Ціна колабораціонізму: як власник Pin-Up купив свободу за донат і зберіг гральну імперію
Українське кривосуддя знову демонструє дива гуманізму до тих, хто роками підгодовував агресора. Номінальний бенефіціар онлайн-казино #PinUp Ігор #Зотько, якого обвинувачували у колабораційній діяльності, дивовижним чином уникнув реального тюремного терміну.
Слідство чітко встановило, що Зотько був частиною плану російських бізнесменів #Пунін, Баннікова та Матяшова щодо виведення капіталів з України. Тільки за період 2021-2024 років підконтрольна йому компанія Укр гейм технолоджі перерахувала кіпрській Guruflow Team Ltd майже 💰250 мільйонів гривень роялті. Ці кошти через боргові зобов’язання опинялися в російському Фонкорі, який не лише платив податки в бюджет рф, а й спонсорував окупантів через виплати паралімпійському комітету для ветеранів сво.
Нагадаємо, що попри масштабні докази взаємодії з державою-агресором, 27 серпня 2025 року Зотько підписав угоду про визнання винуватості. 🤷♂️Суд замінив п’ять років реального ув’язнення на два роки іспитового терміну, фактично оцінивши державну зраду в 12 мільйонів гривень добровільних внесків на ЗСУ.
Паралельно з цим судовим фарсом Феміда почала активно знімати арешти з активів та криптовалюти фігуранта. Це рішення виглядає особливо цинічно на фоні попередніх ухвал судді Печерського суду Світлани Смик, яка розблокувала 2,6 мільярда гривень компанії, що вже були спрямовані на військові облігації. Держава буквально повернула гроші структурам із російським корінням, ігноруючи санкції РНБО, накладені на бренд Pin-Up до 2035 року.
Система не просто дала збій, вона відкрито легалізувала схему, де за грошовий відкуп можна стерти будь-який російський слід у бізнесі, що оперує мільярдами під час війни.
Ціна колабораціонізму: як власник Pin-Up купив свободу за донат і зберіг гральну імперію
Українське кривосуддя знову демонструє дива гуманізму до тих, хто роками підгодовував агресора. Номінальний бенефіціар онлайн-казино #PinUp Ігор #Зотько, якого обвинувачували у колабораційній діяльності, дивовижним чином уникнув реального тюремного терміну.
Слідство чітко встановило, що Зотько був частиною плану російських бізнесменів #Пунін, Баннікова та Матяшова щодо виведення капіталів з України. Тільки за період 2021-2024 років підконтрольна йому компанія Укр гейм технолоджі перерахувала кіпрській Guruflow Team Ltd майже 💰250 мільйонів гривень роялті. Ці кошти через боргові зобов’язання опинялися в російському Фонкорі, який не лише платив податки в бюджет рф, а й спонсорував окупантів через виплати паралімпійському комітету для ветеранів сво.
Нагадаємо, що попри масштабні докази взаємодії з державою-агресором, 27 серпня 2025 року Зотько підписав угоду про визнання винуватості. 🤷♂️Суд замінив п’ять років реального ув’язнення на два роки іспитового терміну, фактично оцінивши державну зраду в 12 мільйонів гривень добровільних внесків на ЗСУ.
Паралельно з цим судовим фарсом Феміда почала активно знімати арешти з активів та криптовалюти фігуранта. Це рішення виглядає особливо цинічно на фоні попередніх ухвал судді Печерського суду Світлани Смик, яка розблокувала 2,6 мільярда гривень компанії, що вже були спрямовані на військові облігації. Держава буквально повернула гроші структурам із російським корінням, ігноруючи санкції РНБО, накладені на бренд Pin-Up до 2035 року.
Система не просто дала збій, вона відкрито легалізувала схему, де за грошовий відкуп можна стерти будь-який російський слід у бізнесі, що оперує мільярдами під час війни.
Матеріали по темі:
▫️Офшорний гамбіт: як російське казино Pin-Up обіграло українське правосуддя на 20 мільярдів
▫️Екс-очільник КРАІЛ продовжує «реформувати», проте тепер - в СІЗО
▫️У справі казино PinUp оголошено нову підозру
▫️Pin-Up: Як казино ухиляється від податків, виводить мільйони та загрожує безпеці України
▫️Федоров захоплює гральний ринок та українські податки
▫️Мільйонні оборудки російського казино «Pin-Up» в Україні
#цифровізлочини #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Українське кривосуддя знову демонструє дива гуманізму до тих, хто роками підгодовував агресора. Номінальний бенефіціар онлайн-казино #PinUp Ігор #Зотько, якого обвинувачували у колабораційній діяльності, дивовижним чином уникнув реального тюремного терміну.
Слідство чітко встановило, що Зотько був частиною плану російських бізнесменів #Пунін, Баннікова та Матяшова щодо виведення капіталів з України. Тільки за період 2021-2024 років підконтрольна йому компанія Укр гейм технолоджі перерахувала кіпрській Guruflow Team Ltd майже 💰250 мільйонів гривень роялті. Ці кошти через боргові зобов’язання опинялися в російському Фонкорі, який не лише платив податки в бюджет рф, а й спонсорував окупантів через виплати паралімпійському комітету для ветеранів сво.
Нагадаємо, що попри масштабні докази взаємодії з державою-агресором, 27 серпня 2025 року Зотько підписав угоду про визнання винуватості. 🤷♂️Суд замінив п’ять років реального ув’язнення на два роки іспитового терміну, фактично оцінивши державну зраду в 12 мільйонів гривень добровільних внесків на ЗСУ.
Паралельно з цим судовим фарсом Феміда почала активно знімати арешти з активів та криптовалюти фігуранта. Це рішення виглядає особливо цинічно на фоні попередніх ухвал судді Печерського суду Світлани Смик, яка розблокувала 2,6 мільярда гривень компанії, що вже були спрямовані на військові облігації. Держава буквально повернула гроші структурам із російським корінням, ігноруючи санкції РНБО, накладені на бренд Pin-Up до 2035 року.
Система не просто дала збій, вона відкрито легалізувала схему, де за грошовий відкуп можна стерти будь-який російський слід у бізнесі, що оперує мільярдами під час війни.
Ціна колабораціонізму: як власник Pin-Up купив свободу за донат і зберіг гральну імперію
Українське кривосуддя знову демонструє дива гуманізму до тих, хто роками підгодовував агресора. Номінальний бенефіціар онлайн-казино #PinUp Ігор #Зотько, якого обвинувачували у колабораційній діяльності, дивовижним чином уникнув реального тюремного терміну.
Слідство чітко встановило, що Зотько був частиною плану російських бізнесменів #Пунін, Баннікова та Матяшова щодо виведення капіталів з України. Тільки за період 2021-2024 років підконтрольна йому компанія Укр гейм технолоджі перерахувала кіпрській Guruflow Team Ltd майже 💰250 мільйонів гривень роялті. Ці кошти через боргові зобов’язання опинялися в російському Фонкорі, який не лише платив податки в бюджет рф, а й спонсорував окупантів через виплати паралімпійському комітету для ветеранів сво.
Нагадаємо, що попри масштабні докази взаємодії з державою-агресором, 27 серпня 2025 року Зотько підписав угоду про визнання винуватості. 🤷♂️Суд замінив п’ять років реального ув’язнення на два роки іспитового терміну, фактично оцінивши державну зраду в 12 мільйонів гривень добровільних внесків на ЗСУ.
Паралельно з цим судовим фарсом Феміда почала активно знімати арешти з активів та криптовалюти фігуранта. Це рішення виглядає особливо цинічно на фоні попередніх ухвал судді Печерського суду Світлани Смик, яка розблокувала 2,6 мільярда гривень компанії, що вже були спрямовані на військові облігації. Держава буквально повернула гроші структурам із російським корінням, ігноруючи санкції РНБО, накладені на бренд Pin-Up до 2035 року.
Система не просто дала збій, вона відкрито легалізувала схему, де за грошовий відкуп можна стерти будь-який російський слід у бізнесі, що оперує мільярдами під час війни.
Матеріали по темі:
▫️Офшорний гамбіт: як російське казино Pin-Up обіграло українське правосуддя на 20 мільярдів
▫️Екс-очільник КРАІЛ продовжує «реформувати», проте тепер - в СІЗО
▫️У справі казино PinUp оголошено нову підозру
▫️Pin-Up: Як казино ухиляється від податків, виводить мільйони та загрожує безпеці України
▫️Федоров захоплює гральний ринок та українські податки
▫️Мільйонні оборудки російського казино «Pin-Up» в Україні
#цифровізлочини #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Український газ і 460 гектарів Карпат тихо поділили між «своїми». Стратегічні ресурси держави перетворилися на розмінну монету. Дайджест свавілля Печерського районного суду міста Києва.
Стратегічні ресурси України — газ, надра та земля — дедалі частіше перетворюються з фундаменту розвитку на об’єкт кулуарного контролю. За фасадом звітів про інвестиційну привабливість ховаються заблоковані конкурси та дивні аукціони з обвальним падінням ціни. Коли реальна конкуренція усувається, а рішення ухвалюються вузьким колом осіб, держава втрачає важелі управління майном, що має належати суспільству.
Найгірше те, що правоохоронна система демонструє тотальну бездіяльність, а судовий контроль у Печерському райсуді Києва фактично перетворився на фільтр, який не пропускає заяви про мільярдні зловживання до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
📌Яскравим прикладом є ситуація в АТ Укргазвидобування під керівництвом Сергія #Лагно. Підприємство фактично працює в режимі закритого клубу, де закупівлі та бурові програми контролюються обмеженою вертикаллю. У 2025 році компанія тричі заблокувала укладення договору з ПП ІВЦ Вектор, попри вигідну ціну та прямі зобов’язання від АМКУ.
Процедуру затягнули до самовільного завершення строку пропозиції, одночасно віддавши 131,46 мільйона гривень на кабелі без торгів за непублічними цінами. Паралельно на буріння сухої та неліквідованої свердловини №888 списали понад 1,3 мільярда гривень, а будівництво свердловини №55 подорожчало на 8 мільйонів доларів при сумнівних прогнозах.
Спроби домогтися розслідування цих фактів через Нацполіцію розбилися об ухвалу слідчої судді Юлії #Головко у справі №757/65569/25-к.
Та сама суддя раніше без участі прокурорів скасувала арешт активів казино #PinUp на 2,6 мільярда гривень, пов’язаних із російським бізнесом.
📌Не менш цинічною виглядає історія з 460 гектарами закарпатських полонин. Землі, які роками концентрувалися під кураторством Сергія #Льовочкін та Владислава #Каськів через проєкт Олімпійська надія, зрештою опинилися в АРМА. Під керівництвом Ярослави Максименко агентство організувало голландські аукціони, де вартість масиву дивним чином впала з мільярда до 347 мільйонів гривень. Усі три стратегічні лоти за один день викупили Андрій Вінграновський та Ігор Власюк, що вказує на узгоджену концентрацію активу.
Коли ж щодо цього була подана заява до поліції, слідча суддя Ірина Литвинова у справі №757/6073/26-к також відмовила у відкритті провадження.
🤷♂️Така системна відсутність реакції з боку Печерського суду створює відчуття замкненого кола, де правосуддя не захищає державний інтерес, а лише юридично легалізує втрату найцінніших ресурсів країни.
Матеріали по темі:
▫️Договорняк перетворює правосуддя на сервіс для «своїх». Дайджест свавілля Печерського районного суду міста Києва
▫️Як так сталося, що саме Печерський суд раз за разом рятує піщаних королев, санкційних політиків і дорожні картелі?
▫️Як слідчі судді перетворили процесуальні рішення на індульгенцію. Дайджест свавілля Печерського райсуду міста Києва
▫️Дайджест свавілля Печерського райсуду м. Києва
▫️Судді, які "кришують" злочинність: Печерський суд у центрі корупційного скандалу
▫️Запевняю, що неможлива робота всіх цих бек-офісів без суддівського спруту
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Стратегічні ресурси України — газ, надра та земля — дедалі частіше перетворюються з фундаменту розвитку на об’єкт кулуарного контролю. За фасадом звітів про інвестиційну привабливість ховаються заблоковані конкурси та дивні аукціони з обвальним падінням ціни. Коли реальна конкуренція усувається, а рішення ухвалюються вузьким колом осіб, держава втрачає важелі управління майном, що має належати суспільству.
Найгірше те, що правоохоронна система демонструє тотальну бездіяльність, а судовий контроль у Печерському райсуді Києва фактично перетворився на фільтр, який не пропускає заяви про мільярдні зловживання до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
📌Яскравим прикладом є ситуація в АТ Укргазвидобування під керівництвом Сергія #Лагно. Підприємство фактично працює в режимі закритого клубу, де закупівлі та бурові програми контролюються обмеженою вертикаллю. У 2025 році компанія тричі заблокувала укладення договору з ПП ІВЦ Вектор, попри вигідну ціну та прямі зобов’язання від АМКУ.
Процедуру затягнули до самовільного завершення строку пропозиції, одночасно віддавши 131,46 мільйона гривень на кабелі без торгів за непублічними цінами. Паралельно на буріння сухої та неліквідованої свердловини №888 списали понад 1,3 мільярда гривень, а будівництво свердловини №55 подорожчало на 8 мільйонів доларів при сумнівних прогнозах.
Спроби домогтися розслідування цих фактів через Нацполіцію розбилися об ухвалу слідчої судді Юлії #Головко у справі №757/65569/25-к.
Та сама суддя раніше без участі прокурорів скасувала арешт активів казино #PinUp на 2,6 мільярда гривень, пов’язаних із російським бізнесом.
📌Не менш цинічною виглядає історія з 460 гектарами закарпатських полонин. Землі, які роками концентрувалися під кураторством Сергія #Льовочкін та Владислава #Каськів через проєкт Олімпійська надія, зрештою опинилися в АРМА. Під керівництвом Ярослави Максименко агентство організувало голландські аукціони, де вартість масиву дивним чином впала з мільярда до 347 мільйонів гривень. Усі три стратегічні лоти за один день викупили Андрій Вінграновський та Ігор Власюк, що вказує на узгоджену концентрацію активу.
Коли ж щодо цього була подана заява до поліції, слідча суддя Ірина Литвинова у справі №757/6073/26-к також відмовила у відкритті провадження.
🤷♂️Така системна відсутність реакції з боку Печерського суду створює відчуття замкненого кола, де правосуддя не захищає державний інтерес, а лише юридично легалізує втрату найцінніших ресурсів країни.
Матеріали по темі:
▫️Договорняк перетворює правосуддя на сервіс для «своїх». Дайджест свавілля Печерського районного суду міста Києва
▫️Як так сталося, що саме Печерський суд раз за разом рятує піщаних королев, санкційних політиків і дорожні картелі?
▫️Як слідчі судді перетворили процесуальні рішення на індульгенцію. Дайджест свавілля Печерського райсуду міста Києва
▫️Дайджест свавілля Печерського райсуду м. Києва
▫️Судді, які "кришують" злочинність: Печерський суд у центрі корупційного скандалу
▫️Запевняю, що неможлива робота всіх цих бек-офісів без суддівського спруту
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Суддя Мартинов десятиліттями втримує статус “головного рішали” в Шевченківському райсуді
З 2020 року Шевченківський районний суд Києва остаточно перетворився з органу правосуддя на закритий центр ухвалення комерційних рішень, де кожне провадження має свій заздалегідь розписаний сценарій.
📌Головним архітектором цієї керованої вертикалі став Євген #Мартинов, який замінив принципи законності на фінансовий інтерес. Фундаментом системи став злам автоматизованого розподілу справ, що дозволило концентрувати токсичні та ресурсні кейси в руках виключно лояльних суддів.
Апарат суду фактично перетворився на інструмент жорсткого адміністративного контролю за процесами, а Вища рада правосуддя разом із її головою Григорієм #Усик роками забезпечувала Мартинову режим недоторканності.
Навіть лютнева ротація 2026 року, коли посаду голови суду обійняв #Мальцев, виявилася лише декоративною зміною фасадів. ❗️Реальний вплив Мартинова на ключові процеси зберігся, а внутрішні правила гри залишилися незмінними. Суд продовжує працювати як злагоджений механізм для легалізації домовленостей між силовими структурами та великим бізнесом.
Яскравим прикладом став кейс організованої групи за участю посадовців Мінагрополітики, #КМДА, Миколаївської ОДА та суддів Господарського суду Києва. Попри зафіксовані зв’язки з #COFCO Group та використання мережі фіктивних підприємств, суд видав формальну відмову, заблокувавши розслідування корупційних схем.
Аналогічна ситуація спостерігається і в справі російського онлайн-казино #PinUp. Матеріали щодо відмивання коштів та фінансування структур країни-агресора містили детальні фінансові ланцюги та прізвища покровителів, проте судді визнали справу такою, що не підлягає розгляду. Це фактично стало судовим благословенням на бездіяльність БЕБ у питанні захисту національної безпеки.
Корупційне коріння Мартинова сягає ще 2010 року, коли його намагалися звільнити через сумнівне привласнення 16 гектарів землі під Києвом. У 2014 році він уникнув відповідальності за порушення присяги завдяки політичним зв'язкам, а у 2018 році міжнародні експерти під час конкурсу до ВАКС прямо визнали його недоброчесним.
Попри це, система продовжувала його підіймати.
✅Лише за останній рік наш системний тиск через вісім фахових скарг та заяву про кримінальне правопорушення почав руйнувати цей моноліт. Коли обсяг зафіксованих фактів став критичним, механізм покривання почав давати збої.
Шевченківський суд за Мартинова став майданчиком, де СБУ, ДБР та прокуратура звикли отримувати потрібні результати без контролю, але послідовна юридична фіксація кожного порушення доводить, що навіть найбільш закриті корупційні сітки мають свій термін придатності.
Матеріали по темі:
▫️Шевченківський райсуд виходить із режиму ручного правосуддя — Мартинов більше не голова суду
▫️Суд під Мартиновим: як голова Шевченківського райсуду Києва перетворив правосуддя на інструмент прикриття корупції та власного збагачення
▫️Як голова Шевченківського районного суду блокує правосуддя та прикриває корупційні схеми
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
З 2020 року Шевченківський районний суд Києва остаточно перетворився з органу правосуддя на закритий центр ухвалення комерційних рішень, де кожне провадження має свій заздалегідь розписаний сценарій.
📌Головним архітектором цієї керованої вертикалі став Євген #Мартинов, який замінив принципи законності на фінансовий інтерес. Фундаментом системи став злам автоматизованого розподілу справ, що дозволило концентрувати токсичні та ресурсні кейси в руках виключно лояльних суддів.
Апарат суду фактично перетворився на інструмент жорсткого адміністративного контролю за процесами, а Вища рада правосуддя разом із її головою Григорієм #Усик роками забезпечувала Мартинову режим недоторканності.
Навіть лютнева ротація 2026 року, коли посаду голови суду обійняв #Мальцев, виявилася лише декоративною зміною фасадів. ❗️Реальний вплив Мартинова на ключові процеси зберігся, а внутрішні правила гри залишилися незмінними. Суд продовжує працювати як злагоджений механізм для легалізації домовленостей між силовими структурами та великим бізнесом.
Яскравим прикладом став кейс організованої групи за участю посадовців Мінагрополітики, #КМДА, Миколаївської ОДА та суддів Господарського суду Києва. Попри зафіксовані зв’язки з #COFCO Group та використання мережі фіктивних підприємств, суд видав формальну відмову, заблокувавши розслідування корупційних схем.
Аналогічна ситуація спостерігається і в справі російського онлайн-казино #PinUp. Матеріали щодо відмивання коштів та фінансування структур країни-агресора містили детальні фінансові ланцюги та прізвища покровителів, проте судді визнали справу такою, що не підлягає розгляду. Це фактично стало судовим благословенням на бездіяльність БЕБ у питанні захисту національної безпеки.
Корупційне коріння Мартинова сягає ще 2010 року, коли його намагалися звільнити через сумнівне привласнення 16 гектарів землі під Києвом. У 2014 році він уникнув відповідальності за порушення присяги завдяки політичним зв'язкам, а у 2018 році міжнародні експерти під час конкурсу до ВАКС прямо визнали його недоброчесним.
Попри це, система продовжувала його підіймати.
✅Лише за останній рік наш системний тиск через вісім фахових скарг та заяву про кримінальне правопорушення почав руйнувати цей моноліт. Коли обсяг зафіксованих фактів став критичним, механізм покривання почав давати збої.
Шевченківський суд за Мартинова став майданчиком, де СБУ, ДБР та прокуратура звикли отримувати потрібні результати без контролю, але послідовна юридична фіксація кожного порушення доводить, що навіть найбільш закриті корупційні сітки мають свій термін придатності.
Матеріали по темі:
▫️Шевченківський райсуд виходить із режиму ручного правосуддя — Мартинов більше не голова суду
▫️Суд під Мартиновим: як голова Шевченківського райсуду Києва перетворив правосуддя на інструмент прикриття корупції та власного збагачення
▫️Як голова Шевченківського районного суду блокує правосуддя та прикриває корупційні схеми
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Російський гральний капітал штурмує Верховний Суд: як олігарх Пунін та схема з «Дією» тримають оборону
Підсанкційний власник #PinUp Дмитро #Пунін, який переховується на Кіпрі, перейшов у зухвалий юридичний контрнаступ проти України.
📌Через адвоката Сергія Руденка та компанію Гуруфлоу Тім ЛТД олігарх оскаржує санкції президента у справі 990/333/25. Верховний Суд уже розглядає позови від цілої низки пов’язаних структур, серед яких Укр Гейм Технолоджі, Турбо.юа, Вікторія-Софт та Піпроз Холдинг ЛТД.
Поки #НБУ намагається закрити засідання для захисту службової інформації, стає очевидною нахабна стратегія ворожого бізнесу: зачистити юридичне поле та повернути контроль над фінансовими потоками.
Ситуація виглядає особливо цинічною на тлі того, як гральна імперія Пуніна пустила коріння в саму серцевину української цифровізації.
🤷♂️Поки податкова тисне на прозорий бізнес, платежі мільйонів громадян у застосунку Дія проходять через прокладку Єдиний простір, що фактично є частиною інфраструктури Pin-Up. Така монополія приватної фірми з російським шлейфом навряд чи була б можливою без сприяння ексміністра Михайла #Федоров. До цієї павутини інтегровані не лише цифрові реформатори, а й фінансові регулятори. Посадовці на кшталт Геннадія #Новіков з #ПлейСіті, Лесі #Карнаух із #ДПС та Андрія #Пишного з #НБУ вперто не помічають, як на місці підсанкційних операторів з’являються пусті фірми-клони.
Сьогодні казино навіть не ховається, проводячи ребрендинг у Redcore та масово набираючи юристів для блокування сайтів, що наважуються писати про їхні зв’язки з агресором. Використання міскодингу та підміна КВЕДів дозволяють цим структурам маскувати транзакції, уникаючи фінмоніторингу під мовчазну згоду державних органів.
При цьому офіційна боротьба ДА ПлейСіті з нелегалами виглядає як погано поставлений спектакль. Замість реального блокування за IP чи технологією DPI, агенція імітує активність, поки тіньові мільярди продовжують стікатися до кишень російських бенефіціарів.
🤷♂️Попри численні викриття та відкриті кримінальні провадження, реального руху у справах досі немає, що лише підтверджує глибину корупційного зрощення грального лобі з державною машиною.
Матеріали по темі:
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
▫️Амбітний віцепремʼєр Федоров та мільярдні потоки з «Дія» до російського казино
▫️Геннадій Новіков - новий “тіньовий регулятор” грального ринку, який отримав контроль над мільярдними потоками
▫️Формальна боротьба замість результатів: як “ПлейСіті” прикриває діяльність тіньових казино ▫️Мінцифра творця "Дія" Федорова остаточно себе дискредитувала
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
#цифровізлочини #новина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Підсанкційний власник #PinUp Дмитро #Пунін, який переховується на Кіпрі, перейшов у зухвалий юридичний контрнаступ проти України.
📌Через адвоката Сергія Руденка та компанію Гуруфлоу Тім ЛТД олігарх оскаржує санкції президента у справі 990/333/25. Верховний Суд уже розглядає позови від цілої низки пов’язаних структур, серед яких Укр Гейм Технолоджі, Турбо.юа, Вікторія-Софт та Піпроз Холдинг ЛТД.
Поки #НБУ намагається закрити засідання для захисту службової інформації, стає очевидною нахабна стратегія ворожого бізнесу: зачистити юридичне поле та повернути контроль над фінансовими потоками.
Ситуація виглядає особливо цинічною на тлі того, як гральна імперія Пуніна пустила коріння в саму серцевину української цифровізації.
🤷♂️Поки податкова тисне на прозорий бізнес, платежі мільйонів громадян у застосунку Дія проходять через прокладку Єдиний простір, що фактично є частиною інфраструктури Pin-Up. Така монополія приватної фірми з російським шлейфом навряд чи була б можливою без сприяння ексміністра Михайла #Федоров. До цієї павутини інтегровані не лише цифрові реформатори, а й фінансові регулятори. Посадовці на кшталт Геннадія #Новіков з #ПлейСіті, Лесі #Карнаух із #ДПС та Андрія #Пишного з #НБУ вперто не помічають, як на місці підсанкційних операторів з’являються пусті фірми-клони.
Сьогодні казино навіть не ховається, проводячи ребрендинг у Redcore та масово набираючи юристів для блокування сайтів, що наважуються писати про їхні зв’язки з агресором. Використання міскодингу та підміна КВЕДів дозволяють цим структурам маскувати транзакції, уникаючи фінмоніторингу під мовчазну згоду державних органів.
При цьому офіційна боротьба ДА ПлейСіті з нелегалами виглядає як погано поставлений спектакль. Замість реального блокування за IP чи технологією DPI, агенція імітує активність, поки тіньові мільярди продовжують стікатися до кишень російських бенефіціарів.
🤷♂️Попри численні викриття та відкриті кримінальні провадження, реального руху у справах досі немає, що лише підтверджує глибину корупційного зрощення грального лобі з державною машиною.
Матеріали по темі:
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
▫️Амбітний віцепремʼєр Федоров та мільярдні потоки з «Дія» до російського казино
▫️Геннадій Новіков - новий “тіньовий регулятор” грального ринку, який отримав контроль над мільярдними потоками
▫️Формальна боротьба замість результатів: як “ПлейСіті” прикриває діяльність тіньових казино ▫️Мінцифра творця "Дія" Федорова остаточно себе дискредитувала
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
#цифровізлочини #новина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Російський слід у гемблінгу: хто насправді стоїть за казино Slotor777
Ми продовжуємо системно викривати схеми грального бізнесу, які маскуються під офіційні українські ліцензії.
📌Цього разу у фокусі розслідування опинилося онлайн-казино Slotor777, що діє від імені ТОВ СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ. Це підприємство було зареєстроване у квітні 2023 року в Києві, а вже у вересні отримало ліцензію на азартні ігри від КРАІЛ.
Офіційним власником ста відсотків капіталу є Володимир Наумець, киянин, який до цього моменту не мав жодного професійного досвіду в індустрії гемблінгу.
❗️Наявна в нас інформація підтверджує, що ця юридична особа є лише формальною оболонкою для забезпечення присутності в Україні бізнес-імперії колишнього власника #PinUp, громадянина рф Дмитра #Пунін.
Попри те, що Пунін перебуває під санкціями України згідно з Указом Президента, його інтереси продовжують лобіюватися через підставних осіб. Місце реєстрації пана Наумця збігається з адресою ФОП Наумець Юлії Вікторівни, а сам він володіє іншими структурами, що свідчить про штучність його самостійності.
🤷♂️Ситуація з Slotor777 є прямим продовженням схем, про які ми неодноразово писали раніше. Ми вже фіксували, як російське казино Pin-Up інтегрувалося у державні цифрові сервіси через платіжні прокладки типу ТОВ Єдиний простір, що стало можливим за сприяння топ-посадовців.
Сьогодні Pin-Up намагається провести ребрендинг у Redcore, демонструючи цинічну впевненість у власній недоторканності. Вони відкрито наймають сотні нових працівників та залучають юристів для блокування критики в медіа, намагаючись зачистити інформаційний простір від згадок про зв'язок з агресором.
Попри це, жоден із посадовців чомусь досі не побачив ризиків у тому, що компанії з російським слідом оперують на ринку. Це не просто корупція, а свідома легалізація ворожого капіталу.
Ми продовжуємо моніторити діяльність цих осіб та компаній, вимагаючи від правоохоронних органів припинити діяльність агентів рф, які діють під прикриттям українських ліцензій.
Матеріали по темі:
▫️Російський гральний капітал штурмує Верховний Суд: як олігарх Пунін та схема з «Дією» тримають оборону
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
▫️Амбітний віцепремʼєр Федоров та мільярдні потоки з «Дія» до російського казино
▫️Геннадій Новіков - новий “тіньовий регулятор” грального ринку, який отримав контроль над мільярдними потоками
▫️Формальна боротьба замість результатів: як “ПлейСіті” прикриває діяльність тіньових казино
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Ми продовжуємо системно викривати схеми грального бізнесу, які маскуються під офіційні українські ліцензії.
📌Цього разу у фокусі розслідування опинилося онлайн-казино Slotor777, що діє від імені ТОВ СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ. Це підприємство було зареєстроване у квітні 2023 року в Києві, а вже у вересні отримало ліцензію на азартні ігри від КРАІЛ.
Офіційним власником ста відсотків капіталу є Володимир Наумець, киянин, який до цього моменту не мав жодного професійного досвіду в індустрії гемблінгу.
❗️Наявна в нас інформація підтверджує, що ця юридична особа є лише формальною оболонкою для забезпечення присутності в Україні бізнес-імперії колишнього власника #PinUp, громадянина рф Дмитра #Пунін.
Попри те, що Пунін перебуває під санкціями України згідно з Указом Президента, його інтереси продовжують лобіюватися через підставних осіб. Місце реєстрації пана Наумця збігається з адресою ФОП Наумець Юлії Вікторівни, а сам він володіє іншими структурами, що свідчить про штучність його самостійності.
🤷♂️Ситуація з Slotor777 є прямим продовженням схем, про які ми неодноразово писали раніше. Ми вже фіксували, як російське казино Pin-Up інтегрувалося у державні цифрові сервіси через платіжні прокладки типу ТОВ Єдиний простір, що стало можливим за сприяння топ-посадовців.
Сьогодні Pin-Up намагається провести ребрендинг у Redcore, демонструючи цинічну впевненість у власній недоторканності. Вони відкрито наймають сотні нових працівників та залучають юристів для блокування критики в медіа, намагаючись зачистити інформаційний простір від згадок про зв'язок з агресором.
Попри це, жоден із посадовців чомусь досі не побачив ризиків у тому, що компанії з російським слідом оперують на ринку. Це не просто корупція, а свідома легалізація ворожого капіталу.
Ми продовжуємо моніторити діяльність цих осіб та компаній, вимагаючи від правоохоронних органів припинити діяльність агентів рф, які діють під прикриттям українських ліцензій.
Матеріали по темі:
▫️Російський гральний капітал штурмує Верховний Суд: як олігарх Пунін та схема з «Дією» тримають оборону
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
▫️Амбітний віцепремʼєр Федоров та мільярдні потоки з «Дія» до російського казино
▫️Геннадій Новіков - новий “тіньовий регулятор” грального ринку, який отримав контроль над мільярдними потоками
▫️Формальна боротьба замість результатів: як “ПлейСіті” прикриває діяльність тіньових казино
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❗️Сезон декларування 2026 показав просту річ: один із найприбутковіших бізнесів сьогодні — контроль над гральним ринком, який здійснює новий регулятор ДП «#ПлейСіті» #Мінцифра, яка досі під #Федоров.
Саме за ці потоки ми бачимо відкриті баталії з #Гетманцев, який раніше курував цей ринок через #КРАІЛ. Закінчилось це гучно — затриманням голови КРАІЛ Івана #Рудий та члена комісії #Яхно за держзраду в інтересах російського #PinUp, який при Федорові, до речі, працює без проблем.
І поки йде ця боротьба — декларації говорять самі за себе.
▫️Глава PlayCity Геннадій #Новіков: одразу після призначення купує Volkswagen Tiguan 2025 за 2 млн. грн — це в 4 рази більше його річного доходу.
▫️Юристка Марія Гриник із доходом 60 тис. грн отримує в подарунок три будинки по близько 300 квадратів і землю. Начальниця відділу
▫️Аліна Губарець — квартира, паркомісце, Nissan X-Trail 2025 за 2,1 млн. грн і ще кредит на 1,5 млн. — при доході близько 1,2 млн. грн.
▫️Марія Жунь із зарплатою менше 100 тис. грн купує квартиру за 1,57 млн. і раніше будинок із землею за “смішні” 330 тис. грн.
Хто за це платить? Російські казино і тіньові оператори, які фактично обслуговуються регулятором. Той самий #Cosmolot і #PinUp росіян #Токарєв і #Пунін, структури #1xBet, мережа афілійованих платформ — всі вони або працювали, або продовжують працювати через прокладки. І замість блокування — отримують умови. Бо регулятор сьогодні — це не контроль, а сервіс.
📌Окрема історія — Олег #Крот і Юрій #Лазебніков (Techiia), які під виглядом “благодійності” через фонд прокачують десятки мільйонів доларів. Декларують допомогу армії близько 60 млн. доларів, але без прозорої звітності по джерелах і витратах.
Крот «порішав» за 1хБет, кажуть за 40 млн. доларів, і у 2022 КРАІЛ Гетьманцева видав ліцензію, піднявся хай, ввели санкції. І ось 2026 працює і рекламується в Україні просто без ліцензії, а Плейсіті цього не помічають.
Аналогічні схеми з: Starda, #Vulcan, #GGBet, #Betking, VipHouse, Casino.ua.
🤷♂️У результаті ми отримали не реформу ринку, а просто перерозподіл смотрящих, схематоз, де українські гроші виводяться, російські оператори заробляють, а чиновники показують у деклараціях майно, яке не б’ється з доходами. І всім байдуже на скарги і справи. Хто ж призначає цих смотрящих і потім їх міняє?
Матеріали по темі:
▫️Російське онлайн-казино 1xbet працює під дахом Федорова та Новікова
▫️Як 1xBet перетворили на інструмент відмивання мільярдів гривень через українські банки
▫️1xBet зберігає вплив попри арешти і криваві конфлікти
▫️Під прикриттям донатів для ЗСУ: як Casino.Ua і 1xBet заробляють на війні
▫️Як за прикриттям мільйонних донатів для ЗСУ ховається токсичне казино-злодійство 1xBet та російський слід
▫️Як благодійні фонди заробляють на війні в Україні
▫️35 мільйонів доларів на дронах для ЗСУ: як Олег Крот та Юрій Лазебніков заробляють на війні
#нонстопдумка #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Саме за ці потоки ми бачимо відкриті баталії з #Гетманцев, який раніше курував цей ринок через #КРАІЛ. Закінчилось це гучно — затриманням голови КРАІЛ Івана #Рудий та члена комісії #Яхно за держзраду в інтересах російського #PinUp, який при Федорові, до речі, працює без проблем.
І поки йде ця боротьба — декларації говорять самі за себе.
▫️Глава PlayCity Геннадій #Новіков: одразу після призначення купує Volkswagen Tiguan 2025 за 2 млн. грн — це в 4 рази більше його річного доходу.
▫️Юристка Марія Гриник із доходом 60 тис. грн отримує в подарунок три будинки по близько 300 квадратів і землю. Начальниця відділу
▫️Аліна Губарець — квартира, паркомісце, Nissan X-Trail 2025 за 2,1 млн. грн і ще кредит на 1,5 млн. — при доході близько 1,2 млн. грн.
▫️Марія Жунь із зарплатою менше 100 тис. грн купує квартиру за 1,57 млн. і раніше будинок із землею за “смішні” 330 тис. грн.
Хто за це платить? Російські казино і тіньові оператори, які фактично обслуговуються регулятором. Той самий #Cosmolot і #PinUp росіян #Токарєв і #Пунін, структури #1xBet, мережа афілійованих платформ — всі вони або працювали, або продовжують працювати через прокладки. І замість блокування — отримують умови. Бо регулятор сьогодні — це не контроль, а сервіс.
📌Окрема історія — Олег #Крот і Юрій #Лазебніков (Techiia), які під виглядом “благодійності” через фонд прокачують десятки мільйонів доларів. Декларують допомогу армії близько 60 млн. доларів, але без прозорої звітності по джерелах і витратах.
Крот «порішав» за 1хБет, кажуть за 40 млн. доларів, і у 2022 КРАІЛ Гетьманцева видав ліцензію, піднявся хай, ввели санкції. І ось 2026 працює і рекламується в Україні просто без ліцензії, а Плейсіті цього не помічають.
Аналогічні схеми з: Starda, #Vulcan, #GGBet, #Betking, VipHouse, Casino.ua.
🤷♂️У результаті ми отримали не реформу ринку, а просто перерозподіл смотрящих, схематоз, де українські гроші виводяться, російські оператори заробляють, а чиновники показують у деклараціях майно, яке не б’ється з доходами. І всім байдуже на скарги і справи. Хто ж призначає цих смотрящих і потім їх міняє?
Матеріали по темі:
▫️Російське онлайн-казино 1xbet працює під дахом Федорова та Новікова
▫️Як 1xBet перетворили на інструмент відмивання мільярдів гривень через українські банки
▫️1xBet зберігає вплив попри арешти і криваві конфлікти
▫️Під прикриттям донатів для ЗСУ: як Casino.Ua і 1xBet заробляють на війні
▫️Як за прикриттям мільйонних донатів для ЗСУ ховається токсичне казино-злодійство 1xBet та російський слід
▫️Як благодійні фонди заробляють на війні в Україні
▫️35 мільйонів доларів на дронах для ЗСУ: як Олег Крот та Юрій Лазебніков заробляють на війні
#нонстопдумка #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Театр абсурду: як легалізують схеми російського гемблінгу
Рішення регулятора #Плейсіті про анулювання ліцензії ТОВ #Спейсікс, що працює під брендом #Cosmolot, протрималося менше двох діб. 🤷♂️Хоча 22 квітня ліцензію офіційно припинили, вже 24 квітня Київський окружний адміністративний суд призупинив це рішення до розгляду справи по суті.
Нині діяльність компанії, що фактично належить російському громадянину Сергію #Токарєв, повністю відновлена. Швидкість, з якою суд розглянув клопотання, вражає, проте ще більше питань викликає сам наказ PlayCity.
У документі відсутні чіткі обґрунтування причин анулювання, хоча публічно озвучувалися претензії щодо використання прихованих p2p-платежів та розрахунків картками третіх осіб. Якщо регулятор не вказує законних підстав для санкцій, то це не боротьба з нелегальним ринком, а відвертий цирк. Голова PlayCity #Новіков буквально копіює дії свого попередника Івана #Рудий, який аналогічно грався з російським громадянином #Пунін та брендом #PinUp, що зрештою призвело Рудого на лаву підсудних за статтею про державну зраду.
📌Насправді за цією виставою ховаються колосальні фінансові втрати. Наші розслідування підтверджують, що через онлайн-казино Джокер та Cosmolot було виведено близько 10,8 мільярда гривень, що співмірно з річним бюджетом Одеси. До цих схем причетні юридичні особи, як ТОВ Оллін Ентертейнмент та ТОВ Софт Дев, а сам бізнес є частиною імперії Lucky Labs, контрольованої Токарєвим та Рустамом Гільфановим.
Поки за нашими матеріалами СБУ розслідує провадження 22025101110001217 та 22026101110001223 щодо зв’язків гемблінгу з агресором, Токарєв продовжує юридичний терор. Його структура ТОВ Нейролінк через маніпуляції реєстрами Мін’юсту намагається заблокувати діяльність нашої організації, створюючи штучні судові перепони та подаючи безпідставні позови.
Вся ця історія з відкликанням ліцензії — лише вимушений крок, аби відвернути увагу від реальних власників та убезпечити кар’єри таких посадовців, як Михайло #Федоров чи Олександр #Борняков. Оператори просто відійдуть у тінь, продовжуючи викачувати гроші з українців, тоді як влада вдаватиме, що контролює ситуацію.
Матеріали по темі:
▫️Гральний «Джокер» у брудному бюджетному костюмі: нові схеми Токарєва
▫️Cosmolot втратив ліцензію, проте російський слід залишається недоторканим
▫️Гемблінг атакує правове поле: як Cosmolot та Токарєв намагаються приховати правду через суди
▫️Російський гемблінг атакує через суди: як Cosmobet та Cosmolot намагаються зачистити правду про свої зв'язки з агресором
▫️Плейсіті та Федоров покривають російське казино, яке викачує гроші з військових
#казино #цифровізлочини #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Рішення регулятора #Плейсіті про анулювання ліцензії ТОВ #Спейсікс, що працює під брендом #Cosmolot, протрималося менше двох діб. 🤷♂️Хоча 22 квітня ліцензію офіційно припинили, вже 24 квітня Київський окружний адміністративний суд призупинив це рішення до розгляду справи по суті.
Нині діяльність компанії, що фактично належить російському громадянину Сергію #Токарєв, повністю відновлена. Швидкість, з якою суд розглянув клопотання, вражає, проте ще більше питань викликає сам наказ PlayCity.
У документі відсутні чіткі обґрунтування причин анулювання, хоча публічно озвучувалися претензії щодо використання прихованих p2p-платежів та розрахунків картками третіх осіб. Якщо регулятор не вказує законних підстав для санкцій, то це не боротьба з нелегальним ринком, а відвертий цирк. Голова PlayCity #Новіков буквально копіює дії свого попередника Івана #Рудий, який аналогічно грався з російським громадянином #Пунін та брендом #PinUp, що зрештою призвело Рудого на лаву підсудних за статтею про державну зраду.
📌Насправді за цією виставою ховаються колосальні фінансові втрати. Наші розслідування підтверджують, що через онлайн-казино Джокер та Cosmolot було виведено близько 10,8 мільярда гривень, що співмірно з річним бюджетом Одеси. До цих схем причетні юридичні особи, як ТОВ Оллін Ентертейнмент та ТОВ Софт Дев, а сам бізнес є частиною імперії Lucky Labs, контрольованої Токарєвим та Рустамом Гільфановим.
Поки за нашими матеріалами СБУ розслідує провадження 22025101110001217 та 22026101110001223 щодо зв’язків гемблінгу з агресором, Токарєв продовжує юридичний терор. Його структура ТОВ Нейролінк через маніпуляції реєстрами Мін’юсту намагається заблокувати діяльність нашої організації, створюючи штучні судові перепони та подаючи безпідставні позови.
Вся ця історія з відкликанням ліцензії — лише вимушений крок, аби відвернути увагу від реальних власників та убезпечити кар’єри таких посадовців, як Михайло #Федоров чи Олександр #Борняков. Оператори просто відійдуть у тінь, продовжуючи викачувати гроші з українців, тоді як влада вдаватиме, що контролює ситуацію.
Матеріали по темі:
▫️Гральний «Джокер» у брудному бюджетному костюмі: нові схеми Токарєва
▫️Cosmolot втратив ліцензію, проте російський слід залишається недоторканим
▫️Гемблінг атакує правове поле: як Cosmolot та Токарєв намагаються приховати правду через суди
▫️Російський гемблінг атакує через суди: як Cosmobet та Cosmolot намагаються зачистити правду про свої зв'язки з агресором
▫️Плейсіті та Федоров покривають російське казино, яке викачує гроші з військових
#казино #цифровізлочини #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Податковий зашморг для банків: чому 50% прибутку підуть у повітря, а не в бюджет
В Україні планують знову підвищити податок на прибуток банків до 50% у 2027 році через очікуване скорочення зовнішнього фінансування. Відповідний законопроєкт уже в Раді, а голова податкового комітету Данило #Гетманцев називає це рішення виправданим через надприбутки фінустанов на державних цінних паперах. Нагадаємо, що аналогічну тимчасову ставку на 2026 рік комітет підтримав ще в жовтні 2025 року.
🤷♂️Проте просто підвищити ставку замало, адже без реального наведення ладу в #НБУ державна скарбниця отримає лише крихти. Замість прозорого регулювання голова НБУ Андрій #Пишний та його заступник Дмитро #Олійник фактично поставили фінансовий сектор на лічильник.
Банківська сфера загрузла в міскодингу та відмиванні грошей, але замість жорстких санкцій регулятор запускає кулуарні переговори, які завершуються м’якими штрафами замість відкликання ліцензій. До прикладу, поки міжнародні фінтех-компанії на кшталт Revolut залишають ринок, колишній російський #Альфа-Банк продовжує працювати, а через тіньові платіжні схеми #PinUp та #PariMatch, попри санкції #РНБО, кошти виводяться за кордон.
Тіньові фінансові потоки легалізуються через мистецтво в Art Ukraine Gallery, де закупівлі йдуть без ринкової оцінки. Далі кошти розчиняються через пов’язані структури: транзитну ТОВ Планета РС Київ з одним працівником, компанію Брайтшоу та підприємство ФІДНОВА, яке генерує сотні мільйонів обороту. ❗️До речі, частка дружини очільника НБУ Людмили Пишної у ТОВ Фіднова вартістю 14,4 мільйона гривень у деклараціях фігурує як 40 мільйонів, що вказує на приховування доходів, а саме підприємство фігурує у кримінальній справі через екологічне забруднення річки Рокитна на Львівщині.
Цей шлейф тягнеться ще з часів #Ощадбанк, де Пишний відзначився неповернутим кредитом на 3,5 мільйона гривень, сумнівним чартерним перельотом на матч Севілья — Дніпро та реструктуризацією боргу ТРЦ Gulliver компанії ТОВ Три О на суму понад 537 мільйонів доларів під смішні відсотки. Додайте сюди елітний маєток у Лебедівці, записаний на доньку, і ми отримаємо закриту, корумповану систему.
📌Щоб податок у 50% став реальним і наповнив бюджет, потрібно спочатку ліквідувати ці мільярдні схеми казино і банків, очистивши керівництво НБУ.
Матеріали по темі:
▫️Андрій Пишний — голова НБУ з «плівок Міндіча», який контролює не банки, а потоки
▫️Андрій Пишний: фінансові схеми, екологічні порушення та втрачена незалежність Нацбанку
▫️Пишний - голова Нацбанку, труїть річки Львівщини, а не тільки кришує злочинні потоки, казино, банки
▫️Пишний зливає Україну: як Голова НБУ прикриває мільярдні схеми казино і труїть Львівщину
▫️Як голова НБУ Пишний обслуговує “орбіту Міндіча” та відмиває мільярди через бізнес родини
#новина #НБУ
TG|FB|YT|TT|INST|WB
В Україні планують знову підвищити податок на прибуток банків до 50% у 2027 році через очікуване скорочення зовнішнього фінансування. Відповідний законопроєкт уже в Раді, а голова податкового комітету Данило #Гетманцев називає це рішення виправданим через надприбутки фінустанов на державних цінних паперах. Нагадаємо, що аналогічну тимчасову ставку на 2026 рік комітет підтримав ще в жовтні 2025 року.
🤷♂️Проте просто підвищити ставку замало, адже без реального наведення ладу в #НБУ державна скарбниця отримає лише крихти. Замість прозорого регулювання голова НБУ Андрій #Пишний та його заступник Дмитро #Олійник фактично поставили фінансовий сектор на лічильник.
Банківська сфера загрузла в міскодингу та відмиванні грошей, але замість жорстких санкцій регулятор запускає кулуарні переговори, які завершуються м’якими штрафами замість відкликання ліцензій. До прикладу, поки міжнародні фінтех-компанії на кшталт Revolut залишають ринок, колишній російський #Альфа-Банк продовжує працювати, а через тіньові платіжні схеми #PinUp та #PariMatch, попри санкції #РНБО, кошти виводяться за кордон.
Тіньові фінансові потоки легалізуються через мистецтво в Art Ukraine Gallery, де закупівлі йдуть без ринкової оцінки. Далі кошти розчиняються через пов’язані структури: транзитну ТОВ Планета РС Київ з одним працівником, компанію Брайтшоу та підприємство ФІДНОВА, яке генерує сотні мільйонів обороту. ❗️До речі, частка дружини очільника НБУ Людмили Пишної у ТОВ Фіднова вартістю 14,4 мільйона гривень у деклараціях фігурує як 40 мільйонів, що вказує на приховування доходів, а саме підприємство фігурує у кримінальній справі через екологічне забруднення річки Рокитна на Львівщині.
Цей шлейф тягнеться ще з часів #Ощадбанк, де Пишний відзначився неповернутим кредитом на 3,5 мільйона гривень, сумнівним чартерним перельотом на матч Севілья — Дніпро та реструктуризацією боргу ТРЦ Gulliver компанії ТОВ Три О на суму понад 537 мільйонів доларів під смішні відсотки. Додайте сюди елітний маєток у Лебедівці, записаний на доньку, і ми отримаємо закриту, корумповану систему.
📌Щоб податок у 50% став реальним і наповнив бюджет, потрібно спочатку ліквідувати ці мільярдні схеми казино і банків, очистивши керівництво НБУ.
Матеріали по темі:
▫️Андрій Пишний — голова НБУ з «плівок Міндіча», який контролює не банки, а потоки
▫️Андрій Пишний: фінансові схеми, екологічні порушення та втрачена незалежність Нацбанку
▫️Пишний - голова Нацбанку, труїть річки Львівщини, а не тільки кришує злочинні потоки, казино, банки
▫️Пишний зливає Україну: як Голова НБУ прикриває мільярдні схеми казино і труїть Львівщину
▫️Як голова НБУ Пишний обслуговує “орбіту Міндіча” та відмиває мільярди через бізнес родини
#новина #НБУ
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Цифрова спадковість: чому ймовірне призначення Валерії Іонан у Мінцифри викликає шлейф старих скандалів Федорова
На тлі затяжного збереження урядових крісел за старими кадрами, майбутні кадрові перестановки в Кабінеті Міністрів України #КМУ все ж готують сюрпризи, здатні серйозно здивувати суспільство. ❗️Головною кулуарною інтригою є потенційне призначення на посаду міністра цифрової трансформації Валерії #Іонан, яка роками нерозлучно рухається в командній зв'язці з Михайлом #Федоров.
Її кар'єрний трамплін повністю дублює переміщення патрона:
▫️спочатку понад шість років роботи в #Мінцифра на ключових євроінтеграційних напрямках,
▫️після переходу Федорова до #Міноборони України — офіційне призначення радницею з міжнародних проєктів уже у військовому відомстві.
На новій оборонній посаді Іонан доручили фінансовий аудит міжнародної допомоги, роботу з Талліннським механізмом, що акумулював понад двісті сорок мільйонів євро на кіберстійкість, та розбудову стратегічних альянсів з технологічними гігантами.
🤷♂️Проте така спадковість змушує аналізувати правову та фінансову історію діяльності самого Федорова в Мінцифри, яка супроводжувалася гучними викриттями. Прогресивний фасад цифровізації неодноразово тріщав через факти, що межують із кримінальними правопорушеннями проти національної безпеки та економіки.
🔻Зокрема, юридичну спільноту збурив запуск застосунку Дія, де відсотки від фінансових платежів громадян осідали на рахунках фірм із російським слідом, пов’язаних із онлайн-казино #PinUp.
🔻Ще більший резонанс викликав провал проєкту Армія дронів, у межах якого відомство переплатило майже шістсот мільйонів гривень за безпілотники на користь сумнівної компанії з уставним капіталом усього сімсот шістдесят п'ять гривень.
🔻Крім того, під фактичний контроль Федорова через агентство #ПлейСіті перейшло регулювання азартних ігор, де процвітають мільярдні оборудки компаній із російським капіталом.
По суті, Іонан готується очолити міністерство, юридична історія якого обтяжена лобізмом інтересів грального бізнесу країни-агресора та мільйонними збитками для Збройних Сил України. Залишається відкритим питання, чи зможе нова очільниця змінити вектор відомства, чи просто продовжить забезпечувати комфортне адміністрування старих схем в інтересах свого керівника, тому ми будемо ретельно спостерігати за кожним її кроком на цій посаді?
Матеріали по темі:
▫️Цифровізація азарту чи легалізація схем під дахом Мінцифри?
▫️Формальна боротьба замість результатів: як “ПлейСіті” прикриває діяльність тіньових казино
▫️Мінцифра творця "Дія" Федорова остаточно себе дискредитувала
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
▫️GGpoker: як російський капітал оперує в українському гемблінгу під державною ліцензією
#новина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
На тлі затяжного збереження урядових крісел за старими кадрами, майбутні кадрові перестановки в Кабінеті Міністрів України #КМУ все ж готують сюрпризи, здатні серйозно здивувати суспільство. ❗️Головною кулуарною інтригою є потенційне призначення на посаду міністра цифрової трансформації Валерії #Іонан, яка роками нерозлучно рухається в командній зв'язці з Михайлом #Федоров.
Її кар'єрний трамплін повністю дублює переміщення патрона:
▫️спочатку понад шість років роботи в #Мінцифра на ключових євроінтеграційних напрямках,
▫️після переходу Федорова до #Міноборони України — офіційне призначення радницею з міжнародних проєктів уже у військовому відомстві.
На новій оборонній посаді Іонан доручили фінансовий аудит міжнародної допомоги, роботу з Талліннським механізмом, що акумулював понад двісті сорок мільйонів євро на кіберстійкість, та розбудову стратегічних альянсів з технологічними гігантами.
🤷♂️Проте така спадковість змушує аналізувати правову та фінансову історію діяльності самого Федорова в Мінцифри, яка супроводжувалася гучними викриттями. Прогресивний фасад цифровізації неодноразово тріщав через факти, що межують із кримінальними правопорушеннями проти національної безпеки та економіки.
🔻Зокрема, юридичну спільноту збурив запуск застосунку Дія, де відсотки від фінансових платежів громадян осідали на рахунках фірм із російським слідом, пов’язаних із онлайн-казино #PinUp.
🔻Ще більший резонанс викликав провал проєкту Армія дронів, у межах якого відомство переплатило майже шістсот мільйонів гривень за безпілотники на користь сумнівної компанії з уставним капіталом усього сімсот шістдесят п'ять гривень.
🔻Крім того, під фактичний контроль Федорова через агентство #ПлейСіті перейшло регулювання азартних ігор, де процвітають мільярдні оборудки компаній із російським капіталом.
По суті, Іонан готується очолити міністерство, юридична історія якого обтяжена лобізмом інтересів грального бізнесу країни-агресора та мільйонними збитками для Збройних Сил України. Залишається відкритим питання, чи зможе нова очільниця змінити вектор відомства, чи просто продовжить забезпечувати комфортне адміністрування старих схем в інтересах свого керівника, тому ми будемо ретельно спостерігати за кожним її кроком на цій посаді?
Матеріали по темі:
▫️Цифровізація азарту чи легалізація схем під дахом Мінцифри?
▫️Формальна боротьба замість результатів: як “ПлейСіті” прикриває діяльність тіньових казино
▫️Мінцифра творця "Дія" Федорова остаточно себе дискредитувала
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
▫️GGpoker: як російський капітал оперує в українському гемблінгу під державною ліцензією
#новина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Гральний синдикат під державною парасолькою: куди йдуть тіньові мільярди
Звільнення голови #PlayCity Геннадія #Новіков, який цинічно заявив про ухвалення рішення по совісті та благо інституції, є лише черговою спробою зачистити сліди корупційного зрощення регулятора з нелегальним гемблінгом. Цей черговий чесний діяч із команди ексміністра цифрової трансформації та оборони Михайла #Федоров насправді залишає по собі вибудовану систему кришування російського грального капіталу та масштабного виведення коштів в офшори через міскодинг і платіжні прокладки.
🔻До прикладу, громадянин рф та організатор нелегальних азартних ігор Сергій #Токарєв офіційно став резидентом #Дія.City через свою компанію #ROOSH, паралельно придбавши паспорт Румунії. Поки PlayCity під керівництвом Новікова імітувала боротьбу, анулювавши ліцензію ТОВ #Спейсікс (#Cosmolot) за нікчемною процедурою, яку миттєво заблокував суд, реальні фінансові потоки Токарєва через XGen Solutions, Даймонд Пей, АП.МІ Фінанс та Резонанс Капітал безперешкодно виводилися за кордон.
У відповідь на кримінальні провадження СБУ №22025101110001217 та №22026101110000223, відкриті за нашими матеріалами, структури Токарєва, включаючи ТОВ #Нейролінк, через маніпуляції з реєстрами #МінЮсту штучно змінили підсудність на Житомирську область, розгорнувши юридичний терор проти ГО НОН-СТОП.
📌Аналогічна модель легалізації російського бізнесу та відмивання грошей розгорнута співзасновниками холдингу #TECHIIA Олегом #Крот та Юрієм #Лазебніков. Через ГО Фундація Течія та фіктивні заяви про благодійність на 60 мільйонів доларів прикривалися тіньові потоки проєкту Mining Express, куди інвестували понад 100 мільйонів.
Мережа посередників через Сергія Цибіна та Твою беттінгову компанію дозволила російському гіганту #1xBet зайти на ринок, а після скасування ліцензії продовжити роботу через клонів Starda Casino, #Vulcan, #GGBet та #Casino.ua. При цьому кримінальна справа Крота за шахрайство та привласнення 35 мільйонів доларів саботується, а провадження БЕБ №12022000000000558 та ДБР №62025100110000231 гальмуються.
📌Тим часом бренд #Favbet Андрія #Матюха, який є громадянином рф, успішно обходить блокування через дзеркала та компанію DPay під прикриттям нового регулятора PlayCity та #Сенс Банку, хоча раніше схему контролював утікач Міндіч. Водночас підсанкційний власник #PinUp Дмитро #Пунін через адвоката Сергія Руденка та Гуруфлоу Тім ЛТД оскаржує санкції у Верховному Суді, поки монопольна прокладка Єдиний простір проводить платежі громадян у застосунку Дія під мовчазний аккомпанемент Андрія #Пишний з #НБУ та Лесі #Карнаух із #ДПС.
📌Доповнює цей театр абсурду кейс #Parimatch, який замість виплати 23 мільярдів боргу відбувся добровільним відшкодуванням мільярда і продовжив збирати гроші через клон Parik24 та сервіси GR8 Tech.
Тож, відставка Геннадія Новікова є спробою вивести ключову фігуру з-під удару після того, як він під вивіскою реформ і цифрового моніторингу вибудував надійну систему державного прикриття та легалізації для російських гральних холдингів.
Матеріали по темі:
▫️Цинічна гра на патріотизмі або як цифровізація перетворилася на інструмент грального лобізму під прикриттям турботи про військових
#новина #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Звільнення голови #PlayCity Геннадія #Новіков, який цинічно заявив про ухвалення рішення по совісті та благо інституції, є лише черговою спробою зачистити сліди корупційного зрощення регулятора з нелегальним гемблінгом. Цей черговий чесний діяч із команди ексміністра цифрової трансформації та оборони Михайла #Федоров насправді залишає по собі вибудовану систему кришування російського грального капіталу та масштабного виведення коштів в офшори через міскодинг і платіжні прокладки.
🔻До прикладу, громадянин рф та організатор нелегальних азартних ігор Сергій #Токарєв офіційно став резидентом #Дія.City через свою компанію #ROOSH, паралельно придбавши паспорт Румунії. Поки PlayCity під керівництвом Новікова імітувала боротьбу, анулювавши ліцензію ТОВ #Спейсікс (#Cosmolot) за нікчемною процедурою, яку миттєво заблокував суд, реальні фінансові потоки Токарєва через XGen Solutions, Даймонд Пей, АП.МІ Фінанс та Резонанс Капітал безперешкодно виводилися за кордон.
У відповідь на кримінальні провадження СБУ №22025101110001217 та №22026101110000223, відкриті за нашими матеріалами, структури Токарєва, включаючи ТОВ #Нейролінк, через маніпуляції з реєстрами #МінЮсту штучно змінили підсудність на Житомирську область, розгорнувши юридичний терор проти ГО НОН-СТОП.
📌Аналогічна модель легалізації російського бізнесу та відмивання грошей розгорнута співзасновниками холдингу #TECHIIA Олегом #Крот та Юрієм #Лазебніков. Через ГО Фундація Течія та фіктивні заяви про благодійність на 60 мільйонів доларів прикривалися тіньові потоки проєкту Mining Express, куди інвестували понад 100 мільйонів.
Мережа посередників через Сергія Цибіна та Твою беттінгову компанію дозволила російському гіганту #1xBet зайти на ринок, а після скасування ліцензії продовжити роботу через клонів Starda Casino, #Vulcan, #GGBet та #Casino.ua. При цьому кримінальна справа Крота за шахрайство та привласнення 35 мільйонів доларів саботується, а провадження БЕБ №12022000000000558 та ДБР №62025100110000231 гальмуються.
📌Тим часом бренд #Favbet Андрія #Матюха, який є громадянином рф, успішно обходить блокування через дзеркала та компанію DPay під прикриттям нового регулятора PlayCity та #Сенс Банку, хоча раніше схему контролював утікач Міндіч. Водночас підсанкційний власник #PinUp Дмитро #Пунін через адвоката Сергія Руденка та Гуруфлоу Тім ЛТД оскаржує санкції у Верховному Суді, поки монопольна прокладка Єдиний простір проводить платежі громадян у застосунку Дія під мовчазний аккомпанемент Андрія #Пишний з #НБУ та Лесі #Карнаух із #ДПС.
📌Доповнює цей театр абсурду кейс #Parimatch, який замість виплати 23 мільярдів боргу відбувся добровільним відшкодуванням мільярда і продовжив збирати гроші через клон Parik24 та сервіси GR8 Tech.
Тож, відставка Геннадія Новікова є спробою вивести ключову фігуру з-під удару після того, як він під вивіскою реформ і цифрового моніторингу вибудував надійну систему державного прикриття та легалізації для російських гральних холдингів.
Матеріали по темі:
▫️Цинічна гра на патріотизмі або як цифровізація перетворилася на інструмент грального лобізму під прикриттям турботи про військових
#новина #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Шлях від піарника, ідеолога, міністра цифри і оборони зелених до «опозиційного» Президента. Хто спонсорує Федорова, і кому він дійсно служить?
Сім років Михайло #Федоров залишався ключовою фігурою команди «#СлугаНароду», активно розбудовуючи владну систему, обслуговуючи її інтереси та спокійно користуючись основними преференціями посадовця. 🤷♂️Політичний комфорт закінчився рівно в той момент, коли його позбавили крісла очільника #Міноборони та доступу до багатомільярдних бюджетів. Одразу після цього посадовець раптом «прозрів», ініціював вуличні акції разом із давніми бізнес-партнерами та заговорив про вибори, хоча раніше його повністю влаштовував стан справ у державі.
За красивою вивіскою цифровізації та сервісу «Дія» завжди ховалася конкретна фінансова схема. Всі комісійні транзакції здійснювала фінансова компанія «Єдиний простір» Ігоря #Зотько з копійчаним статутним капіталом 8 млн грн. Тільки за 2023 рік через сервіс проштовхнули 💰2,06 млрд грн, з яких майже 980 млн грн пройшли через обов'язкову комісію 1,5%. Сам Зотько паралельно працює операційним директором гемблінгового гіганта #PinUp та контролює онлайн-казино через «Укр Гейм Технолоджі».
Не менш сумнівні схеми супроводжували й проєкт «Армія дронів». Компанія «Кріон-М» із базовим капіталом 765 грн та профілем торгівлі меблями отримала від #Держспецзв’язок безконкурентні контракти на 1,5 млрд грн. Дрони купували за завищеними цінами 359–500 тис. грн за одиницю, що переплатило бюджету щонайменше 600 млн грн.
📌Одночасно під крилом Мінцифри працювала криптобіржа KUNA Михайла Чобаняна, яка через офіційні ресурси зібрала 42 млн доларів, а потім швидко закрилася на тлі розслідування про розкрадання 12 млн доларів фонду Aid For Ukraine.
Перехід Федорова до Міноборони лише масштабував зловживання.
За пів року його роботи головними бенефіціарами оборонного замовлення стали Олександр #Конотопський з компаніями «#Аякс» та «#Скайфол» і Олексій #Бабенко з «#Вирій Індастрі». ❗️Вони отримали понад 10 млрд грн кожен, а сукупне фінансування структур Конотопського перевищило 40 млрд грн, що дозволило їм захопити 38% ринку БПЛА. Закупівлі проводили за закритими процедурами, а дрони збирали з найдешевших китайських деталей.
У цій же системі працював заступник командувача Повітряних Сил #Єлізаров, чий фонд «Фолтон» та пов'язані фірми «#Скрінтек», «Лазар Індетріз», «Скайплекс», «Ейрфордж» і «Л-Платформа» імпортували комплектуючих на 5,9 млрд грн через американського посередника KASER TRADE LLC. При цьому фірма «КТД-Юпітер» взагалі видавала фото з китайських сайтів за власні безпілотники.
Фінансовим тилом у боротьбі за вплив виступив співвласник #monobank Олег #Гороховський. Поки Федоров залишався при владі, ключові активи «#ФінтехБенд» та «Ейсі_Дісі_Процесинг» вивели в офшорну орбіту кіпрських Crestline Limited та Nisets Limited, а статутний капітал української компанії зрізали зі 101 млн грн до 1,23 млн грн.
Тож нинішня активність Федорова — це не боротьба за реформи, а банальна спроба повернути втрачені фінансові потоки для своїх спонсорів.
Матеріали по темі:
▫️Розкрадання криптовалютних донатів та оборонних закупівель: чому мовчать правоохоронці
▫️Як Федоров підігнав технічні характеристики спорядження під свій тендерний картель.
▫️Бюрократична пастка Федорова: як боротьба за контроль над оборонними закупівлями залишає фронт без зброї
▫️Мільярдні оборонні закупівлі віддають «своїм», доки Жумаділов залишається в кріслі
▫️Як в АОЗ привласнили 1,5 мільярда гривень на технічне оснащення армії. Чому Жумаділов досі на посаді, а не в тюрмі?
#оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Сім років Михайло #Федоров залишався ключовою фігурою команди «#СлугаНароду», активно розбудовуючи владну систему, обслуговуючи її інтереси та спокійно користуючись основними преференціями посадовця. 🤷♂️Політичний комфорт закінчився рівно в той момент, коли його позбавили крісла очільника #Міноборони та доступу до багатомільярдних бюджетів. Одразу після цього посадовець раптом «прозрів», ініціював вуличні акції разом із давніми бізнес-партнерами та заговорив про вибори, хоча раніше його повністю влаштовував стан справ у державі.
За красивою вивіскою цифровізації та сервісу «Дія» завжди ховалася конкретна фінансова схема. Всі комісійні транзакції здійснювала фінансова компанія «Єдиний простір» Ігоря #Зотько з копійчаним статутним капіталом 8 млн грн. Тільки за 2023 рік через сервіс проштовхнули 💰2,06 млрд грн, з яких майже 980 млн грн пройшли через обов'язкову комісію 1,5%. Сам Зотько паралельно працює операційним директором гемблінгового гіганта #PinUp та контролює онлайн-казино через «Укр Гейм Технолоджі».
Не менш сумнівні схеми супроводжували й проєкт «Армія дронів». Компанія «Кріон-М» із базовим капіталом 765 грн та профілем торгівлі меблями отримала від #Держспецзв’язок безконкурентні контракти на 1,5 млрд грн. Дрони купували за завищеними цінами 359–500 тис. грн за одиницю, що переплатило бюджету щонайменше 600 млн грн.
📌Одночасно під крилом Мінцифри працювала криптобіржа KUNA Михайла Чобаняна, яка через офіційні ресурси зібрала 42 млн доларів, а потім швидко закрилася на тлі розслідування про розкрадання 12 млн доларів фонду Aid For Ukraine.
Перехід Федорова до Міноборони лише масштабував зловживання.
За пів року його роботи головними бенефіціарами оборонного замовлення стали Олександр #Конотопський з компаніями «#Аякс» та «#Скайфол» і Олексій #Бабенко з «#Вирій Індастрі». ❗️Вони отримали понад 10 млрд грн кожен, а сукупне фінансування структур Конотопського перевищило 40 млрд грн, що дозволило їм захопити 38% ринку БПЛА. Закупівлі проводили за закритими процедурами, а дрони збирали з найдешевших китайських деталей.
У цій же системі працював заступник командувача Повітряних Сил #Єлізаров, чий фонд «Фолтон» та пов'язані фірми «#Скрінтек», «Лазар Індетріз», «Скайплекс», «Ейрфордж» і «Л-Платформа» імпортували комплектуючих на 5,9 млрд грн через американського посередника KASER TRADE LLC. При цьому фірма «КТД-Юпітер» взагалі видавала фото з китайських сайтів за власні безпілотники.
Фінансовим тилом у боротьбі за вплив виступив співвласник #monobank Олег #Гороховський. Поки Федоров залишався при владі, ключові активи «#ФінтехБенд» та «Ейсі_Дісі_Процесинг» вивели в офшорну орбіту кіпрських Crestline Limited та Nisets Limited, а статутний капітал української компанії зрізали зі 101 млн грн до 1,23 млн грн.
Тож нинішня активність Федорова — це не боротьба за реформи, а банальна спроба повернути втрачені фінансові потоки для своїх спонсорів.
Матеріали по темі:
▫️Розкрадання криптовалютних донатів та оборонних закупівель: чому мовчать правоохоронці
▫️Як Федоров підігнав технічні характеристики спорядження під свій тендерний картель.
▫️Бюрократична пастка Федорова: як боротьба за контроль над оборонними закупівлями залишає фронт без зброї
▫️Мільярдні оборонні закупівлі віддають «своїм», доки Жумаділов залишається в кріслі
▫️Як в АОЗ привласнили 1,5 мільярда гривень на технічне оснащення армії. Чому Жумаділов досі на посаді, а не в тюрмі?
#оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Від «діджитал-реформатора» до «опозиціонера»: мільярдні схеми та "картонний майдан" Федорова
Сім років поспіль #Федоров був ключовим гвинтиком та ідеологом владної верхівки — будував систему зсередини, освоював мільярдні бюджети та користувався всіма благами посадового крісла. Тоді його все повністю влаштовувало. Тепер він раптово став «опозиціонером», вимагає виборів та разом із давніми бізнес-партнерами влаштовує «картонні майдани».
❗ За гарною ширмою цифрового прориву під назвою «Дія» прихована цілком конкретна та надприбуткова фінансова схема. Усі платіжні транзакції в застосунку проводило ТОВ «ФК «ЄДИНИЙ ПРОСТІР», що належить Ігорю #Зотько. Лише за 2023 рік через сервіс пройшло 2,06 млрд грн, з яких майже половина підпадала під комісію.
Ба більше, пан Зотько одночасно виступає операційним директором онлайн-казино #PinUp через пов’язане ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ». Виникає логічне запитання: 🤷♂️ як державний застосунок опинився у фінансовій залежності від грального бізнесу?
Не менш вражаючі масштаби виявилися у проекті «Армія дронів». Компанія ТОВ «КРІОН-М» зі статутним капіталом усього 765 гривень, яка раніше торгувала меблями та лампами, без жодних прозорих тендерів отримала контракти від Держспецзв'язку майже на 💰 1,5 млрд грн.
Дрони купувалися за цінами, що вдвічі перевищували ринкові, а потенційні збитки державного бюджету оцінюються у 600 млн грн. 🔻 До того ж, під дахом Мінцифри розгорнула діяльність криптобіржа #KUNA Михайла #Чобанян. Зібравши $42 млн через криптогаманці на офіційному сайті міністерства, біржа просто припинила існування після відкриття кримінального провадження щодо можливого розкрадання $12 млн із фонду Aid For Ukraine.
📌 Не залишився осторонь і співвласник #monobank Олег #Гороховський. Поки ексміністр мав політичну вагу, корпоративна структура monobank почала стрімко переводитися в офшори: кіпрські Crestline Limited та Nisets Limited забрали контроль над ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД», а статутний капітал української компанії скоротився зі 100 млн грн до мізерних 1,23 млн грн.
Пост на цю тему вже зібрав у мережі 2 тисячі лайків, майже 700 коментарів та пів тисячі репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
Перед нами типовий приклад того, як державні посади, цифрові реформи та оборонні закупівлі під час війни перетворюються на приватний бізнес окремих кланів. Поки правоохоронні органи (НАБУ, ДБР та БЕБ) не дадуть належної правової оцінки цим угодам, перефарбовані чиновники й надалі влаштовуватимуть «картонні революції» за вкрадені у держави мільярди.
Матеріали по темі:
▫️Шлях від піарника, ідеолога, міністра цифри і оборони зелених до «опозиційного» Президента
▫️Розкрадання криптовалютних донатів та оборонних закупівель: чому мовчать правоохоронці
▫️Як Федоров підігнав технічні характеристики спорядження під свій тендерний картель
▫️Бюрократична пастка Федорова: як боротьба за контроль над оборонними закупівлями залишає фронт без зброї
▫️Мільярдні оборонні закупівлі віддають «своїм», доки Жумаділов залишається в кріслі
#нампишуть #оборона #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Сім років поспіль #Федоров був ключовим гвинтиком та ідеологом владної верхівки — будував систему зсередини, освоював мільярдні бюджети та користувався всіма благами посадового крісла. Тоді його все повністю влаштовувало. Тепер він раптово став «опозиціонером», вимагає виборів та разом із давніми бізнес-партнерами влаштовує «картонні майдани».
❗ За гарною ширмою цифрового прориву під назвою «Дія» прихована цілком конкретна та надприбуткова фінансова схема. Усі платіжні транзакції в застосунку проводило ТОВ «ФК «ЄДИНИЙ ПРОСТІР», що належить Ігорю #Зотько. Лише за 2023 рік через сервіс пройшло 2,06 млрд грн, з яких майже половина підпадала під комісію.
Ба більше, пан Зотько одночасно виступає операційним директором онлайн-казино #PinUp через пов’язане ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ». Виникає логічне запитання: 🤷♂️ як державний застосунок опинився у фінансовій залежності від грального бізнесу?
Не менш вражаючі масштаби виявилися у проекті «Армія дронів». Компанія ТОВ «КРІОН-М» зі статутним капіталом усього 765 гривень, яка раніше торгувала меблями та лампами, без жодних прозорих тендерів отримала контракти від Держспецзв'язку майже на 💰 1,5 млрд грн.
Дрони купувалися за цінами, що вдвічі перевищували ринкові, а потенційні збитки державного бюджету оцінюються у 600 млн грн. 🔻 До того ж, під дахом Мінцифри розгорнула діяльність криптобіржа #KUNA Михайла #Чобанян. Зібравши $42 млн через криптогаманці на офіційному сайті міністерства, біржа просто припинила існування після відкриття кримінального провадження щодо можливого розкрадання $12 млн із фонду Aid For Ukraine.
📌 Не залишився осторонь і співвласник #monobank Олег #Гороховський. Поки ексміністр мав політичну вагу, корпоративна структура monobank почала стрімко переводитися в офшори: кіпрські Crestline Limited та Nisets Limited забрали контроль над ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД», а статутний капітал української компанії скоротився зі 100 млн грн до мізерних 1,23 млн грн.
Пост на цю тему вже зібрав у мережі 2 тисячі лайків, майже 700 коментарів та пів тисячі репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
«Я думал что он хитрый , а он просто самовлюбленный дурак ...»
«Фінансує потрох , бо картонні революціонери його рабсила !!!»
«МОЛОДИЙ , ЗДОРОВИЙ - ПОКАЖИ СЕБЕ , ІДИ В ЗСУ І НА ТРІПАЙСЯ !!!»
Перед нами типовий приклад того, як державні посади, цифрові реформи та оборонні закупівлі під час війни перетворюються на приватний бізнес окремих кланів. Поки правоохоронні органи (НАБУ, ДБР та БЕБ) не дадуть належної правової оцінки цим угодам, перефарбовані чиновники й надалі влаштовуватимуть «картонні революції» за вкрадені у держави мільярди.
Матеріали по темі:
▫️Шлях від піарника, ідеолога, міністра цифри і оборони зелених до «опозиційного» Президента
▫️Розкрадання криптовалютних донатів та оборонних закупівель: чому мовчать правоохоронці
▫️Як Федоров підігнав технічні характеристики спорядження під свій тендерний картель
▫️Бюрократична пастка Федорова: як боротьба за контроль над оборонними закупівлями залишає фронт без зброї
▫️Мільярдні оборонні закупівлі віддають «своїм», доки Жумаділов залишається в кріслі
#нампишуть #оборона #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Хто роками прикривав російський Pin-Up і скільки коштувала система, через яку прокрутили 238 млрд грн?
У жовтні 2024 року суддя Печерського суду Світлана Смик скасувала арешт 2,6 млрд грн #PinUp, які вже перебували в #АРМА, після чого представники казино одразу прийшли забирати кошти з відсотками. ❗️Через п’ять днів суд знову наклав арешт, а під варту пішли голова КРАІЛ Іван #Рудий, член комісії Євген #Яхній, номінальний власник Pin-Up Ігор #Зотько та директор Олексій #Попенко.
Слідство закидало Рудому сприяння Pin-Up і незастосування санкцій, Яхнію - участь у схемі обслуговування, а Попенку та Зотьку - ключову роль у фінансових махінаціях. Далі почалася серія угод із правосуддям:
▪️Попенко та Яхній отримали по п’ять років із випробуванням,
▪️Зотько — умовний строк і 12 млн грн на потреби армії,
▪️ Рудий після півтора року в СІЗО вийшов під заставу 3,3 млн грн.
Згодом з’ясувалося, що АРМА повернула Зотьку 122 млн грн. ДБР повідомило про спецконфіскацію 2,6 млрд грн, а разом із доходом від управління держава отримала понад 2,8 млрд грн.
⁉️Виникає логічне юридичне питання: навіщо взагалі знадобилося терміново повертати кошти казино, якщо вони понад рік перебували під заблокованим управлінням?
У цій вертикалі окремо постає постать Михайла #Федоров, який після відходу з #Мінцифра продовжував курувати питання Pin-Up через колишнього очільника #PlayCity Геннадія #Новіков, що вимагає належної правової оцінки щодо віддачі команд.
Паралельно працювала Diamond Pay Сігалова та Тагієва, через яку за 2022–2024 роки пройшло близько 238 млрд грн, а платежі для #1xBet, #1Win та Vavada маскувалися під звичайні перекази. Після скасування ліцензії #НБУ потік перемістився в P2P, дропи та транзитні рахунки. Виведення коштів здійснювалося через рекламу, роялті та фіктивні борги: кіпрська Guruflow Пуніна отримала майже 250 млн грн, Diamond Pay мала вимогу до Pin-Up на 💰94 млн грн при податковому боргу казино понад 20 млрд грн, а через пов’язані структури пройшли 6,2 млн євро роялті та 170 млн грн за програмне забезпечення.
Зараз Пунін перебуває на Кіпрі, користуючись яхтою Lamborghini за 6–7 млн євро та винним проєктом Chateau Punin, а Сігалов живе в Марбельї з автопарком Rolls-Royce Spectre, Range Rover та Mercedes Brabus за $450 тисяч.
✅Ми звернулися до контролюючих органів із вимогою встановити, куди перемістилася платіжна мережа Diamond Pay, хто контролює її кошти в РФ, на Кіпрі та окупованих територіях, а також перевірити закордонні активи Сігалова та Тагієва.
Матеріали по темі:
▫️Російський слід у гемблінгу: хто насправді стоїть за казино Slotor777
▫️Російський гральний капітал штурмує Верховний Суд: як олігарх Пунін та схема з «Дією» тримають оборону
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
▫️Амбітний віцепремʼєр Федоров та мільярдні потоки з «Дія» до російського казино
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У жовтні 2024 року суддя Печерського суду Світлана Смик скасувала арешт 2,6 млрд грн #PinUp, які вже перебували в #АРМА, після чого представники казино одразу прийшли забирати кошти з відсотками. ❗️Через п’ять днів суд знову наклав арешт, а під варту пішли голова КРАІЛ Іван #Рудий, член комісії Євген #Яхній, номінальний власник Pin-Up Ігор #Зотько та директор Олексій #Попенко.
Слідство закидало Рудому сприяння Pin-Up і незастосування санкцій, Яхнію - участь у схемі обслуговування, а Попенку та Зотьку - ключову роль у фінансових махінаціях. Далі почалася серія угод із правосуддям:
▪️Попенко та Яхній отримали по п’ять років із випробуванням,
▪️Зотько — умовний строк і 12 млн грн на потреби армії,
▪️ Рудий після півтора року в СІЗО вийшов під заставу 3,3 млн грн.
Згодом з’ясувалося, що АРМА повернула Зотьку 122 млн грн. ДБР повідомило про спецконфіскацію 2,6 млрд грн, а разом із доходом від управління держава отримала понад 2,8 млрд грн.
⁉️Виникає логічне юридичне питання: навіщо взагалі знадобилося терміново повертати кошти казино, якщо вони понад рік перебували під заблокованим управлінням?
У цій вертикалі окремо постає постать Михайла #Федоров, який після відходу з #Мінцифра продовжував курувати питання Pin-Up через колишнього очільника #PlayCity Геннадія #Новіков, що вимагає належної правової оцінки щодо віддачі команд.
Паралельно працювала Diamond Pay Сігалова та Тагієва, через яку за 2022–2024 роки пройшло близько 238 млрд грн, а платежі для #1xBet, #1Win та Vavada маскувалися під звичайні перекази. Після скасування ліцензії #НБУ потік перемістився в P2P, дропи та транзитні рахунки. Виведення коштів здійснювалося через рекламу, роялті та фіктивні борги: кіпрська Guruflow Пуніна отримала майже 250 млн грн, Diamond Pay мала вимогу до Pin-Up на 💰94 млн грн при податковому боргу казино понад 20 млрд грн, а через пов’язані структури пройшли 6,2 млн євро роялті та 170 млн грн за програмне забезпечення.
Зараз Пунін перебуває на Кіпрі, користуючись яхтою Lamborghini за 6–7 млн євро та винним проєктом Chateau Punin, а Сігалов живе в Марбельї з автопарком Rolls-Royce Spectre, Range Rover та Mercedes Brabus за $450 тисяч.
✅Ми звернулися до контролюючих органів із вимогою встановити, куди перемістилася платіжна мережа Diamond Pay, хто контролює її кошти в РФ, на Кіпрі та окупованих територіях, а також перевірити закордонні активи Сігалова та Тагієва.
Матеріали по темі:
▫️Російський слід у гемблінгу: хто насправді стоїть за казино Slotor777
▫️Російський гральний капітал штурмує Верховний Суд: як олігарх Пунін та схема з «Дією» тримають оборону
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
▫️Амбітний віцепремʼєр Федоров та мільярдні потоки з «Дія» до російського казино
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Скільки коштувала масштабна спецоперація і хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов? Щоб відкупитися від кримінальних справ про пособництво державі-агресору і колабораціонізм, зняти арешт із 2,6 млрд грн, викупити з-під варти своїх людей, директора Олексія #Попенко і власника Ігоря #Зотько, і навіть куплене ними керівництво колишнього регулятора #КРАІЛ, голову Івана #Рудий і члена комісії Євгена #Яхній. Щоб і далі грабувати українців на мільярди, виводити все це в офшори, а звідти в рф, а тепер Пунін і Сігалов живуть шикарне життя на Кіпрі, в Марбельї і на Лазуровому узбережжі.
🔻Пунін, якого Україна підозрює і просить видати з Кіпру, за даними ЗМІ, замовив кастомну яхту Lamborghini за 6-7 млн євро і садить там виноградник під бренд Chateau Punin.
🔻Сігалов живе з родиною на віллі в Марбельї, з Rolls-Royce Spectre і Range Rover, а дружина їздить на Mercedes Brabus за 450 тис. доларів.
А днями з'явилося відео, де Сігалов і Пунін сидять за одним столом у ресторані на Лазуровому узбережжі, де столик коштує до 20 тис. євро.
Усі розуміють, що такі схеми курують на самому верху, а ціна питання десятки, а то й сотні мільйонів доларів. Хто може вирішувати такі питання, і так зрозуміло. Незрозуміло, скільки ж вони загрібають на українських лудоманах, що всім нагорі вистачає.
Лише за 2023 рік Pin-Up показала 💰3,6 млрд грн виторгу і 900 млн прибутку, а номінальний власник Зотько накопичив понад 605 млн грн дивідендів. Через Diamond Pay за 2022-2024 роки пройшло близько 238 млрд грн, а заробіток організаторів оцінюють у понад 100 млн доларів.
Через міскодинг Diamond Pay маскувала ставки в #1xBet, #1Win, Vavada і десятках інших казино під звичайні покупки чи перекази з картки на картку, а гроші розкидали по дропах і виводили під виглядом реклами, роялті чи штучних боргів через суди. За даними ЗМІ, член КРАІЛ Яхній нав'язував казино співпрацю з Diamond Pay, ще до КРАІЛ отримав від неї 4,4 млн грн, а його дружина, колишня працівниця ліцензування НБУ, ще 3,8 млн «за дизайн».
У липні 2024 НБУ відкликав у платіжки ліцензію через недостовірні дані і зв'язки власників з рф, але, за даними журналістів, Сігалов і його партнер Расім Тагієв перевели все на P2P-перекази і досі обслуговують казино в Україні і рф, а брат Сігалова в Москві пов'язаний з російським казино.
❗️Diamond Pay винна казино Pin-Up майже 94 млн грн, які податкова намагалася забрати в рахунок понад 20 млрд грн боргу Pin-Up, але суди аж до Верховного відмовили. Гроші гравців заходили через українську платіжку, а на Кіпр ішли виплати: пов'язана з Пуніним Guruflow отримала майже 250 млн грн. Звідти гасили борги російської «Фонкор», колишньої «Пін-Ап.Ру», яка фінансувала російських військових.
Тепер про ціну питання. 👇У жовтні 2024 суддя Печерського суду Світлана Смик у прискореному режимі зняла арешт із 2,6 млрд грн Pin-Up, представники казино одразу прийшли в #АРМА по гроші з відсотками, а голова АРМА заявила, що це не просто так. Через 5 днів кошти арештували знову, а потім під варту пішли Рудий, який, за версією слідства, не давав забрати в Pin-Up ліцензію, Яхній, Зотько і Попенко.
А далі почалися угоди.
▪️Попенко і Яхній отримали по 5 років умовно
▪️Зотько теж умовний строк і 12 млн грн внесків на армію, а АРМА ще й повернула йому 122 млн грн
▪️Рудому після півтора року в СІЗО дозволили заставу 3,3 млн грн. ДБР відзвітувало про рекордну спецконфіскацію 2,8 млрд грн, але це ті самі гроші, що й так понад рік лежали під арештом.
Висновок простий. 🤷♂️Ліцензію забрали, але фігуранти на волі, частина грошей повернулася, мережа, через яку прокрутили сотні мільярдів, працює далі, а Сігалов, за даними розслідувачів, досі не під санкціями.
Матеріали по темі:
▫️Російський слід у гемблінгу: хто насправді стоїть за казино Slotor777
▫️Російський гральний капітал штурмує Верховний Суд: як олігарх Пунін та схема з «Дією» тримають оборону
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
#нонстопдумка #цифровізлочини #казино
🔻Пунін, якого Україна підозрює і просить видати з Кіпру, за даними ЗМІ, замовив кастомну яхту Lamborghini за 6-7 млн євро і садить там виноградник під бренд Chateau Punin.
🔻Сігалов живе з родиною на віллі в Марбельї, з Rolls-Royce Spectre і Range Rover, а дружина їздить на Mercedes Brabus за 450 тис. доларів.
А днями з'явилося відео, де Сігалов і Пунін сидять за одним столом у ресторані на Лазуровому узбережжі, де столик коштує до 20 тис. євро.
Усі розуміють, що такі схеми курують на самому верху, а ціна питання десятки, а то й сотні мільйонів доларів. Хто може вирішувати такі питання, і так зрозуміло. Незрозуміло, скільки ж вони загрібають на українських лудоманах, що всім нагорі вистачає.
Лише за 2023 рік Pin-Up показала 💰3,6 млрд грн виторгу і 900 млн прибутку, а номінальний власник Зотько накопичив понад 605 млн грн дивідендів. Через Diamond Pay за 2022-2024 роки пройшло близько 238 млрд грн, а заробіток організаторів оцінюють у понад 100 млн доларів.
Через міскодинг Diamond Pay маскувала ставки в #1xBet, #1Win, Vavada і десятках інших казино під звичайні покупки чи перекази з картки на картку, а гроші розкидали по дропах і виводили під виглядом реклами, роялті чи штучних боргів через суди. За даними ЗМІ, член КРАІЛ Яхній нав'язував казино співпрацю з Diamond Pay, ще до КРАІЛ отримав від неї 4,4 млн грн, а його дружина, колишня працівниця ліцензування НБУ, ще 3,8 млн «за дизайн».
У липні 2024 НБУ відкликав у платіжки ліцензію через недостовірні дані і зв'язки власників з рф, але, за даними журналістів, Сігалов і його партнер Расім Тагієв перевели все на P2P-перекази і досі обслуговують казино в Україні і рф, а брат Сігалова в Москві пов'язаний з російським казино.
❗️Diamond Pay винна казино Pin-Up майже 94 млн грн, які податкова намагалася забрати в рахунок понад 20 млрд грн боргу Pin-Up, але суди аж до Верховного відмовили. Гроші гравців заходили через українську платіжку, а на Кіпр ішли виплати: пов'язана з Пуніним Guruflow отримала майже 250 млн грн. Звідти гасили борги російської «Фонкор», колишньої «Пін-Ап.Ру», яка фінансувала російських військових.
Тепер про ціну питання. 👇У жовтні 2024 суддя Печерського суду Світлана Смик у прискореному режимі зняла арешт із 2,6 млрд грн Pin-Up, представники казино одразу прийшли в #АРМА по гроші з відсотками, а голова АРМА заявила, що це не просто так. Через 5 днів кошти арештували знову, а потім під варту пішли Рудий, який, за версією слідства, не давав забрати в Pin-Up ліцензію, Яхній, Зотько і Попенко.
А далі почалися угоди.
▪️Попенко і Яхній отримали по 5 років умовно
▪️Зотько теж умовний строк і 12 млн грн внесків на армію, а АРМА ще й повернула йому 122 млн грн
▪️Рудому після півтора року в СІЗО дозволили заставу 3,3 млн грн. ДБР відзвітувало про рекордну спецконфіскацію 2,8 млрд грн, але це ті самі гроші, що й так понад рік лежали під арештом.
Висновок простий. 🤷♂️Ліцензію забрали, але фігуранти на волі, частина грошей повернулася, мережа, через яку прокрутили сотні мільярдів, працює далі, а Сігалов, за даними розслідувачів, досі не під санкціями.
Матеріали по темі:
▫️Російський слід у гемблінгу: хто насправді стоїть за казино Slotor777
▫️Російський гральний капітал штурмує Верховний Суд: як олігарх Пунін та схема з «Дією» тримають оборону
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
#нонстопдумка #цифровізлочини #казино
Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
#нампишуть, що британський Rolls-Royce на іспанських номерах, віли в сонячній Марбельї та розкішний Land Rover Range Rover 2023 року випуску - все це належить 41-річному уродженцю Дніпра Максиму #Сігалов. 🤷♂️За красивим фасадом заможного європейського життя ховається архітектор масштабних тіньових схем, що роками вимивали гроші з українського ринку.
Сігалов контролював фінансову інфраструктуру нелегального онлайн-гемблінгу в Україні через компанії #ДаймондПей, Є-Пей та Укрфінстандарт. Він особисто відповідав за побудову платіжних шлюзів, взаємодію з банками, налаштування еквайрингу, MCC-кодів та A2C-операцій. Навіть після анулювання ліцензій цих структур організатор не зупинився і за сприяння посадовців ПлейСіті оперативно перевів потоки на інші фінансові компанії та ризиковану P2P-модель.
Утім, робота з ризиковими грошима є давньою спеціалізацією Сігалова. ❗️Ще у 2015 році він фігурував у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України щодо фінансування тероризму. Будучи власником та фінансовим директором системи Є-Пей, він за попередньою змовою з ватажком бойовиків ДНР на псевдо москва та представниками київського підприємства Сенаб налагодив механізм фінансування окупаційних сил через мережу терміналів самообслуговування.
Тоді прибуток від телекомунікаційних послуг та мобільного зв'язкупрямо спрямовувався на забезпечення терористичних організацій на сході країни. 👇Сьогодні ж родина фігуранта спокійно насолоджується життям на Лазуровому узбережжі Іспанії, поки правоохоронці заплющують очі на мільйонні потоки чорного готівкового бруду.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що британський Rolls-Royce на іспанських номерах, віли в сонячній Марбельї та розкішний Land Rover Range Rover 2023 року випуску - все це належить 41-річному уродженцю Дніпра Максиму #Сігалов. 🤷♂️За красивим фасадом заможного європейського життя ховається архітектор масштабних тіньових схем, що роками вимивали гроші з українського ринку.
Сігалов контролював фінансову інфраструктуру нелегального онлайн-гемблінгу в Україні через компанії #ДаймондПей, Є-Пей та Укрфінстандарт. Він особисто відповідав за побудову платіжних шлюзів, взаємодію з банками, налаштування еквайрингу, MCC-кодів та A2C-операцій. Навіть після анулювання ліцензій цих структур організатор не зупинився і за сприяння посадовців ПлейСіті оперативно перевів потоки на інші фінансові компанії та ризиковану P2P-модель.
Утім, робота з ризиковими грошима є давньою спеціалізацією Сігалова. ❗️Ще у 2015 році він фігурував у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України щодо фінансування тероризму. Будучи власником та фінансовим директором системи Є-Пей, він за попередньою змовою з ватажком бойовиків ДНР на псевдо москва та представниками київського підприємства Сенаб налагодив механізм фінансування окупаційних сил через мережу терміналів самообслуговування.
Тоді прибуток від телекомунікаційних послуг та мобільного зв'язкупрямо спрямовувався на забезпечення терористичних організацій на сході країни. 👇Сьогодні ж родина фігуранта спокійно насолоджується життям на Лазуровому узбережжі Іспанії, поки правоохоронці заплющують очі на мільйонні потоки чорного готівкового бруду.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
#нампишуть, що громадянин Азербайджану Расім Тагієв виявився ключовим співорганізатором фінансової інфраструктури, яка забезпечувала приймання, транзит і маскування платежів нелегального онлайн-гемблінгу. І це все - в межах платіжної компанії #ДаймондПей.
За даними розслідування, з 2018 по 2025 рік Тагієв здійснив 228 перетинів державного кордону України різними видами транспорту, активно подорожуючи до Німеччини, Чехії, Польщі, Туреччини, Нідерландів, Ізраїлю та Австрії, причому частину поїздок здійснював на автомобілі Mercedes-Benz S 550, зареєстрованому на уродженку російського Курська Тімонову.
Фінансові можливості фігуранта вражають розмахом. Він володіє:
🔻трьома солідними квартирами у Києві на Берестейському проспекті та вулиці Трускавецькій загальною площею понад триста квадратних метрів,
🔻 також двома елітними позашляховиками та легковиком, серед яких Toyota Land Cruiser 150 та Audi A6.
Проживає ж Тагієв у клубно-будинковому комплексі на Тарасівській у квартирі свого брата Ф. Тагієва. Окрім цього, він користується ще й Volkswagen Touareg спільно зі своєю співмешканкою.
Попри такий розкішний спосіб життя в Україні, його біографія тісно пов'язана з криміналом.
❗️Ще у вересні 2016 року Генеральна прокуратура відкрила провадження номер 42016000000002255, де Тагієв є одним з обвинувачених у корупційній справі про хабарництво в особливо великих розмірах. Тоді керівник програмного менеджменту #НБУ #Шацький намагався отримати неправомірну вигоду від директора ТОВ Платисервіс Павленка за реєстрацію нової платіжної системи. До схеми залучили Криворучка, Галахіна та Тагієва, які мали виступити посередниками при передачі грошей.
02 лютого 2017 року Тагієва затримали і повідомили про підозру у пособництві під час одержання хабара. Згодом Печерський суд передав справу #757/62123/17-к, де фігурують спільники Шацький, Галахін та Криворучко до розгляду.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що громадянин Азербайджану Расім Тагієв виявився ключовим співорганізатором фінансової інфраструктури, яка забезпечувала приймання, транзит і маскування платежів нелегального онлайн-гемблінгу. І це все - в межах платіжної компанії #ДаймондПей.
За даними розслідування, з 2018 по 2025 рік Тагієв здійснив 228 перетинів державного кордону України різними видами транспорту, активно подорожуючи до Німеччини, Чехії, Польщі, Туреччини, Нідерландів, Ізраїлю та Австрії, причому частину поїздок здійснював на автомобілі Mercedes-Benz S 550, зареєстрованому на уродженку російського Курська Тімонову.
Фінансові можливості фігуранта вражають розмахом. Він володіє:
🔻трьома солідними квартирами у Києві на Берестейському проспекті та вулиці Трускавецькій загальною площею понад триста квадратних метрів,
🔻 також двома елітними позашляховиками та легковиком, серед яких Toyota Land Cruiser 150 та Audi A6.
Проживає ж Тагієв у клубно-будинковому комплексі на Тарасівській у квартирі свого брата Ф. Тагієва. Окрім цього, він користується ще й Volkswagen Touareg спільно зі своєю співмешканкою.
Попри такий розкішний спосіб життя в Україні, його біографія тісно пов'язана з криміналом.
❗️Ще у вересні 2016 року Генеральна прокуратура відкрила провадження номер 42016000000002255, де Тагієв є одним з обвинувачених у корупційній справі про хабарництво в особливо великих розмірах. Тоді керівник програмного менеджменту #НБУ #Шацький намагався отримати неправомірну вигоду від директора ТОВ Платисервіс Павленка за реєстрацію нової платіжної системи. До схеми залучили Криворучка, Галахіна та Тагієва, які мали виступити посередниками при передачі грошей.
02 лютого 2017 року Тагієва затримали і повідомили про підозру у пособництві під час одержання хабара. Згодом Печерський суд передав справу #757/62123/17-к, де фігурують спільники Шацький, Галахін та Криворучко до розгляду.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
Продовжуємо розкривати деталі скандальної схеми #Diamond
Pay, і сьогодні в центрі нашої уваги ще один ключовий фігурант. 👇Знайомтеся: Гаджієв Раул Нураддінович, уродженець Києва 1995 року народження. Зареєстрований на Вершигори, але його справжні інтереси лежать далеко за межами звичайної столичної квартири.
Цей молодий діяч встиг засвітитися одразу в кількох бізнес-структурах із сумнівною репутацією. Із квітня 2024 року він очолює ТОВ «Екофінекс», яке формально займається торгівлею хімічними продуктами на Ернеста. Але це лише верхівка айсберга.
Ще раніше, з кінця 2021 року, Гаджієв керував ТОВ «Сафарі Логістік» на Княжому Затоні. Проте найцікавіше ховається у Львові, на площі Ринок. 🤷♂️Там у компанії «Мервейн» він спочатку був керівником, а згодом став кінцевим бенефіціаром. Саме ця структура у березні 2024 року забезпечила йому офіційний дохід, поки за спиною розгорталися куди цікавіші події.
Найголовніше кримінальне досягнення Гаджієва полягає в іншому. ❗️Він є співорганізатором та фігурантом кримінального провадження за № 42016000000002255. Слідство розслідує надзвичайно цікаву справу про отримання службовими особами Національного банку України неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
За що саме брали хабарі? За сприяння у реєстрації нової платіжної системи.
Тепер стає зрозуміліше, як будуються подібні схеми. Коли за реєстрацію платіжних систем беруться такі ділки у зв'язку з корумпованими чиновниками, звичайні правила гри просто перестають існувати.
Ми продовжуємо аналізувати кожен документ та зв'язок у цій справі, фіксуємо всі деталі та готуємо нові матеріали. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Продовжуємо розкривати деталі скандальної схеми #Diamond
Pay, і сьогодні в центрі нашої уваги ще один ключовий фігурант. 👇Знайомтеся: Гаджієв Раул Нураддінович, уродженець Києва 1995 року народження. Зареєстрований на Вершигори, але його справжні інтереси лежать далеко за межами звичайної столичної квартири.
Цей молодий діяч встиг засвітитися одразу в кількох бізнес-структурах із сумнівною репутацією. Із квітня 2024 року він очолює ТОВ «Екофінекс», яке формально займається торгівлею хімічними продуктами на Ернеста. Але це лише верхівка айсберга.
Ще раніше, з кінця 2021 року, Гаджієв керував ТОВ «Сафарі Логістік» на Княжому Затоні. Проте найцікавіше ховається у Львові, на площі Ринок. 🤷♂️Там у компанії «Мервейн» він спочатку був керівником, а згодом став кінцевим бенефіціаром. Саме ця структура у березні 2024 року забезпечила йому офіційний дохід, поки за спиною розгорталися куди цікавіші події.
Найголовніше кримінальне досягнення Гаджієва полягає в іншому. ❗️Він є співорганізатором та фігурантом кримінального провадження за № 42016000000002255. Слідство розслідує надзвичайно цікаву справу про отримання службовими особами Національного банку України неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
За що саме брали хабарі? За сприяння у реєстрації нової платіжної системи.
Тепер стає зрозуміліше, як будуються подібні схеми. Коли за реєстрацію платіжних систем беруться такі ділки у зв'язку з корумпованими чиновниками, звичайні правила гри просто перестають існувати.
Ми продовжуємо аналізувати кожен документ та зв'язок у цій справі, фіксуємо всі деталі та готуємо нові матеріали. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
#нампишуть, що мільярдні потоки нелегального ігорного бізнесу в Україні тримаються на злагодженій схемі міскодінгу, яку організували Максим #Сігалов та Расім #Тагієв як фактичні власники небанківських фінансових установ ТОВ #ДАЙМОНДПЕЙ, ТОВ Є-ПЕЙ та ТОВ УКРФІНСТАНДАРТ.
Ця тіньова фінансова інфраструктура залучалася для приймання платежів від гравців, транзиту коштів між банками, маскування справжнього призначення платежів, виплати виграшів, легалізації доходів та обходу фінансового моніторингу.
📌Обсяг операцій ТОВ ДАЙМОНД ПЕЙ у 2022-2024 роках сягнув 238,17 мільярда гривень, тоді як загальний обсяг всієї платіжної інфраструктури склав близько 274,94 мільярда гривень. Через ці ж канали безперешкодно проходили транзакції за картками, емітованими в росії на 1,3 мільярда гривень та в білорусі на 15,3 мільйона гривень.
Безперебійну роботу схеми забезпечувало пряме сприяння з боку службових осіб Державного агентства України #ПлейСіті, зокрема колишнього члена #КРАІЛ, а нині голови ПлейСіті Г. #Новіков.
Попри запроваджений спрощений механізм блокування нелегальних гральних веб-сайтів та наявність дієвих інструментів централізованої моделі через MISP-NBU та CSIRT-NBU, чиновники умисно самоусунулися від боротьби з гемблінгом. 🤷♂️Вони обмежуються лише показовими блокуваннями непідконтрольних платформ за зверненнями СБУ чи НЦУ, свідомо ігноруючи інфраструктуру структур Сігалова та Тагієва.
Після втрати ліцензій #НБУ та анулювання статусу підконтрольних компаній організатори не зупинили бізнес, а масово перевели розрахунки у тіньовий контур через P2P-перекази між фізичними особами, фактично затягуючи до злочинних ланцюжків підприємців і реальний сектор економіки для дроблення та змішування брудних коштів.
Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що мільярдні потоки нелегального ігорного бізнесу в Україні тримаються на злагодженій схемі міскодінгу, яку організували Максим #Сігалов та Расім #Тагієв як фактичні власники небанківських фінансових установ ТОВ #ДАЙМОНДПЕЙ, ТОВ Є-ПЕЙ та ТОВ УКРФІНСТАНДАРТ.
Ця тіньова фінансова інфраструктура залучалася для приймання платежів від гравців, транзиту коштів між банками, маскування справжнього призначення платежів, виплати виграшів, легалізації доходів та обходу фінансового моніторингу.
📌Обсяг операцій ТОВ ДАЙМОНД ПЕЙ у 2022-2024 роках сягнув 238,17 мільярда гривень, тоді як загальний обсяг всієї платіжної інфраструктури склав близько 274,94 мільярда гривень. Через ці ж канали безперешкодно проходили транзакції за картками, емітованими в росії на 1,3 мільярда гривень та в білорусі на 15,3 мільйона гривень.
Безперебійну роботу схеми забезпечувало пряме сприяння з боку службових осіб Державного агентства України #ПлейСіті, зокрема колишнього члена #КРАІЛ, а нині голови ПлейСіті Г. #Новіков.
Попри запроваджений спрощений механізм блокування нелегальних гральних веб-сайтів та наявність дієвих інструментів централізованої моделі через MISP-NBU та CSIRT-NBU, чиновники умисно самоусунулися від боротьби з гемблінгом. 🤷♂️Вони обмежуються лише показовими блокуваннями непідконтрольних платформ за зверненнями СБУ чи НЦУ, свідомо ігноруючи інфраструктуру структур Сігалова та Тагієва.
Після втрати ліцензій #НБУ та анулювання статусу підконтрольних компаній організатори не зупинили бізнес, а масово перевели розрахунки у тіньовий контур через P2P-перекази між фізичними особами, фактично затягуючи до злочинних ланцюжків підприємців і реальний сектор економіки для дроблення та змішування брудних коштів.
Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярди тіньового ґемблінгу в Україні: технічні архітектори Сігалов та Тагієв спонсорують нелегальне казино
#нампишуть, що технічне забезпечення мережі нелегальних гральних кластерів зі щомісячним оборотом понад 11,17 мільйонів євро, а це щонайменше 574,5 мільйонів гривень, організували М.Ю. #Сігалов та Расім #Тагієв. Оборудка охоплює цілу низку відомих брендів, де кожен оператор працює за власною схемою ухилення від сплати податків та виведення коштів.
▪️Найбільші обсяги тіньового доходу контролюють Андрій та Дмитро #Матюха через #Favbet і #AllWin із місячним GGR близько 2,83 мільйона євро, використовуючи мережу дзеркал, SEO-оптимізацію, affiliate-трафік та платіжний сервіс Coinspaid.
🔻Російсько-офшорний контур представляє #1xBet під управлінням Семіохіна, Каршкова та Казоріна.
🔻Просування 51Win із доходом 1,81 мільйона євро забезпечують Черних, Юдина, Нестеренко та Мусалієв через агресивний стримінг, власний процесинг, BPay та дроп-мережі.
🔻 Мінаковський через Goxbet генерує 1,73 мільйона євро за допомогою H2H-процесингу, а незареєстрований власник Rino Casino отримує 1,69 мільйона євро через Kvitum і Betatransfer.
🔻Менші частки ринку розподілені між Vavada Блека, Mostbet Лагутенка, Melbet Ляпустіна, Dragon Casino, El Toro, Euro Casino BML Group Ltd, Slotclub, пов'язаним із #Бойко та #Кріппа, а також Joker і Zaza, якими керують Рябова, Белялова та Бабіч.
Масштабні транзитні операції між фінансовими компаніями тривалий час проводили через рахунки АБ #Укргазбанк, ПАТ #МТБ Банк, АТ #Айбокс Банк та АТ АКБ #Конкорд.
🤷♂️Цікаво що протиправний характер цієї фінансової інфраструктури підтверджується анулюванням ліцензій НБУ для ТОВ #ДаймондПей і ТОВ Є-Пей, а також офіційними фіксаціями Mastercard та Visa щодо використання мерчантів TRANSFERPAY, COUNTRYPAY і BPAYCOM із міскодингом. Крім того, зафіксовано факти оплати сервісів, пов'язаних із заблокованими в Україні доменами mail.ru.
Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що технічне забезпечення мережі нелегальних гральних кластерів зі щомісячним оборотом понад 11,17 мільйонів євро, а це щонайменше 574,5 мільйонів гривень, організували М.Ю. #Сігалов та Расім #Тагієв. Оборудка охоплює цілу низку відомих брендів, де кожен оператор працює за власною схемою ухилення від сплати податків та виведення коштів.
▪️Найбільші обсяги тіньового доходу контролюють Андрій та Дмитро #Матюха через #Favbet і #AllWin із місячним GGR близько 2,83 мільйона євро, використовуючи мережу дзеркал, SEO-оптимізацію, affiliate-трафік та платіжний сервіс Coinspaid.
🔻Російсько-офшорний контур представляє #1xBet під управлінням Семіохіна, Каршкова та Казоріна.
🔻Просування 51Win із доходом 1,81 мільйона євро забезпечують Черних, Юдина, Нестеренко та Мусалієв через агресивний стримінг, власний процесинг, BPay та дроп-мережі.
🔻 Мінаковський через Goxbet генерує 1,73 мільйона євро за допомогою H2H-процесингу, а незареєстрований власник Rino Casino отримує 1,69 мільйона євро через Kvitum і Betatransfer.
🔻Менші частки ринку розподілені між Vavada Блека, Mostbet Лагутенка, Melbet Ляпустіна, Dragon Casino, El Toro, Euro Casino BML Group Ltd, Slotclub, пов'язаним із #Бойко та #Кріппа, а також Joker і Zaza, якими керують Рябова, Белялова та Бабіч.
Масштабні транзитні операції між фінансовими компаніями тривалий час проводили через рахунки АБ #Укргазбанк, ПАТ #МТБ Банк, АТ #Айбокс Банк та АТ АКБ #Конкорд.
🤷♂️Цікаво що протиправний характер цієї фінансової інфраструктури підтверджується анулюванням ліцензій НБУ для ТОВ #ДаймондПей і ТОВ Є-Пей, а також офіційними фіксаціями Mastercard та Visa щодо використання мерчантів TRANSFERPAY, COUNTRYPAY і BPAYCOM із міскодингом. Крім того, зафіксовано факти оплати сервісів, пов'язаних із заблокованими в Україні доменами mail.ru.
Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Чому #НБУ посилює контроль за кожною вашою гривнею, при цьому не помічає мільярдних схем #Оксі Банку і #Європромбанк, які забрали чверть ринку обслуговування казино, зокрема російських, і виведення грошей в офшори, а через них і в Росію власникам казино?
Вам урізали перекази до 100 тисяч грн на місяць без підтвердження доходів. Крім того, через ці банки виводяться награбовані мільярди, щоб чиновники і бек-офіси купували собі вілли та бізнеси в ЄС. Банки просто вимикають системи моніторингу в ручному режимі, як це було із заставою для #Галущенко через #Сенс Банк, а НБУ прокинувся лише після плівок НАБУ.
📌Оксі Банк НБУ штрафував за фінмоніторинг двічі: на 20 млн грн у грудні 2023 року і на 10 млн у серпні 2025-го. Того ж грудня наглядову раду очолив Ігор #Фісун, власник Interkassa, якою керував Ігор #Зотько, згодом власник #PinUp в Україні. У цього казино ДБР домоглося конфіскації 2,6 млрд грн через зв'язки з росіянами.
Ексголова банку В'ячеслав #Парасіч має підозру: за даними слідства, за 0,15% від обороту він пропускав гроші підконтрольних фірм повз фінмоніторинг і обіцяв «сприяння» з #Держфінмоніторинг. Так пройшло понад 210 млн, уже після штрафу, а з серпня банк бере 3% з рахунків клієнтів, вигнаних з інших банків.
📌Європромбанк майже повністю належить родині #Орлов. З 2014 по 2019 рік власники додали в капітал майже 90 млн грн при офіційних доходах 13 млн.
У наглядових органах банку сиділи фінансова й економічна директорки та юрист вугільної компанії «Збагачувач», пов'язаної з Андрієм Орловим. Банк обслуговує гральний бізнес, а у 2025 році отримав від банківської асоціації нагороду «Найкращий партнер держави».
Нагляд і ліцензування банків у НБУ веде вертикаль заступника #Пишний Дмитра #Олійник з директорами Андрієм Котюжинським і Дар'єю Софіною. Штраф для таких банків лише податок на схему.
Держфінмоніторинг Філіпа #Пронін, за словами #НАБУ і #САП, влаштував «італійський страйк» і місяцями ігнорував запити про рух грошей. У першого заступника Проніна Богдана Корольчука НАБУ проводило обшуки, і, за даними Железняка, поруч з його документами знайшли 💰278 тис доларів та печатки офшорних фірм. У справі Оксі Банку силовики обмежилися ексбанкіром і безіменним підприємцем.
✅Ми подали скарги до FATF, FinCEN, AMLA, ЄЦБ, Європолу, SWIFT і НБУ. Вимагаємо перевірити транскордонні перекази й офшори, бенефіціарів клієнтів, зокрема казино, джерела капіталу цих 2 банків і схеми по виводу брудних мільярдів.
Хто дав зелене світло Оксі Банку і Європромбанку на чорнуху?
Хто курує ці банки в НБУ Пишного і в Держфінмоніторингу Проніна?
Хто клієнти цих банків і чому вони залишаються в тіні?
Матеріали по темі:
▫️Фісун між Оксі Банком, Pin Up та «Дією»: як перетинаються фінтех, гемблінг і державні платежі
▫️Як в «ОКСІ БАНКУ» прокрутили 210 млн грн, обходячи фінмоніторинг НБУ? За скільки НБУ Пишного закриває очі на фінансову пральню?
#новина #цифровізлочини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Вам урізали перекази до 100 тисяч грн на місяць без підтвердження доходів. Крім того, через ці банки виводяться награбовані мільярди, щоб чиновники і бек-офіси купували собі вілли та бізнеси в ЄС. Банки просто вимикають системи моніторингу в ручному режимі, як це було із заставою для #Галущенко через #Сенс Банк, а НБУ прокинувся лише після плівок НАБУ.
📌Оксі Банк НБУ штрафував за фінмоніторинг двічі: на 20 млн грн у грудні 2023 року і на 10 млн у серпні 2025-го. Того ж грудня наглядову раду очолив Ігор #Фісун, власник Interkassa, якою керував Ігор #Зотько, згодом власник #PinUp в Україні. У цього казино ДБР домоглося конфіскації 2,6 млрд грн через зв'язки з росіянами.
Ексголова банку В'ячеслав #Парасіч має підозру: за даними слідства, за 0,15% від обороту він пропускав гроші підконтрольних фірм повз фінмоніторинг і обіцяв «сприяння» з #Держфінмоніторинг. Так пройшло понад 210 млн, уже після штрафу, а з серпня банк бере 3% з рахунків клієнтів, вигнаних з інших банків.
📌Європромбанк майже повністю належить родині #Орлов. З 2014 по 2019 рік власники додали в капітал майже 90 млн грн при офіційних доходах 13 млн.
У наглядових органах банку сиділи фінансова й економічна директорки та юрист вугільної компанії «Збагачувач», пов'язаної з Андрієм Орловим. Банк обслуговує гральний бізнес, а у 2025 році отримав від банківської асоціації нагороду «Найкращий партнер держави».
Нагляд і ліцензування банків у НБУ веде вертикаль заступника #Пишний Дмитра #Олійник з директорами Андрієм Котюжинським і Дар'єю Софіною. Штраф для таких банків лише податок на схему.
Держфінмоніторинг Філіпа #Пронін, за словами #НАБУ і #САП, влаштував «італійський страйк» і місяцями ігнорував запити про рух грошей. У першого заступника Проніна Богдана Корольчука НАБУ проводило обшуки, і, за даними Железняка, поруч з його документами знайшли 💰278 тис доларів та печатки офшорних фірм. У справі Оксі Банку силовики обмежилися ексбанкіром і безіменним підприємцем.
✅Ми подали скарги до FATF, FinCEN, AMLA, ЄЦБ, Європолу, SWIFT і НБУ. Вимагаємо перевірити транскордонні перекази й офшори, бенефіціарів клієнтів, зокрема казино, джерела капіталу цих 2 банків і схеми по виводу брудних мільярдів.
Хто дав зелене світло Оксі Банку і Європромбанку на чорнуху?
Хто курує ці банки в НБУ Пишного і в Держфінмоніторингу Проніна?
Хто клієнти цих банків і чому вони залишаються в тіні?
Матеріали по темі:
▫️Фісун між Оксі Банком, Pin Up та «Дією»: як перетинаються фінтех, гемблінг і державні платежі
▫️Як в «ОКСІ БАНКУ» прокрутили 210 млн грн, обходячи фінмоніторинг НБУ? За скільки НБУ Пишного закриває очі на фінансову пральню?
#новина #цифровізлочини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB