Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❗️Сезон декларування 2026 показав просту річ: один із найприбутковіших бізнесів сьогодні — контроль над гральним ринком, який здійснює новий регулятор ДП «#ПлейСіті» #Мінцифра, яка досі під #Федоров.
Саме за ці потоки ми бачимо відкриті баталії з #Гетманцев, який раніше курував цей ринок через #КРАІЛ. Закінчилось це гучно — затриманням голови КРАІЛ Івана #Рудий та члена комісії #Яхно за держзраду в інтересах російського #PinUp, який при Федорові, до речі, працює без проблем.
І поки йде ця боротьба — декларації говорять самі за себе.
▫️Глава PlayCity Геннадій #Новіков: одразу після призначення купує Volkswagen Tiguan 2025 за 2 млн. грн — це в 4 рази більше його річного доходу.
▫️Юристка Марія Гриник із доходом 60 тис. грн отримує в подарунок три будинки по близько 300 квадратів і землю. Начальниця відділу
▫️Аліна Губарець — квартира, паркомісце, Nissan X-Trail 2025 за 2,1 млн. грн і ще кредит на 1,5 млн. — при доході близько 1,2 млн. грн.
▫️Марія Жунь із зарплатою менше 100 тис. грн купує квартиру за 1,57 млн. і раніше будинок із землею за “смішні” 330 тис. грн.
Хто за це платить? Російські казино і тіньові оператори, які фактично обслуговуються регулятором. Той самий #Cosmolot і #PinUp росіян #Токарєв і #Пунін, структури #1xBet, мережа афілійованих платформ — всі вони або працювали, або продовжують працювати через прокладки. І замість блокування — отримують умови. Бо регулятор сьогодні — це не контроль, а сервіс.
📌Окрема історія — Олег #Крот і Юрій #Лазебніков (Techiia), які під виглядом “благодійності” через фонд прокачують десятки мільйонів доларів. Декларують допомогу армії близько 60 млн. доларів, але без прозорої звітності по джерелах і витратах.
Крот «порішав» за 1хБет, кажуть за 40 млн. доларів, і у 2022 КРАІЛ Гетьманцева видав ліцензію, піднявся хай, ввели санкції. І ось 2026 працює і рекламується в Україні просто без ліцензії, а Плейсіті цього не помічають.
Аналогічні схеми з: Starda, #Vulcan, #GGBet, #Betking, VipHouse, Casino.ua.
🤷♂️У результаті ми отримали не реформу ринку, а просто перерозподіл смотрящих, схематоз, де українські гроші виводяться, російські оператори заробляють, а чиновники показують у деклараціях майно, яке не б’ється з доходами. І всім байдуже на скарги і справи. Хто ж призначає цих смотрящих і потім їх міняє?
Матеріали по темі:
▫️Російське онлайн-казино 1xbet працює під дахом Федорова та Новікова
▫️Як 1xBet перетворили на інструмент відмивання мільярдів гривень через українські банки
▫️1xBet зберігає вплив попри арешти і криваві конфлікти
▫️Під прикриттям донатів для ЗСУ: як Casino.Ua і 1xBet заробляють на війні
▫️Як за прикриттям мільйонних донатів для ЗСУ ховається токсичне казино-злодійство 1xBet та російський слід
▫️Як благодійні фонди заробляють на війні в Україні
▫️35 мільйонів доларів на дронах для ЗСУ: як Олег Крот та Юрій Лазебніков заробляють на війні
#нонстопдумка #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Саме за ці потоки ми бачимо відкриті баталії з #Гетманцев, який раніше курував цей ринок через #КРАІЛ. Закінчилось це гучно — затриманням голови КРАІЛ Івана #Рудий та члена комісії #Яхно за держзраду в інтересах російського #PinUp, який при Федорові, до речі, працює без проблем.
І поки йде ця боротьба — декларації говорять самі за себе.
▫️Глава PlayCity Геннадій #Новіков: одразу після призначення купує Volkswagen Tiguan 2025 за 2 млн. грн — це в 4 рази більше його річного доходу.
▫️Юристка Марія Гриник із доходом 60 тис. грн отримує в подарунок три будинки по близько 300 квадратів і землю. Начальниця відділу
▫️Аліна Губарець — квартира, паркомісце, Nissan X-Trail 2025 за 2,1 млн. грн і ще кредит на 1,5 млн. — при доході близько 1,2 млн. грн.
▫️Марія Жунь із зарплатою менше 100 тис. грн купує квартиру за 1,57 млн. і раніше будинок із землею за “смішні” 330 тис. грн.
Хто за це платить? Російські казино і тіньові оператори, які фактично обслуговуються регулятором. Той самий #Cosmolot і #PinUp росіян #Токарєв і #Пунін, структури #1xBet, мережа афілійованих платформ — всі вони або працювали, або продовжують працювати через прокладки. І замість блокування — отримують умови. Бо регулятор сьогодні — це не контроль, а сервіс.
📌Окрема історія — Олег #Крот і Юрій #Лазебніков (Techiia), які під виглядом “благодійності” через фонд прокачують десятки мільйонів доларів. Декларують допомогу армії близько 60 млн. доларів, але без прозорої звітності по джерелах і витратах.
Крот «порішав» за 1хБет, кажуть за 40 млн. доларів, і у 2022 КРАІЛ Гетьманцева видав ліцензію, піднявся хай, ввели санкції. І ось 2026 працює і рекламується в Україні просто без ліцензії, а Плейсіті цього не помічають.
Аналогічні схеми з: Starda, #Vulcan, #GGBet, #Betking, VipHouse, Casino.ua.
🤷♂️У результаті ми отримали не реформу ринку, а просто перерозподіл смотрящих, схематоз, де українські гроші виводяться, російські оператори заробляють, а чиновники показують у деклараціях майно, яке не б’ється з доходами. І всім байдуже на скарги і справи. Хто ж призначає цих смотрящих і потім їх міняє?
Матеріали по темі:
▫️Російське онлайн-казино 1xbet працює під дахом Федорова та Новікова
▫️Як 1xBet перетворили на інструмент відмивання мільярдів гривень через українські банки
▫️1xBet зберігає вплив попри арешти і криваві конфлікти
▫️Під прикриттям донатів для ЗСУ: як Casino.Ua і 1xBet заробляють на війні
▫️Як за прикриттям мільйонних донатів для ЗСУ ховається токсичне казино-злодійство 1xBet та російський слід
▫️Як благодійні фонди заробляють на війні в Україні
▫️35 мільйонів доларів на дронах для ЗСУ: як Олег Крот та Юрій Лазебніков заробляють на війні
#нонстопдумка #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Російський слід та фіктивна благодійність: як бенефіціари холдингу TECHIIA інтегрували ворожий гральний бізнес в Україну
Нове масштабне розслідування діяльності співзасновників холдингу #TECHIIA Олега #Крот та Юрія #Лазебніков офіційно підтверджує те, про що ми заявили першими: навколо фігурантів роками концентруються схеми з легалізації російського грального бізнесу, кіберспорту та деструктивних зв'язків у держсекторі.
📌Викрито глибоку мережу посередників, яка веде прямо до країни-агресора. Зокрема, Лазебніков раніше керував ТОВ МЕ-ЕСТЕЙТ, власником якого був Сергій Цибін. Саме Цибін згодом став номінальним власником Твоєї беттингової компанії — структури, через яку російський букмекерський гігант #1xBet цинічно отримав ліцензію #КРАІЛ на роботу в Україні в розпал повномасштабної війни.
Попри те, що після масштабного суспільного розголосу дозвіл анулювали, 1xBet встиг міцно інтегруватися на українському ринку через цілу мережу клонів, серед яких Starda Casino, #Vulcan, #GGBet та #Casino.ua. Ця інфраструктура продовжує виводити мільярди повз бюджет за схемами міскодингу, маскуючи азартні ігри під продаж софту.
Характерно, що запуск російського оператора відбувався за каденції Михайла #Федоров в #Мінцифра, а новостворене агентство #ПЛЕЙСІТІ під керівництвом Геннадія #Новіков виглядає лише черговою вивіскою для захисту інтересів російського капіталу.
❗️Це розслідування повністю підкріплює матеріали нашої власної роботи, де ми довели, що окрім схем з виводом капіталу до рф, під виглядом волонтерської допомоги через ГО Фундація Течія реалізується модель відмивання коштів. За заявами про передачу 60 мільйонів доларів на ЗСУ ховається повна відсутність звітності, що дозволяє легалізувати тіньові потоки від проєкту Mining Express, куди інвестували понад 100 мільйонів доларів.
Водночас кримінальне переслідування Олега Крота за шахрайство в особливо великих розмірах, заволодіння криптоактивами на 35 мільйонів доларів та легалізацію коштів через офшор ERMALINK HOLDINGS LTD відверто саботується, і станом на травень 2026 року його досі немає в базі розшуку МВС.
✅Нашою організацією за цими фактами вже подано 3 заяви та 4 скарги до національних і міжнародних регуляторів, за якими наразі відкрито понад 10 кримінальних проваджень. БЕБ розслідує справу №12022000000000558 за фактами незаконних азартних ігор та легалізації майна, Шевченківська окружна прокуратура веде провадження №42025102100000108 щодо зловживання владою, а ТУ ДБР у місті Києві фіксує ухилення від сплати податків у справі №62025100110000231.
🎬Детальний розбір вказаних схем дивіться у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Хто заробляє мільйони на військових потребах під прикриттям фіктивної благодійності?
▫️Як 1xBet перетворили на інструмент відмивання мільярдів гривень через українські банки
▫️1xBet зберігає вплив попри арешти і криваві конфлікти
▫️Під прикриттям донатів для ЗСУ: як Casino.Ua і 1xBet заробляють на війні
▫️Як за прикриттям мільйонних донатів для ЗСУ ховається токсичне казино-злодійство 1xBet та російський слід
▫️Як благодійні фонди заробляють на війні в Україні
▫️35 мільйонів доларів на дронах для ЗСУ: як Олег Крот та Юрій Лазебніков заробляють на війні
#новина #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Нове масштабне розслідування діяльності співзасновників холдингу #TECHIIA Олега #Крот та Юрія #Лазебніков офіційно підтверджує те, про що ми заявили першими: навколо фігурантів роками концентруються схеми з легалізації російського грального бізнесу, кіберспорту та деструктивних зв'язків у держсекторі.
📌Викрито глибоку мережу посередників, яка веде прямо до країни-агресора. Зокрема, Лазебніков раніше керував ТОВ МЕ-ЕСТЕЙТ, власником якого був Сергій Цибін. Саме Цибін згодом став номінальним власником Твоєї беттингової компанії — структури, через яку російський букмекерський гігант #1xBet цинічно отримав ліцензію #КРАІЛ на роботу в Україні в розпал повномасштабної війни.
Попри те, що після масштабного суспільного розголосу дозвіл анулювали, 1xBet встиг міцно інтегруватися на українському ринку через цілу мережу клонів, серед яких Starda Casino, #Vulcan, #GGBet та #Casino.ua. Ця інфраструктура продовжує виводити мільярди повз бюджет за схемами міскодингу, маскуючи азартні ігри під продаж софту.
Характерно, що запуск російського оператора відбувався за каденції Михайла #Федоров в #Мінцифра, а новостворене агентство #ПЛЕЙСІТІ під керівництвом Геннадія #Новіков виглядає лише черговою вивіскою для захисту інтересів російського капіталу.
❗️Це розслідування повністю підкріплює матеріали нашої власної роботи, де ми довели, що окрім схем з виводом капіталу до рф, під виглядом волонтерської допомоги через ГО Фундація Течія реалізується модель відмивання коштів. За заявами про передачу 60 мільйонів доларів на ЗСУ ховається повна відсутність звітності, що дозволяє легалізувати тіньові потоки від проєкту Mining Express, куди інвестували понад 100 мільйонів доларів.
Водночас кримінальне переслідування Олега Крота за шахрайство в особливо великих розмірах, заволодіння криптоактивами на 35 мільйонів доларів та легалізацію коштів через офшор ERMALINK HOLDINGS LTD відверто саботується, і станом на травень 2026 року його досі немає в базі розшуку МВС.
✅Нашою організацією за цими фактами вже подано 3 заяви та 4 скарги до національних і міжнародних регуляторів, за якими наразі відкрито понад 10 кримінальних проваджень. БЕБ розслідує справу №12022000000000558 за фактами незаконних азартних ігор та легалізації майна, Шевченківська окружна прокуратура веде провадження №42025102100000108 щодо зловживання владою, а ТУ ДБР у місті Києві фіксує ухилення від сплати податків у справі №62025100110000231.
🎬Детальний розбір вказаних схем дивіться у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Хто заробляє мільйони на військових потребах під прикриттям фіктивної благодійності?
▫️Як 1xBet перетворили на інструмент відмивання мільярдів гривень через українські банки
▫️1xBet зберігає вплив попри арешти і криваві конфлікти
▫️Під прикриттям донатів для ЗСУ: як Casino.Ua і 1xBet заробляють на війні
▫️Як за прикриттям мільйонних донатів для ЗСУ ховається токсичне казино-злодійство 1xBet та російський слід
▫️Як благодійні фонди заробляють на війні в Україні
▫️35 мільйонів доларів на дронах для ЗСУ: як Олег Крот та Юрій Лазебніков заробляють на війні
#новина #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Гральний синдикат під державною парасолькою: куди йдуть тіньові мільярди
Звільнення голови #PlayCity Геннадія #Новіков, який цинічно заявив про ухвалення рішення по совісті та благо інституції, є лише черговою спробою зачистити сліди корупційного зрощення регулятора з нелегальним гемблінгом. Цей черговий чесний діяч із команди ексміністра цифрової трансформації та оборони Михайла #Федоров насправді залишає по собі вибудовану систему кришування російського грального капіталу та масштабного виведення коштів в офшори через міскодинг і платіжні прокладки.
🔻До прикладу, громадянин рф та організатор нелегальних азартних ігор Сергій #Токарєв офіційно став резидентом #Дія.City через свою компанію #ROOSH, паралельно придбавши паспорт Румунії. Поки PlayCity під керівництвом Новікова імітувала боротьбу, анулювавши ліцензію ТОВ #Спейсікс (#Cosmolot) за нікчемною процедурою, яку миттєво заблокував суд, реальні фінансові потоки Токарєва через XGen Solutions, Даймонд Пей, АП.МІ Фінанс та Резонанс Капітал безперешкодно виводилися за кордон.
У відповідь на кримінальні провадження СБУ №22025101110001217 та №22026101110000223, відкриті за нашими матеріалами, структури Токарєва, включаючи ТОВ #Нейролінк, через маніпуляції з реєстрами #МінЮсту штучно змінили підсудність на Житомирську область, розгорнувши юридичний терор проти ГО НОН-СТОП.
📌Аналогічна модель легалізації російського бізнесу та відмивання грошей розгорнута співзасновниками холдингу #TECHIIA Олегом #Крот та Юрієм #Лазебніков. Через ГО Фундація Течія та фіктивні заяви про благодійність на 60 мільйонів доларів прикривалися тіньові потоки проєкту Mining Express, куди інвестували понад 100 мільйонів.
Мережа посередників через Сергія Цибіна та Твою беттінгову компанію дозволила російському гіганту #1xBet зайти на ринок, а після скасування ліцензії продовжити роботу через клонів Starda Casino, #Vulcan, #GGBet та #Casino.ua. При цьому кримінальна справа Крота за шахрайство та привласнення 35 мільйонів доларів саботується, а провадження БЕБ №12022000000000558 та ДБР №62025100110000231 гальмуються.
📌Тим часом бренд #Favbet Андрія #Матюха, який є громадянином рф, успішно обходить блокування через дзеркала та компанію DPay під прикриттям нового регулятора PlayCity та #Сенс Банку, хоча раніше схему контролював утікач Міндіч. Водночас підсанкційний власник #PinUp Дмитро #Пунін через адвоката Сергія Руденка та Гуруфлоу Тім ЛТД оскаржує санкції у Верховному Суді, поки монопольна прокладка Єдиний простір проводить платежі громадян у застосунку Дія під мовчазний аккомпанемент Андрія #Пишний з #НБУ та Лесі #Карнаух із #ДПС.
📌Доповнює цей театр абсурду кейс #Parimatch, який замість виплати 23 мільярдів боргу відбувся добровільним відшкодуванням мільярда і продовжив збирати гроші через клон Parik24 та сервіси GR8 Tech.
Тож, відставка Геннадія Новікова є спробою вивести ключову фігуру з-під удару після того, як він під вивіскою реформ і цифрового моніторингу вибудував надійну систему державного прикриття та легалізації для російських гральних холдингів.
Матеріали по темі:
▫️Цинічна гра на патріотизмі або як цифровізація перетворилася на інструмент грального лобізму під прикриттям турботи про військових
#новина #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Звільнення голови #PlayCity Геннадія #Новіков, який цинічно заявив про ухвалення рішення по совісті та благо інституції, є лише черговою спробою зачистити сліди корупційного зрощення регулятора з нелегальним гемблінгом. Цей черговий чесний діяч із команди ексміністра цифрової трансформації та оборони Михайла #Федоров насправді залишає по собі вибудовану систему кришування російського грального капіталу та масштабного виведення коштів в офшори через міскодинг і платіжні прокладки.
🔻До прикладу, громадянин рф та організатор нелегальних азартних ігор Сергій #Токарєв офіційно став резидентом #Дія.City через свою компанію #ROOSH, паралельно придбавши паспорт Румунії. Поки PlayCity під керівництвом Новікова імітувала боротьбу, анулювавши ліцензію ТОВ #Спейсікс (#Cosmolot) за нікчемною процедурою, яку миттєво заблокував суд, реальні фінансові потоки Токарєва через XGen Solutions, Даймонд Пей, АП.МІ Фінанс та Резонанс Капітал безперешкодно виводилися за кордон.
У відповідь на кримінальні провадження СБУ №22025101110001217 та №22026101110000223, відкриті за нашими матеріалами, структури Токарєва, включаючи ТОВ #Нейролінк, через маніпуляції з реєстрами #МінЮсту штучно змінили підсудність на Житомирську область, розгорнувши юридичний терор проти ГО НОН-СТОП.
📌Аналогічна модель легалізації російського бізнесу та відмивання грошей розгорнута співзасновниками холдингу #TECHIIA Олегом #Крот та Юрієм #Лазебніков. Через ГО Фундація Течія та фіктивні заяви про благодійність на 60 мільйонів доларів прикривалися тіньові потоки проєкту Mining Express, куди інвестували понад 100 мільйонів.
Мережа посередників через Сергія Цибіна та Твою беттінгову компанію дозволила російському гіганту #1xBet зайти на ринок, а після скасування ліцензії продовжити роботу через клонів Starda Casino, #Vulcan, #GGBet та #Casino.ua. При цьому кримінальна справа Крота за шахрайство та привласнення 35 мільйонів доларів саботується, а провадження БЕБ №12022000000000558 та ДБР №62025100110000231 гальмуються.
📌Тим часом бренд #Favbet Андрія #Матюха, який є громадянином рф, успішно обходить блокування через дзеркала та компанію DPay під прикриттям нового регулятора PlayCity та #Сенс Банку, хоча раніше схему контролював утікач Міндіч. Водночас підсанкційний власник #PinUp Дмитро #Пунін через адвоката Сергія Руденка та Гуруфлоу Тім ЛТД оскаржує санкції у Верховному Суді, поки монопольна прокладка Єдиний простір проводить платежі громадян у застосунку Дія під мовчазний аккомпанемент Андрія #Пишний з #НБУ та Лесі #Карнаух із #ДПС.
📌Доповнює цей театр абсурду кейс #Parimatch, який замість виплати 23 мільярдів боргу відбувся добровільним відшкодуванням мільярда і продовжив збирати гроші через клон Parik24 та сервіси GR8 Tech.
Тож, відставка Геннадія Новікова є спробою вивести ключову фігуру з-під удару після того, як він під вивіскою реформ і цифрового моніторингу вибудував надійну систему державного прикриття та легалізації для російських гральних холдингів.
Матеріали по темі:
▫️Цинічна гра на патріотизмі або як цифровізація перетворилася на інструмент грального лобізму під прикриттям турботи про військових
#новина #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Тіньовий гральний індустріал: як Олег Крот побудував російську фінансову мережу під кришуванням чиновників
Печерський районний суд м. Києва задовольнив нашу скаргу, визнавши незаконною бездіяльність правоохоронних органів щодо невнесення відомостей про злочин до ЄРДР та зобов’язавши невідкладно розпочати досудове розслідування.
Головним фігурантом справи є співвласник IT-холдингу Techiia Олег #Крот. Факти свідчать про створення ним розгалуженої ОЗГ, яка забезпечувала діяльність російських онлайн-казино (зокрема 1xBet) в Україні, ❗ реалізовувала масштабні шахрайські схеми із залученням криптовалюти та здійснювала легалізацію злочинних доходів.
Крот разом із бізнес-партнером Юрієм #Лазебніков та за сприяння «сірого кардинала» грального ринку Бориса #Баум, ексголови ліквідованої #КРАІЛ Івана #Рудий, Євгена Яхнія та інших високопосадовців вибудували схему виведення підпільних мільярдів. ТОВ «ТБК» (бренд 1xBet), 🤷♂️ маючи статутний капітал у 30 млн грн, сплатило за ліцензії 142 млн грн непідтверджених коштів.
Для ухилення від податків гральні гіганти (#1xBet, #StardaCasino, #Vulcan, #GGBet) застосовували злочинний міскодинг — підміну платіжних кодів з азартних ігор (7995) на комп'ютерні (7994), приймали платіжні картки Visa і Mastercard та криптовалюту в обхід фінансового моніторингу. 🔻 Здобуті кошти виводилися через афілійовані платіжні системи та «дропів», зокрема на користь російських бенефіціарів Романа Сєміохіна та Сергія Каршкова.
Паралельно ОЗГ використовувала ГО «Фундація Течія» під виглядом благодійної допомоги ЗСУ для маскування виводу та відмивання капіталу. Окремим епізодом є шахрайство на 💸 35 мільйонів доларів США у криптовалюті, видурених у бразильського інвестора Карлоса Фузіями під фейковий проєкт готельно-розважального комплексу з казино на березі Дніпра у Києві. У подальшому частину цих коштів — $989 000 — було легалізовано через купівлю елітної квартири в столиці на підставну кіпрську офшорну компанію ERMALINK HOLDINGS LTD.
📌 Окрему роль у прикритті схеми відіграє керівництво регуляторних органів, зокрема Агентства ПлейСіті. Чиновник Геннадій #Новіков оголосив про звільнення, але продовжує давати відповіді на користь Крота та російських казино, які спонсорують і його, і Федорова, ігноруючи факти незаконної діяльності грального бізнесу.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору), ст. 190 КК України (шахрайство), ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів).
Жоден IT-магнат, корумпований чиновник чи проплачений правоохоронець не уникне відповідальності за паразитування на українській економіці та співпрацю з ворогом під час війни. Винні мають понести найсуворіше покарання за законом. Окупаційні кошти та їхні українські прислужники постануть перед судом.
Матеріали по темі:
▫️Як 2,5 млрд «донатів» Крота і Фундації «Течія» стали податковими схемами і піаром. А справи про шахрайство - «під шумок» закрили
▫️Як вдається на п’ятий рік війни російським казино на кшталт #1xBet досі обманювати українців і виводити мільярди з воюючої країни в офшори, а потім назад у РФ?
▫️Корупційна павутина 1xBet: хто насправді стоїть за легалізацією кримінальних капіталів
▫️Під дахом силовиків і Федорова російські казино розводять українців, скупляють люкс активи і виводять мільярди агресору
▫️Російський слід та фіктивна благодійність: як бенефіціари холдингу TECHIIA інтегрували ворожий гральний бізнес в Україну
#скарга #відповідь #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Печерський районний суд м. Києва задовольнив нашу скаргу, визнавши незаконною бездіяльність правоохоронних органів щодо невнесення відомостей про злочин до ЄРДР та зобов’язавши невідкладно розпочати досудове розслідування.
Головним фігурантом справи є співвласник IT-холдингу Techiia Олег #Крот. Факти свідчать про створення ним розгалуженої ОЗГ, яка забезпечувала діяльність російських онлайн-казино (зокрема 1xBet) в Україні, ❗ реалізовувала масштабні шахрайські схеми із залученням криптовалюти та здійснювала легалізацію злочинних доходів.
Крот разом із бізнес-партнером Юрієм #Лазебніков та за сприяння «сірого кардинала» грального ринку Бориса #Баум, ексголови ліквідованої #КРАІЛ Івана #Рудий, Євгена Яхнія та інших високопосадовців вибудували схему виведення підпільних мільярдів. ТОВ «ТБК» (бренд 1xBet), 🤷♂️ маючи статутний капітал у 30 млн грн, сплатило за ліцензії 142 млн грн непідтверджених коштів.
Для ухилення від податків гральні гіганти (#1xBet, #StardaCasino, #Vulcan, #GGBet) застосовували злочинний міскодинг — підміну платіжних кодів з азартних ігор (7995) на комп'ютерні (7994), приймали платіжні картки Visa і Mastercard та криптовалюту в обхід фінансового моніторингу. 🔻 Здобуті кошти виводилися через афілійовані платіжні системи та «дропів», зокрема на користь російських бенефіціарів Романа Сєміохіна та Сергія Каршкова.
Паралельно ОЗГ використовувала ГО «Фундація Течія» під виглядом благодійної допомоги ЗСУ для маскування виводу та відмивання капіталу. Окремим епізодом є шахрайство на 💸 35 мільйонів доларів США у криптовалюті, видурених у бразильського інвестора Карлоса Фузіями під фейковий проєкт готельно-розважального комплексу з казино на березі Дніпра у Києві. У подальшому частину цих коштів — $989 000 — було легалізовано через купівлю елітної квартири в столиці на підставну кіпрську офшорну компанію ERMALINK HOLDINGS LTD.
📌 Окрему роль у прикритті схеми відіграє керівництво регуляторних органів, зокрема Агентства ПлейСіті. Чиновник Геннадій #Новіков оголосив про звільнення, але продовжує давати відповіді на користь Крота та російських казино, які спонсорують і його, і Федорова, ігноруючи факти незаконної діяльності грального бізнесу.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору), ст. 190 КК України (шахрайство), ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів).
Жоден IT-магнат, корумпований чиновник чи проплачений правоохоронець не уникне відповідальності за паразитування на українській економіці та співпрацю з ворогом під час війни. Винні мають понести найсуворіше покарання за законом. Окупаційні кошти та їхні українські прислужники постануть перед судом.
Матеріали по темі:
▫️Як 2,5 млрд «донатів» Крота і Фундації «Течія» стали податковими схемами і піаром. А справи про шахрайство - «під шумок» закрили
▫️Як вдається на п’ятий рік війни російським казино на кшталт #1xBet досі обманювати українців і виводити мільярди з воюючої країни в офшори, а потім назад у РФ?
▫️Корупційна павутина 1xBet: хто насправді стоїть за легалізацією кримінальних капіталів
▫️Під дахом силовиків і Федорова російські казино розводять українців, скупляють люкс активи і виводять мільярди агресору
▫️Російський слід та фіктивна благодійність: як бенефіціари холдингу TECHIIA інтегрували ворожий гральний бізнес в Україну
#скарга #відповідь #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Навіщо «гаманець влади» Кріппа через Forbes замовив контрабандисту Гранцу статтю про «терор НОН-СТОП»? Чому забираємо роботу органів: за 7 міс. отримали 1100 ухвал, відкрили 800 справ щодо 340 компаній?
#Forbes викотив черговий платний матеріал про ГО «Нон-стоп», на який півтора місяця рахували 1100 ухвал, 805 справ і 340 компаній. ❗️За нашою інформацією, цей замовний процес профінансував криптобізнесмен #Кріппа, а виконавцем став Артур #Гранц, який за два тижні до публікації погрожував нам із Дубаю за зупинку їхніх схем.
Іронія в тому, що матеріал сховали за paywall і водночас накачали рекламним бюджетом: платні передплатники й так знають нашу роботу, а розлючена масовка під рекламою навіть не прочитає статті. 🤷♂️Витратити гроші на популяризацію нас серед тих, кого ми і так охоплюємо безкоштовно через суди й розслідування, - безцінно.
Дякуємо за рекламу.
У статті засвітився #Бабенко з орбіти #Федоров, чия «#ВИРІЙ.ІНДАСТРІ» з мільярдними контрактами та обшуками пішла в облігації і тепер дякує нам за «піар». Про обшуки ДБР чи фінансування Бабенком «картонного майдану» для захисту оборонного бюджету редакція чомусь забула. Як і про відсутність у матеріалі доказів вимагання з нашого боку чи хоч одного реального заперечення викритих нами схем.
✅Ми робимо те, на що держава витрачає ресурси, але чомусь покриває схеми. Натомість Гранц і Кріппа проігнорували реальні факти: за ТОВ «Д'ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» стоїть контрабанда підакцизних товарів до ЄС, міскодинг, #Vbet і питання до легалізації готівки. Фінператор #Міндіч Кріппа бенефіціар #Vulcan та #JoyCasino, а у справі #Чернишов 110 млн грн застави занесли сторонні — 44 млн грн Дарія #Бедя, яка вже кинула #DIM, та 66 млн грн ТОВ «ФОРАВТО ТОР», власник якої взагалі не був у курсі. Forbes чомусь обійшов стороною і це.
Головне ж питання до «незалежного» видання: у нас 49 ухвал слідчих суддів про обов'язок почати розслідування та 30 кримінальних проваджень в Офісі Генпрокурора, СБУ Києва, ДБР, БЕБ та обласних прокуратурах. ⁉️Якщо ми «терор», то чому ці органи розслідують винесені нами факти?
Чому за 1.5 місяці роботи Forbes не запитав про підстави цих справ у правоохоронців? Можливо тому, що замилити очі та перевести стрілки на нас набагато зручніше, ніж торкнутися шлейфу кримінальних проваджень самих же авторів замовного лайна.
Ми працюємо далі, а ви продовжуйте платити за нашу публічність.
Матеріали по темі:
▫️Платна заказуха Кріппи і Гранца проти НОН-СТОП: 1100 ухвал як доказ ефективності та істерика бенефіціарів монополій
▫️Хто насправді вкрав ГО «НОН-СТОП»? Реакція на закиди Forbes
▫️Факти проти слів: кримінальні провадження щодо monobank / Fintech-IT Group та Farmak
▫️Справжнє обличчя паливних гігантів: схеми, податки та мільярдні злочини
▫️Відповідь Forbes не словами, а ЄРДР: беремо під приціл МХП та «Нафтогаз»
▫️Гранц, Mimier та Vyriy: Forbes просить докази - ми починаємо показувати
▫️Як безкоштовно потрапити на сторінки #Forbes?
#ФорбсГранца #тиск
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#Forbes викотив черговий платний матеріал про ГО «Нон-стоп», на який півтора місяця рахували 1100 ухвал, 805 справ і 340 компаній. ❗️За нашою інформацією, цей замовний процес профінансував криптобізнесмен #Кріппа, а виконавцем став Артур #Гранц, який за два тижні до публікації погрожував нам із Дубаю за зупинку їхніх схем.
Іронія в тому, що матеріал сховали за paywall і водночас накачали рекламним бюджетом: платні передплатники й так знають нашу роботу, а розлючена масовка під рекламою навіть не прочитає статті. 🤷♂️Витратити гроші на популяризацію нас серед тих, кого ми і так охоплюємо безкоштовно через суди й розслідування, - безцінно.
Дякуємо за рекламу.
У статті засвітився #Бабенко з орбіти #Федоров, чия «#ВИРІЙ.ІНДАСТРІ» з мільярдними контрактами та обшуками пішла в облігації і тепер дякує нам за «піар». Про обшуки ДБР чи фінансування Бабенком «картонного майдану» для захисту оборонного бюджету редакція чомусь забула. Як і про відсутність у матеріалі доказів вимагання з нашого боку чи хоч одного реального заперечення викритих нами схем.
✅Ми робимо те, на що держава витрачає ресурси, але чомусь покриває схеми. Натомість Гранц і Кріппа проігнорували реальні факти: за ТОВ «Д'ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» стоїть контрабанда підакцизних товарів до ЄС, міскодинг, #Vbet і питання до легалізації готівки. Фінператор #Міндіч Кріппа бенефіціар #Vulcan та #JoyCasino, а у справі #Чернишов 110 млн грн застави занесли сторонні — 44 млн грн Дарія #Бедя, яка вже кинула #DIM, та 66 млн грн ТОВ «ФОРАВТО ТОР», власник якої взагалі не був у курсі. Forbes чомусь обійшов стороною і це.
Головне ж питання до «незалежного» видання: у нас 49 ухвал слідчих суддів про обов'язок почати розслідування та 30 кримінальних проваджень в Офісі Генпрокурора, СБУ Києва, ДБР, БЕБ та обласних прокуратурах. ⁉️Якщо ми «терор», то чому ці органи розслідують винесені нами факти?
Чому за 1.5 місяці роботи Forbes не запитав про підстави цих справ у правоохоронців? Можливо тому, що замилити очі та перевести стрілки на нас набагато зручніше, ніж торкнутися шлейфу кримінальних проваджень самих же авторів замовного лайна.
Ми працюємо далі, а ви продовжуйте платити за нашу публічність.
Матеріали по темі:
▫️Платна заказуха Кріппи і Гранца проти НОН-СТОП: 1100 ухвал як доказ ефективності та істерика бенефіціарів монополій
▫️Хто насправді вкрав ГО «НОН-СТОП»? Реакція на закиди Forbes
▫️Факти проти слів: кримінальні провадження щодо monobank / Fintech-IT Group та Farmak
▫️Справжнє обличчя паливних гігантів: схеми, податки та мільярдні злочини
▫️Відповідь Forbes не словами, а ЄРДР: беремо під приціл МХП та «Нафтогаз»
▫️Гранц, Mimier та Vyriy: Forbes просить докази - ми починаємо показувати
▫️Як безкоштовно потрапити на сторінки #Forbes?
#ФорбсГранца #тиск
TG|FB|YT|TT|INST|WB