Матвей и «ST VIP | IVAN» затягивают в криптоблуд

Перед нами не прозрачный «марафон трейдера», а многоступенчатый спам-развод сети ST Crypto / Strike Team.

1. Неизвестный «Матвей» с аккаунта @motyaqyeu пишет в личные сообщения. Вместо конкретного предложения используется легенда о торговом дневнике, эмоциях и «живых чатах».
2. В профиле «Матвея» нет имени, опыта или доказательств торговли — только две закрытые пригласительные ссылки. Это типичный расходный аккаунт для холодного спама.
3. Человека переводят в приватный канал «ST VIP | IVAN». Открытой истории канала нет, поэтому организаторы могут удалять неудачные прогнозы, менять старые сообщения и показывать новым участникам только удачные сделки.
4. Бот «ST WELCOME» сразу давит на жадность и срочность.

источник

@vklader

Strifor и Just2trade: не связывайтесь!

1. Что насчёт этих двух брокеров — Strifor и Just2trade? Мне дали уроки трейдинга и хотят что б я открыла счёт у одного из этих брокеров. Ссылаются на то что к примеру Strifor является членом Финансовой комиссии. Стоит ли доверять?

2. Надежна ли платформа strifor .biz? Есть ли у вас информация о пополнении и выводе средств на Форекс с помощью strifor?

ОТВЕТ:
не связывайтесь
подробности

@vklader

Мошенники представляются AMLR, AMLD6, Bank Processing

Мне сегодня написали из Bank Processing. Они разоблачают мошенников и возвращают деньги через клиринговую компанию регламент AMLR Anti_Monei Laundering Regulation, шестая директива AMLD6. Конечно, же надо оплатить 179 евро и предоставить документы мои. Я попросила их документы и хотя как зовут того кто мне пишет написали что сотрудник банка и это меня должен верифицировать а не свои документы мне предоставлять.

@vklader:

Не платите €179 и не отправляйте документы. Это повторное мошенничество под видом возврата денег.

Не переводите 179 евро и не отправляйте паспорт, селфи с паспортом, реквизиты карт, коды из СМС или данные от банковских приложений. Настоящая организация обязана назвать полное юридическое наименование, страну и номер регистрации, лицензию и надзорный орган, официальный сайт и адрес, а также конкретный банк…

источник

@vklader

Спамер приглашает к Эмилии на марафон

Людям приходит такой спам:

Устал от инфошума в крипте? В моем канале только то, что нужно для работы: открытые сделки на фьючи, грамотные разборы на спот и выжимка новостей без спама. Если формат подходит, ссылка ждет в описании профиля.

В описании ссылки на два канала: Марафон Эмилии | Live Blog (@emilia_lct) и ST VIP | IVAN (@ivanstcrypto, @ivangive).

Первый уже внесён в чёрный список зазывал в криптотрейдинг. Вероятно, «Life» заменили на «Live» либо это вариант оформления того же проекта.

Второй связан с сеткой Strike Team: ранее в нём были указаны @ivanstcrypto, рекламный менеджер @striketeammanager и перелив аудитории в «ST Crypto | Ilya Monk». Подробнее —…

источник

@vklader

Бесплатные и солидные курсы по инвестициям / трейдингу

Мы придерживаемся мнения, что большинству людей не стоит связываться с любым активным трейдингом по причинам, указанным здесь.

Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров или бирже.

Такие курсы лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическая зависимость и прочие.

Приводим ссылки на бесплатные курсы организаций, обладающих в России лицензиями и репутацией на финансовом рынке.

список

@vklader

Анонимы советуют скачать Bitget Wallet

Как проверить, что не мошенники? Что запросить? Советуют скачать Bitget Wallet.

@vklader:

По этому экрану проверить ничего нельзя. Bitget Wallet — существующий некастодиальный криптокошелёк, но рекомендация установить настоящее приложение не подтверждает честность человека, который вас туда направляет. Мошенники часто используют легальные кошельки, потому что криптопереводы практически необратимы.

Пока ничего не переводите

Особенно опасно, если после установки предлагают:

- купить USDT и отправить на указанный ими адрес;
- внести «активационный», «страховой», «налоговый», «гарантийный» или «газовый» платёж;
- подключить кошелёк к сайту по их ссылке;
- нажать «Confirm», «Approve» или подписать непонятную транзакцию;
- импортировать кошелёк по 12–24 словам, которые дали они;
- показать экран, сообщить seed-фразу, приватный ключ или код подтверждения.

Bitget прямо предупреждает: мошенники представляются…

источник

@vklader

Mercor: псевдотрейдер из поддельного рейтинга Bitok Blog

Mercor — не проверенная команда трейдеров, а очередное название анонимной скама, в котором клиент передаст деньги посторонним лицам и затем будет наблюдать нарисованные отчёты.

Рейтинг Bitok Blog выполняет роль рекламной витрины: присваивает проекту статус «Проверен», оценку 4,90 и сотни якобы положительных отзывов, не раскрывая ни личности управляющих, ни юридического лица, ни лицензии, ни подтверждённой статистики торговли.

При реальном удвоении раз в неделю $100 приблизительно за год превратились бы в сумму, во много раз превышающую всю мировую экономику. Никакие «12 трейдеров», алгоритмы и диверсификация не могут отменить риск рынка или обеспечить такую доходность.

Банк России прямо относит высокий гарантированный доход при невозможности проверить проект и движение вложенных средств к признакам нелегальных инвестиционных предложений. Финансовый посредник также должен иметь соответствующее разрешение…

источник

@vklader

Мошенники прикрываются именем Олега Тинькова

«Основатель Т-Банка Олег Тиньков запускает новый проект, связанный с цифровыми активами», — такую легенду используют данные мошенники для получения контактов жертв. Якобы участники получают доступ к пошаговой системе, которая помогает зарабатывать на движениях рынка прямо со смартфона, уделяя работе около 1–2 часов в день.

Реклама распространяется в мусорных телеграм-каналах вместе с фальшивым видео, в котором якобы Олег Тиньков рекомендует воспользоваться услугой.

Это ложная реклама, использующая имя Олега Тинькова как приманку. Никаких подтверждений того, что описанный «проект, связанный с цифровыми активами», принадлежит Тинькову, Т-Банку или реальной компании Plata, нет. Реклама ведёт не на официальный ресурс, а в анонимную воронку криптотрейдера «Евгения».

Такой анонс размещён в игровом канале «Steal a Brainrot». Ссылка ведёт в закрытый…

источник

@vklader

Член экстремистской сети «764» приговорен к 77 годам тюрьмы

Федеральный суд США вынес приговор 27-летнему Кайлу Уильяму Спитцу (Kyle William Spitze) из штата Теннесси. Он получил 77 лет тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и распространение видеороликов с жестоким обращением с животными.

По заявлению Министерства юстиции США, это самый суровый приговор, когда-либо выносившийся участнику экстремистской группировки.

В ходе следствия выяснилось, что Спитц был одним из первых участников и администратором онлайн-канала HarmNation, который являлся частью обширной экстремистской сети «764». В интернете он скрывался под псевдонимами «Crimhn», «Criminal» и «Criminaloli».

Расследование, начатое ФБР в декабре 2023 года, показало, что Спитц находил несовершеннолетних девочек и путем угроз и шантажа принуждал их создавать контент с сексуальным насилием и самоповреждением (селфхармом). В частности, жертвы были вынуждены…

источник

@vklader

Развод! Вакансия «менеджера маркетплейса»

проверьте @tawaz, Работа менеджера маркетплейса.

@vklader:

Работа «менеджера маркетплейса» с легкими и быстрыми деньгами — это одна из самых распространенных мошеннических схем в интернете. На прикрепленном скриншоте виден классический пример такого «работодателя» в Telegram (профиль «Анна HR с Авито» с подозрительной инструкцией и файлом Т-Банка).

Давайте разберем, как устроен этот развод, чтобы вы вовремя распознали ловушку.

Как работает схема обмана («Заработок на кликах и выкупах»)

1. Заманчивое предложение:Мошенники размещают вакансии на Авито, Telegram-каналах или присылают сообщения в соцсетях. Обещают легкую работу менеджером маркетплейса (Wildberries, Ozon и др.), высокую зарплату (например, от нескольких тысяч рублей в день) и утверждают, что опыт не нужен — всему научат за 10 минут.

2

@vklader

Лохотроны называют Coinero

Меня интересует компания Coinero. Существует ли она на самом деле?

@vklader:

Под названием Coinero в сети встречается несколько разных площадок, поэтому важно понимать, с какой именно вы столкнулись:

1. Чешская криптовалютная криптобиржа / обменник (Coinero .cz)

- Статус: Реально существующий региональный сервисный пункт.
- Детали:Это чешская криптовалютная платформа (ранее известная как CoinBank Trader), работающая в Чехии для покупки и продажи криптовалюты за чешские кроны (CZK). Она зарегистрирована в Чехии и контролируется Национальным банком Чехии.

2. Скам-домены и псевдобиржи (Coinero. cc и др.)

- Статус: мошенничество
- Детали: В интернете часто создаются сайты-клоны со схожими названиями (например, .cc, .info и др.), которые позиционируют себя как…

источник

@vklader

Как обманут BitEvolution (bitevolut.com)

Как узнать о проекте{:space:}bitevolut.com скам или легально? Кто-нибудь знает об этом проекте?

@vklader:

Сайт bitevolut.com имеет все признаки мошенничества и включён в чёрный список Банка России.

Платформа позиционирует себя как финтех- и криптопроект под названием BitEvolution. На сайте написан ничего не означающий бред: «Evolut — цифровой инфраструктурный токен, объединяющий децентрализованную архитектуру со структурированными механизмами участия. Создан для устойчивости. Спроектирован для масштабируемого развития».

подробнее

@vklader

О каких платежах узнает Росфинмониторинг?

С 1 сентября 2026 года расширен доступ Росфинмониторинга к данным НСПК об операциях через карты «Мир», СБП и единый QR.

Росфинмониторинг получил не «онлайн-доступ ко всем счетам», а новый прямой канал запроса платёжных данных у НСПК — без предварительного обращения в каждый банк.

Теперь у финансовой разведки три канала получения информации о ваших банковских операциях.

1. Запрос данных у НСПК

Закон № 461‑ФЗ разрешает Росфинмониторингу запрашивать имеющуюся у НСПК информацию об операциях через СБП, универсальный QR-код и платежные карты. Минимальная сумма, начиная с которой разрешён такой запрос, в законе не указана. Теоретически запрос может касаться и небольших платежей, если они представляют интерес в рамках проверки. Порядок и объём выборки определяются закрытым соглашением Росфинмониторинга и НСПК.

2 и 3

@vklader

Точной статистики нет, но в таких каналах часто воруют деньги на карты дропов именно в Озон Банке. Номера этих карт начинаются с цифр 220432. Такой БИН повторяется в каналах с идентичной таблицей фантастической доходности. Возможно, это связано с тем, что мошенникам проще и дешевле закупать реквизиты карт дропов именно этого банка.

При этом в большинстве случаев такие мошенники не светят номера карт в канале, а сообщают их жертве в личных сообщениях.

@vklader

У «ЕвроТранса», владельца сети АЗС «Трасса», уже не долговой кризис, а полномасштабный крах. Фактический дефолт наступил по всем десяти обращающимся выпускам облигаций. Совокупный объём этих выпусков — 27 млрд рублей. Банк «Россия», Сбербанк и ещё несколько кредиторов опубликовали намерения добиваться банкротства.

В этом контексте обострятся претензии пострадавших к Альфа-банку, который помогал «ЕвроТрансу» привлекать деньги частных лиц через цифровые финансовые активы (ЦФА). Выпуски размещались в информационной системе банка «А-Токен». Банк обеспечивал техническое проведение размещений и сбор заявок, предоставлял возможность приобрести ЦФА через «Альфа-Мобайл», «Альфа-Инвестиции» и «Альфа-Онлайн», а также активно продвигал их на площадке «Альфа-Инвестор».

Сам по себе дефолт «ЕвроТранса» не означает ответственности банка: должником является эмитент. Однако совмещение Альфа-банком функций оператора платформы, организатора размещений, рекламной площадки и канала приобретения активов создаёт конфликт ролей.

@finside

В контексте претензий клиентов к Альфа-банку, который завлёк их в покупку цифровых финансовых активов (ЦФА) «Евротранса», необходимо отметить, что это вообще плохая идея — следовать советам собственного брокера.
Ведь рекомендует он зачастую не лучший продукт для клиента, а наиболее выгодный для себя или своей финансовой группы.
Примеры:
— ПИФы под управлением аффилированной УК, особенно фонды с высокой ежегодной комиссией. Комиссии напрямую уменьшают итоговую доходность инвестора.
— Стратегии доверительного управления, в которых деньги клиента снова вкладываются в фонды той же группы. В результате могут одновременно взиматься плата за управление стратегией, комиссия фонда и расходы депозитария. Банк России приводил примеры, когда совокупные издержки съедали 4–5% доходности.
— Структурные облигации и ноты собственного банка или связанного эмитента. Их могут подавать как «альтернативу вкладу», хотя доход не гарантирован, деньги не застрахованы, а условия выплаты часто сложны для понимания. Ещё примеры.

@finside

В 2008 году я написал текст «10 банковских ошибок, простительных только первокурсницам журфака».

Перечитал и вижу: через 18 лет есть что добавить. И расширил это список до 15. Те 10 ошибок, кстати, остались актуальными. Весь список из 15 глупостей, которые лучше не повторять ни журналисткам, ни банковским клиентам.

@finside

RefundMoney, RefMoney, FinansUrist и Broker-Refund: лжевозврат и лжепроцедура Refund Reserve

Действует группа сайтов, которая обещает вернуть деньги от брокеров, криптоскамов и переводов на карты третьих лиц через «Refund Reserve». Это не название общепризнанной процедуры возврата для пострадавших: в платёжной практике reserve — резерв продавца у платёжного провайдера, а не фонд, из которого регулятор возмещает потери клиентам мошеннических брокеров.

В сети работают refundmoney.org, refmoney.ru, ref-money.org и finansurist.online. Первые три указывают ООО «Юрконсалт», один ИНН, email info@refundmoney.org и телефон +7 995 799-68-26. FinansUrist использует те же реквизиты и почту, но другой номер. Это не независимые юридические сервисы, а одна сеть обмана.

Особенно показательно содержание. RefundMoney обещает успех в 85% случаев, а ниже — почти 100%; одновременно заявляет «никаких предоплат», но заранее готовит…

источник

@vklader