52hz ALERT VENTURES:

Whale này đã unstake và redeem #fsGLP, và nhận về 314,996 #DAI ở @GMX_IO

Health rate: 1.94 ( khá risk ở thời điểm hiện tại ) và Whale này cũng đang stake ở @GMX khoảng 5,750,851$

Sau đó đã swap từ #DAI sang #USDT rồi chuyển toàn bộ 314,901 #USDT lên #Binance ( khả năng bắt altcoins )

Câu chuyện sẽ không có gì ngay sau đó ít phút, Whale đã sử dụng 290 #aWETH swap về 290 #ETH từ #Aave về ví

Dấu hiệu này cho thấy Whale đang thấy market rơi vào trạng thái " risk " và không có nhu cầu thế chấp #ETH nữa, lượng stablecoin này chuyển lên #Binance vẫn chưa mua altcoin và khả năng đang chờ đợi catalysts nào đó mới mua altcoin

Wallet: 0x62ed28802362bb79ef4cee858d4f7aca5edd0490

Nói chung Whale cũng đang chờ họp của FED tối nay như chúng ta thôi ae

52hz ALERT VENTUES:

Mega-Whale mặc dù health rate >10 ( vì họ đã repay quá nhiều tài sản trước đó nên việc thanh lý gần như không có )

Hiện tại, Mega-Whale vẫn chưa có động thái vay thêm stablecoin như trước đó. Thêm vào đó đêm qua, Mega-Whale này vẫn tiếp tục rút stablecoin từ #Bitfimex về ví

Kể từ thời điểm #BTC chạm vùng 31k4 thì Mega-whale đã rút 20,568,000 #USDT thông qua #Kraken, #Binance, #Bifimex về ví của họ

52hz ALERT VENTURES:


Whale đã timing đúng khi mua lãi ~60% profit #COMP và #AAVE lãi ~30% profit

Hiện tại, Whale đang nắm giữ

86,976 #COMP = 5,502,992$

83,814 #AAVE = 6,336,295$

Khoảng 3 tiếng trước, Whale này đã chuyển 13,549,937 #USDC lên #Binance

Cách đây không lâu khi #BTC đang ở vùng giá 26k2 thì Whale này cũng đã chuyển 11,844,685 #USDT lên #Binance

Liệu họ sẽ mua altcoin và đang kì vọng #BTC tiếp tục tăng và #BTC hit vùng 31kx thêm một lần nữa?

https://etherscan.io/address/0x3555ef98046fac600c0b6529e7018ebeca176398#tokentxns

52hz ALERT VENTURES:

CZSamSun.eth vừa chuyển 4999 #ETH = 9,695,260$ lên #Binance khoảng 3 phút trước ( và tối nay khả năng cao sẽ đợi tin tức ADP non-farm )

Trước đó thằng này cũng là một thằng smart whale ở thời điểm #USDC de-peg thằng này sử dụng #USDT swap sang #USDC để ăn chênh lệch ( sau vụ này thằng này cũng thu về kha khá lượng #USDC )

Hiện tại, địa chỉ ví Whale mình vừa viết bài nó mới vay stablecoin ở #Aave và chưa có dấu hiệu chuyển lên sàn, nó sẽ chưa chuyển luôn khả năng đang đợi tin tối nay

=> 2 thằng này đang có hành động tương đối trái ngược nhau 1 thằng thì đẩy #ETH lên trước, một thằng vay sẵn stablecoin đẻ bắt dip

Wallet: 0x9026a229b535ecf0162dfe48fdeb3c75f7b2a7ae

52hz Onchain:

1,000,000,000 #USDT đã được minted ra từ Treasury #Tronscan trước thềm CPI

52hz Onchain:

5 ngày trước, Whale này đã nhận được 14,242 #ETH = 26,903,353$ từ ví chính khả năng cao tiếp tục sẽ bán #ETH

Kể từ thời điểm nhận #ETH thì Whale này đã chuyển 3639 #ETH vào #Binance: Deposited và đã bán toàn bộ và nhận về 7,000,000 #USDT về ví

36 phút trước, Whale này đã chuyển thêm 3703 #ETH = 6,994,929$ lên #Binance: Deposit khả năng cao Whale này sẽ tiếp tục bán #ETH

Hiện tại, Whale còn 8000 #ETH = 15,097,592$ nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra thì Whale vẫn tiếp tục bán #ETH

52hz Onchain:

Whale sau khi biết được tin chính phủ Mỹ transferred lượng lớn #BTC sang nhiều ví khác nhau khiến #BTC giảm, đã lập tức repay

Whale này đang có health rate 1.59

Nhận 7,500,000$ từ " 0x3d10…66bc " sau đó đã phải repay borrow ở trên #COMP

Khi nhận được stablecoin, Whale đã repay khoảng 2,500,000 #USDC, 3,000,000 #DAI, và 2,000,000 #USDT. Thêm vào đó, Whale này đã phải redeem 248,912 #cETH để nhận về 5,000 #ETH

Cho tới hiện tại, Whale này đã nhận được #ETH ( tài sản thế chấp trước đó để vay ra stablecoin ). Điều này thể hiện rõ ràng Whale đang bị tiêu cực và bị các tin tức tác động, cùng với đó health rate 1.59 này vẫn chưa đủ an toàn với bối cảnh hiện tại

Wallet: 0x123d8e021ae05a1a2c6ac935c5678f2d2a0973c1

52hz Onchain:

Mega-Whale bắt đầu bullish trở lại? ( tin vui )

Khoảng 1 tiếng trước, 5,000,000 #USDT đã được Mega-Whale đã vay ở #Aave và sau đó nạp lên #Binance

10 phút trước, Mega-Whale đã mua 1300 #ETH = 2,586,984$, khoảng 50% số stablecoin đã vay

Không dừng ở đó Whale này sử dụng 1300#ETH đã mua trước đó tiếp tục chuyển vào #Aave để nhận về 1300 #aWETH ( khả năng cao sẽ tiếp tục vay để mua #ETH )

52hz Onchain:

Tay chơi " ABCD " đã gần 1 tháng không hoạt động mạnh

3 tiếng trước, " ABCD " đã sử dụng 3765 #stETH = 7,557,547$ nạp vào #Aave, và nhận về 3765 #astETH

Sau đó, tay chơi này tiếp tục vay thêm 4,000,000 #USDT rồi nạp lên #OKX và mua 2500 #ETH ở vùng giá 2008$

Thêm vào đó, khoảng 2 tiếng trước hành động này vẫn chưa dừng lại. Tay chơi tiếp tục sử dụng 666 #ETH swap sang 666 #stETH = 1,337,647$ ở #Curve và nạp vào #Aave ( họ sẽ tiếp tục vay thêm stablecoin để mua altcoin )

52hz Onchain:

Kể từ thời điểm công bố CPI vượt ngưỡng kì vọng và #XRP không phải chứng khoán

Đã có rất nhiều tay to ( big boi ) sử dụng đòn bẩy để thế chấp tài sản rất nhiều

Có thể thấy, trong vòng 24h đã có khoảng 7,560,356$ #astETH đã được chuyển vào #Aave để phuc vụ nhu cầu vay stablecoin để mua altcoin

Thêm vào đó, trong 24h đã có 13,247,263 #USDT, và 9,978,334 #USDC, 2,288,732 #BUSD đã được out ra khỏi các ví smart money đẩy lên các sàn như #Binance, #OKX, #Coinbase, #Kraken

#XRP được công bố không phải là chứng khoán. Địa chỉ ví Mega-Whale này đã vay 2 lần với khối lượng 10,000,000 #USDT và chuyển lên #Bitfinex trước khi tin tức được công bố trước truyền thông

[1/4]

Thêm vào đó, có những highlight

- Vay rất nhiều stablecoin ở vùng giá 24k -25k ( khoảng gần 100m$ ), và đẩy stablecoin lên sàn để mua altcoin ở thời điểm đó

- Liên tục có hành động vay stablecoin trước khi tin tức vĩ mô được công bố

- Ở thời điểm USDC de-peg Mega-Whale này cũng đã sử dụng #USDT swap sang #USDC đẻ ăn chênh lệch giá ( sử dụng hơn 50,000,000$ để swap )

[2/4]

Thêm điều nữa, đêm qua tay Mega-Whale này đã góp 1 phần không nhỏ vào cú sập đêm qua từ 31k4 về 29k9

Mega-Whale rút hơn 60,000,000 #USDT ( số lượng chỉ đang dừng ở tương đối ) từ #Coinbase, #Kraken sau đó repay và redeem rất nhiều stablecoin

[3/4]

52Hz Onchain:

Một địa chỉ bí ẩn nào đó vừa minted 75,003,179 #USDT và chuyển toàn bộ lượng #USDT đó lên #Bitfinex

Đa phần trước đó mỗi lần minted xong thì khoảng 1 đến 2 ngày sau địa chỉ ví này mới chuyển lên sàn và market sau đó sẽ điều chỉnh ngắn hạn và sau đó market hồi rất mạnh ( tỉ lệ khoảng 70% so với hành động của địa chỉ ví này )

Hiện tại, địa chỉ ví ẩn danh này minted xong lập tức đẩy lên market cách đây 24 phút

52Hz Onchain:

Justin Sun vừa chuyển 2,000,000 #USDT cho michwill ( Founder #CRV ) để mua 5,000,000 #CRV OTC vùng giá 0.4

0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296

52Hz Onchain:

Nối tiếp Sun, đội market marker Wintermute Trading đã mua 2,500,000 #CRV = 1,000,000 #USDT ở vùng giá 0.4$

0x4d3e453fbf93bb597888941874780d6cd0b0a3ae

52Hz Onchain:

Những thông tin cần biết về vụ FUD của #Curve

Phần 2:

3/ Tình hình onchain hiện tại

Justin Sun đã chuyển 2 triệu #USDT cho Michwill, founder của Curve, để mua 5M #CRV thông qua giao dịch OTC với giá $0.4. Điều này có thể cho thấy Sun cố gắng mua $CRV với giá thấp sau khi xảy ra sự việc FUD.

Wintermute Trading đã mua 2.5 triệu #CRV với giá $0.4= 1M $USDT. Việc này có thể chỉ ra họ cũng đang xem xét mua vào CRV với giá thấp để cân nhắc lợi nhuận.

Các Whale chuyên về Lending và Borrow đang lo ngại về ảnh hưởng dây chuyền từ FUD đối với CRV nên đang rút tài sản từ Aave về ví để bảo toàn vị thế.

Điều này cho thấy cộng đồng DeFi đang lo lắng về tương lai của CRV và các rủi ro tiềm tàng.

Founder của Curve đã chuyển tổng cộng 17,5M #CRV= 10,3M $USDT) sang ví Fresh để lưu trữ. Điều này có thể chỉ ra anh ta đang chuyển CRV sang một ví lưu trữ khác hoặc cân nhắc việc bán CRV để giảm vị thế trong thời điểm hiện tại.

Address: 0xf510dc673c5e4a8c274a98c758fe33fc4838be79

4/ Kết luận

Tổng thể, sự việc này đã tạo ra sự bất ổn và lo ngại trong cộng đồng DeFi ở thời điểm hiện tại, đặc biệt đối với Curve - một liqiid quan trọng và lớn mạnh trong hệ sinh thái DeFi. Các động thái của các MM, VC và các nhà đầu tư đang tạo ra một sự biến động mạnh trên thị trường và có thể tiếp tục ảnh hưởng đến Curve trong thời gian tới đây.

Điều này đòi hỏi Curve và cộng đồng DeFi phải đối mặt và giải quyết những thách thức và vấn đề liên quan để duy trì và phát triển thị trường trong tương lai.

52Hz Onchain:

Michael Egorov tiếp tục bán OTC #CRV để nhận tiền mặt

Michael Egorov đã nhận được 500,000 #USDT từ StakeDAO, sau đó đã chuyển cho StakeDAO 1,250,200 #CRV cách đây 2 tiếng

Trước đó, Yearn cũng đã chuyển cho Michael Egorov 1,500,000 #USDT, và Michael Egorov đã chuyển 3,750,000 #CRV

Giống như Justin Sun, và Wintermute họ được mua giá chiết khấu 0.4

52Hz Onchain:

Michael Egorov vừa chuyển 5,000,000 #CRV sang cho ví ẩn danh và nhận về 2,000,000 #USDT ( vẫn là bán ở vùng giá chiết khấu )

Thông tin bên lề update health rate

- Michael Egorov đang nợ hơn 56,000,000$ ở #AAVE, Health rate: 1.67

- Michael Egorov đang nợ gần 12,000,000$ ở #Abracadabra, Health rate: 1.68

- Michael Egorov đang nợ 9,181,580$ ở #Fraxlend, Health rate: 1,85

- Michael Egorov đang nợ hơn 9,000,000$ ở #Inverse, Health rate: 1.56

- Michael Egorov đang nợ 730,952$ ở #Silo, Health rate: 1,89

- Và một gần 2,000,000$ ở Curve Stablcoin, Health rate: 1,09

52Hz Onchain:

Sau khi đẩy 18,450,000$ lên #Binance khi #BTC và sau đó #BTC đã pump lên 30k

Cách đây 58 phút trước, Mega-Whale đã đẩy 9,000,000 #USDT lên #Kraken

Trước đó, Mega-Whale đã rút 10,000,000 #USDT thông qua #Aave

=> Tiếp tục insider trading?