52hz ALERTS VENTURES:

Mega-Whale bắt đầu có xu hướng không muốn lending và Borrowing?

2 tiếng trước, Mega-Whale này bắt đầu sử dụng 25,000 #astETH = 43,620,567$ chuyển về #stETH

Ít phút sau, họ tiếp tục sử dụng 27,212 #astETH = 47,480,115 chuyển về #stETH

=> Điều này đang chứng minh Whale không muốn sử dụng #astETH để vay ra stablecoin trên #Aave v2

Trái ngược hoàn toàn với #Aave 2 thì Whale sử dung 1,140 #WBTC = 30,337,673$ để tiếp tục vay thêm 10,000,000 #USDC bên #Compound và chưa hề chuyển deposit Exchanges

Keyword:

Lượng stablecoin vay ra ít hơn mọi lần

Sử dụng #astETH swap sang #stETH ( không muốn vay )

52hz ALERT VENTURES:

Tiếp tục bám sát động thái Mega-Whale

Mega-whale trong vài tiếng gần đây có dấu hiệu rút stablecoin về ví

Trong vòng 2 tiếng, Whale đã rút 982,238 #USDC và 5,034,665 #USDT từ #Kraken về ví

52hz ALERTS VENTURES:


Mega-Whale tiếp tục tiêu cực với market

Ngày hôm nay Whale đã rút 5,000,000 #USDC từ #Kraken về ví

1 tiếng trước, Whale đã chuyển 7,000 #ETH = 12,084,204$ lên #Binance và #Kraken

Thêm vào đó, họ cũng đang swap từ #aWETH sang #ETH ( dấu hiệu này cho thấy họ tiếp tục không muốn vay thêm stablecoin trên #Aave )

30 phút trước, họ tiếp tục repay 435,526 #USDC trong #Aave để nâng Heath rate lên giảm mức thanh lý tài sản xuống

Keyword:

Xu hướng của whale là: Whale cũng chuyển #ETH lên #Binance, #Kraken, và rút stablecoin về ví và repay cho #Aave giảm vị thế thanh lý tài sản.

52hz ALERTS VENTURES:

Whale có khẩu vị đầu tư " high risk high return " bắt đầu có xu hướng vay stablecoin mua altcoin?

Khi market pump Whale này đã chuyển 5.201 #ETH = 9.932.601$ chuyển vào #Aave v2 và nhận về 5.201 #aWETH khả năng cao họ tiếp tục vay thêm stablecoin để deposit sàn giao dịch

Health rate của Whale là 1.28

Trước đây, Whale đang cho vay ( lending ) 30,565 #ETH = 58,443,096$ ở nền tảng #Aave v2

Whale đang vay ( borrowing ) 1,234 #WBTC = 38,199,512$, và 1,255,265 #USDC

=> Có thể thấy health rate của Whale này đang khá thấp nhưng họ vẫn quyết định chuyển #ETH swap sang #aWETH để vay thêm stablecoin

https://debank.com/profile/0x1111567E0954E74f6bA7c4732D534e75B81DC42E

Whale tiếp tục redeem và repay

47 phút trước, Whale đã redeem 3038 #cWBTC, và nhận 61 #WBTC = 1,877,079$

49 phút trước, Whale redeem 88,867 #cETH, và nhận 1785 #ETH = 3,368,350$

50 phút trước, Whale repay 2,600,000 #USDC ở #Comp

Noted: Trước khi redeem và repay Whale này đã phải mint thêm 10,000,000 #USDC ở #Circle và lượng tiền này vẫn tiếp tục repay

Wallet: 0xedcdf2e84f2a6ba94b557b03bdfb7d10eca5aa50

52hz ALERTS VENTURES:

Tay chơi chuyên Lending & Borrowing tiếp tục có động sử dụng #ETH để vay stablecoin

8 tiếng trước, tay chơi này sử dụng 300 #ETH chuyển vào #Aave và nhận về 300 #aWETH ( mục đích vay #USDC )

Sau ít phút, tay chơi này đã vay 250,000 #USDC ở #Aave

Sau đó sử dụng 250,000 #USDC mua 130 #ETH, và chuyển vào #Aave để nhận #aWETH để tiếp tục vay

=> Động thái này khả năng cao tay chơi này vẫn sẽ tiếp tục thế chấp #ETH và vay stablecoin vì health rate đang ở ngưỡng 2.89 ( khá an toàn )

Một khi vị thế đã an toàn việc thế chấp và vay ra stablecoin mục đích là mua altcoin

52hz ALERT VENTURES:

Whale nắm giữ 2,304,621$ đang bullish với dự án #RNDR đến mức phải sử dụng #ETH để thế chấp, và vay stablecoin mua #RNDR trong khi health rate đang ở ngưỡng 1.49 ( khá risk )

1/ Khoảng 2 tiếng gần đây, Whale này đã sử dụng 68 #WBTC = 2,104,060$ để mint ra 3415 #cWBTC = 2,099,130$ ( mục đích vay stablecoin để mua altcoin )

2/ Khi đã mint 3415 #cWBTC = 2,099,130$ và họ đã vay ra 1,177,444 #USDC ở #COMP

Khoảng 1 tiếng sau đó Whale tiếp tục vay 811,000 #USDC, và 160,000 #USDC ở #COMP

Tổng vay: 3,071,000 #USDC ( số tiền này mua #ETH và #RNDR )

3/ Số tiền vay được Whale này đã thực hiện các lệnh mua #RNDR và #ETH trên 1inch

Whale đã mua được 73,520 #RNDR = 157,368$

Whale cũng mua #ETH nhưng mục đích của họ là: Mua #ETH chuyển vào #COMP nhận #cETH => Vay stalecoin => Mua ETH hoặc mua altcoin ( Vòng lặp )

4/ Về #RDNR team 52hz cũng đã đưa ra những case ở trong Report w6/2023 về vùng giá các smart money mua #RDNR giao động từ 1.6$ - 1.9$ ở tuần trước, và hiện tại 2.1$

52hz ALERT VENTURES:

Wintermute Trading không hề bán #DYDX

Trên "dydxforum" đội ngũ cũng đã có confirm vấn đề này là " giao dịch OTC giữa Ops SubDAO ( Trust-Multi-sig) , và Wintermute Trading

Như đã biết khoảng vài tiếng trước Ops SubDAO ( Trust-Multi-sig) đã chuyển 3,169,999 #DYDX cho Wintermute Trading

Vài phút sau Wintermute Trading đã chuyển 6,371,700 #USDC cho Ops SubDAO ( Trust-Multi-sig)

Hiện tại số lượng #DYDX Wintermute mua OTC cũng đang được chuyển lên #Kraken, #OKX và một số lượng nhỏ #DYDX chuyển lên một số sàn sàn khác và một số ví khác

=> Lý do tại sao lại làm như vậy thứ nhất vấn #DYDX đang thiếu hụt thanh khoản trên CEX và DEX bắt buộc giao dịch này phải thực hiện thông qua OTC để tránh trượt giá trên sàn

52hz ALERT VENTURES:


Whale đã timing đúng khi mua lãi ~60% profit #COMP và #AAVE lãi ~30% profit

Hiện tại, Whale đang nắm giữ

86,976 #COMP = 5,502,992$

83,814 #AAVE = 6,336,295$

Khoảng 3 tiếng trước, Whale này đã chuyển 13,549,937 #USDC lên #Binance

Cách đây không lâu khi #BTC đang ở vùng giá 26k2 thì Whale này cũng đã chuyển 11,844,685 #USDT lên #Binance

Liệu họ sẽ mua altcoin và đang kì vọng #BTC tiếp tục tăng và #BTC hit vùng 31kx thêm một lần nữa?

https://etherscan.io/address/0x3555ef98046fac600c0b6529e7018ebeca176398#tokentxns

52hz ALERT VENTURES:

CZSamSun.eth vừa chuyển 4999 #ETH = 9,695,260$ lên #Binance khoảng 3 phút trước ( và tối nay khả năng cao sẽ đợi tin tức ADP non-farm )

Trước đó thằng này cũng là một thằng smart whale ở thời điểm #USDC de-peg thằng này sử dụng #USDT swap sang #USDC để ăn chênh lệch ( sau vụ này thằng này cũng thu về kha khá lượng #USDC )

Hiện tại, địa chỉ ví Whale mình vừa viết bài nó mới vay stablecoin ở #Aave và chưa có dấu hiệu chuyển lên sàn, nó sẽ chưa chuyển luôn khả năng đang đợi tin tối nay

=> 2 thằng này đang có hành động tương đối trái ngược nhau 1 thằng thì đẩy #ETH lên trước, một thằng vay sẵn stablecoin đẻ bắt dip

Wallet: 0x9026a229b535ecf0162dfe48fdeb3c75f7b2a7ae

52hz ALERT VENTURES:

Whale đang bullish mới add liquidity?

Whale sử dụng 1740 #ETH chuyển vào #Aave, và nhận về 1740 #aWETH = 3,358,487$

Sau đó Whale này đã vay ra được 3,000,000 #USDC, Whale này đã add thanh khoản cặp USDC-WETH liquidity Pool

Trước đó, whale này cũng đã add thanh khoản rất nhiều ở thời điểm #ETH đang ở 1k4 - 1k6. Và họ vay khá nhiều ở thời điểm đó

52hz Onchain:

Whale sau khi biết được tin chính phủ Mỹ transferred lượng lớn #BTC sang nhiều ví khác nhau khiến #BTC giảm, đã lập tức repay

Whale này đang có health rate 1.59

Nhận 7,500,000$ từ " 0x3d10…66bc " sau đó đã phải repay borrow ở trên #COMP

Khi nhận được stablecoin, Whale đã repay khoảng 2,500,000 #USDC, 3,000,000 #DAI, và 2,000,000 #USDT. Thêm vào đó, Whale này đã phải redeem 248,912 #cETH để nhận về 5,000 #ETH

Cho tới hiện tại, Whale này đã nhận được #ETH ( tài sản thế chấp trước đó để vay ra stablecoin ). Điều này thể hiện rõ ràng Whale đang bị tiêu cực và bị các tin tức tác động, cùng với đó health rate 1.59 này vẫn chưa đủ an toàn với bối cảnh hiện tại

Wallet: 0x123d8e021ae05a1a2c6ac935c5678f2d2a0973c1

52hz Onchain:

Hiện tại địa chỉ ví hold của #Coinbase vẫn đang liên tục hoạt động rất tích cực khi đang tiếp tục có động thái mua $USDC từ #Circle và nạp số $USDC này lên sàn

9 phút trước, địa chỉ ví này đã tiếp tục mua thêm 69,908,094 $USDC từ #Circle và sau đó 7 phút họ đã chuyển toàn bộ số #USDC này lên sàn.

2 tiếng 21 phút trước họ cũng đã có động thái mua 50,000,000 $USDC và chuyển lên sàn.

Như vậy, chỉ trong rạng sáng ngày hôm nay họ đã mua $USDC và chuyển lên sàn với value lên tới 119,908,094 $USDC.

Điều này đồng nghĩa với việc họ vẫn đang kỳ vọng market sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

52hz Onchain:

Kể từ thời điểm công bố CPI vượt ngưỡng kì vọng và #XRP không phải chứng khoán

Đã có rất nhiều tay to ( big boi ) sử dụng đòn bẩy để thế chấp tài sản rất nhiều

Có thể thấy, trong vòng 24h đã có khoảng 7,560,356$ #astETH đã được chuyển vào #Aave để phuc vụ nhu cầu vay stablecoin để mua altcoin

Thêm vào đó, trong 24h đã có 13,247,263 #USDT, và 9,978,334 #USDC, 2,288,732 #BUSD đã được out ra khỏi các ví smart money đẩy lên các sàn như #Binance, #OKX, #Coinbase, #Kraken

Thêm vào đó, có những highlight

- Vay rất nhiều stablecoin ở vùng giá 24k -25k ( khoảng gần 100m$ ), và đẩy stablecoin lên sàn để mua altcoin ở thời điểm đó

- Liên tục có hành động vay stablecoin trước khi tin tức vĩ mô được công bố

- Ở thời điểm USDC de-peg Mega-Whale này cũng đã sử dụng #USDT swap sang #USDC đẻ ăn chênh lệch giá ( sử dụng hơn 50,000,000$ để swap )

[2/4]

52hz Onchain:

@Runekek ( Co-Founder của #MKR ) cuộc chơi bắt đầu trở lại khi tay to đã tiếp tục mua #MKR sau nhiều ngày không động thái gì với dự án, reward hay risk?

Rune nhận 5,000,000 #DAI từ MarkerDao: MLW để mua #MKR?

Trong vòng một tiếng, @RuneKek đã sử dụng 620,000 #DAI để mua #MKR trên 0x và Uniswap sau đó đã sử dụng 2,000,000 #DAI swap sang #USDC và chuyển lên #Coinbase. Đồng nghĩa với việc Rune vẫn còn rất nhiều tiền để mua #MKR

Sẽ có khá nhiều trường hợp sẽ xuất hiện và những trường hợp dễ rơi vào nhất

TH1: Sau khi mỗi lần @RuneKek mua #MKR thì #MKR tiếp tục bay mạnh trong thời gian ngắn sau đó. Và họ vẫn còn khá nhiều #USDC và Rune cũng đã chuyển lượng #USDC lên #Coinbase

TH2: Và cũng nên nhớ rằng Co-founder sử dụng tiền của dự án để buyback chuyện hết sức bình thường và có thể đang sử dụng chiếc ví đó để marketing khi địa chỉ ví này có TVF 9m$ và exit liquidity cho users. Rune đang muốn cho mọi người thấy 2,000,000 #USDC được đẩy lên sàn sẽ mua #MKR sau đó phân phối lượng #MKR ra cho market.

Đại khái TH2 là Co-Founder sẽ cố tình cho users thấy tao mua #MKR đấy chúng mày vào mua đi, nma tao mua ở DEX thôi còn CEX tao bán

=> TH2 khả thi hơn

Wallet: 0x0f89d54b02ca570de82f770d33c7b7cf7b3c3394

52Hz Onchain:

Whale nạp 3,000,000 #USDC lên #Binance và mua 1249 #ETH ở vùng giá 1k9x đang lỗ khoảng 400,000$

Mặc dù khoảng lỗ vẫn trong vùng chấp nhận được nhưng Whale đã từ bỏ và chuyển lên #Binance để bán #ETH

50 phút trước, Whale này đã chuyển 1249 #ETH lên #Binance, bán toàn bộ lượng #ETH và nhận về 2,587,810 #USDC

Vài phút trước tiếp tục hành động bán #ETH, Whale swap 400 #stETH sang 400 #ETH ở bên #Curve và chuyển 400 #ETH lên #Binance, và nhận về 739,823 #USDC

=> Điều này cho thấy Whale đang rất tiêu cực một phần đến từ vị thế họ khá xấu và FOMC đang tới gần. Trái ngược với địa chỉ ví có lãi 50% mua #ETH ở vùng 1k2 và đã stake ở Figment

Wallet: 0x4587ca4ee45c9501dc1d32cc596e5c0d9004c007

52Hz Onchain:

Liệu insider trading? 0.25% sẽ được nâng lên là chắc chắn ở lần này. Whale này đã biết trước nội dung cuộc họp sau khi công bố lãi suất nên Whale rất bullish?

4 tiếng trước, Whale sử dụng gần 5,100,000 #USDC để mua 175 #WBTC

Trước đó, Whale cũng dùng rất nhiều tiền để mua #stETH ở vùng giá thấp và bán giá cao

Thêm vào đó, vẫn chưa hiểu lý do tại sao nó lại dám mua ở hiện tại

Entry trung bình: 29k254

=> Hãy cân nhắc địa chỉ ví này

Wallet: 0x6555e1cc97d3cba6eaddebbcd7ca51d75771e0b8

52Hz Onchain:

Hãy nói cho tôi biết vùng 29k - 29k1 vùng giá tiềm năng để vay thêm stablecoin để buy market đúng không Whale?

Whale nắm giữ hơn 200,000,000$ đã có hành động vay stablecoin khi #BTC đang ở vùng 29k1

Whale nhận 850 #WBTC = 24,917,580$, và 5200 #ETH = 9,745,788$ từ ví chính

Ngay sau đó, Whale chuyển toàn bộ #WBTC, #ETH vào #Aave, và nhận về #aWBTC, #aWETH rồi vay ra 8,000,000 $USDC và rút 12,000,000 #USDC từ #Comp

20,000,000 #USDC đã được dịch chuyển sang địa chỉ ví chính của Whale khả năng cao Whale sẽ chuyển lượng stablecoin lên các sàn để mua #BTC, #ETH tiếp tục vòng sử dụng đòn bẩy hoặc mua luôn altcoin

=> Như các cậu đã thấy từ ngày hôm qua tới nay Whale bắt đầu sử dụng đòn bẩy và liên tục thế chấp tài sản để vay stablecoin ( market cũng đang bắt đầu hồi lên )

Ví phụ: 0xd48573cda0fed7144f2455c5270ffa16be389d04

Ví chính: 0x15abb66ba754f05cbc0165a64a11cded1543de48

52Hz Onchain:

Mega-Whale chuyển 9,112,995 #USDC sang địa chỉ ví phụ để mua #WBTC?

Maga-Whale chuyển 5,000,000 #USDC vào #Aave, và nhận về #aUSDC

Bên cạnh đó, Mega-Whale chuyển 4,361,009 #USDC lên #Binance có vẻ đã mua 58 #WBTC = 1,708,985$.

Ngay sau đó, Mega-Whale chuyển #WBTC vào #Comp khả năng Mega-Whale sẽ vay thêm stablecoin ở thời điểm hiện tại

Ví chính: 0x0f1dfef1a40557d279d0de6e49ab306891a638b8

Ví phụ: 0xdde0d6e90bfb74f1dc8ea070cfd0c0180c03ad16