AC ALERTS:

Name: High Active ( Ví hoạt động mạnh )

Họ vừa có hành động chuyển WBTC lên sàn Coinbase. Cách đây 9 tiếng họ cũng đẩy WBTC lên Coinbase

Value: 32.9 #WBTC = ($754,002.20)

52hz ALERTS CREW:

Ngày hôm qua tới nay Jump Trading rút stablecoin về ví tương đối nhiều một số ví có dấu hiệu trộn hash và chuyển sang các CEX khác, một số ví thì nằm yên

Họ đã rút từ #Binance về ví là

- 6,711,022$ cách đây 25 giờ trước

- 5,221,304$ cách đây 27 giờ trước

- 1,892,557$ cách đây 25 giờ trước

- 1,892,169$ cách đây 18 giờ trước

- 1,420,502$ cách đây 26 giờ trước

Họ đã rút từ #Uniswap về ví là

- 1,964,256$ cách đây 29 giờ trước

- 1,292,280$ cách đây 2 giờ trước

Họ đã rút từ #Coinbase về ví là:

- 1,494,197$ cách đây 21 giờ trước

- 1,478,107$ cách đây 2 giờ trước

- 1,263,742$ cách đây 7 giờ trước

Họ đã rút từ #Bybit về ví là

- 1,577,484$ cách đây 35 giờ trước

Tổng số tiền rút ra gần 30,000,000$ con số này mới chỉ tính Jump trading chưa tính các thực thể MM khác

=> Số tiền stablecoin này đã có lượng nạp lên CEX để đánh memecoin và buy #BTC không chỉ Jump mà Winter cũng đang đánh

Về cơ bản, chúng ta cũng đã thấy #ETH hồi mạnh cũng một phần mua #ETH và swap sang #WETH để đánh meme bên hệ #ETH và mua #WBTC trong số stablecoin rút về đa phần họ bán altcoin thông thường và dùng tiền đó để mua 3 dạng coin trên. Vậy nên chúng ta đã thấy altcoin, và thậm chí narratives token cũng bán rất mạnh

=> Bán altcoin => ra stablecoin rút về ví và mua #ETH, #BTC, và cuối cùng mua memecoin => Altcoin narratives dump

52hz ALERTS CREW:

12 phút trước Jump Trading đã đã chuyển 788,621$ để mua WETH

Họ bắt đầu chuyển #DAI, #USDC để mua #WETH, #WBTC

Chưa có dấu hiệu mua altcoin

52hz ALERTS VENTURES:

Mega-Whale bắt đầu có xu hướng không muốn lending và Borrowing?

2 tiếng trước, Mega-Whale này bắt đầu sử dụng 25,000 #astETH = 43,620,567$ chuyển về #stETH

Ít phút sau, họ tiếp tục sử dụng 27,212 #astETH = 47,480,115 chuyển về #stETH

=> Điều này đang chứng minh Whale không muốn sử dụng #astETH để vay ra stablecoin trên #Aave v2

Trái ngược hoàn toàn với #Aave 2 thì Whale sử dung 1,140 #WBTC = 30,337,673$ để tiếp tục vay thêm 10,000,000 #USDC bên #Compound và chưa hề chuyển deposit Exchanges

Keyword:

Lượng stablecoin vay ra ít hơn mọi lần

Sử dụng #astETH swap sang #stETH ( không muốn vay )

52hz ALERTS VENTURES:

" ABCD " đang bảo toàn vị thế vay và cho vay

ABCD đang cho vay ở #Aave v2

9,737 #stETH = 17,608,507$

665 #ETH = 1,204,300$

76,749 #SNX = 148,288$

ABCD đang đi vay ở #Aave v2

321 #WBTC = 9,280,554$

Health Rate là 1.72 ( rủi ro )

Có thể ABCD đang thấy những vị thế của mình đang không được đảm bảo khi rate đang ở mức tương đối thấp

2 tiếng trước, ABCD đã sử dụng 2,335 #aWETH chuyển vào #Aave và nhận về 2,335 #ETH

Sau đó vài phút, ABCD chuyển 2,335 #ETH = 4,225,304$ lên #Binance

Trước đó, ABCD cũng repay trên #Aave v2 và unstake #ETH cách đây vài ngày

=> Sau nhưng hành động vài tiếng gần đây hay vài ngày qua cho thấy ABCD đang giảm rủi ro vị thế đầu tư

Wallet: 0xf929122994e177079c924631ba13fb280f5cd1f9

52hz ALERTS VENTURES:

Whale có khẩu vị đầu tư " high risk high return " bắt đầu có xu hướng vay stablecoin mua altcoin?

Khi market pump Whale này đã chuyển 5.201 #ETH = 9.932.601$ chuyển vào #Aave v2 và nhận về 5.201 #aWETH khả năng cao họ tiếp tục vay thêm stablecoin để deposit sàn giao dịch

Health rate của Whale là 1.28

Trước đây, Whale đang cho vay ( lending ) 30,565 #ETH = 58,443,096$ ở nền tảng #Aave v2

Whale đang vay ( borrowing ) 1,234 #WBTC = 38,199,512$, và 1,255,265 #USDC

=> Có thể thấy health rate của Whale này đang khá thấp nhưng họ vẫn quyết định chuyển #ETH swap sang #aWETH để vay thêm stablecoin

https://debank.com/profile/0x1111567E0954E74f6bA7c4732D534e75B81DC42E

52hz ALERTS VENTURES:

Whale đang nhận thấy điều gì sắp tới sau nhiều ngày sử dụng #ETH để thế chấp tài sản và vay stablecoin mua Altcoin, và bây giờ đã phải hoàn trả?

Health rate ở #Comp là 1.42 ( risk )

Health rate ở #Aave là 1.72 ( risk )

20 phút trước, Whale này đã repay 5,000,000 $USDC ở trong #Aave

18 phút trước, Whale cũng sử dụng 3201 #aWETH nhận về 3201 #ETH = 6,041,929$

14 phút trước, Whale này đã sử dụng 44 #aWBTC chuyển vào #Aave và nhận về 44 #WBTC = 1,347,596$ trước đó họ cũng chuyển 8 #aWBTC

Một điều thú vị: Whale +10000 #BTC cũng đang ngừng mua #BTC và whale cũng repay lượng stablecoin vay trước đó . Bản chất health rate = 1 thì tài sản của whale này sẽ bị thanh lý nếu market sập. Hiện tại market chưa sập mà họ đang giao động từ 1.42 - 1.72 là rất risk. Khả năng cao họ sẽ tiếp tục repay

Trái ngược hoàn toàn với bài viết về smart trader nếu họ có lỗ thì họ sẽ có stop loss và làm lại còn whale không chỉ lỗ mà còn bị thanh lý tài sản thế chấp của họ nên 2 bài sẽ có sự đối lập nhau

=> Quan trọng timing mỗi người đây là nơi đưa ra hành vi và deep-dive insight

Whale tiếp tục redeem và repay

47 phút trước, Whale đã redeem 3038 #cWBTC, và nhận 61 #WBTC = 1,877,079$

49 phút trước, Whale redeem 88,867 #cETH, và nhận 1785 #ETH = 3,368,350$

50 phút trước, Whale repay 2,600,000 #USDC ở #Comp

Noted: Trước khi redeem và repay Whale này đã phải mint thêm 10,000,000 #USDC ở #Circle và lượng tiền này vẫn tiếp tục repay

Wallet: 0xedcdf2e84f2a6ba94b557b03bdfb7d10eca5aa50

52hz ALERT VENTURES:

Whale nắm giữ 2,304,621$ đang bullish với dự án #RNDR đến mức phải sử dụng #ETH để thế chấp, và vay stablecoin mua #RNDR trong khi health rate đang ở ngưỡng 1.49 ( khá risk )

1/ Khoảng 2 tiếng gần đây, Whale này đã sử dụng 68 #WBTC = 2,104,060$ để mint ra 3415 #cWBTC = 2,099,130$ ( mục đích vay stablecoin để mua altcoin )

2/ Khi đã mint 3415 #cWBTC = 2,099,130$ và họ đã vay ra 1,177,444 #USDC ở #COMP

Khoảng 1 tiếng sau đó Whale tiếp tục vay 811,000 #USDC, và 160,000 #USDC ở #COMP

Tổng vay: 3,071,000 #USDC ( số tiền này mua #ETH và #RNDR )

3/ Số tiền vay được Whale này đã thực hiện các lệnh mua #RNDR và #ETH trên 1inch

Whale đã mua được 73,520 #RNDR = 157,368$

Whale cũng mua #ETH nhưng mục đích của họ là: Mua #ETH chuyển vào #COMP nhận #cETH => Vay stalecoin => Mua ETH hoặc mua altcoin ( Vòng lặp )

4/ Về #RDNR team 52hz cũng đã đưa ra những case ở trong Report w6/2023 về vùng giá các smart money mua #RDNR giao động từ 1.6$ - 1.9$ ở tuần trước, và hiện tại 2.1$

52hz ALERT VENTURES:

Whale này đã rút 699 #WBTC = 21,811,402$ từ Bitfinex cách đây khoảng 20 phút

Sau đó, Whale này đã chuyển 699 #WBTC vào trong #Aave v2 ( muc đích sử dụng #WBTC để thế chấp tài sản )

Khoảng 5 phút trước, Whale này đã vay được khoảng 10,445,486$

Wallet: 0xdde0d6e90bfb74f1dc8ea070cfd0c0180c03ad16

52Hz Onchain:

Liệu insider trading? 0.25% sẽ được nâng lên là chắc chắn ở lần này. Whale này đã biết trước nội dung cuộc họp sau khi công bố lãi suất nên Whale rất bullish?

4 tiếng trước, Whale sử dụng gần 5,100,000 #USDC để mua 175 #WBTC

Trước đó, Whale cũng dùng rất nhiều tiền để mua #stETH ở vùng giá thấp và bán giá cao

Thêm vào đó, vẫn chưa hiểu lý do tại sao nó lại dám mua ở hiện tại

Entry trung bình: 29k254

=> Hãy cân nhắc địa chỉ ví này

Wallet: 0x6555e1cc97d3cba6eaddebbcd7ca51d75771e0b8

52Hz Onchain:

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng của các địa chỉ ví Whale lending & borrow thì có vẻ như họ đang bắt đầu hoạt động trở lại.

Vậy những hành động của họ khi trở lại đang phản ánh điều gì?

38 phút trước, Whale này đã chuyển 249 $WBTC = 7,283,585$ vào #AAVE để làm tài sản thế chấp.

Ngay sau đó họ đã tiếp tục có hành động như vậy khi chuyển 2,200 $ETH = 4,093,342$ vào #AAVE.

Tuy sau đó họ chỉ vay 200,000 $USDC nhưng việc họ dùng lượng lớn #WBTC và #ETH để làm tài sản thế chấp đồng nghĩa với việc họ đang sẵn sàng cho việc vay bất kỳ lúc nào.

Như vậy, có thể thấy Whale này đang bắt đầu lên kế hoạch để tìm thời điểm vào hàng thích hợp nhất trong thời gian tới đây.

Động thái của các địa chỉ ví Whale lending & borrow hiện đang có xu hướng tích cực trở lại tuy nhiên họ vẫn đang khá dè chừng với market ở vùng giá này.

Address: https://debank.com/profile/0x99fd1378ca799ed6772fe7bcdc9b30b389518962

52Hz Onchain:

Hãy nói cho tôi biết vùng 29k - 29k1 vùng giá tiềm năng để vay thêm stablecoin để buy market đúng không Whale?

Whale nắm giữ hơn 200,000,000$ đã có hành động vay stablecoin khi #BTC đang ở vùng 29k1

Whale nhận 850 #WBTC = 24,917,580$, và 5200 #ETH = 9,745,788$ từ ví chính

Ngay sau đó, Whale chuyển toàn bộ #WBTC, #ETH vào #Aave, và nhận về #aWBTC, #aWETH rồi vay ra 8,000,000 $USDC và rút 12,000,000 #USDC từ #Comp

20,000,000 #USDC đã được dịch chuyển sang địa chỉ ví chính của Whale khả năng cao Whale sẽ chuyển lượng stablecoin lên các sàn để mua #BTC, #ETH tiếp tục vòng sử dụng đòn bẩy hoặc mua luôn altcoin

=> Như các cậu đã thấy từ ngày hôm qua tới nay Whale bắt đầu sử dụng đòn bẩy và liên tục thế chấp tài sản để vay stablecoin ( market cũng đang bắt đầu hồi lên )

Ví phụ: 0xd48573cda0fed7144f2455c5270ffa16be389d04

Ví chính: 0x15abb66ba754f05cbc0165a64a11cded1543de48

52Hz Onchain:

Mega-Whale chuyển 9,112,995 #USDC sang địa chỉ ví phụ để mua #WBTC?

Maga-Whale chuyển 5,000,000 #USDC vào #Aave, và nhận về #aUSDC

Bên cạnh đó, Mega-Whale chuyển 4,361,009 #USDC lên #Binance có vẻ đã mua 58 #WBTC = 1,708,985$.

Ngay sau đó, Mega-Whale chuyển #WBTC vào #Comp khả năng Mega-Whale sẽ vay thêm stablecoin ở thời điểm hiện tại

Ví chính: 0x0f1dfef1a40557d279d0de6e49ab306891a638b8

Ví phụ: 0xdde0d6e90bfb74f1dc8ea070cfd0c0180c03ad16

52Hz Onchain:

Động thái bắt đầu rõ ràng hơn khi Mega-Whale vay stablecoin với khối lượng lớn!

Mega-Whale trước khi sập cũng đã repay và withdrawn rất nhiều stablecoin từ #Binance, #Kraken, #Kucoin

Trong vòng 3 tiếng, 18,450,000$ đã được đưa lên #Binance ( số tiền này Mega-Whale đã vay ở #COMP

Hiện tại, Mega-Whale mới sử dụng khoảng 1,151,794$ để mua 40 #WBTC và rút về ví

=> Hiện tại với flow ở trên Mega-Whale còn khoảng 17,298,206$. Với flow như vậy khả năng Mega-Whale tiếp tục hành động, thậm chí sẽ vay thêm nếu cần vì Health rate của Mega-Whale tương đối cao ( 3.3 )

52Hz Onchain:

Mega-Whale đã vay 3,500,000$ bên nền tảng #Compound và chuyển lên #Binance cách đây 33 phút

6 phút trước, Mega-Whale đã rút 84 #WBTC (2m5$)

Trong ngày hôm nay, Mega-Whale đã chuyển 11,500,000$ lên #Binance #BTC ở vùng giá 29k

=> Kể từ 3/8/2023 tới hiện tại 29,950,000$ được đưa lên các sàn #Binance, #Kucoin, #Kraken

52Hz Onchain:

Whale thế chấp quá nhiều market rekt khiến cho 106 #WBTC (2m8$) bị thanh lý

Hiện tại, Whale này đang vay khoảng 14m4$ ở #Aave v2 và Health rate 1.03. Khả năng cao Whale sẽ repay các khoản vay trước đó và thu hồi lại tài sản thế chấp, nếu như không muốn bị thanh lý tài sản gần 19m$

Link debank: https://debank.com/profile/0x47ab2ba28c381011fa1f25417c4c2b2c0d5b4781

52Hz Onchain:

Địa chỉ ví ẩn danh này rút $5M từ #Binance về ví và repaid ( hoàn trả khoản vay ) cách đây 3 tiếng

Sau đó tay chơi này đã redeem 17,433 $cWBTC sang $WBTC " không muốn thế chấp tài sản", và 400 #WBTC ($13M7) lên #Binance

Địa chỉ ví liên quan tới Abraxas Capital

Ví ở đây

Kể từ thời điểm $BTC chạm tới vùng ATH của 2023

Abraxas Capital cũng đã rút 50,000,000$ từ #Binance và #Kraken về ví rồi repaid khoản vay và thu hồi tài sản thế chấp nâng heath rate lên >10 ở các địa chỉ ví mà Quỹ này vay

Lượng tiền này chưa bao gồm tính tổng giao động 50,000,000$ đến 80,000,000$