства Геннадій #Новіков та бізнесмен Максим #Кріппа - фігурант багатьох гральних схем і медіаактивів.
Саме вони створили систему, яка забезпечує привілейовані умови для компаній, пов’язаних із Росією: ТОВ «Паріматч», ТОВ «Конкуерор» (GGBet) і ТОВ «ГГБет». Через мережу офшорів та технічні копії сайтів ці компанії продовжують працювати в Україні попри санкції РНБО. Наприклад, підсанкційний бренд #Parimatch відкрито рекламується з використанням образу Олександра Усика та веде користувачів на дзеркальний сайт parik24 - копію старої платформи, що діяла до санкцій.
PlayCity закриває очі не лише на це, а й на системну рекламу нелегальних російських казино 1win і Stawki, яка розповсюджується в Telegram-каналах і ЗМІ, афілійованих із Кріппою. Попри очевидні порушення, жодних штрафів або обмежень до цих ресурсів не застосовують, натомість карають українські медіа за розслідування.
Кріппа, діючи через розгалужену офшорну мережу, здійснює фінансові операції між Україною та РФ. У схемі беруть участь компанії Brivio LTD, GGBet Cyprus, GGBet Malta, Dareos Holding Itd, Dareus Itd, Bevita Holding Limited, One World Secretariat, а також кіпрська структура Natus Vincere Export CY, пов’язана з кіберспортивною командою NaVi, бенефіціаром якої також є Кріппа.
Ключовим координатором фінансових потоків є Федор Федоров - директор кількох компаній Кріппи та засновник Brivio LTD, що управляє брендом GGBet. Сам бренд належить російському бізнесмену Олегу Бойку - власнику групи Ritzio та компанії «Бет.ру», одного з найбільших гральних операторів у РФ. Через українську компанію ТОВ «Конкуерор» (ЄДРПОУ 43406013) їм вдалося легалізувати ці торгові марки і навіть отримати державну ліцензію.
Усі грошові потоки, зібрані з українських користувачів, маскуються за допомогою схеми міскодингу - заміни коду транзакції, що дозволяє уникати оподаткування, оскільки платежі оформлюються як купівля комп’ютерних ігор або пересічні перекази. Через платіжні шлюзи, дропів і криптовалюту кошти виводяться на територію Росії та тимчасово окупованих територій.
Таким чином, PlayCity забезпечує фактичну недоторканність для російського бізнесу, працює вибірково, прикриваючи афілійовані з РФ структури, і водночас тисне на українські медіа. Це - не просто корупційна схема, а пряма загроза національній безпеці, адже йдеться про фінансування держави-агресора, легалізацію її бізнесу в Україні та системне виведення коштів за кордон.
Нами подано скаргу із вимогою провести повну перевірку діяльності PlayCity, скасувати видані ліцензії, притягнути до відповідальності Федорова, Новікова, Кріппу, Федорова і всіх причетних осіб, а також повернути контроль над ринком азартних ігор під юрисдикцію держави, а не російських офшорів.
Матеріали по темі:
▫️GGpoker: як російський капітал оперує в українському гемблінгу під державною ліцензією
▫️Викрито масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та ухилення від сплати податків за участі громадян України та російської федерації
▫️Нова афера Максима Кріппи та нелегальне казино 1win
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино #Мінцифра
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Формальна боротьба замість результатів: як “ПлейСіті” прикриває діяльність тіньових казино
У результаті викриття ряду злочинних схем, пов’язаних із діяльністю нелегальних онлайн-казино, нами було скеровано скаргу до контролюючих органів. У відповідь Державне агентство “#ПлейСіті” повідомило, що нібито постійно вживає заходів щодо запобігання незаконній діяльності у сфері азартних ігор: опрацьовує повідомлення про порушення, здійснює моніторинг мережі Інтернет і аналіз відкритих джерел.
За результатами проведених заходів Агентство “ПлейСіті” ухвалило 10 рішень про обмеження доступу до 81 вебсайту, пов’язаного з брендом «1WIN», та 11 рішень — щодо 53 сайтів мережі «Parik24», зокрема: https://parik-24.io, https://parik24.org, https://parik-24.pro, https://parik24.bet, https://parik-24.com.ua, https://parik-24.if.ua. Водночас за пів року агентство фактично “заблокувало” лише близько 50 дзеркал, тоді як кількість нелегальних сайтів в Україні обчислюється десятками тисяч.
Згідно з офіційними даними, 1 липня 2025 року рішенням №33-Р ПлейСіті оголосило про блокування діяльності мереж 1win і #Parik24. Проте технічний аналіз показав, що ці сайти продовжують працювати. Це пояснюється тим, що блокування здійснюється лише на рівні DNS - тобто формально. Достатньо змінити налаштування мережі та перейти на публічні DNS-сервери Google (8.8.8.8) чи Cloudflare (1.1.1.1), щоб повністю обійти заборону. Такий підхід свідчить не про реальну боротьбу з нелегальними казино, а про імітацію блокування, коли замість ефективних технічних методів (IP-блокування або технології DPI) застосовується лише поверхнева процедура.
Той факт, що домени 1win і Parik24 досі функціонують, свідчить про відсутність таких розпоряджень і про те, що блокування проводиться вибірково — без реального наміру припинити роботу тіньових ресурсів.
Матеріали по темі:
▫️Мінцифра творця "Дія" Федорова остаточно себе дискредитувала
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
▫️GGpoker: як російський капітал оперує в українському гемблінгу під державною ліцензією
▫️Викрито масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та ухилення від сплати податків за участі громадян України та російської федерації
▫️Нова афера Максима Кріппи та нелегальне казино 1win
#відповідь #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино #Parimatch
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У результаті викриття ряду злочинних схем, пов’язаних із діяльністю нелегальних онлайн-казино, нами було скеровано скаргу до контролюючих органів. У відповідь Державне агентство “#ПлейСіті” повідомило, що нібито постійно вживає заходів щодо запобігання незаконній діяльності у сфері азартних ігор: опрацьовує повідомлення про порушення, здійснює моніторинг мережі Інтернет і аналіз відкритих джерел.
За результатами проведених заходів Агентство “ПлейСіті” ухвалило 10 рішень про обмеження доступу до 81 вебсайту, пов’язаного з брендом «1WIN», та 11 рішень — щодо 53 сайтів мережі «Parik24», зокрема: https://parik-24.io, https://parik24.org, https://parik-24.pro, https://parik24.bet, https://parik-24.com.ua, https://parik-24.if.ua. Водночас за пів року агентство фактично “заблокувало” лише близько 50 дзеркал, тоді як кількість нелегальних сайтів в Україні обчислюється десятками тисяч.
Згідно з офіційними даними, 1 липня 2025 року рішенням №33-Р ПлейСіті оголосило про блокування діяльності мереж 1win і #Parik24. Проте технічний аналіз показав, що ці сайти продовжують працювати. Це пояснюється тим, що блокування здійснюється лише на рівні DNS - тобто формально. Достатньо змінити налаштування мережі та перейти на публічні DNS-сервери Google (8.8.8.8) чи Cloudflare (1.1.1.1), щоб повністю обійти заборону. Такий підхід свідчить не про реальну боротьбу з нелегальними казино, а про імітацію блокування, коли замість ефективних технічних методів (IP-блокування або технології DPI) застосовується лише поверхнева процедура.
Той факт, що домени 1win і Parik24 досі функціонують, свідчить про відсутність таких розпоряджень і про те, що блокування проводиться вибірково — без реального наміру припинити роботу тіньових ресурсів.
Матеріали по темі:
▫️Мінцифра творця "Дія" Федорова остаточно себе дискредитувала
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
▫️GGpoker: як російський капітал оперує в українському гемблінгу під державною ліцензією
▫️Викрито масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та ухилення від сплати податків за участі громадян України та російської федерації
▫️Нова афера Максима Кріппи та нелегальне казино 1win
#відповідь #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино #Parimatch
TG|FB|YT|TT|INST|WB
PlayCity як прикриття: як під виглядом боротьби з тіньовими казино в Україні легалізують російський гральний бізнес
За жовтень Державне агентство #PlayCity відзвітувало про блокування 314 нелегальних онлайн-казино та накладення штрафів на 24 млн грн. Серед покараних - кілька блогерів і спортивний сайт, а також 93 сторінки в Instagram і TikTok за рекламу азартних ігор. Однак, за інформацією з відкритих джерел, масштаби нелегального ринку сягають мільярдів гривень, і основні оператори залишаються недоторканими.
Під виглядом цифрової реформи в Україні фактично розгорнута схема легалізації російського грального бізнесу, у центрі якої - #Мінцифра, PlayCity та пов’язані компанії. Ключову роль у ній відіграють міністр Михайло #Федоров, керівник агентства Геннадій #Новіков та бізнесмен Максим #Кріппа - фігурант численних гральних схем. Саме вони створили систему, що забезпечує привілейовані умови для компаній, пов’язаних із РФ: ТОВ «Паріматч», ТОВ «Конкуерор» (GGBet) і ТОВ «ГГБет». Через офшори та технічні копії сайтів ці бренди продовжують працювати попри санкції РНБО.
Найбільш показовим є приклад #Parimatch, який після санкцій просто “перейменувався” у Parik24 - дзеркало старої платформи. Реклама цього ресурсу із залученням відомих спортсменів активно поширюється, попри заборону, а PlayCity не вживає жодних заходів. Те саме стосується реклами російських казино 1win та Stawki, які відкрито діють через Telegram-канали й медіа, афілійовані з Кріппою. Зібрані кошти маскуються через схеми міскодингу та криптовалютні перекази.
Таким чином, PlayCity перетворилося з регулятора на фасадну структуру, що прикриває відмивання грошей та легалізацію російського бізнесу в Україні. Замість реальної боротьби з тіньовим сектором, агентство демонструє “результати” для звітів і піару, водночас забезпечуючи безпеку афілійованих із рф операторів.
Матеріали по темі:
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
▫️GGpoker: як російський капітал оперує в українському гемблінгу під державною ліцензією
▫️Викрито масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та ухилення від сплати податків за участі громадян України та російської федерації
▫️Нова афера Максима Кріппи та нелегальне казино 1win
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
За жовтень Державне агентство #PlayCity відзвітувало про блокування 314 нелегальних онлайн-казино та накладення штрафів на 24 млн грн. Серед покараних - кілька блогерів і спортивний сайт, а також 93 сторінки в Instagram і TikTok за рекламу азартних ігор. Однак, за інформацією з відкритих джерел, масштаби нелегального ринку сягають мільярдів гривень, і основні оператори залишаються недоторканими.
Під виглядом цифрової реформи в Україні фактично розгорнута схема легалізації російського грального бізнесу, у центрі якої - #Мінцифра, PlayCity та пов’язані компанії. Ключову роль у ній відіграють міністр Михайло #Федоров, керівник агентства Геннадій #Новіков та бізнесмен Максим #Кріппа - фігурант численних гральних схем. Саме вони створили систему, що забезпечує привілейовані умови для компаній, пов’язаних із РФ: ТОВ «Паріматч», ТОВ «Конкуерор» (GGBet) і ТОВ «ГГБет». Через офшори та технічні копії сайтів ці бренди продовжують працювати попри санкції РНБО.
Найбільш показовим є приклад #Parimatch, який після санкцій просто “перейменувався” у Parik24 - дзеркало старої платформи. Реклама цього ресурсу із залученням відомих спортсменів активно поширюється, попри заборону, а PlayCity не вживає жодних заходів. Те саме стосується реклами російських казино 1win та Stawki, які відкрито діють через Telegram-канали й медіа, афілійовані з Кріппою. Зібрані кошти маскуються через схеми міскодингу та криптовалютні перекази.
Таким чином, PlayCity перетворилося з регулятора на фасадну структуру, що прикриває відмивання грошей та легалізацію російського бізнесу в Україні. Замість реальної боротьби з тіньовим сектором, агентство демонструє “результати” для звітів і піару, водночас забезпечуючи безпеку афілійованих із рф операторів.
Матеріали по темі:
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
▫️GGpoker: як російський капітал оперує в українському гемблінгу під державною ліцензією
▫️Викрито масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та ухилення від сплати податків за участі громадян України та російської федерації
▫️Нова афера Максима Кріппи та нелегальне казино 1win
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Підсанкційні казино Parimatch, Parik24 та 1win продовжують працювати в Україні, за сприяння Мінцифри
Поки держава декларує боротьбу з нелегальним гральним бізнесом і звітує про «масові блокування» онлайн-казино, підсанкційні мережі #Parimatch, його клон Parik24 та міжнародний бренд 1win продовжують безперешкодно працювати на території України. Попри санкції РНБО, указ Президента та повну заборону доступу до цих ресурсів, вони залишаються доступними через десятки дзеркальних доменів, офшорні майданчики та інфраструктуру Google OAuth і Cloudflare, що дозволяє повністю обходити українські технічні обмеження.
Формально контроль у сфері онлайн-гемблінгу здійснює Державне агентство ПлейСіті, однак його система моніторингу виявилась лише декларативною. Сайти продовжують роботу, оскільки блокування відбувається виключно на рівні DNS, яке легко обходиться використанням публічних DNS-серверів або VPN.
📌У результаті, Parik24 залишається технічним дзеркалом Parimatch: повністю ідентичний дизайн, офшорний домен, використання міжнародних хостингів, а також залучення публічних осіб для маскування рекламної діяльності під спортивний контент.
📌Аналогічно працює і 1win — створює нові дзеркала, поширює відкриті інструкції з обходу блокування та використовує розгалужену офшорну інфраструктуру, що дозволяє йому підтримувати стабільний доступ для українських користувачів, попри відсутність будь-яких ліцензій в Україні.
✅У зв’язку з цим нами було скеровано відповідну заяву до контролюючих органів, яка вкотре залишилася без реагування. Однак ухвалою Солом’янського районного суду міста Києва від 22.10.2025 року у справі №760/27639/25 ГСУ СБУ у місті Києві та Київській області зобов’язано внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Припинення діяльності підсанкційних онлайн-казино є першочерговим завданням держави, яке має бути виконане негайно, а не черговою справою, що буде зам’ята силовими структурами.
Матеріали по темі:
▫️PlayCity як прикриття: як під виглядом боротьби з тіньовими казино в Україні легалізують російський гральний бізнес
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
▫️GGpoker: як російський капітал оперує в українському гемблінгу під державною ліцензією
▫️Викрито масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та ухилення від сплати податків за участі громадян України та російської федерації
▫️Нова афера Максима Кріппи та нелегальне казино 1win
#скарга #юридичнаклініка #відповідь
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки держава декларує боротьбу з нелегальним гральним бізнесом і звітує про «масові блокування» онлайн-казино, підсанкційні мережі #Parimatch, його клон Parik24 та міжнародний бренд 1win продовжують безперешкодно працювати на території України. Попри санкції РНБО, указ Президента та повну заборону доступу до цих ресурсів, вони залишаються доступними через десятки дзеркальних доменів, офшорні майданчики та інфраструктуру Google OAuth і Cloudflare, що дозволяє повністю обходити українські технічні обмеження.
Формально контроль у сфері онлайн-гемблінгу здійснює Державне агентство ПлейСіті, однак його система моніторингу виявилась лише декларативною. Сайти продовжують роботу, оскільки блокування відбувається виключно на рівні DNS, яке легко обходиться використанням публічних DNS-серверів або VPN.
📌У результаті, Parik24 залишається технічним дзеркалом Parimatch: повністю ідентичний дизайн, офшорний домен, використання міжнародних хостингів, а також залучення публічних осіб для маскування рекламної діяльності під спортивний контент.
📌Аналогічно працює і 1win — створює нові дзеркала, поширює відкриті інструкції з обходу блокування та використовує розгалужену офшорну інфраструктуру, що дозволяє йому підтримувати стабільний доступ для українських користувачів, попри відсутність будь-яких ліцензій в Україні.
✅У зв’язку з цим нами було скеровано відповідну заяву до контролюючих органів, яка вкотре залишилася без реагування. Однак ухвалою Солом’янського районного суду міста Києва від 22.10.2025 року у справі №760/27639/25 ГСУ СБУ у місті Києві та Київській області зобов’язано внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Припинення діяльності підсанкційних онлайн-казино є першочерговим завданням держави, яке має бути виконане негайно, а не черговою справою, що буде зам’ята силовими структурами.
Матеріали по темі:
▫️PlayCity як прикриття: як під виглядом боротьби з тіньовими казино в Україні легалізують російський гральний бізнес
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
▫️GGpoker: як російський капітал оперує в українському гемблінгу під державною ліцензією
▫️Викрито масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та ухилення від сплати податків за участі громадян України та російської федерації
▫️Нова афера Максима Кріппи та нелегальне казино 1win
#скарга #юридичнаклініка #відповідь
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#Федоров не просто так багаторазово після 2019 року їздив на співбесіди до Москви. Зараз він обійшов Гетьманцева, і під ширмою цифрової трансформації зміг замкнути на своїй #Мінцифра і #Плейсіті мільярдні потоки грального бізнесу, який на 90% - це російські казино.
📌Приклад. На ринку раптово з’явився #Сітікод - фірма без історії, репутації й власних активів. Через кілька тижнів після санкцій проти #Parimatch вона отримує ліцензію і миттєво починає показувати доходи в сотні мільйонів, при цьому баланс мінусовий, борги більші за активи. Компанія формально зайняла ринок, який ще кілька місяців тому нібито був очищений від підсанкційних операторів. Нові «фунти» - власники Балашов і Агафошин у звʼязці з Гронем без досвіду і репутації раптом отримали контроль над всім ринком.
А стиль належних торгівельних марок «Розбетонуй емоції» та «Beton» дивом дуже схожі на заборонені бренди. Фінансова модель Сітікоду показує стрімке зростання доходів одночасно з величезними збитками і боргами. Компанія маскує операції через широку сітку КВЕДів від азартних ігор до маркетингу і програмування, а платежі за казино підміняє під комп’ютерні ігри через окремі банки, зокрема Альянс Банк Фірташа і Сенс Банк з орбіти Міндіча.
Процес маніпуляцій на ринку мали контролювати #Федоров, #Новіков, #Пронін з фінмону, #Карнаух з ДПС і #Пишний з НБУ, але всі вони в долях. Ви взагалі можете уявити, що ці всі патріоти у вишиванках, що обмежують ваші життя, блокують рахунки і штрафують за ОLX, просто хранителі російського бізнесу?
Матеріали по темі:
▫️Амбітний віцепремʼєр Федоров та мільярдні потоки з «Дія» до російського казино. Податкова душить українців, але мовчить про схеми росіян
▫️Геннадій Новіков - новий “тіньовий регулятор” грального ринку, який отримав контроль над мільярдними потоками
▫️Формальна боротьба замість результатів: як “ПлейСіті” прикриває діяльність тіньових казино ▫️Мінцифра творця "Дія" Федорова остаточно себе дискредитувала
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
#нонстопдумка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
📌Приклад. На ринку раптово з’явився #Сітікод - фірма без історії, репутації й власних активів. Через кілька тижнів після санкцій проти #Parimatch вона отримує ліцензію і миттєво починає показувати доходи в сотні мільйонів, при цьому баланс мінусовий, борги більші за активи. Компанія формально зайняла ринок, який ще кілька місяців тому нібито був очищений від підсанкційних операторів. Нові «фунти» - власники Балашов і Агафошин у звʼязці з Гронем без досвіду і репутації раптом отримали контроль над всім ринком.
А стиль належних торгівельних марок «Розбетонуй емоції» та «Beton» дивом дуже схожі на заборонені бренди. Фінансова модель Сітікоду показує стрімке зростання доходів одночасно з величезними збитками і боргами. Компанія маскує операції через широку сітку КВЕДів від азартних ігор до маркетингу і програмування, а платежі за казино підміняє під комп’ютерні ігри через окремі банки, зокрема Альянс Банк Фірташа і Сенс Банк з орбіти Міндіча.
Процес маніпуляцій на ринку мали контролювати #Федоров, #Новіков, #Пронін з фінмону, #Карнаух з ДПС і #Пишний з НБУ, але всі вони в долях. Ви взагалі можете уявити, що ці всі патріоти у вишиванках, що обмежують ваші життя, блокують рахунки і штрафують за ОLX, просто хранителі російського бізнесу?
Матеріали по темі:
▫️Амбітний віцепремʼєр Федоров та мільярдні потоки з «Дія» до російського казино. Податкова душить українців, але мовчить про схеми росіян
▫️Геннадій Новіков - новий “тіньовий регулятор” грального ринку, який отримав контроль над мільярдними потоками
▫️Формальна боротьба замість результатів: як “ПлейСіті” прикриває діяльність тіньових казино ▫️Мінцифра творця "Дія" Федорова остаточно себе дискредитувала
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
#нонстопдумка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Гральна мафія у телеграмі: хто стоїть за руйнуванням життів і чому мовчать силовики
Група невстановлених осіб разом із #Сахаров Андрієм перетворили найбільші інформаційні ресурси країни на цинічне злочинне угруповання. Через мережу каналів Всевидящее ОКО, Times of Ukraine, Инсайдер UA, Україна Сейчас, Україна Online, Адвокат Права та Харків 1654 вони роками просувають нелегальні азартні ігри, ігноруючи закон і заманюючи дітей у пастку ігроманії.
Коли ми почали викривати їхні схеми, ці «ділки» розгорнули проти нас і Кирила Яковця брудну кампанію з наклепів, намагаючись дискредитувати нашу роботу замовними постами. ❗️Проте їхня медійна агресія лише підштовхнула нас піти далі: ми самостійно ідентифікували їхні криптогаманці, відстежили мільйонні обороти та встановили зв’язки з країною-агресором. Так, Telegram-канал «Инсайдер UA» (https://t.me/+wsEpyQhUExo0ZmMy), під керівництвом Сахарова, незважаючи на чинні заборони, продовжує здійснювати приховану рекламу онлайн- та офлайн-казино «#PariMatch» і «#PARIK24», які мають прямі зв’язки з резидентами російської федерації - країни-агресора.
📌Ми зробили за правоохоронців усю чорнову роботу, надавши у наших скаргах детальні докази того, як брудні гроші від казино #Favbet, #PINUP та #SlotsCity легалізуються через криптобіржі для фінансування антиукраїнських акцій. Однак замість арештів та блокувань ми бачимо лише красномовну тишу, адже діяльність Сахарова та його поплічників старанно покривають посадовці Державної податкової служби та БЕБ.
Поки ці канали обіцяють людям легкі виграші за 100 гривень, вони насправді вибудовують інфраструктуру гібридної війни, де вимагання грошей у бізнесменів та політиків стало нормою. Силовики нібито не можуть знайти винних, але правда в тому, що їм просто занадто вигідно залишатися сліпими до фінансових потоків, які підривають національну безпеку України.
❗️І це - лише маленька частина порушень, які ховаються за ширмою телеграм-каналів належних Сахарову. Більше - згодом.
Матеріали по темі:
▫️Тіньові імперії Telegram: як мільйонні обороти ховаються від закону та податків
▫️Мільйони на війні: Як та на чому заробляють власники благодійних фондів та телеграм-каналів?
#медіавійни #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Група невстановлених осіб разом із #Сахаров Андрієм перетворили найбільші інформаційні ресурси країни на цинічне злочинне угруповання. Через мережу каналів Всевидящее ОКО, Times of Ukraine, Инсайдер UA, Україна Сейчас, Україна Online, Адвокат Права та Харків 1654 вони роками просувають нелегальні азартні ігри, ігноруючи закон і заманюючи дітей у пастку ігроманії.
Коли ми почали викривати їхні схеми, ці «ділки» розгорнули проти нас і Кирила Яковця брудну кампанію з наклепів, намагаючись дискредитувати нашу роботу замовними постами. ❗️Проте їхня медійна агресія лише підштовхнула нас піти далі: ми самостійно ідентифікували їхні криптогаманці, відстежили мільйонні обороти та встановили зв’язки з країною-агресором. Так, Telegram-канал «Инсайдер UA» (https://t.me/+wsEpyQhUExo0ZmMy), під керівництвом Сахарова, незважаючи на чинні заборони, продовжує здійснювати приховану рекламу онлайн- та офлайн-казино «#PariMatch» і «#PARIK24», які мають прямі зв’язки з резидентами російської федерації - країни-агресора.
📌Ми зробили за правоохоронців усю чорнову роботу, надавши у наших скаргах детальні докази того, як брудні гроші від казино #Favbet, #PINUP та #SlotsCity легалізуються через криптобіржі для фінансування антиукраїнських акцій. Однак замість арештів та блокувань ми бачимо лише красномовну тишу, адже діяльність Сахарова та його поплічників старанно покривають посадовці Державної податкової служби та БЕБ.
Поки ці канали обіцяють людям легкі виграші за 100 гривень, вони насправді вибудовують інфраструктуру гібридної війни, де вимагання грошей у бізнесменів та політиків стало нормою. Силовики нібито не можуть знайти винних, але правда в тому, що їм просто занадто вигідно залишатися сліпими до фінансових потоків, які підривають національну безпеку України.
❗️І це - лише маленька частина порушень, які ховаються за ширмою телеграм-каналів належних Сахарову. Більше - згодом.
Матеріали по темі:
▫️Тіньові імперії Telegram: як мільйонні обороти ховаються від закону та податків
▫️Мільйони на війні: Як та на чому заробляють власники благодійних фондів та телеграм-каналів?
#медіавійни #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Ми ламаємо систему фінансової мародерії: як імперія Сердюка та Ящука втрачає імунітет
Київський окружний адміністративний суд поставив жирну крапку в спробах фінкомпанії #Фінпеймент, раніше відомої як Ап.Мі Фінанс, уникнути відповідальності за махінації з капіталом.
❗️Суд підтвердив законність штрафу від НБУ на суму 6,6 мільйона гривень, викривши цинічну схему завищення фінансової стійкості через включення до активів 17 мільйонів гривень заморожених коштів підсанкційних гральних гігантів #Parimatch та Pokermatch. Цей вердикт став черговим дзвоником для структури, яку ми обґрунтовано пов’язуємо з діяльністю Олександра #Сердюк та його кураторів із Бюро економічної безпеки.
Нагадаємо, що за нашими матеріалами Вищий антикорупційний суд ухвалою від 24 лютого 2026 року вже завдав ще одного удару, зобов’язавши НАБУ розпочати розслідування щодо організованого злочинного угруповання. Йдеться про створення Сердюком масштабного каналу легалізації доходів від нелегального гемблінгу через систему Wallet One та мережу компаній Єдиний гаманець і Пей Плейс Україна.
Ми обгрунтовано стверджуємо про пряму загрозу національній безпеці, адже схема передбачає транзакції в рублях через російські дзеркальні структури та виведення капіталу в офшори під виглядом оплати за програмне забезпечення.
Масштаби вражають, адже щоденний обіг лише таких прокладок як Леджент та Тайм Солюшн сягає 20 мільйонів гривень, а загальний річний обсяг брудних грошей оцінюється у 💰350 мільйонів доларів.
📌Безперебійну роботу цієї машини відмивання роками забезпечував Олег #Ящук, який разом із підлеглими #Ткачук, #Стасенко та #Григорчук створив у БЕБ надійний корупційний імунітет за щомісячний абонемент у 15 тисяч доларів та відсоток від обороту.
Зараз ми спостерігаємо за тим, як фундамент цієї кругової поруки розсипається під тиском закону і наших розслідувань. Паралельно САП ініціювала цивільну конфіскацію активів Ящука, зокрема елітних авто BMW X3 та Toyota Camry, які були оформлені на підставних осіб як подяка від Сердюка, що ми неодноразово висвітлювали.
Наша ціль залишається незмінною: розслідування має завершитися не лише штрафами, а й реальними термінами для всіх архітекторів цієї російсько-української схеми. Тому, працюємо далі.
Матеріали по темі:
▫️Судове зобов’язання НАБУ та крах імунітету для фінансових мародерів
▫️Крах грального спрута: ВАКС змусив НАБУ розслідувати корупційну вертикаль Ящука з БЕБ та російські схеми Сердюка
▫️Хабарі, казино і офшори: детективи БЕБ заробляють на транзиті мільйонів
▫️Платіжна імперія тіньових коштів: як через Wallet One роками відмивають мільйони і уникають розслідування
▫️Поки Сердюк качав гральні мільйони через Wallet One, БЕБ демонстрував «реформи»
▫️Мільйони в русі: що стоїть за платіжними компаніями Сердюка
▫️Кривавий процесінг: як Сердюк та перевертні з БЕБ заробляють мільйони на зв’язках з рф та нелегальному гемблінгу
▫️БЕБ під контролем платіжної мафії: хто і за скільки забезпечував недоторканність схем Сердюка
#новина #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Київський окружний адміністративний суд поставив жирну крапку в спробах фінкомпанії #Фінпеймент, раніше відомої як Ап.Мі Фінанс, уникнути відповідальності за махінації з капіталом.
❗️Суд підтвердив законність штрафу від НБУ на суму 6,6 мільйона гривень, викривши цинічну схему завищення фінансової стійкості через включення до активів 17 мільйонів гривень заморожених коштів підсанкційних гральних гігантів #Parimatch та Pokermatch. Цей вердикт став черговим дзвоником для структури, яку ми обґрунтовано пов’язуємо з діяльністю Олександра #Сердюк та його кураторів із Бюро економічної безпеки.
Нагадаємо, що за нашими матеріалами Вищий антикорупційний суд ухвалою від 24 лютого 2026 року вже завдав ще одного удару, зобов’язавши НАБУ розпочати розслідування щодо організованого злочинного угруповання. Йдеться про створення Сердюком масштабного каналу легалізації доходів від нелегального гемблінгу через систему Wallet One та мережу компаній Єдиний гаманець і Пей Плейс Україна.
Ми обгрунтовано стверджуємо про пряму загрозу національній безпеці, адже схема передбачає транзакції в рублях через російські дзеркальні структури та виведення капіталу в офшори під виглядом оплати за програмне забезпечення.
Масштаби вражають, адже щоденний обіг лише таких прокладок як Леджент та Тайм Солюшн сягає 20 мільйонів гривень, а загальний річний обсяг брудних грошей оцінюється у 💰350 мільйонів доларів.
📌Безперебійну роботу цієї машини відмивання роками забезпечував Олег #Ящук, який разом із підлеглими #Ткачук, #Стасенко та #Григорчук створив у БЕБ надійний корупційний імунітет за щомісячний абонемент у 15 тисяч доларів та відсоток від обороту.
Зараз ми спостерігаємо за тим, як фундамент цієї кругової поруки розсипається під тиском закону і наших розслідувань. Паралельно САП ініціювала цивільну конфіскацію активів Ящука, зокрема елітних авто BMW X3 та Toyota Camry, які були оформлені на підставних осіб як подяка від Сердюка, що ми неодноразово висвітлювали.
Наша ціль залишається незмінною: розслідування має завершитися не лише штрафами, а й реальними термінами для всіх архітекторів цієї російсько-української схеми. Тому, працюємо далі.
Матеріали по темі:
▫️Судове зобов’язання НАБУ та крах імунітету для фінансових мародерів
▫️Крах грального спрута: ВАКС змусив НАБУ розслідувати корупційну вертикаль Ящука з БЕБ та російські схеми Сердюка
▫️Хабарі, казино і офшори: детективи БЕБ заробляють на транзиті мільйонів
▫️Платіжна імперія тіньових коштів: як через Wallet One роками відмивають мільйони і уникають розслідування
▫️Поки Сердюк качав гральні мільйони через Wallet One, БЕБ демонстрував «реформи»
▫️Мільйони в русі: що стоїть за платіжними компаніями Сердюка
▫️Кривавий процесінг: як Сердюк та перевертні з БЕБ заробляють мільйони на зв’язках з рф та нелегальному гемблінгу
▫️БЕБ під контролем платіжної мафії: хто і за скільки забезпечував недоторканність схем Сердюка
#новина #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Який сюрприз чи зрада: під дахом #НБУ #Пишний і #БЕБ #Цивінський безпроблемно працює платіжна імперія #Сердюк з російським корінням.
📌ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «ПЕЙ ПЛЕЙС Україна», ТОВ «ФІНПЕЙМЕНТ», а також інші пов’язані компанії, зав’язані на систему Wallet One та російську “Єдину кассу”. Через фіктивні договори на імпорт софту, підставні юридичні особи та офшорні канали гроші виводяться з України під виглядом легальних фінансових операцій.
Лише щоденний обіг окремих прокладок, таких як ТОВ «Леджент» та ТОВ «Тайм Солюшн», за наявною інформацією сягає 20 мільйонів, а загальний річний обсяг брудних потоків оцінюється приблизно у 350 мільйонів доларів. У схемі також фігурують WebMoney, QIWI, Яндекс.Деньги, Wallet One, а транзит іде через підконтрольні фінансові структури та заборонені сервіси, які роками ніхто “не помічає”.
❗️Саме через ці структури обслуговується нелегальний ринок казино, виводяться гроші з України через офшори, а частина потоків іде туди, звідки родом майже всі великі гральні бренди українського ринку — у рф. Формально це платіжні компанії, фінансові сервіси й процесинг. Фактично — інфраструктура для відмивання брудних грошей, обходу валютного контролю та транзиту коштів у тому числі в рублях через дзеркальні структури.
Життєздатність цієї машини забезпечував корупційний дах у БЕБ. Ключові старі прізвища — #Ящук, #Ткачук, #Стасенко, #Григорчук, а тепер і Цивінський отримав у спадок Сердюка. Саме через них формується імунітет для компаній: 15 тисяч доларів щомісяця плюс 0,5% від обороту за невтручання, блокування слідчих дій, повернення техніки та потрібні процесуальні рішення.
Окремо показовим є кейс «Фінпеймент», раніше АП.МІ Фінанс: суд підтвердив законність штрафу НБУ на 6,6 мільйона за маніпуляції з капіталом, коли до активів включили 17 мільйонів заморожених коштів підсанкційних гральних структур #Parimatch та #Pokermatch. Тобто навіть коли порушення вже встановлені судом, фінансова інфраструктура продовжує працювати.
Ми тиснемо систему, що робить супротив.
🔻ВАКС зобов’язав НАБУ внести відомості до ЄРДР і почати розслідування щодо цієї схеми.
🔻За нашими зверненнями вже внесено відомості до ЄРДР ГСУ СБУ, ТУ БЕБ у місті Києві, СУ ГУНП в Херсонській області.
🔻Отримано ухвали слідчих суддів, які прямо зобов’язують правоохоронців почати досудове розслідування.
Але частина цих рішень досі не виконується. Тому ми повторно скерували скарги з вимогою перевірити Wallet One, ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр», ТОВ «Пеймент текнолоджіс», ТОВ «Пей Плейс» і самого Сердюка — на предмет ліцензій, походження коштів, операцій у валюті країни-агресора, відмивання грошей, обслуговування нелегального гемблінгу та виведення капіталу через офшори.
Бо поки БЕБ і НБУ роблять вигляд, що “контролюють ринок”, під їхнім дахом працює російська фінансова схема, яка качає мільярди під час війни.
Матеріали по темі:
▫️Печерський суд дотиснув БЕБ: гральний спрут Сердюка та російські гроші Wallet One під прицілом слідства
▫️Ми ламаємо систему фінансової мародерії: як імперія Сердюка та Ящука втрачає імунітет
▫️Судове зобов’язання НАБУ та крах імунітету для фінансових мародерів
▫️Крах грального спрута: ВАКС змусив НАБУ розслідувати корупційну вертикаль Ящука з БЕБ та російські схеми Сердюка
▫️Хабарі, казино і офшори: детективи БЕБ заробляють на транзиті мільйонів
▫️Платіжна імперія тіньових коштів: як через Wallet One роками відмивають мільйони і уникають розслідування
▫️Поки Сердюк качав гральні мільйони через Wallet One, БЕБ демонстрував «реформи»
▫️Мільйони в русі: що стоїть за платіжними компаніями Сердюка
#нонстопдумка #окупантськийбізнес #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
📌ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «ПЕЙ ПЛЕЙС Україна», ТОВ «ФІНПЕЙМЕНТ», а також інші пов’язані компанії, зав’язані на систему Wallet One та російську “Єдину кассу”. Через фіктивні договори на імпорт софту, підставні юридичні особи та офшорні канали гроші виводяться з України під виглядом легальних фінансових операцій.
Лише щоденний обіг окремих прокладок, таких як ТОВ «Леджент» та ТОВ «Тайм Солюшн», за наявною інформацією сягає 20 мільйонів, а загальний річний обсяг брудних потоків оцінюється приблизно у 350 мільйонів доларів. У схемі також фігурують WebMoney, QIWI, Яндекс.Деньги, Wallet One, а транзит іде через підконтрольні фінансові структури та заборонені сервіси, які роками ніхто “не помічає”.
❗️Саме через ці структури обслуговується нелегальний ринок казино, виводяться гроші з України через офшори, а частина потоків іде туди, звідки родом майже всі великі гральні бренди українського ринку — у рф. Формально це платіжні компанії, фінансові сервіси й процесинг. Фактично — інфраструктура для відмивання брудних грошей, обходу валютного контролю та транзиту коштів у тому числі в рублях через дзеркальні структури.
Життєздатність цієї машини забезпечував корупційний дах у БЕБ. Ключові старі прізвища — #Ящук, #Ткачук, #Стасенко, #Григорчук, а тепер і Цивінський отримав у спадок Сердюка. Саме через них формується імунітет для компаній: 15 тисяч доларів щомісяця плюс 0,5% від обороту за невтручання, блокування слідчих дій, повернення техніки та потрібні процесуальні рішення.
Окремо показовим є кейс «Фінпеймент», раніше АП.МІ Фінанс: суд підтвердив законність штрафу НБУ на 6,6 мільйона за маніпуляції з капіталом, коли до активів включили 17 мільйонів заморожених коштів підсанкційних гральних структур #Parimatch та #Pokermatch. Тобто навіть коли порушення вже встановлені судом, фінансова інфраструктура продовжує працювати.
Ми тиснемо систему, що робить супротив.
🔻ВАКС зобов’язав НАБУ внести відомості до ЄРДР і почати розслідування щодо цієї схеми.
🔻За нашими зверненнями вже внесено відомості до ЄРДР ГСУ СБУ, ТУ БЕБ у місті Києві, СУ ГУНП в Херсонській області.
🔻Отримано ухвали слідчих суддів, які прямо зобов’язують правоохоронців почати досудове розслідування.
Але частина цих рішень досі не виконується. Тому ми повторно скерували скарги з вимогою перевірити Wallet One, ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр», ТОВ «Пеймент текнолоджіс», ТОВ «Пей Плейс» і самого Сердюка — на предмет ліцензій, походження коштів, операцій у валюті країни-агресора, відмивання грошей, обслуговування нелегального гемблінгу та виведення капіталу через офшори.
Бо поки БЕБ і НБУ роблять вигляд, що “контролюють ринок”, під їхнім дахом працює російська фінансова схема, яка качає мільярди під час війни.
Матеріали по темі:
▫️Печерський суд дотиснув БЕБ: гральний спрут Сердюка та російські гроші Wallet One під прицілом слідства
▫️Ми ламаємо систему фінансової мародерії: як імперія Сердюка та Ящука втрачає імунітет
▫️Судове зобов’язання НАБУ та крах імунітету для фінансових мародерів
▫️Крах грального спрута: ВАКС змусив НАБУ розслідувати корупційну вертикаль Ящука з БЕБ та російські схеми Сердюка
▫️Хабарі, казино і офшори: детективи БЕБ заробляють на транзиті мільйонів
▫️Платіжна імперія тіньових коштів: як через Wallet One роками відмивають мільйони і уникають розслідування
▫️Поки Сердюк качав гральні мільйони через Wallet One, БЕБ демонстрував «реформи»
▫️Мільйони в русі: що стоїть за платіжними компаніями Сердюка
#нонстопдумка #окупантськийбізнес #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Податковий зашморг для банків: чому 50% прибутку підуть у повітря, а не в бюджет
В Україні планують знову підвищити податок на прибуток банків до 50% у 2027 році через очікуване скорочення зовнішнього фінансування. Відповідний законопроєкт уже в Раді, а голова податкового комітету Данило #Гетманцев називає це рішення виправданим через надприбутки фінустанов на державних цінних паперах. Нагадаємо, що аналогічну тимчасову ставку на 2026 рік комітет підтримав ще в жовтні 2025 року.
🤷♂️Проте просто підвищити ставку замало, адже без реального наведення ладу в #НБУ державна скарбниця отримає лише крихти. Замість прозорого регулювання голова НБУ Андрій #Пишний та його заступник Дмитро #Олійник фактично поставили фінансовий сектор на лічильник.
Банківська сфера загрузла в міскодингу та відмиванні грошей, але замість жорстких санкцій регулятор запускає кулуарні переговори, які завершуються м’якими штрафами замість відкликання ліцензій. До прикладу, поки міжнародні фінтех-компанії на кшталт Revolut залишають ринок, колишній російський #Альфа-Банк продовжує працювати, а через тіньові платіжні схеми #PinUp та #PariMatch, попри санкції #РНБО, кошти виводяться за кордон.
Тіньові фінансові потоки легалізуються через мистецтво в Art Ukraine Gallery, де закупівлі йдуть без ринкової оцінки. Далі кошти розчиняються через пов’язані структури: транзитну ТОВ Планета РС Київ з одним працівником, компанію Брайтшоу та підприємство ФІДНОВА, яке генерує сотні мільйонів обороту. ❗️До речі, частка дружини очільника НБУ Людмили Пишної у ТОВ Фіднова вартістю 14,4 мільйона гривень у деклараціях фігурує як 40 мільйонів, що вказує на приховування доходів, а саме підприємство фігурує у кримінальній справі через екологічне забруднення річки Рокитна на Львівщині.
Цей шлейф тягнеться ще з часів #Ощадбанк, де Пишний відзначився неповернутим кредитом на 3,5 мільйона гривень, сумнівним чартерним перельотом на матч Севілья — Дніпро та реструктуризацією боргу ТРЦ Gulliver компанії ТОВ Три О на суму понад 537 мільйонів доларів під смішні відсотки. Додайте сюди елітний маєток у Лебедівці, записаний на доньку, і ми отримаємо закриту, корумповану систему.
📌Щоб податок у 50% став реальним і наповнив бюджет, потрібно спочатку ліквідувати ці мільярдні схеми казино і банків, очистивши керівництво НБУ.
Матеріали по темі:
▫️Андрій Пишний — голова НБУ з «плівок Міндіча», який контролює не банки, а потоки
▫️Андрій Пишний: фінансові схеми, екологічні порушення та втрачена незалежність Нацбанку
▫️Пишний - голова Нацбанку, труїть річки Львівщини, а не тільки кришує злочинні потоки, казино, банки
▫️Пишний зливає Україну: як Голова НБУ прикриває мільярдні схеми казино і труїть Львівщину
▫️Як голова НБУ Пишний обслуговує “орбіту Міндіча” та відмиває мільярди через бізнес родини
#новина #НБУ
TG|FB|YT|TT|INST|WB
В Україні планують знову підвищити податок на прибуток банків до 50% у 2027 році через очікуване скорочення зовнішнього фінансування. Відповідний законопроєкт уже в Раді, а голова податкового комітету Данило #Гетманцев називає це рішення виправданим через надприбутки фінустанов на державних цінних паперах. Нагадаємо, що аналогічну тимчасову ставку на 2026 рік комітет підтримав ще в жовтні 2025 року.
🤷♂️Проте просто підвищити ставку замало, адже без реального наведення ладу в #НБУ державна скарбниця отримає лише крихти. Замість прозорого регулювання голова НБУ Андрій #Пишний та його заступник Дмитро #Олійник фактично поставили фінансовий сектор на лічильник.
Банківська сфера загрузла в міскодингу та відмиванні грошей, але замість жорстких санкцій регулятор запускає кулуарні переговори, які завершуються м’якими штрафами замість відкликання ліцензій. До прикладу, поки міжнародні фінтех-компанії на кшталт Revolut залишають ринок, колишній російський #Альфа-Банк продовжує працювати, а через тіньові платіжні схеми #PinUp та #PariMatch, попри санкції #РНБО, кошти виводяться за кордон.
Тіньові фінансові потоки легалізуються через мистецтво в Art Ukraine Gallery, де закупівлі йдуть без ринкової оцінки. Далі кошти розчиняються через пов’язані структури: транзитну ТОВ Планета РС Київ з одним працівником, компанію Брайтшоу та підприємство ФІДНОВА, яке генерує сотні мільйонів обороту. ❗️До речі, частка дружини очільника НБУ Людмили Пишної у ТОВ Фіднова вартістю 14,4 мільйона гривень у деклараціях фігурує як 40 мільйонів, що вказує на приховування доходів, а саме підприємство фігурує у кримінальній справі через екологічне забруднення річки Рокитна на Львівщині.
Цей шлейф тягнеться ще з часів #Ощадбанк, де Пишний відзначився неповернутим кредитом на 3,5 мільйона гривень, сумнівним чартерним перельотом на матч Севілья — Дніпро та реструктуризацією боргу ТРЦ Gulliver компанії ТОВ Три О на суму понад 537 мільйонів доларів під смішні відсотки. Додайте сюди елітний маєток у Лебедівці, записаний на доньку, і ми отримаємо закриту, корумповану систему.
📌Щоб податок у 50% став реальним і наповнив бюджет, потрібно спочатку ліквідувати ці мільярдні схеми казино і банків, очистивши керівництво НБУ.
Матеріали по темі:
▫️Андрій Пишний — голова НБУ з «плівок Міндіча», який контролює не банки, а потоки
▫️Андрій Пишний: фінансові схеми, екологічні порушення та втрачена незалежність Нацбанку
▫️Пишний - голова Нацбанку, труїть річки Львівщини, а не тільки кришує злочинні потоки, казино, банки
▫️Пишний зливає Україну: як Голова НБУ прикриває мільярдні схеми казино і труїть Львівщину
▫️Як голова НБУ Пишний обслуговує “орбіту Міндіча” та відмиває мільярди через бізнес родини
#новина #НБУ
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Гральний синдикат під державною парасолькою: куди йдуть тіньові мільярди
Звільнення голови #PlayCity Геннадія #Новіков, який цинічно заявив про ухвалення рішення по совісті та благо інституції, є лише черговою спробою зачистити сліди корупційного зрощення регулятора з нелегальним гемблінгом. Цей черговий чесний діяч із команди ексміністра цифрової трансформації та оборони Михайла #Федоров насправді залишає по собі вибудовану систему кришування російського грального капіталу та масштабного виведення коштів в офшори через міскодинг і платіжні прокладки.
🔻До прикладу, громадянин рф та організатор нелегальних азартних ігор Сергій #Токарєв офіційно став резидентом #Дія.City через свою компанію #ROOSH, паралельно придбавши паспорт Румунії. Поки PlayCity під керівництвом Новікова імітувала боротьбу, анулювавши ліцензію ТОВ #Спейсікс (#Cosmolot) за нікчемною процедурою, яку миттєво заблокував суд, реальні фінансові потоки Токарєва через XGen Solutions, Даймонд Пей, АП.МІ Фінанс та Резонанс Капітал безперешкодно виводилися за кордон.
У відповідь на кримінальні провадження СБУ №22025101110001217 та №22026101110000223, відкриті за нашими матеріалами, структури Токарєва, включаючи ТОВ #Нейролінк, через маніпуляції з реєстрами #МінЮсту штучно змінили підсудність на Житомирську область, розгорнувши юридичний терор проти ГО НОН-СТОП.
📌Аналогічна модель легалізації російського бізнесу та відмивання грошей розгорнута співзасновниками холдингу #TECHIIA Олегом #Крот та Юрієм #Лазебніков. Через ГО Фундація Течія та фіктивні заяви про благодійність на 60 мільйонів доларів прикривалися тіньові потоки проєкту Mining Express, куди інвестували понад 100 мільйонів.
Мережа посередників через Сергія Цибіна та Твою беттінгову компанію дозволила російському гіганту #1xBet зайти на ринок, а після скасування ліцензії продовжити роботу через клонів Starda Casino, #Vulcan, #GGBet та #Casino.ua. При цьому кримінальна справа Крота за шахрайство та привласнення 35 мільйонів доларів саботується, а провадження БЕБ №12022000000000558 та ДБР №62025100110000231 гальмуються.
📌Тим часом бренд #Favbet Андрія #Матюха, який є громадянином рф, успішно обходить блокування через дзеркала та компанію DPay під прикриттям нового регулятора PlayCity та #Сенс Банку, хоча раніше схему контролював утікач Міндіч. Водночас підсанкційний власник #PinUp Дмитро #Пунін через адвоката Сергія Руденка та Гуруфлоу Тім ЛТД оскаржує санкції у Верховному Суді, поки монопольна прокладка Єдиний простір проводить платежі громадян у застосунку Дія під мовчазний аккомпанемент Андрія #Пишний з #НБУ та Лесі #Карнаух із #ДПС.
📌Доповнює цей театр абсурду кейс #Parimatch, який замість виплати 23 мільярдів боргу відбувся добровільним відшкодуванням мільярда і продовжив збирати гроші через клон Parik24 та сервіси GR8 Tech.
Тож, відставка Геннадія Новікова є спробою вивести ключову фігуру з-під удару після того, як він під вивіскою реформ і цифрового моніторингу вибудував надійну систему державного прикриття та легалізації для російських гральних холдингів.
Матеріали по темі:
▫️Цинічна гра на патріотизмі або як цифровізація перетворилася на інструмент грального лобізму під прикриттям турботи про військових
#новина #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Звільнення голови #PlayCity Геннадія #Новіков, який цинічно заявив про ухвалення рішення по совісті та благо інституції, є лише черговою спробою зачистити сліди корупційного зрощення регулятора з нелегальним гемблінгом. Цей черговий чесний діяч із команди ексміністра цифрової трансформації та оборони Михайла #Федоров насправді залишає по собі вибудовану систему кришування російського грального капіталу та масштабного виведення коштів в офшори через міскодинг і платіжні прокладки.
🔻До прикладу, громадянин рф та організатор нелегальних азартних ігор Сергій #Токарєв офіційно став резидентом #Дія.City через свою компанію #ROOSH, паралельно придбавши паспорт Румунії. Поки PlayCity під керівництвом Новікова імітувала боротьбу, анулювавши ліцензію ТОВ #Спейсікс (#Cosmolot) за нікчемною процедурою, яку миттєво заблокував суд, реальні фінансові потоки Токарєва через XGen Solutions, Даймонд Пей, АП.МІ Фінанс та Резонанс Капітал безперешкодно виводилися за кордон.
У відповідь на кримінальні провадження СБУ №22025101110001217 та №22026101110000223, відкриті за нашими матеріалами, структури Токарєва, включаючи ТОВ #Нейролінк, через маніпуляції з реєстрами #МінЮсту штучно змінили підсудність на Житомирську область, розгорнувши юридичний терор проти ГО НОН-СТОП.
📌Аналогічна модель легалізації російського бізнесу та відмивання грошей розгорнута співзасновниками холдингу #TECHIIA Олегом #Крот та Юрієм #Лазебніков. Через ГО Фундація Течія та фіктивні заяви про благодійність на 60 мільйонів доларів прикривалися тіньові потоки проєкту Mining Express, куди інвестували понад 100 мільйонів.
Мережа посередників через Сергія Цибіна та Твою беттінгову компанію дозволила російському гіганту #1xBet зайти на ринок, а після скасування ліцензії продовжити роботу через клонів Starda Casino, #Vulcan, #GGBet та #Casino.ua. При цьому кримінальна справа Крота за шахрайство та привласнення 35 мільйонів доларів саботується, а провадження БЕБ №12022000000000558 та ДБР №62025100110000231 гальмуються.
📌Тим часом бренд #Favbet Андрія #Матюха, який є громадянином рф, успішно обходить блокування через дзеркала та компанію DPay під прикриттям нового регулятора PlayCity та #Сенс Банку, хоча раніше схему контролював утікач Міндіч. Водночас підсанкційний власник #PinUp Дмитро #Пунін через адвоката Сергія Руденка та Гуруфлоу Тім ЛТД оскаржує санкції у Верховному Суді, поки монопольна прокладка Єдиний простір проводить платежі громадян у застосунку Дія під мовчазний аккомпанемент Андрія #Пишний з #НБУ та Лесі #Карнаух із #ДПС.
📌Доповнює цей театр абсурду кейс #Parimatch, який замість виплати 23 мільярдів боргу відбувся добровільним відшкодуванням мільярда і продовжив збирати гроші через клон Parik24 та сервіси GR8 Tech.
Тож, відставка Геннадія Новікова є спробою вивести ключову фігуру з-під удару після того, як він під вивіскою реформ і цифрового моніторингу вибудував надійну систему державного прикриття та легалізації для російських гральних холдингів.
Матеріали по темі:
▫️Цинічна гра на патріотизмі або як цифровізація перетворилася на інструмент грального лобізму під прикриттям турботи про військових
#новина #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як сестри Сосєдки через «КОНКОРД» прокрутили 113 млрд і продовжують грабувати країну
Понад 113 мільярдів гривень сумнівного фінансового потоку, тіньове обслуговування грального бізнесу, виведення кредитів державних банків та повна відсутність кримінальних підозр щодо фігурантів — саме так виглядає фінал історії АТ «АКБ «#КОНКОРД».
📌Банківська установа належить двом сестрам із Дніпра, Юлії та Олені #Сосєдка, які володіли всіма 100% акцій. Забезпечивши собі технологічний та родинний прикриття, де чоловіком Олени виступав колишній секретар Дніпровської міськради Мішалов із тисячами криптоактивів, власники перетворили фінустанову на потужний хаб для міксингу та легалізації брудних капіталів.
Лише за угодами з сімома юрособами через інтернет-еквайринг та P2P-перекази пройшов гігантський обсяг коштів, з яких майже половина — 💰46,47 мільярда гривень — прокачана вже під час повномасштабного вторгнення. Схема працювала під виглядом торгівлі ігровими артефактами, хоча насправді мільйони транзакцій проводилися в інтересах безліцензійних гральних майданчиків на зразок #Favbet чи #Parimatch через фіктивні компанії зі спільними керівниками.
Технологічний бік процесу закривала компанія «ПРОКАРД» Юлії Сосєдки, яка за декілька днів до відкликання ліцензії банку дивовижним чином отримала статус резидента Дія.City та податкові пільги за підписом заступника міністра цифрової трансформації #Борняков. Згодом бенефіціарів у «#ПРОКАРД» та пов’язаній «Діал Фінанс» просто переписали на підставних осіб, зберігши робочу інфраструктуру.
Зловживання банківським інструментарієм тривали роками, починаючи з формування статутного капіталу фіктивних фірм на 420 мільйонів гривень у 2016 році та закінчуючи рекордними штрафами від НБУ за порушення фінмоніторингу.
🔻Окремим епізодом стоїть неповернений кредит державного «#Укргазбанк» на 7,54 мільйона євро під будівництво біогазової станції для ТОВ «БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО», де Олена Сосєдка заставила непотрібний насосний стенд за 4 мільйони гривень, а кошти вивели на австрійську прокладку Concord Solutions Lab GmbH.
🔻Не менш показовою стала і сумнівна банківська гарантія на 2,3 мільйона євро, яку намагалися стягнути з фінустанови.
Незважаючи на остаточну ліквідацію банку через рішення Верховного Суду та виплату Фондом гарантування 631,2 мільйона гривень вкладникам, це вже другий банківський крах сестер після «Фінансового союзу», який залишив мільярдні збитки державі.
✅Наразі до правоохоронних та контролюючих органів наши уже скеровано офіційні скарги з вимогами детально розслідувати операції на 113 мільярдів, перевірити законність дій Мінцифри та притягнути винних до відповідальності. Проте ключові запитання залишаються відкритими: чому після масштабних тіньових оборудок немає жодного підозрюваного, а власники мільярдних схем продовжують спокійно володіти своїми статками?
Матеріали по темі:
▫️Україна в блекауті. Київ без метро. Чернігів без води. Хтось краде держмільйони під прикриттям «зеленої енергії».
▫️Дія Федорова як пральня для “Прокард” і банку з санкційного списку США
▫️Скандал навколо банку "Конкорд": відмивання мільярдів через незаконні схеми під протекторатом сестер Сосєдок
▫️Мішалов і Сосєдка хочуть купити БТА Банк
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #банк #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Понад 113 мільярдів гривень сумнівного фінансового потоку, тіньове обслуговування грального бізнесу, виведення кредитів державних банків та повна відсутність кримінальних підозр щодо фігурантів — саме так виглядає фінал історії АТ «АКБ «#КОНКОРД».
📌Банківська установа належить двом сестрам із Дніпра, Юлії та Олені #Сосєдка, які володіли всіма 100% акцій. Забезпечивши собі технологічний та родинний прикриття, де чоловіком Олени виступав колишній секретар Дніпровської міськради Мішалов із тисячами криптоактивів, власники перетворили фінустанову на потужний хаб для міксингу та легалізації брудних капіталів.
Лише за угодами з сімома юрособами через інтернет-еквайринг та P2P-перекази пройшов гігантський обсяг коштів, з яких майже половина — 💰46,47 мільярда гривень — прокачана вже під час повномасштабного вторгнення. Схема працювала під виглядом торгівлі ігровими артефактами, хоча насправді мільйони транзакцій проводилися в інтересах безліцензійних гральних майданчиків на зразок #Favbet чи #Parimatch через фіктивні компанії зі спільними керівниками.
Технологічний бік процесу закривала компанія «ПРОКАРД» Юлії Сосєдки, яка за декілька днів до відкликання ліцензії банку дивовижним чином отримала статус резидента Дія.City та податкові пільги за підписом заступника міністра цифрової трансформації #Борняков. Згодом бенефіціарів у «#ПРОКАРД» та пов’язаній «Діал Фінанс» просто переписали на підставних осіб, зберігши робочу інфраструктуру.
Зловживання банківським інструментарієм тривали роками, починаючи з формування статутного капіталу фіктивних фірм на 420 мільйонів гривень у 2016 році та закінчуючи рекордними штрафами від НБУ за порушення фінмоніторингу.
🔻Окремим епізодом стоїть неповернений кредит державного «#Укргазбанк» на 7,54 мільйона євро під будівництво біогазової станції для ТОВ «БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО», де Олена Сосєдка заставила непотрібний насосний стенд за 4 мільйони гривень, а кошти вивели на австрійську прокладку Concord Solutions Lab GmbH.
🔻Не менш показовою стала і сумнівна банківська гарантія на 2,3 мільйона євро, яку намагалися стягнути з фінустанови.
Незважаючи на остаточну ліквідацію банку через рішення Верховного Суду та виплату Фондом гарантування 631,2 мільйона гривень вкладникам, це вже другий банківський крах сестер після «Фінансового союзу», який залишив мільярдні збитки державі.
✅Наразі до правоохоронних та контролюючих органів наши уже скеровано офіційні скарги з вимогами детально розслідувати операції на 113 мільярдів, перевірити законність дій Мінцифри та притягнути винних до відповідальності. Проте ключові запитання залишаються відкритими: чому після масштабних тіньових оборудок немає жодного підозрюваного, а власники мільярдних схем продовжують спокійно володіти своїми статками?
Матеріали по темі:
▫️Україна в блекауті. Київ без метро. Чернігів без води. Хтось краде держмільйони під прикриттям «зеленої енергії».
▫️Дія Федорова як пральня для “Прокард” і банку з санкційного списку США
▫️Скандал навколо банку "Конкорд": відмивання мільярдів через незаконні схеми під протекторатом сестер Сосєдок
▫️Мішалов і Сосєдка хочуть купити БТА Банк
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #банк #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB