🇦🇿🇭🇺 Оффер на эквайринг для Азербайджана и Таджикистана

🚶 #LongtermPartner #DealProven #IndustryKnown

🛠 Эксклюзивное решение для iGaming мерчантов
🛠 Валюта – EUR
⚠️ STD only

✅ Pay-In – 12.5% + €0.50 / success

📌 Максимальный Chargeback Rate — 0.8%

🟢 Refund Fee — €30
🟢 Chargeback Fee — €100
🟢 Rolling Reserve — 10% / 180 days
🟢 Rolling Reserve Cap — €200K

⚡ Settlement T+3, 1% USDT

#paymentoffer #az #tj

Для связи: @agent_phr

🤔 Албания🇦🇱: беттинг начинают регулировать, но непонятно, будет ли спрос на легализованные сервисы

После того, как 7-летний запрет на букмекерские конторы, залы игровых автоматов и онлайн-казино не смог искоренить тягу граждан к азартным играм да неужели, страна готовится выдать до 10 лицензий онлайн-операторам. Когда начнётся подача заявок — пока непонятно… но сам факт❗️

🔣 Будут разрешены только онлайн-ставки. Наземные букмекерские конторы и залы с игровыми автоматами по-прежнему будут полностью закрыты, а казино останутся в виде нескольких заведений в пятизвездочных отелях.

🔣 Касаемо операторов:

🟰они обязаны отслеживать все транзакции и хранить данные об игроках не менее 3-х лет.

🟰обеспечивать соблюдение национального реестра самоисключения; причём члены больших семей смогут просить о запрете азартных игр для родственника.

🟰операторы, дважды нарушившие правила лицензирования в течение 3 лет, могут лишиться лицензии на срок от 30 дней до 2 лет. В течение этого времени они не смогут принимать ставки. В случае третьего нарушениялицензия может быть отозвана.

🟰помимо 15% налога на валовой доход (GGR) в социальный фонд поддержки культуры, спорта и бла-бла-бла, операторы будут платить стандартную для Албании ставку корпоративного налога в размере 15%, а также местные налоги и лицензионный сбор. Последний, размер которого определяется по результатам тендеров, составит не менее 4 млн евро, — но его можно выплачивать частями в течение 10-летнего срока действия лицензии.

🟰чтобы попасть на лицензированный рынок, платформам необходимо зарегистрироваться в качестве албанской акционерной компании, продемонстрировать опыт работы как минимум на 3 рынках ЕС или стран ОЭСР,иметь оборот не менее 20 млн евро за последний финансовый год и владеть уставным капиталом не менее 400 000 евро… Похоже на то, что преимущество будут давать крупным международным операторам.

🔣 Касаемо игроков: чтобы воспользоваться преимуществами цифровой структуры, им придётся зарегистрироваться онлайн, используя национальное удостоверение личности. Платежи должны будут обрабатываться албанскими банками, лицензированными учреждениями электронных денег или платежными системами; то есть, использование налички исключено. Возникает вопрос: а оно им — игрокам — надо❓

🔣 КонтекстноЭ: в 2018 – до введения запрета – в стране работало 4000 букмекерских контор, где население (меньше 3 млн человек) ставило понемножку, но часто. В 2025 году (в разгар запрета) валовой доход от нерегулируемых ставок на спорт оценивался в 126 млн USD. Политики решили, что слишком много денег проплывает мимо кармана и выразили обеспокоенность…

🔣 Правительство надеется, что новый режим будет приносить в бюджет около 20 млн евро.

Но есть нюанс, да.

#новости #Europe #беттинг

🌎 payplanet.com - Удобные платежи для high risk в Бразилии

📃 Как зарождался П2П рынок под гемблу в Египте – и как гембет спрос на тезер перебил спрос ВЭДа

Следующей закрытой нашего закрытого клуба разбираем Египет.

Докладчик пришёл в процессинг в 2022 году практически с нулевым пониманием отрасли.

3 месяца искал человека, который действительно понимает местный рынок. Нашёл будущего партнёра через старый комментарий на Reddit, приехал к нему для личной встречи и отдал имеющиеся накопления на первые реквизиты.

После этого ещё 3+ месяца не было ни одного мерчанта. К моменту первого трафика в команде было 4 человека: operations, переговоры и тесты, разработка, локальная инфраструктура и ликвидность.

❤ Первоначальная ставка – 3% на приём.
❤ Первый прибыльный месяц – около $600 на четверых.
❤ Потом команда перестроила коммерческую цепочку и добавила себе ещё +1 п.п.

А дальше началось самое интересное.

В обычные периоды решение проводило $60–300 тыс. в месяц. При этом построенная инфраструктура комфортно выдерживала $80–150 тыс. в сутки – потенциально до $2,4–4,5 млн в месяц.

То есть довольно быстро выяснилось: главным ограничением стала уже не технология. Не хватало дистрибуции.

Однажды после остановки другого крупного канала на команду за сутки свалилось около $270 000 трафика, и тут обнаружился следующий уровень проблемы: серверы, API и операторы могли быть готовы, а локальная расчётная ликвидность – нет.

Команда докладчика начала перебивать на рынке импортеров и появилась угроза физической расправы, поэтому часть трафика пришлось сознательно отпустить.

Объём оказался примерно в 1,8–3,4 раза выше комфортного диапазона.

Но центральная тема доклада даже не в этом.

Команда одной из первых построила рабочий продукт в почти пустом GEO. Был спрос. Была технология. Был запас мощности. Не было собственного контроля над распределением трафика.

Продажи шли через одну площадку – на старте это позволило вообще не строить отдел продаж и быстро попасть к крупным мерчантам. На длинной дистанции та же модель стала главным концентрационным риском.

В начале 2025 года появился шанс добавить второй крупный канал дистрибуции. Команда решила сохранить прежнюю партнёрскую модель. В июне 2026 года технически рабочий проект пришлось заморозить из-за нехватки трафика.

На клубе разберём и совсем неочевидные вещи, например:

❤ как из $1 000 построить инфраструктуру на миллионы потенциального месячного объёма;
❤ в какой момент sales-партнёр превращается из ускорителя роста в single point of failure;
❤ почему $270 000 оборота за день могут оказаться слишком большим объёмом;
❤ как можно технически выиграть рынок – но коммерчески его не удержать.

Вот за такими разговорами и собирается клуб. Не за списками работающих GEO. А за возможностью поговорить с людьми, которые видели полный жизненный цикл рынка – от первого платежа до момента, когда преимущество исчезло.

Для подачи заявки пришлите @affivc краткое описание своего опыта, текущей деятельности и того, чем вы можете быть полезны другим участникам

🛁 Где в Бразилии🇧🇷 отмыть денег и что об этом думает регулятор❓

Индикаторы самых активных в этом отношении секторов, конечно же, большой объём транзакций, высокая ликвидность и минимальный контроль… Вполне стандартный для большинства стран расклад, но есть нюансы.

🔜 В соответствии с Законом 9.613/1998, Совет по контролю за финансовой деятельностью (COAF) классифицирует секторы, наиболее подверженными отмыванию, как “обязанные субъекты”. В Бразилии (и не только) это чаще всего банки, финтех-компании и брокерские фирмы.

🔜 Итак, бразильский финансовый сектор является наиболее регулируемым в плане предотвращения рисков:

🔵банки и финтех-компании обязаны поддерживать процессы проверки личности при регистрации новых клиентов и осуществлять постоянный мониторинг транзакций, включая проверку клиентов по спискам лиц, находящихся под санкциями, и списку политически значимых лиц (PEP).

🔵бдительность не заканчивается открытием счета: она сопровождает клиента на протяжении всего его взаимодействия с учреждением и отслеживает изменения в поведении, которые могут сигнализировать о риске.

🔜 Ювелирные магазины, торговцы драгоценными металлами и агентства недвижимости — на 2-м месте, поскольку оперируют большими суммами наличных. В этих секторах существует особая проблема: сделки, как правило, носят разовый характер и имеют высокую стоимость, в отличие от непрерывного потока, наблюдаемого в финансовых учреждениях.

🔜 В отличие от многих других юрисдикций, онлайн-ставки — на 3-м месте, потому что игорный бизнес в стране регулируется отдельно и предусматривает собственные меры предотвращения, включая мониторингмоделей ставок и уведомление COAF о подозрительных транзакциях.

🔜 Как карается: закон № 9.613/1998 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, а также уплату штрафа, верхний предел которого составляет 3 854 000 USD (впрочем, финансовые санкции иногда рассчитываются посуточно). Наказание может быть ужесточено на 1/3 или даже 2/3 в случае рецидивистики, действий в рамках преступной организации или преступного сговора.

Не благодарите.

#новости #Бразилия #матчасть #скам

🌎 payplanet.com - Удобные платежи для high risk в Бразилии

🍀 Ирландия🇮🇪: новые антиотмывочные правила, в фокусе — крипта

В двух словах: гемблу законодательно обяжут тщательнее проверять операции, а лицензирование ужесточат. Цель новой инициативы правительства — заткнуть регуляторные щели, через которые просачиваются "грязные" деньги.

🔤 Начнём с последнего. Ирландский Минфин намерен добиваться раскрытия информации обо всех конечных бенефициарах ТОО, а также создать механизм параллельных расследований отмывания денег и уклонения от налогов. Поводом для активности властей стало международное расследование деятельности ирландского картеля Кинахан с базой в Дубае (откуда в исламской стране виски на целый ирландский картель❓). Национальная оценка рисков оценила угрозу отмывания денег в стране как умеренную и указала на то, что злодеи активно пользуются криптой и мулами.

🔤 Отсюда вывод: ключевым элементом новых правил станет регулирование крипты.

🔤Правительство намерено установить стандарт, по которому операторы станут проверять транзакции в крипте, с возможностью верифицировать происхождение средств.

🔤Центробанк должен будет разработать концепцию предотвращения финансовых преступлений при помощи ИИ, а также продумать возможные уязвимости, возникающие при работе с моделями.

🔤Также планируется расширить межведомственный обмен финансовой информацией.

🔤 КонтекстноЭ: в июле в силу вступила новая система лицензирования дистанционных ставок, заменившая законы о тотализаторах и ставках 1929 и 1931 гг. соответственно. Теперь все операторы ставок на спорт обязаны получить лицензию B2C Betting Licence и соблюдать ряд ограничений. Лицензирование других категорий будет производиться поэтапно в 2027—2028 гг.

И не спиться им в процессе …

#новости #Europe #гемблинг #беттинг #крипта #ИИшница

🌎 payplanet.com - Удобные платежи для high risk в Бразилии

Великобритания🇬🇧: регулятор готовит изменения в системе лицензирования физических букмекерских контор

Спойлер: ничего хорошего букмекеров не ожидает, поскольку премьер-министр объявил игорный бизнес “сомнительным” — что характерно, уравняв его с продажей электронных сигарет (тоже такое себе, по мнению Бернхэма).

🔣 Фактически речь идёт об отмене принципа «цель — разрешить», который обязывал муниципальные власти выдавать лицензии без волокиты (если, конечно, компания соответствует требованиям). Это как бы центральный принцип “Закона об азартных играх” 2005 года; если его аннулировать, то придётся переписать весь закон (и это, вероятнее всего, уже затронет гемблинг-сферу).

🔣 Помимо этого, для возведения помещений, где игровые автоматы будут работать круглосуточно, потребуются дополнительные разрешения на градостроительство.

🔣 Одним из главных опасений игорной отрасли является то, что реформа может затронуть затронет не только новые лицензии, но и уже выданные.

🔣 Не факт, что поправки пройдут — их ещё должены утвердить на публичных консультациях, которые продлятся полгода, а потом в парламенте.

Хотяяяя………………..

#новости #Europe #гемблинг

🌎 payplanet.com - Удобные платежи для high risk в Бразилии

🇧🇭 Оффер на Bank Transfer для Бахрейна

🚶 #DealProven

🛠 Для гембета и форекса
🛠 Метод: Bank Transfer
🛠 FTD + STD

✅ Pay-In – 8.5%
от 1 до 3 000 BHD

✅ Pay-Out – 4%
от 1 до 3 000 BHD

⚡ Интеграция H2H
⚡ Settlement T+0, 0%, Binance p2p

#paymentoffer #bh

Для связи: @agent_phr

Узбекистан🇺🇿: с 16 ноября перестанут работать р2р-переводы через веб, а операторам придётся взять на себя потери от фрода

Центробанк утвердил поправки в “Положение о кибербезопасности и защите от фрода в дистанционных финансовых услугах”. Правила распространяются на все банки и финтехи.

🔜 Функционал переходит в мобильные приложения. Через браузерную версию можно будет войти в личный кабинет, но перевести деньги - нет.

🔜 При авторизации в мобильном банковском приложении с нового устройства потребуется обязательная биометрическая идентификация (Face ID). Привязывать, впрочем, теперь можно будет не только собственные карты, но и карты близких родственников.

🔜 При входе в аккаунт с нового устройства привязанные карты автоматически переходят в неактивный статус. Включить их обратно можно через OTP-код (а биометрия уже не понадобится).

🔜 Платёжные организации сами получают право устанавливать критерии и лимиты для P2P-переводов без OTP-подтверждения (раньше подтверждение требовалось для каждой операции без исключений).

🔜 Банки и финтехи, зная, что теперь именно они отвечают за потери клиентов от мошенничества, получают прямой стимул ужесточать мониторинг подозрительной активности по счетам - в первую очередь под удар попадают аккаунты с нетипичным паттерном (частые P2P-операции, быстрый оборот, несоответствие профилю обычного пользователя).

🔜 Если финансовая организация выявит на устройстве вредоносное ПО или признаки удалённого управления, она обязана незамедлительно направить пользователю push-уведомление и SMS с указанием связаться с банком.

🔜 Вишенка на торте: в рамках новой системы принадлежность SIM-карты будет строго проверяться по ПИНФЛ гражданина.

#новости #хре_новости #ближнее_зарубежье #р2р #скам

🌎 payplanet.com - Удобные платежи для high risk в Бразилии

🧉Уругвай🇺🇾: CUOASEC предлагает бороться с незаконной гемблой и регулировать законную. Но вначале узаконить хоть что-нибудь

Уругвайская Палата операторов и арендаторов услуг казино и развлекательных заведений (CUOASEC)выкатила законопроект о регулировании онлайн-игр. Парадокс состоит в том, что регулировать предлагается именно то, что законом уже запрещено. Счас объясним.

📌Вначале новости. Палата предлагает создать нормативно-правовую базу для гемблы, а именно:
💧определить полномочия государства;
💧создать механизмы государственной авторизации гемблинга, отделить агнцев от козлищ уполномоченных операторов от нелегалов, контролировать первых и бороться с последними;
💧внедрить защиту пользователей и меры по борьбе с лудоманией;
💧предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма;
💧укреплять кибербезопасность и защиту данных;
💧прописать в законах, что Земля вращается вокруг Солнца.

📌Есть и конкретные предложения: создать для легальных операторов национальный домен .bet.uy, а также Национальный реестр пользователей.

📌В общем, дорогой Хаим, наконец-то я нашёл время и место сделать всё как у всех, учитывая, что до сих пор уругвайские власти управляли гемблой в основном при помощи банхаммера🔨. К концу 2025 года в стране было заблокировано свыше 2000 игровых платформ. Однако тогда же было решено создать CUOASEC, куда вошли основные уругвайские операторы казино: Codere, Baluma SA, Compañía Rioplatense de Hoteles SA, Manteo SA, Naranpark SA и Mirador Campero SA.

Ну удачи им.

#новости #Уругвай #беттинг #гемблинг

🌎 payplanet.com - Локальные платежи в Коста-Рике 🇨🇷

😱 Новые тренды в криптоотрасли: как биржи сливают информациюсотрудничают с властями

Чего не сделаешь ради борьбы с терроризмом и отмыванием денег…

🔤 Преамбула: на днях прогремела новость о том, что Binance (которая, к слову, ушла из РФ🇷🇺 в 2023), передала российским властям пользовательские данные, запрошенные судом в качестве доказательств по делу о финансировании терроризма. Все вскинулись — типа, какой кошмар и всё такое; но вообще-то подобное происходит сплошь и рядом по всему миру.

🔤 Амбула: время анонимности криптосредств давно прошло. Имя, адрес, телефон, паспортные данные и фотографии — обычный набор данных, который часто передают сторонним KYC-провайдерам для подтверждения личности пользователя и хранят по многу лет. В свою очередь, информация о внутребиржевых операциях хранится в среднем 3-5 лет с момента прекращения отношений с пользователем — и тоже может быть выдана по запросу органов. Это строго регламентированная процедура, которая проводится по судебным или прокурорским обоснованиям.

🔤 Тренд: в случае если между страной нахождения госоргана и страной регистрации биржи нет договора о правовой помощи, биржа в силу своего законодательства не обязана давать ответ на запрос иностранного государства. Однако на практике многие биржи предоставляют информацию на основании запросов государственных органов в добровольном порядке. Некоторые даже используют специализированные системы для обработки запросов правоохранительных органов, что формализует сотрудничество с органами.

🔤 За всё хорошее против всего плохого: есть примеры, когда биржи объединяются в группы для реагирования на криптовалютные преступления с “грязных” адресов в режиме реального времени. Одной из таких является инициатива Beacon Network от компании по блокчейн-анализу TRM Labs. Ее поддерживают, среди прочих, Coinbase, Binance, Kraken, OKX, Crypto. com и Bitfinex и другие платформы, а также правоохранительные органы США🇺🇸, Канады🇩🇪, Великобритании🇬🇧, Германии🇩🇪, Австралии🇦🇺, Южной Кореи🇰🇷 и ряда других стран.

🔤 Немножко цифр: согласно отчету американской криптобиржи Kraken, в 2025 году она получила почти 8 тыс.запросов от правоохранительных и государственных органов из 74 стран, что примерно на 15% больше, чем годом ранее. Наиболее часто упоминаемыми юрисдикциями клиентов были США (27,8%), Великобритания (11,3%) и Германия (6,2%).

Спасибо-пожалуйста.

#новости #крипта #матчасть #world_wide #Россия #Europe #США

🌎 payplanet.com - Локальные платежи в Коста-Рике 🇨🇷

👍 UnionPay свяжет китайские банковские приложения🇨🇳 с бразильской системой мгновенных платежей Pix🇧🇷

Учитывая то, что в региональном масштабе #Pix — это прям серьёзное явление, интеграция позволит китайцам существенно усилиться на платёжном (и не только) рынке Латама. Бразильцы тоже в плюсе: у них появилась отличная возможность показать “кукиш” америкосам.

🔜 Пилотная программа PixLink: клиенты банков, интегрированных с UnionPay, смогут сканировать QR-коды продавцов в Бразилии и оплачивать покупки со своего счета в Китае. До сих пор Pix не был подключен напрямую ни к одной зарубежной платежной системе.

🔜 Конкуренция такая конкуренция: на руку китайцам сыграл факт давления, которое на Бразилию оказывают США🇺🇸 — обвинив Pix аж в подрыве американского рынка. Такие платёжные поставщики, как Mastercard, Watsapp Pay и Visa, оказывается, чувствуют себя ущемлёнными (что характерно, не на собственной, а на чужой территории). Поскольку бразильский Центробанк на уступки не пошёл, США ввели 25%-ную пошлину в т.ч. на производимую в стране сталь, алюминий, машиностроение, обувь и изделия из дерева.

🔜 Плодотворный альянс: что касается Китая, то он в Бразилию заходит по разным флангам. Оставив за скобками огромное кол-во китайских супермаркетов в стране, можно упомянуть двустороннее соглашение, подписанное Центробанками в январе 2023, в соответствии с которым китайская сторона обязалась назначить клиринговый банк для операций с юанем в Бразилии. В мае прошлого года, во время визита президента Инасиу “Лулы” да Сильвы в Пекин была продлена линия валютного свопа на сумму 190 миллиардов юаней(27 млрд USD) сроком на 5 лет… А, собственно, карты UnionPay используются уже пару десятилетий.

🔜 Возвращаясь к PixLink: ни UnionPay, ни Центробанк Бразилии пока ещё не назвали бразильского партнера для этого проекта; дата запуска тоже не определена, но, надо полагать, скоро объявят. В дальнейшем доступ может быть распространен на другие цифровые кошельки в глобальной сети UnionPay.

…С чем мы их и поздравляем.

#новости #Бразилия #Китай #геополитика #США

🌎 payplanet.com - Локальные платежи в Коста-Рике 🇨🇷

🇲🇽 Оффер на Bank Transfer для Мексики

🚶 #LongtermPartner #DealProven

✅ Для iGaming и PSP с офшорными лицензиями
✅ Для лицензированных форекс проектов
✅ Метод – Bank Transfer (SPEI)

⚠️ Надёжная процедура KYC:

Requested documents for KYC:

1. Articles of incorporation.*
2. Extract from the commercial register (or equivalent).*
3. Company's certificate of validity (no older than 3 months).*
4. License to operate (if any).
5. Bank certificate (no older than 3 months). In case of crypto, proof of wallet ownership.
6. Document that describes the authority of the legal representative to sign documents.*
7. Name, identity card (or Passport) of the legal representative.
8. Proof of address of the legal representative (utility bill no older than 3 months).
9. UBO register/structure.*
10. Name, identity card (or Passport) of the UBO.
11. AML Policy.

* document has to be duly notarised ❗️❗️

Requested info for KYC form:

1. Legal entity info:
1. ID number
2. Legal name
3. Commercial name
4. Country of incorporation
5. Address
6. Corporate email
7. Corporate phone
8. Type of activity
2. Legal representative info:
1. ID number
2. Full name
3. UBO info (any shareholder with 10% or more)
1. ID number
2. Full name
3. Full address
4. Country
5. % ownership
4. Declaration of origin of funds by writing in predetermined form
5. Bank account or crypto address details:
1. In case of bank account:
1. Account holder
2. Bank name
3. Bank account number
4. SWIFT/ABA/IBAN
2. In case of crypto:
1. Address holder
2. Cryptocurrency
3. Address
4. Network
6. Information of the person who fills the declaration:
1. ID number
2. Full name
3. Nationality
4. Relationship with legal person
5. Phone
6. Email

📢 Комиссии

🌟 Pay-In – 2.5% + 4 MXN
лимиты от 10 до 20 000 MXN

🌟 Pay-Out – 1.7% + 4 MXN
лимиты от 10 до 20 000 MXN

📡 Settlement T+1, USDT, 1% + 3-6 USDT
📡 No Rolling Reserve
📡 No Refunds
📡 No Chargebacks

#paymentoffer #mx

Для связи: @agent_phr

🇨🇦 Платежная лицензия Канады – MSB/FMSB лицензия с RPAA за $25 100

🚶 #LongtermPartner #DealProven #IndustryKnown

Реализация: до 6 месяцев

Пакет “Все включено”
Быстрое оформление, соответствие AML/CTF требованиям и поддержка на всех этапах.

Разбивка сметы и сроков

Первый этап оплаты – $19 100

1. Открытие компании в Канаде – 1-3 дней

1.1. Выбор провинции: British Columbia, Ontario или Alberta
1.2. Подготовка учредительных документов и резервирование названия
1.3. Регистрация минимум одного директора и одного акционера
1.4. Получение Business Number (BN) и регистрация для налогов (GST/HST)
1.5. Юридический адрес в Канаде

2. Процесс лицензирования – от 3 до 5 месяцев

2.1. Подача заявки в FINTRAC
– вместе с бизнес-планом
– вместе с документацией по комплаенсу
2.2. Разработка AML/CTF программ в соответствии с канадским законодательством
2.3. Найм AML Compliance Officer (внутренний или аутсорс)
2.4. Прохождение KYC – паспорт, proof of address и другие документы
2.5. Формирование организационной структуры
2.6. Подготовка документации по бизнес-процессам и отчетности
2.7. Ответы на запросы регуляторов

Второй этап оплаты – $6 000

3. Регистрация в RPAA - до 60 дней

3.1. Оплата регистрационного сбора
3.2. Подготовка и подача бизнес-плана
3.3. Предоставление документации по платежным процессам
3.4. Предоставление шаблонов клиентских договоров
3.5. Составление процессных диаграмм
3.6. Взаимодействие с Банком Канады, ответы на запросы

4. Финансовая структура и открытие счета

4.1. Подтверждение источников средств – bank statements, tax records, audited financials
4.2. Бухгалтерский учет в соответствии с канадским законодательством
4.3. Подача заявки на корпоративный банковский счет в Канаде или международный

Итого – $25 100

Для рассмотрения кейса и записи для созвона – @bootlggr

Кувейт🇰🇼: Центробанк усиливает меры по борьбе с киберфродом

Регулятор обязал всех платёжных операторов присоединиться к Центральной виртуальной палате и сообщать обо всех случаях мошенничества в её систему мониторинга. Цель — оперативно принимать меры по защите средств клиентов в режиме реального времени.

🔜Что нового❓

🟢Каждый оператор обязан обзавестись выделенным email-адресом для связи с судебными органами. По этому адресу будут направляться в том числе предписания о замораживании или аресте средств клиентов и о раскрытии остатков на счетах. Владелец адреса должен будет активировать функцию уведомлений о сообщениях и забыть про сон и аппетит.

🟢Центробанк также ужесточил правила бухучёта. Переклассифицируются счета партнёров: в общую сумму собственного капитала партнёров больше не включаются текущие счета, а вместо этого собственным капиталом будут считаться резервы, нераспределённая прибыль, оплаченный капитал и некоторые другие категории.

🔜КонтекстноЭ

🔵Центральная виртуальная палата была создана в декабре 2023 года Кувейтской банковской ассоциацией по инициативе Центробанка. Её основная задача — усиление координации между властями и банковским сектором в сфере антифрода. Наиболее распространённые виды мошенничества в Кувейте — фишинг, недобросовестная реклама и ложные сообщения о выигрыше.

🔵В феврале 2026 г. в эмирате ликвидировали международную преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег через систему «хавала». С 2023 года злодеям удалось намыть свыше 324 млн USD. Не зря старались.

🔜Для справки: численность населения Кувейта к середине 2026 г. составляет 5,1 млн человек, номинальный ВВП — 172,92 млрд USD.

#новости #ближний_восток #скам

🌎 payplanet.com - Локальные платежи в Коста-Рике 🇨🇷

💰 Оффер на White Label PSP + команда за €3 900 / месяц

⚡️ Коллеги разворачивают систему за 5 дней максимум

⭐️ Без сетапа
⭐️ Юрлицо необязательно, как и лицензия 👍
⭐️ Обеспечен саппорт – аутсорс команды по работе с платформой

❤️ П2П модуль включен
❤️ Интеграция провайдера в ваш каскад – €500 за шт (но хоть 20 интеграции одновременно – сможете брать провайдеров без очереди)

✅ Дополнительные условия – комиссия за успешную транзакцию
– €0,045 если до 100к транз
– €0,04 если от 100к до 200к транз
– €0,035 если 200к до 300к транз
– €0,03 если 300к до 400к транз
– €0,025 если 400к до 500к транз
– €0,02 если от 500к транз

🎁 Если понравиться – €35 000 за выкуп кода

⭐ Безопасная сделка: канал ПХР принимает перевод по оплате на себя, и отпускаем по согласованию сторон ориентируясь на чек-лист по передачи кода и документации. Без доплат.

Для связи: @bootlggr

⚠️ От имени подсанкционной биржи HTX🇨🇳🇸🇨 пользователям начали рассылать «токсичные USDT»

Представители HTX полагают, что это может быть криптопылевая атака (так называемое “отравление адресов”). Биржа не раскрыла ни список транзакций, ни число пострадавших.

🔤 Схема: при «отравлении адресов криптопылью» злодей создает адрес, визуально похожий на тот, который человек уже использовал при настоящих транзакциях. Затем мошенник отправляет небольшой перевод, чтобы поддельный адрес засветился в истории операций. Цель — добиться, чтобы человек позже скопировал этот адрес, не проверив все символы, и отправил средства.

🔤 Истец: так, например, в статье по ссылке упоминаются 7,5 USDT, полученные одним из пользователей на счёт Coinbase… после чего Сoinbase немедленно запросила у него информацию о происхождении средств и пригрозила блокировкой.

🔤 Ответчик: внутренняя проверка не выявила официальных переводов или тестовых операций со стороны биржи… и вообще, всё очень неоднозначно: Джастин Сунь, основатель TRON и совладелец HTX говорит, что всё это туфта. И вроде как на данный момент некий исследователь в области безопасности уже связал спорные депозиты с конкретным оператором.

🔤 КонтекстноЭ: НТХ попала в 21-й санкционный пакет Евросоюза, поскольку, оказывает услуги, которые помогают российским властям и бизнесу обходить санкции (для россиян доступна регистрация, верификация по внутреннему паспорту, функционирует pép‑платформа с рублем). Ограничения вступают в силу 23 августа, но Binance, например, уже объявила о прекращении обработки транзакций с участием HTX.
Будем следить за развитием событий… Оставайтесь на нашей волне.

#новости #санкции_трипиздянкции #крипта #Китай #Europe #Россия #скам

🌎 payplanet.com - Локальные платежи в Коста-Рике 🇨🇷

💗 Южная Корея🇰🇷: регулятор ужесточает законы и применяет легальные методы взлома для борьбы с незаконными порносайтами

Министерство по вопросам гендерного равенства и семьи, Корейская комиссия по СМИ и коммуникациями Национальное полицейское управление Кореи 20-го числа объявили о «комплексном плане реагирования на незаконные сайты». Причём меры направлены не только на операторов.

📝 Сразу контекстноЭ: по данным регулятора, число преступлений сексуального характера в цифровой среде (изготовление и распространение порнографических видеозаписей) с 2314 случаев в 2023 году выросло до 3579 в 2024, и до 4273 случаев в 2025 году. При этом, поскольку большинство порносайтов обходит внутреннее законодательство, размещая серверы за рубежом, введение санкций затруднено.

📝 Новые альянсы: в полицейских управлениях крупных городов будут созданы специальные следственные группы для проведения превентивных расследований. Также будет расширено сотрудничество с зарубежными организациями, такими как ФБР США🇺🇸 и Национальный центр по розыску пропавших и подвергшихся эксплуатации детей (NCMEC)🇺🇸.

📝 Новые полномочия: следственным органам будет предоставлено право взламывать сайты, чтобы удалять материалы или же собирать их в качестве доказательств. Если местонахождение сервера или подозреваемого не установлено, исполнение должно основываться на ордере суда.

📝 Кому приготовиться: наказывать (если дотянутся) будут не только тех, кто занимается созданием незаконного контента:

🍓 может прилететь разработчикам сайтов.

🍓 обещают создать правовую основу для блокировки рекламы, являющейся основным источником дохода для нелегальных сайтов.

🍓 посредством усиленной проверки благонадежности (EDD) в соответствии с “Законом об отчетности и использовании информации о конкретных финансовых транзакциях”, органы будут добиваться приостановления платежей по счетам, используемым для работы нелегальных сайтов.

📝 Готовится разработка технологий для автоматического обнаружения «зеркал», при которой сайты перезапускаются путем изменения только домена, а также системы, которая автоматически блокирует сайты без проверки, если степень сходства с существующим сайтом высока.

Тяжела и неказиста жизнь простого онаниста

#новости #Азия #США #адалт

🌎 payplanet.com - Локальные платежи в Коста-Рике 🇨🇷