Обманул «лидер топовой команды по трейдингу»

Здравствуйте! Сама попала на этот канал , мошенники взяли с меня 55т рублей и пугали судом . У меня есть их страницы в тг , фото и мои переводы .

Сама не могу понять ,почему полезла туда . Обманули на 55+т и угрожали . До этого говорили, что Не оплатили, придется связываться с родными. Скидывали людей с отзывами, позже с кружками в тг , для правдоподобности. Писали на днях , угрожали. У них есть группы по 20т подписчиков и переписки с отзывами, купили машину на эти деньги и тд.

@vklader:

В этом обмане ещё задействован фальшивый адвокат:

https://vklader.ru/cryptorazvod/fake-donskoi/

Читайте нашу…

@vklader

Почему Cryptobanco El Salvador —мошенники

Речь про фальшивый сайт банка cbsalvador.com. Основания считать скамом очень конкретные:

1. «Банк» не найден среди банков с разрешением на работу в Сальвадоре. Финансовый регулятор публикует список таких организаций; Cryptobanko в нём нет. Само слово «криптобанк» в названии не даёт права принимать деньги как банк.
2. Сайт обещает неправдоподобную доходность. В его тарифах указаны 3–7% в месяц, а для крупных сумм — 13–16% в месяц. На другой странице фигурирует доход «в 3–5 раз за год». Это обещания чрезвычайного заработка без убедительного объяснения, откуда он берётся.
3. Текст пользовательского соглашения выдаёт другую схему. Сайт рекламирует покупку и хранение криптовалют, но соглашение описывает помощь в процедуре возврата средств. Это совпадает со…

источник

@vklader

Обменник Xchange выглядит мутно

Оцените Telegram-канал или чат по адресу @xchange_one («Xchange — покупка и продажа USDT по всему миру онлайн 24/7. Обменники в 47 странах. Имеем почти безграничный резерв. Закрываем 99% вопросов с криптой. Менеджер — @xchange_global«).

Анализирует Иван Иваныч:

Оценка: высокий риск. Я бы не переводил деньги или USDT через @xchange_one. Проверка выявила серьёзные несостыковки, хотя доказательств, что канал уже похитил чьи-либо средства, у меня нет.

Самая заметная несостыковка — курсы в обе стороны. В одном посте канал предлагает при продаже USDT выдать доллары с доплатой 3,5%, а при покупке USDT за доллары удержать 2,4%. Если оба условия действуют одновременно, 10 000 USDT превращаются в $10 350, а затем в 10 101.

Подробнее

@vklader

Израильская Airsoft обеспечила софтом 562 лжеброкера

Международная сеть журналистов European Investigative Collaborations (EIC) опубликовала расследование Fake Trade о масштабной индустрии фальшивых инвестиционных платформ.

В центре расследования оказалась израильская технологическая компания Airsoft, программное обеспечение которой использовали сотни лжеброкеров по всему миру.

Расследование основано на тысячах документов, полученных Der Spiegel и изученных журналистами EIC. По их данным, Airsoft годами поставляла инфраструктуру операторам мошеннических «брокерских» сайтов: торговый интерфейс, CRM, управление счетами клиентов и другие инструменты.

Это была не просто нейтральная торговая платформа. В системе можно было вручную менять показатели счёта, добавляя вымышленные прибыли или убытки. Жертве показывали, что её вложения успешно растут, чтобы убедить внести ещё больше денег. Была предусмотрена и имитация вывода средств, после которой у человека могли потребовать дополнительные «комиссии» и платежи.

источник

@vklader

Как The Financial Commission создаёт лжеброкерам видимость регулирования

Название The Financial Commission звучит так, будто речь идёт о международном финансовом надзорном органе. На сайтах форекс- и CFD-дилеров её логотип, сертификат и формулировки вроде «Approved Member» нередко располагаются рядом с настоящими лицензиями. Или заменяют их. Такими значками отмечены и многие сомнительные площадки из чёрного списка Банка России.

Юридическая реальность такова. The Financial Commission (financialcommission.org) — не финансовый регулятор, а частная, оплачиваемая участниками отрасли организация.

В действующих Membership Rules сказано, что FINACOM PLC LTD и аффилированные лица являются частной self-regulatory / external dispute resolution организацией, которая «не регулируется и не зарегистрирована как EDR body ни в одной юрисдикции». Там же сказано, что Financial Commission является частной компанией, зарегистрированной в Гонконге.

Очень подробное разоблачение. Множество имён и названий.

@vklader

Мы предупреждали о них давно: 45 лжеброкеров из сети Airsoft нашлись на сайтах Вкладера

Минимум 45 лжеброкеров, которые пользовались софтом Airsoft, фигурируют в предупреждениях от @vklader и отзывах жертв на наших сайтах.

Самое интересное — Skyfincapital. «Вкладер» ещё 5 марта 2020 года выпустил отдельное разоблачение «Skyfincapital: свежий лохотрон от украинских жуликов», описав его как фальшивую торговую систему, куда людей заманивали обещаниями гарантированного заработка.

Другие домены, которые фигурировали на наших сайтах:

Список со ссылками

@vklader

«Операции GetBlock»: как мошенники крадут USDT под видом «насыщения сети ликвидностью»

«Не нашел у вас схем мошенничества под предлогом работать через getblock. А они очень профессионально вешают лапшу на уши, отличить от правды практически невозможно.»

@vklader:

Исправляем недоработку.

Название GetBlock используется как техническая декорация, чтобы придать обычной краже криптовалюты вид сложной блокчейн-операции.

Схема рассчитана в том числе на людей, которые уже умеют пользоваться криптобиржами и кошельками. Мошенники не предлагают отдать им деньги «в доверительное управление», не показывают примитивный нарисованный брокерский кабинет и зачастую даже не просят установить неизвестное приложение. Наоборот: человек сам регистрируется на настоящих биржах, сам создаёт кошелёк и собственноручно совершает транзакции. Именно поэтому подвох долго не замечают.

Легенда называется примерно так: «операции GetBlock», «работа через GetBlock».

Подробности

@vklader

Индекс стоимости жизни с учётом аренды от Numbeo сравнивает цены на повседневные товары, услуги и съёмное жильё с Нью-Йорком, принятым за 100. Показатель 50 означает, что сопоставимый набор расходов обходится примерно вдвое дешевле. Это оценка цен, а не того, насколько легко местным жителям их оплачивать.

Дороже Нью-Йорка в страновой таблице оказались Бермудские острова — 122,1. Далее идут Каймановы острова — 99,0, Швейцария — 81,5 и Сингапур — 80,5. В Европе высокие значения также у Исландии — 74,8, Люксембурга — 64,2, Норвегии — 59,3 и Ирландии — 57,4. США в целом набрали 54,8: среднее по стране заметно ниже уровня Нью-Йорка.

На другом конце таблицы — Индия с индексом 11,6, Пакистан — 12,4, Ливия — 12,7 и Афганистан — 12,9. У Бангладеш показатель 13,4.

Россия — 27,1, а Москва — 43,2. По этой оценке московские расходы с арендой примерно в 1,6 раза выше среднего показателя по России. Для сравнения: в середине 2025 года индексы составляли 26,5 и 39,2 соответственно.

Данные Numbeo собираются в том числе из сообщений пользователей, поэтому цифры стоит воспринимать как ориентир для сравнения, а не как точный бюджет конкретной семьи.

@finside

Продукты в Москве дешевле, чем во многих мировых мегаполисах — но далеко не во всех.

Продуктовый индекс Москвы составляет 45,2 при Нью-Йорке = 100. Для сравнения: Сингапур — 84,9, Париж — 79,2, Лондон — 72,4, Токио — 65,0, Дубай — 48,9. Стамбул находится на уровне Москвы — 45,2.

Продуктовый индекс ниже московского в Шанхае — 42,1, Пекине — 39,7, Джакарте — 35,9, Ханое — 32,9, Сан-Паулу — 41,3, Рио-де-Жанейро — 36,5, Бразилиа — 35,5, Бангалоре — 25,7, Мумбаи — 25,3, Дели — 23,9, Каире — 25,1, Александрии— 22,5.

@finside

Илья Березин предлагает отведать бесплатного сыра

Некто Березин Илья Алексеевич, ИНН 525213338618, предлагает бесплатные курсы. В чём заработок и развод бесплатных курсов.

Иван Иваныч:

По этим скриншотам это выглядит прежде всего как классическая инфоворонка, а не как «бесплатное обучение из просветительских побуждений». При этом именно мошенничество по имеющимся данным пока не доказано. Бесплатный час нужен, чтобы получить контакт человека, сформировать доверие и затем монетизировать его значительно дороже.

Схема здесь читается довольно хорошо:

1. Холодная реклама в VK. Обещание максимально простое: «Криптовалюта за один вечер». Целевая аудитория прямо обозначена на лендинге — люди, которые «слышали про крипту и трейдинг, но не понимают, с чего начать». То есть новички.
2. Зацепка через страх.
Разбор по фактам

@vklader

Мошенники обманывают якобы «сделками через GetBlock»

Такие мошенники с «работой через GetBlock» ищут людей, которые что-либо комментировали или состоят в ТГ каналах лиц, связанных с фондовым или крипторынком, которые ведут деятельность прозрачно и ответственно.

Завязывают общение, в моем случае это была девушка. Она охотно показывает свою настоящую жизнь, очень живо и много общается, в VK даже был аккаунт.

По всей видимости имена в телеге вымышленные, а информация из соцсетей заготовлена заранее, потому что в сети совпадений нет. Есть комьюнити, есть руководитель принимающий решения.

Интересно то, что преподносится это как очень закрытое небольшое сообщество, где люди торгуют на крипте по несколько лет со своими трейдерами и доходность примерно по 10% в месяц. Потом тебя якобы принимают в это сообщество, назначают тебе трейдера.

Как обманули

@vklader

ЦБ в 2027 году может расширить список признаков мошеннического снятия наличных через банкоматы, если статистика хищений ухудшится.

Сейчас таких признаков девять. Если банк обнаруживает один из них, на 48 часов может быть установлен банкоматный лимит 50 тыс. рублей в сутки; большую сумму в этот период можно получить в отделении.

По каким причинам банк сейчас вправе отлучить вас от банкомата. Особенно интересны пункты 1, 4, 6.

@finside

Пирамидчик Cash Flow Денис Игнатьевс спрятался от жертв в Грузии

Привет есть инфа, один из главных зазывал скам-пирамиды ‘МЕРКУРИЙ’ #ПотокCash Денис Игнатьев переехал в Батуми. Обманул кучу русскоязычных людей в странах Балтии и Ирландии. Думаю, он в бегах.

@vklader:

Несмотря на давнюю отметку scam, данный жулик продолжает вести людей в пирамиду. Последний пост в его канале «Инвестиции с умом | Денис Игнатьев» (@di_invest_wisely) датирован 19 сентября. Также заманивает жертв на сайте ignatjev.co/k.

В последнее время также втягивает людей в покупку мошеннического Ерубля от той же группы мошенников.

Ещё 1 февраля 2026 года Игнатьев выступал как топ-лидер CashFlow на встрече в Дублине. После проблем с выводом средств в «Поток Cash» в июне он уже оказывается связан с мероприятиями в Батуми.

далее

@vklader

Мошенники представились Veles International

Я попала к мошенникам, очень большую сумму потеряла. Началось с таких скринов.

Я была уверена, что от Т-банка, потом перезвонил брокер, проверяли лицензии и т.п. Меня месяц разводили. В итоге я якобы нажала не на ту сделку и тут понеслось, чтобы счет не схлопнулся положи, чтобы деньги привезли — положи…

В итоге я попала на 6 миллионов.

источник

@vklader

«Ваш любовный канал заблокирован». Как жулики обещают вернуть любовь

«Я посмотрела вашу энергетику и увидела блок на любовном канале. Поэтому отношения не складываются, а нужный человек отдаляется. Канал надо срочно прочистить».

Так начинается один из самых циничных эзотерических разводов. Человеку, который переживает расставание, одиночество или семейный конфликт, предлагают простое объяснение его боли — и платное решение. Проверить существование «любовного канала» невозможно, зато требовать деньги за его повторную очистку можно бесконечно.

Жалобы на подобные услуги собраны в чёрном списке эзотерики «Вкладера». Имена и фотографии меняются, но сценарий остаётся прежним.

Содержание

- Шаг первый: заставить человека поверить
- Шаг второй: объявить срочную угрозу
- Шаг третий: сделать лечение бесконечным
- Как распознать ловушку

источник

@vklader

8 лет за 293 рубля. Жителя Тюмени осудили за платные реакции в Telegram

Жителя Тюмени Михаила Антоновича приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма. Основанием стали платные реакции Telegram Stars общей стоимостью всего 292 рубля 99 копеек. Разбираемся, что именно он сделал и почему обычная на первый взгляд «звёздочка» превратилась в уголовное дело.

Центральный окружной военный суд признал Михаила Антоновича виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — финансирование терроризма. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Восемь лет — минимальный срок лишения свободы, предусмотренный этой нормой.

В центре уголовного дела оказались Telegram Stars — внутренняя валюта Telegram.

Пользователь может купить Stars за обычные деньги, а затем поставить под публикацией платную реакцию. В отличие от обычного «лайка», это не просто знак одобрения: звёзды поступают каналу и имеют экономическую ценность.…

источник

@vklader

#ПотокCash: первые кандидаты на тюрьму

Некоторые лоховоды рухнувшей пирамиды #ПотокCash удостоились от Банка России персонального внимания в виде включения их аккаунтов в чёрный список. Несмотря на остановку выплат, они агрессивно зазывают в пирамиду новых жертв.

Карточку про пирамиду Cash Flow Fund / Potok Cash ЦБ регулярно обновляет. Последний раз регулятор делал это 14 сентября 2026 года.

Итак, кто персонально попал в чёрный список.

Ирина Левченко — @iriss_kaifologist и @iriss_levchenko. Оба адреса теперь непосредственно находятся в карточке ЦБ. Основной канал называется «Irina Levchenko Life». Ключевой помощник организатороа пирамиды Дмитрия Васадина. Ведущая лохозарядок с Ириной Левченко.

Там ещё Сергей Белоусов, Денис Игнатьев, Дмитрий Васадин, Ирина Могилевич, Максим Татаринов, Ирина Семяхина, Лариса Солнечная (Смердова), Яна Демченко, Ирина Телакурова, Дмитрий Котов, Людмила Челнокова, Андрей Елисеев, Эсма Гуляева. Подробнее

@vklader

«Точка входа» (Никита Агарков) обманывает через Safe Wallet

— Никита Агарков и его телеграмм канал «Точка входа» это развод и обнуление депозита на ресурсе app.safe.global.

Сначала в течение 10 дней он показывает как депозит увеличивается, просит увеличить депозит до 1000$ и дальше происходит обнуление депозита.

@vklader:

app.safe.global — настоящий интерфейс кошелька Safe, но не инвестиционная площадка и не сервис доверительного управления. В нём нет функции «внести депозит трейдеру», десять дней наблюдать доходность, а затем получить «обнуление». Значит, Safe здесь, вероятно, используется как техническая оболочка: жертве показывают адрес/баланс кошелька, доступ и правила которого контролирует не она.

подробности

@vklader

Развод! «Выплата с букмекера 1WIN не может быть зачислена получателю»

— Мне кажется, что я попала на мошенников. Вчера решила сделать ставку по точному коэффициенту, на футбол. Заплатила человеку, не знаю букмекер он или нет. Он сделал ставку за меня. Ставка сыграла. Он поставил деньки на вывод, естественно, мне ничего не пришло.

Потом он мне прислал сообщение, что выплата с букмекера 1WIN не может быть зачислена получателю -номер карты- в связи с отсутствием ЦУПИС привязанного к банковской карте получателя.

В связи с тем что налог должен быть оплачен, предлагаем сделать это через наш сервис. Согласно налоговому законодательству Российской Федерации, на оплату налога у получателя есть 1 календарный год с дня выплаты. Если комиссия не будет оплачена в течении указанного времени — деньги будут национализированы государством.

Описание развода полностью

@vklader

Развод «вы выиграли приз от турфирмы»

Суть этого развода такая: человеку продают не «выигранный приз», а дорогой туристический продукт под видом торжественного вручения подарка. Сначала жертва заполняет анкету где-нибудь в ТЦ, потом ей звонят, называют личные данные для доверия и сообщают, что она якобы выиграла ценный приз — от iPhone до автомобиля. При этом сразу ставят условие: прийти надо обязательно вдвоём, обычно с супругом, а какой именно приз достался, заранее не говорят.

Дальше включается театральная часть: присылают «официальное приглашение», обещают VIP-формат, рассказывают про ограниченное число победителей и крупный призовой фонд. Но на месте, по жалобам, людей не награждают, а по нескольку часов держат на презентации и обрабатывают менеджерами: громкая музыка, запрет отвлекаться, запрет фотографировать, постоянные разговоры один на один, давление на пару, навязчивые продажи «пакетного…

источник

@vklader