🎲PlayCity показує мільйони, поки з ринку виводять мільярди
Державне агентство #PlayCity повідомило про надходження до бюджету €31,2 млн, сплачених компанією ТОВ «ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС» за перший рік дії ліцензії. Водночас ця компанія пов’язана з ТОВ «Геймдев», оператором #казино #SlotsCity, власником якого є лондонський фонд Belfor. Кінцевим бенефіціаром фонду вказано Якова Фінкельштейна, який після переїзду до рф займався виробництвом спирту для холдингу «Алеф-Виналь», а у 2021 році повернувся в Україну та отримав ліцензію КРАІЛ.
Попри заяви про реформу ринку, PlayCity фактично продовжує практики свого попередника - КРАІЛ, відомого корупційними зв’язками. Один із його керівників, Євген Яхній, засуджений за держзраду за сприяння російському казино Pin-Up. Новий регулятор сформований із тієї ж команди, тому замість очищення галузі відбувається лише переформатування старих схем під новим брендом.
Навколо SlotsCity зареєстровано десятки судових справ - від позовів гравців до податкових спорів. За два роки оборот «Геймдеву» перевищив 7,4 млрд грн, а податкові претензії - понад 113 млн грн. На цьому тлі €31,2 млн виглядають не здобутком, а символічним відкупом від держави. Це свідчить про намагання створити видимість «порядку» в галузі, тоді як головні прибутки залишаються в тіні.
Онлайн-казино під брендами Betking, 777, Vegas і SlotsCity порушують ліцензійні умови та ухиляються від податків через схему «міскодингу» - зміну коду транзакцій, що дозволяє уникнути фіскального нагляду. У результаті мільярди гривень із грального бізнесу осідають у приватних структурах, тоді як держава отримує лише крихти — у час, коли кожна гривня має працювати на оборону країни.
Матеріали по темі:
▫️PlayCity як прикриття: як під виглядом боротьби з тіньовими казино в Україні легалізують російський гральний бізнен
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
▫️Поки військові на фронті, казино крадуть їхні податки: чому НБУ і Мінфін покривають схему? Як Федоров та правоохоронці заробляють на довірі українців в умовах війни
▫️Викрито масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та ухилення від сплати податків за участі громадян України та російської федерації
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Державне агентство #PlayCity повідомило про надходження до бюджету €31,2 млн, сплачених компанією ТОВ «ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС» за перший рік дії ліцензії. Водночас ця компанія пов’язана з ТОВ «Геймдев», оператором #казино #SlotsCity, власником якого є лондонський фонд Belfor. Кінцевим бенефіціаром фонду вказано Якова Фінкельштейна, який після переїзду до рф займався виробництвом спирту для холдингу «Алеф-Виналь», а у 2021 році повернувся в Україну та отримав ліцензію КРАІЛ.
Попри заяви про реформу ринку, PlayCity фактично продовжує практики свого попередника - КРАІЛ, відомого корупційними зв’язками. Один із його керівників, Євген Яхній, засуджений за держзраду за сприяння російському казино Pin-Up. Новий регулятор сформований із тієї ж команди, тому замість очищення галузі відбувається лише переформатування старих схем під новим брендом.
Навколо SlotsCity зареєстровано десятки судових справ - від позовів гравців до податкових спорів. За два роки оборот «Геймдеву» перевищив 7,4 млрд грн, а податкові претензії - понад 113 млн грн. На цьому тлі €31,2 млн виглядають не здобутком, а символічним відкупом від держави. Це свідчить про намагання створити видимість «порядку» в галузі, тоді як головні прибутки залишаються в тіні.
Онлайн-казино під брендами Betking, 777, Vegas і SlotsCity порушують ліцензійні умови та ухиляються від податків через схему «міскодингу» - зміну коду транзакцій, що дозволяє уникнути фіскального нагляду. У результаті мільярди гривень із грального бізнесу осідають у приватних структурах, тоді як держава отримує лише крихти — у час, коли кожна гривня має працювати на оборону країни.
Матеріали по темі:
▫️PlayCity як прикриття: як під виглядом боротьби з тіньовими казино в Україні легалізують російський гральний бізнен
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
▫️Поки військові на фронті, казино крадуть їхні податки: чому НБУ і Мінфін покривають схему? Як Федоров та правоохоронці заробляють на довірі українців в умовах війни
▫️Викрито масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та ухилення від сплати податків за участі громадян України та російської федерації
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Гральна мафія у телеграмі: хто стоїть за руйнуванням життів і чому мовчать силовики
Група невстановлених осіб разом із #Сахаров Андрієм перетворили найбільші інформаційні ресурси країни на цинічне злочинне угруповання. Через мережу каналів Всевидящее ОКО, Times of Ukraine, Инсайдер UA, Україна Сейчас, Україна Online, Адвокат Права та Харків 1654 вони роками просувають нелегальні азартні ігри, ігноруючи закон і заманюючи дітей у пастку ігроманії.
Коли ми почали викривати їхні схеми, ці «ділки» розгорнули проти нас і Кирила Яковця брудну кампанію з наклепів, намагаючись дискредитувати нашу роботу замовними постами. ❗️Проте їхня медійна агресія лише підштовхнула нас піти далі: ми самостійно ідентифікували їхні криптогаманці, відстежили мільйонні обороти та встановили зв’язки з країною-агресором. Так, Telegram-канал «Инсайдер UA» (https://t.me/+wsEpyQhUExo0ZmMy), під керівництвом Сахарова, незважаючи на чинні заборони, продовжує здійснювати приховану рекламу онлайн- та офлайн-казино «#PariMatch» і «#PARIK24», які мають прямі зв’язки з резидентами російської федерації - країни-агресора.
📌Ми зробили за правоохоронців усю чорнову роботу, надавши у наших скаргах детальні докази того, як брудні гроші від казино #Favbet, #PINUP та #SlotsCity легалізуються через криптобіржі для фінансування антиукраїнських акцій. Однак замість арештів та блокувань ми бачимо лише красномовну тишу, адже діяльність Сахарова та його поплічників старанно покривають посадовці Державної податкової служби та БЕБ.
Поки ці канали обіцяють людям легкі виграші за 100 гривень, вони насправді вибудовують інфраструктуру гібридної війни, де вимагання грошей у бізнесменів та політиків стало нормою. Силовики нібито не можуть знайти винних, але правда в тому, що їм просто занадто вигідно залишатися сліпими до фінансових потоків, які підривають національну безпеку України.
❗️І це - лише маленька частина порушень, які ховаються за ширмою телеграм-каналів належних Сахарову. Більше - згодом.
Матеріали по темі:
▫️Тіньові імперії Telegram: як мільйонні обороти ховаються від закону та податків
▫️Мільйони на війні: Як та на чому заробляють власники благодійних фондів та телеграм-каналів?
#медіавійни #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Група невстановлених осіб разом із #Сахаров Андрієм перетворили найбільші інформаційні ресурси країни на цинічне злочинне угруповання. Через мережу каналів Всевидящее ОКО, Times of Ukraine, Инсайдер UA, Україна Сейчас, Україна Online, Адвокат Права та Харків 1654 вони роками просувають нелегальні азартні ігри, ігноруючи закон і заманюючи дітей у пастку ігроманії.
Коли ми почали викривати їхні схеми, ці «ділки» розгорнули проти нас і Кирила Яковця брудну кампанію з наклепів, намагаючись дискредитувати нашу роботу замовними постами. ❗️Проте їхня медійна агресія лише підштовхнула нас піти далі: ми самостійно ідентифікували їхні криптогаманці, відстежили мільйонні обороти та встановили зв’язки з країною-агресором. Так, Telegram-канал «Инсайдер UA» (https://t.me/+wsEpyQhUExo0ZmMy), під керівництвом Сахарова, незважаючи на чинні заборони, продовжує здійснювати приховану рекламу онлайн- та офлайн-казино «#PariMatch» і «#PARIK24», які мають прямі зв’язки з резидентами російської федерації - країни-агресора.
📌Ми зробили за правоохоронців усю чорнову роботу, надавши у наших скаргах детальні докази того, як брудні гроші від казино #Favbet, #PINUP та #SlotsCity легалізуються через криптобіржі для фінансування антиукраїнських акцій. Однак замість арештів та блокувань ми бачимо лише красномовну тишу, адже діяльність Сахарова та його поплічників старанно покривають посадовці Державної податкової служби та БЕБ.
Поки ці канали обіцяють людям легкі виграші за 100 гривень, вони насправді вибудовують інфраструктуру гібридної війни, де вимагання грошей у бізнесменів та політиків стало нормою. Силовики нібито не можуть знайти винних, але правда в тому, що їм просто занадто вигідно залишатися сліпими до фінансових потоків, які підривають національну безпеку України.
❗️І це - лише маленька частина порушень, які ховаються за ширмою телеграм-каналів належних Сахарову. Більше - згодом.
Матеріали по темі:
▫️Тіньові імперії Telegram: як мільйонні обороти ховаються від закону та податків
▫️Мільйони на війні: Як та на чому заробляють власники благодійних фондів та телеграм-каналів?
#медіавійни #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB