#Binance опять захотела купить активы банкрота Voyager — Coindesk

Binance также рассматривает возможность покупки некоторых активов Genesis

#warning #регулирование.
🚨Прокуратура США рассматривает возможность предъявления #Binance и ее руководителям обвинений в возможном отмывании денег и нарушении санкций – источники Reuters

- Расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциями.

- Некоторые прокуроры считают, что собранные доказательства оправдывают агрессивные действия против биржи и предъявление уголовных обвинений отдельным руководителям, включая основателя Чанпэн Чжао, сообщили два источника.

- В расследовании участвуют прокуроры трех управлений Министерства юстиции: отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов, известного как MLARS, прокуратуры США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальной группы по борьбе с криптовалютами.

- По словам четырех человек, адвокаты защиты Binance в американской юридической фирме Gibson Dunn в последние месяцы проводили встречи с представителями Министерства юстиции. Среди аргументов Binance: уголовное преследование нанесло бы ущерб крипторынку, уже находящемуся в состоянии затяжного спада.

- По словам четырех человек, расследуемые обвинения касаются нелицензионной передачи денег, заговора с целью отмывания денег и нарушения уголовных санкций. Никаких окончательных обвинительных решений принято не было, хотя прокуроры считают Чжао и некоторых других руководителей объектами расследования.

- В прошлом году он (#CZ Binance) спровоцировал волну вербовки, которая привела к найму чиновников из отдела уголовных расследований Службы внутренних доходов, правительственного агентства США, которое расследовало деятельность Binance.

- Binance сохраняла слабый контроль за борьбой с отмыванием денег, обработала платежи на сумму более 10 миллиардов долларов для преступников и компаний, стремящихся избежать санкций США, и замышляла обход регулирующих органов в США и др.странах.
@crypto_hd

#warning #cz
📍#Binance - неофициальная поездка в США и смена юрисдикции

- Главный стратегический директор Binance Патрик Хиллманн заявил , что CZ находился в США после выхода статьи Reuters / Но не сообщал об этом официально, так как компания не может работать с гражданами США. (странная логика, но так написал Патрик)

- Основная юрисдикция Binance - Каймановы острова, хотя это «будет обновлено в ближайшее время», добавил представитель.

#warning #binance
❗️Mazars прекращает свою деятельность для всех крипто-бирж (и других крипто-организаций)

Binance заключала сделку с Mazars для подтверждения резерва. А также ряд других компаний, чьи "аудиты" могут быть липовыми (по мнению сторонних экспертов)

▫️Хотя CryptoQuant подтверждал данные Mazars

#warning #binance #mazars
❗️❓Что писали про Mazars

Джесси Пауэлл(Kraken): отчет Binance «ОЧЕВИДНО не является традиционным доказательством своих резервов».

Джон Рид Старк: в отчете «не рассматривается эффективность внутреннего финансового контроля, не выражается мнение или вывод об обязательствах и он не ручается за цифры/ он также отмечал, что Tether - карточный домик

WSJ: "Binance пытается успокоить инвесторов, но ее финансы остаются загадкой"

"Binance не обеспечить соотношение резервов к активам клиентов 1:1. Согласно расчетам The Wall Street Journal, в долларовом выражении, исходя из цены биткоина на тот момент, обязательства составили бы около 9,68 млрд$., а активы — 9,43 млрд$, или примерно на 245 млн долларов меньше.

#скам
❗️#Mazars Страница, где было опубликовано подтверждение резервов Binance - не работает.

Ранее: Mazars отказался от крипто-бирж

От редакции: Подобное сообщает более 5 twitter-аккаунтов криптоэнтузиастов. Мы сами не знаем, были ли на этой странице материалы по резервам крипто-биржи #Binance

#binance #warning
💰❗️Майк Альфред написал, что разговаривал с управляющим фондом, тесно связанным с одним из первых инвесторов Binance. И тот сообщил, что Binance ведет переговоры с Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, о новом раунде инвестиций, который обеспечит поддержку и доверие к компании.

CZ Binance ранее: Все будет хорошо

Binance возвращает комиссию в сети TRON к 1$

Сообщество отреагировало негативно на повышение комиссии, поэтому команда Binance работала с командой Tron, чтобы найти решение и вернуться к прежней комиссии.

👀 По данным Bloomberg, за несколько месяцев до санкций против Paxos компания Circle подала жалобу в NYDFS.

В ней соэмитент стейблкоина USDC указал на недостаточное обеспечение резервов для выпускаемых Binance токенов, исходя из предоставленных ончейн-данных.

В прошлом к таким выводам пришел основатель ChainArgos Джонатан Рейтер.

#Circle #Paxos #Binance

#warning #binance
Forbes: Меневры Binance похожи на FTX перед банкротством (original)

- Криптобиржа Binance лишила обеспечения стейблкоин B-peg USDC - вывела $1,8 млрд. залоговых средств и никого не предупредила.

- $1,1 млрд. были отправлены трейдерам из Cumberland/DRW

- Amber Group, Alameda Research и Джастин Сан также получили сотни миллионов долларов залоговых средств от Binance.

- Этот случай закулисной перетасовки активов напоминает маневрирование FTX перед банкротством

- Эти разоблачения могут побудить правительства вынуждать криптобиржи хранить активы клиентов у "квалов". Подобный законопроект продвигает SEC

​#binance
☑️CZ Binance - реакция на статью FORBES:

▫️"Я снова неохотно трачу время на FUD. Forbes написал еще одну негативную статью с множеством обвинений, намеренно искажающими факты. Они ссылались на старые транзакции, которые совершали наши клиенты."

▫️ "Они упомянули Tron, Amber group, Alameda Research и т. д. Похоже, они не понимают основ работы биржи. Наши пользователи могут вывести свои активы в любое время. Их снятие средств превратилось в «полученные сотни миллионов долларов перемещенного залога»."

▫️ "Наши пользователи также должны сначала внести депозит на Binance, чтобы иметь возможность вывести средства, которые также легко отследить в блокчейне. Статья удобно игнорирует депозитные операции"

▫️ "В статье есть попытка объединить Binance и FTX в одну категорию, включая выбор названия статьи"

▫️ "Binance выдержала испытание временем: в декабре пользователи безопасно выводили миллиарды долларов!"

▫️ "Мы внедрили доказательство резервов (Proof of Reserve), используя новый подход с нулевым разглашением (ZK) (предложенный Виталиком Бутериным), защищая безопасность и конфиденциальность наших пользователей"

▫️ Binance всегда удерживает средства пользователей 1:1.

▫️ "И снова поднимается тема моей китайской этнической принадлежности, как будто это имеет значение."

▫️ "Я глубоко разочарован тем, что Forbes продолжает писать беспочвенные статьи, теряя собственный авторитет."

👁‍🗨 #Nansen:
Чистый отток с биржи #Binance за 24 часа = 307,000,000$
За 1 час = 145,000,000$